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会议管理制度文件编号：Q/CHALCO-SD31CBA04—2012版次：A/0发布日期：2012年1月1日1目的为强化会议的管理，确保达到会议的目的和效果，提高会议的效率，特制定本制度。2适用范围适用于中铝山东分公司第二氧化铝厂内部各类会议。3术语和定义3.1会议：本制度中的会议是指本厂党政联席会议、党委会、政工例会、厂长办公会议、生产调度例会、专题（专业）会议、单位、部门工作例会等。3.2专题（专业）会议：包括各级民主生活会；党风廉政监督员会议、安委会、经济活动分析会等，包括其它各专业管理（工作）委员会会议。具体会议与内容及要求列入各专业管理制度中，会议程序执行本制度5.6相关内容。3.3本制度只规定了3.1列出的相关会议。职工代表大会、党群组织换届会议等重要会议，应制定专门的管理制度及管理流程。4职责4.1党政联席会议由厂长、党委书记共同提出；由厂长办公室主管负责会议的组织；由议题相关主管科室提供议题资料；议题决定或决议由相关主管科室负责整理，并起草相关文件，发文执行《公文管理制度》。4.2党委会由党委书记提出；企业文化科主管负责会议的组织；由议题相关党群组织提供议题资料；议题决定或决议由相关党群组织负责整理，并起草相关文件，发文执行《公文管理制度》。4.3政工例会由党委书记或政工办公室负责人主持，政工办公室负责会议纪要起草和发布。4.4厂长办公会由厂长主持或由厂长委托的领导主持，厂长办公室负责会议纪要的起草和发布。4.5专题（专业）会议由分管领导主持或专业部门主管主持，相关专业部门负责会议纪要的起草和发布。4.6单位、部门工作例会由单位、部门领导主持，本单位、部门负责会议纪要的起草和发布。4.7会议参加人员必须按时参加会议，有事向会议主持人请假，主办单位负责考勤。遵守会场纪律，会议期间电话设置为静音状态。5工作程序及要求5.1党政联席会议5.1.1会议召开的条件a)不定期召开，由党委书记、厂长召集并主持，本厂党委委员和厂部领导层成员半数以上参加方可举行，厂长办公室主管列席（研究人事问题除外），视会议内容，也可安排有关部室、单位人员列席。b)研究人事问题时，须由三分之二以上会议成员参加方可召开。c)根据工作需要，必要时可召开党政联席扩大会议，各单位党政主要领导列席。5.1.2会议主要讨论研究下列事项或议题： 会议管理制度文件编号：Q/CHALCO-SD31CBA04—2012版次：A/0发布日期：2012年1月1日a)贯彻党和国家的路线、方针、政策的重大措施，贯彻总部、分公司的工作部署的重大措施、企业发展战略和改革方案；b)企业的经营方针和投资计划；企业的年度预算、决算方案；c)企业组织机构的设置和调整；d)企业重要规章制度的修订和废除；e)企业工资调整、利益分配方案；f)副科级主管以上人事任免；g)其他有关需要上会的事项。5.1.3党政联席会议由厂长办公室组织，会前收集准备好相关科室准备的书面材料。5.1.4会议议题不多于3个。议题会前要经主要领导或主要领导委托的领导审核确定并签字后提上会议讨论。5.1.5未经确定并签字同意上会议讨论的议题，会议原则上不予讨论。5.1.6由厂长办公室做好会议记录。需要形成文件、纪要的，按公文处理程序办理。属于人事任免、奖惩问题，由党委或人力资源科拟文，经会议记录员核对、办公室主管审核后，报会议主持人签发。属重大议题的填写《重大问题议事会议记录表》，报本厂纪委存档。5.2党委会5.2.1会议召开的条件a)不定期召开。由本厂党委书记召集并主持，企业党委委员半数以上参加方可举行。b)研究组织发展、组织处理和组织人事调整事项时，须由三分之二以上会议成员参加。