汽车销售服务有限公司管理制度大全01355 91页

河南通达重型汽车销售有限公司管理制度大全86 目录第一部分总则1第一章公司管理制度大纲1第二章员工守则1第二部分公司管理制度2第一章员工考勤管理制度2第二章员工职业形象管理制度3第三章办公礼仪管理制度4第四章服务接待管理制度6第五章售后维修接待流程规范7第六章车间管理制度9第七章质量检查管理制度11第八章厂内返工处罚制度12第九章车间维修工具设备管理制度15第十章维修中心安全操作制度16第十一章仓库管理制度17第十二章批发业务管理制度18第十三章售后服务管理制度19第十四章客户投诉处理制度20第十五章行政审批制度22第十六章公章使用管理制度2686 第十七章公司用车管理制度28第十八章计算机安全管理制度30第十九章会议管理制度31第二十章部门报告管理制度33第二十一章财务管理制度34第二十二章差旅费补贴制度42第二十三章通讯管理制度45第二十四章安全保卫制度46第二十五章保密管理制度47第二十六章员工宿舍管理制度48第二十七章员工组织纪律管理规定48第二十八章员工离职管理制度49第二十九章学徒工的招收、晋级考核管理制度50第三十章员工晋升制度52第三部分岗位职责54第一章常务总经理职责54第二章销售部经理职责54第三章售后部经理职责55第四章财务部经理（兼会计）职责55第五章售后车间主任（暂无）职责56第六章美容店店长职责5686 第七章前台形象接待（2名）职责56第八章美容店服务接待（2名）职责57第九章维修服务接待（2名）职责57第十章汽车销售员（2名）职责58第十一章仓管员（2名）职责58第十二章信息管理员职责59第十三章洗车组长职责59第十四章美容装饰组长职责60第十五章钣金组长职责60第十六章烤漆组长职责60第十七章机修组长职责61第十八章美容装饰车间员工职责62第十九章维修车间员工岗位职责62第二十章质检员岗位职责63第二十一章驾驶员岗位职责6486 86 第一部分总则为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律法规及公司章程的规定，特制订本公司管理制度大纲。第一章公司管理制度大纲1、公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。2、公司倡导树立“一盘棋”思想，禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。3、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。4、公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识，为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的整体素质和水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。5、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。6、公司实行“岗薪制”的分配制度，为员工提供收入和福利保证，并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇；公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会；公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、奖励。7、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行节约，反对铺张浪费；倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。8、公司全体职员必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。第二章员工守则一、遵纪守法，忠于职守，爱岗敬业。二、维护公司声誉，保护公司利益。三、服从领导，关心下属，团结互助。86 四、爱护公物，勤俭节约，杜绝浪费。五、不断学习，提高水平，精通业务。 六、积极进取，勇于开拓，求实创新。第二部分公司管理制度（*注：本部分所有管理制度中1分按人民币5元计算）第一章员工考勤管理制度一、目的：维护正常的工作秩序，确保员工在位率，保障每个部门工作职能的正常发挥及各项工作的高质量完成。