委员会会议管理制度(完美制度流程,0分分享) 4页

重庆长相忆企业（集团）有限公司委员会会议管理办法第一条本管理办法适用于公司委员会（含战略决策委员会、投资管理委员会、顾问管理委员会等）会议管理。第二条成员构成各委员会人数为5-9人，必须为单数。战略决策委员会（7人）：总裁、副总裁、财务总监、战略管理中心总经理、总裁办主任、各事业部负责人投资管理委员会（9人）：总裁、副总裁、财务总监、财务人员1名，战略管理中心总经理、战略管理中心各部门部长、外部专家1名顾问管理委员会（5-7人）：总裁、副总裁、总裁办主任、顾问若干第三条会议发起战略决策委员会由总裁办或战略管理中心发起，投资管理委员会由总裁办或财务中心发起，顾问管理委员会由总裁办发起，发起人（部门）确定会议主题、议程、参会人员和会议资料，签字确认后在会前5个工作日报总裁办。第四条会议通知总裁办在接到会议发起申请后，选择会议场地，会前3个工作日发布会议信息，会前2个工作日确定会议能否召开,如参会人数少于2/3时与会议发起人（部门）协商更改会议时间或暂时取消，并进行通知；如参会人数达到2/3时，由总裁办编印会议资料。 第五条会议召开由总裁办提前半小时做好会场准备，并进行会议服务工作（含会议记录）。会议发起部门主持会议，并形成决议后1个工作日内交总裁办整理成《会议纪要》。会议决议中，至少超过半数赞成方可通过，但总裁有一票否决权；当场不能形成决议的事项，改由下次会议进行决策。第六条会议后续总裁办将草拟的《会议纪要》交会议发起人（部门）签字确认后进行下发和存档，并监控会议执行情况。第七条会议相关要求1、明确会议主题。会议发起人（部门）应于会议开始后，将会议的议题、议程及会议纪律及相关说明事项、须解决问题及达成目标、议程推进中应注意的问题等对与会人员进行必要的说明。2、讲究会议质量。各类会议主持人会前应与参会人员充分沟通，做到心中有数。对议而不决的事项提出解决的原则与方法。各类会议力求精干高效用数据说话，部署的工作做没做，做到什么程度,没做或没做完的原因等等都要有明确具体可量化的答复，防止和杜绝空洞无物或泛泛而论。会议进行中，主持人应根据会议进行中的实际情况，对议程进行适时、必要的控制，以确保议程顺利推进及会议效率，原则上会议时间控制在2小时内。3、力求会议实效。会议议定的事项、布置的工作任务、提出的办法措施，与会负责人要按照落实要 求，层层进行传达贯彻，务必使直接执行人明确是什么、为什么、怎么做，对经常性工作要用制度的形式确定下来,力求使每次会议都有具体的成果。4、会议内容保密性。参会人员在未经过公司同意的情况下，不得将相关重要内容公告或告知他人,违者将根据公司保密相关规定处以相应罚款。第七条会议纪律及奖惩1、如会议组织者因疏忽未通知或未及时通知参会人员，导致参会人员未参加或未按时参加会议的每次处以50元罚款。2、迟到、早退。参加会议人员在会议规定召开时间后到的，计为迟到。参加会议人员在会议结束前离开会场的，计为早退。迟到、早退每10分钟处以50元罚款。3、缺席。凡必须参加会议人员未按请假手续办理请假擅自不参加会议或请假未批准而不参加会议的，计为缺席。缺席每次处以200元罚款。4、会议期间手机来电声为响铃的每次处以50元的罚款。如须接听重要来电请离开会场接听。5、会议期间擅自私下议论者每次处以30元的罚款。6、罚款当场交纳，存入公司“快乐基金”。第八条附则1、本办法由总裁办编制，并负责解释。2、本办法自下发之日起实行，与此规定相抵触的内容同时废止。 委员会会议组织流程图