c)企业文化科主管列席（研究人事问题除外），视会议内容也可安排党委有关部门和基层党组织负责同志列席。d)根据工作需要，必要时可召开党委扩大会议，各基层单位党组织主要领导列席。5.2.2根据《党章》规定，会议主要讨论研究下列事项或议题：a)贯彻党的路线、方针、政策的重大措施，企业党组织思想、作风、组织建设中的重要事项，党委工作计划、安排、部署等；b)思想政治工作、精神文明建设、企业文化建设的规划、制度等有关事项；c)党风、党纪方面的有关事项；d)组织、人事方面需党委决定的事项；e)工会、团委提请党委会决定的事项；f)其他需要党委会讨论决定的事项。5.2.3党委会由企业文化科组织，会前准备书面材料。5.2.4 会议管理制度文件编号：Q/CHALCO-SD31CBA04—2012版次：A/0发布日期：2012年1月1日会议议题于会前由党委书记或党委书记委托的其他党委委员审核确定并签字后提上会议讨论；未经确定并签字同意提上会议讨论的议题，会议原则上不予讨论。5.2.5会议召开后由政工办公室做好会议记录。需要形成文件、纪要的，按公文处理程序办理。属于组织人事问题需要发文的，由党委拟文，经会议记录员核对，政工办公室审核后，报会议主持人签发。属重大议题的填写《重大问题议事会议记录表》，报本厂纪委存档。5.3政工例会5.3.1会议召开时间、频次视情况如期举行，由党委书记或工会主席主持，党委纪委、共青团、工会、宣传、武装、消防、治安保卫等人员参加。5.3.2会议主要议题和议程：a)党群各口汇报上周工作小结及本周工作安排；b)党委书记总结上月工作，提出问题及解决的办法、要求，安排本月工作。5.3.3会议由政工办组织，在政工办主管清点人数后，按议程进行。5.3.4由兼职党委秘书做好记录，记录人员根据记录整理政工例会纪要，由工会主席和政工办主管审核后，报会议主持人签发。5.3.5根据会议纪要，对会上决定的重要实行，按事先要求，由政工办公室主管组织在本周末进行督察，及时以书面或口头形式反馈给会议主持人，并在下次政工例会上予以通报。属重大议题的填写《重大问题议事会议记录表》，报本厂纪委存档。5.4厂长办公会5.4.1会议召开的条件a)不定期定期召开。视具体情况可提前或延期召开。b)会议参加人员为本厂党政领导、厂部副职领导、各科室主管，参会人员超过半数以上半数以上参加方可举行。厂办主管点名考勤后召开会议。c)根据会议内容，可安排有关部门及生产单位负责同志列席。5.4.2会议主要研究、决定下列事项或议题：a)组织实施企业年度计划和投资方案的重大措施；b)本厂内部管理机构设置方案；c)本厂的基本管理制度；d)本厂的具体规章；e)管理人员的聘任或者解聘；f)本厂员工的工资、福利、奖惩，企业员工的聘用和解聘；g)其他需要厂长办公会研究决定的事项。5.4.3会议召开前准备程序a) 会议管理制度文件编号：Q/CHALCO-SD31CBA04—2012版次：A/0发布日期：2012年1月1日会前由厂长办公室主管收集会议议题，并由议题各主管科室提供议题书面材料报厂办主管，由厂办主管转交厂部有关领导审核，由相关领导确定会议议题；未经厂长确定的议题，会议原则上不予讨论。b)追踪上一次会议定案落实情况，定案承办部门提交书面材料报厂办主任汇总。5.4.4会议召开议程a)集体讨论列入本次会议议题的涉及生产经营管理方面的规划、方案、制度等；b)产品技术开发科主管汇报科技项目实施进展情况及存在问题；讨论员工合理化建议可行性、实施落实部门、奖励等事项；c)各专业部门汇报上周（年、半年、月）工作情况及本周（年、半年、月）工作安排；d）厂长办公室主管通报上周定案落实情况；e)各分管领导对上周（年、半年、月）工作情况进行评价，提出本周（年、半年、月）工作安排和要求；f)厂长对上周（年、半年、月）工作情况进行总体评价，提出本周（年、半年、月）总体工作安排和要求，确定本周定案。5.4.5厂长办公室负责会议纪要的起草。需要行文的，由主管部门承办，按公文处理程序办理，报会议主持人签发。属重大议题的填写《重大问题议事会议记录表》，报本厂纪委存档。5.4.6会议作出的决议、决定，由办公室主管负责督察，办理结果及时向厂长汇报或在下次办公会上通报。5.5生产调度例会5.5.1会议召开时间、频次每周一、三、五早8时召开，遇特殊情况可提前或延期召开；会议由厂长主持，厂长因故未到会时，依据其他厂部领导到会情况，依次按照党委书记、生产副厂长、设备副厂长、主管工程师的顺序主持；参加人员为各部门、单位主要领导，其中，生产技术中心、机动设备科主管助理列席参加。每周三大调度例会各部门、单位未外出行政一把手必须参加，如外出，可按本单位管理人员职别委托其他领导参加。5.5.2会议主要研究、协调和解决下列议题：a)传达贯彻上级的有关文件、指示精神；b)传达党政联席会议精神；c)听取机关科室、生产单位的工作汇报；d)通报生产经营情况，协调解决生产经营中的问题；e)安排部署近期工作；f)周三大调度会各科室逐个全面分析各项生产、经营、成本、质量等情况。5.5.3生产调度例会由生产技术中心组织、记录、考勤。5.5.4会后由生产技术中心印发会议纪要及检查落实通报。 会议管理制度文件编号：Q/CHALCO-SD31CBA04—2012版次：A/0发布日期：2012年1月1日5.6专题（专业）会议5.6.1根据需要不定期召开，由本厂主管领导召集并主持，主管单位组织。5.6.2主管单位就会议时间、地点提前于厂长办公室协商后，负责通知与会议议题相关单位主要领导和有机关业务人员参加。5.6.3会议议题a)传达贯彻上级有关部门专业工作的会议、决定、指示精神，提出和制订贯彻落实的意见、措施、办法；b)研究、解决专业工作存在的问题，提出加强、改进的措施、办法；c)研究、解决专业工作出现的突发性重要问题，如生产、技术、设备、质量、安全、供应、资源等方面出现的需要协调的问题；d)其他需要召开专题（专业）会议解决的事项。5.6.4由组织单位做好会议记录。会后需印发会议纪要的，由组织单位起草、相关部门的主管领导审阅同意后、主持人签发。5.6.5由主管部门负责印发，并督促检查，完成情况及时向主管领导汇报。如必要，主管领导可给主要领导汇报。5.7单位、部门工作例会5.7.1每周一次，时间各单位、部门自行决定。由本单位、部门党政领导主持，相关管理人员人员参加，班组长科列席参加。5.7.2会议主要议题和议程：a)各口汇报上周工作小结及本周工作安排。b)主持人总结上月工作，提出问题及解决的办法、要求，安排本月工作。5.7.3会议由本单位主管召集召开，在主持人清点人数后，按议程进行。5.7.4由专人做好记录，记录人员根据记录整理工作例会纪要，由主持人审核后签发。5.7.5根据会议纪要，对会上决定的重要实行，按事先要求，由各专业分管管理人员在本周末进行督察，及时以书面或口头形式反馈给会议主持人，并在下次工作例会上予以通报。5.8上级单位及其他单位到我厂召开的会议需由厂长办公室落实是否接待，并做好会议的准备等相应的服务工作。1流程指标 会议管理制度文件编号：Q/CHALCO-SD31CBA04—2012版次：A/0发布日期：2012年1月1日会议管理制度流程指标序号关键流程环节对应的流程指标指标值备注1会议组织按时100%2会议纪律出勤率100%3会议传达会议纪要及时签发一个工作日内4定案落实完成率100%1流程运行时间根据本制度所规定各种会议周期，确保在周期内完成。2相关记录《×××办公会会议纪要处理单》《会议签到表》