二、考勤纪律和管理：2.1、本公司生产班工作时间：早会时间：8：30实际上班时间：8;30--------17：302.2、公司可根据实际工作需要，对生产班的工作时间加以调整；2.3、迟到定性以早会点名为准，早会解散仍未到的视为迟到，10分钟内扣2分；30分钟内4分；迟到1小时内的扣8分；迟到2小时的以旷工处理；2.4、8：30后属正常上班时间，不得吃早餐、零食或干其它私活；2.5、本公司员工上下班时必需打卡或签到；因工作需要中途外出时，需征得至少本部门领导同意，超过1小时的要填写外出登记；因事不能上班的要如实填写请假单，按权限逐级审批，留底备查，违反2分并另补假条；病假需提供医疗机构的病历或证明，如实填写请假单，按权限逐级审批，留底备查，否则扣2分，并不发放当天工资；2.6、不得迟到、早退、中途离岗、无故旷工;2.7、不得代替他人打卡或签到，伪造考勤记录。违反者扣10分；86 2.8、不得有意损坏考勤资料，不得私调考勤钟。违反者扣10分；2.9、因业务不忙停工休息的，必须由部门主管请示经理后统一安排并登记，否则按旷工处理；2.10、忘记打卡者（只限未迟到者），应由本部门主管签名。月累计不可超过2次，不可出现连续签卡现象，超过的按迟到处理；2.11、因违反考勤制度，但确属事出有因的，由本人报告说明理由，经部门经理签字后由总经理审批，可免去处分或罚款。（月累计不得超过两次，如超过两次，本月免罚审批无效，按正常程序处理）；2.12、月休息日为4天，调休性质；直系丧假7天；本人婚假7天；产假（男）7天；（女：正常上班者）30天。三、关于迟到、早退、中途离岗、旷工：3.1、正常上班点名前10分钟不得批假，早会期间无故不到者，视为迟到（事假不得当天请假，病假需出示医生证明）；3.2、没到下班时间就打卡离开或直接离开的视为早退。早退1小时内扣10分，超过1小时的算旷工；3.3、正常上班时间内，无故且没办理任何请假手续而离开岗位的视为中途离岗（离岗30分钟内扣2分，离岗1小时内扣10分，离岗1小时以上的视为旷工）；3.4、迟到达1小时以上、早退达2小时、中途离岗达1小时视为旷工；只打上班卡而没打下班卡，且无外出登记的，脱岗1小时以上的，视为旷工；只打下班卡而没打上班卡，且无外出登记的，视为旷工；请假手续不全的，特殊情况无领导承诺的，请假未经人事部备案的，请假期满未续假（较远的允许电话续假）且未上班的，销假后未打卡上班的，均视为旷工。四、对考勤情况的处理：4.1、公司设立全勤奖。若员工本月内不迟到、不早退、不旷工、不请假（出差除外）、无中途离岗现象、无忘记打卡现象等考勤方面的处罚，则发放全勤奖6分；4.5、旷工按月平均日工资的3倍罚款，旷工3天以上视为自动离职，自动离职者不予发放工资；4.7、考勤统计员如有徇私舞弊、包庇或刁难等违纪行为，每次罚款10分；4.8、因病须请假的提供医院证明，违者每次扣2分并不计当日工资；特殊情况须报请公司总经理审批；86 4.9、为保持正常的生产次序，公司特规定月累记请事假不得超过2天，超过者取消当月一切奖励资格（直系亲属丧假，本人婚假例外）；因工作需要、经领导批示超班次上班的按本人基本工资补发。4.10正常调休由各部门主管审批，请假2天以下由部门经理审批，请假3天以上报总经理审批，部门负责人以上职务的人员调休或者请假由总经理审批。第二章员工职业形象管理制度1、上班须着职业装，力求整洁，禁止赤膊，穿汗衫，背心，短裤，牛仔裤，超短裙，拖鞋等；2、上班时间须佩戴工作牌，早会力求精神面貌，要求站姿、队列、仪表规范整齐，唱歌、喊口号等声音要洪亮；3、不着奇装异服，不留长胡须，长头发及怪异发型，不过多佩戴金银首饰；4、言行得体，礼貌待客，尽量保持微笑和客人进行交流；5、在穿工作装的条件下，不与客人靠太近交流，说话语气适中，不要口无遮拦，粗声大气；6、回答客户的提问要耐心、细致、专业；7、注意个人形象，站姿，坐姿要端正；8、遵守施工操作标准，动作要有型，麻利；9、不嘴巴叼烟，耳朵夹烟检查车辆或者进入客户车内；10、爱护客户车辆及车内财物，对易损易脏设备要加以保护或收捡，做到让客人放心；11、注意个人卫生，时刻保持工服干净，整齐，无汗臭味或其它异味，不穿有破洞的衣裤和鞋子；12、不聚众围观新鲜事物、车辆或女客户，不得当面议论或猜测客户车辆事故的由来，不议论客户的奇特穿着打扮，不议论或取笑残疾客户；13、违反第1、2、9、10、11、12扣2分；违反第3、4、5、6、7、8在未得到有效的改正之前不予进行月、季、年的一切奖励考评。第三章办公礼仪管理制度一、仪容仪表86 1.1、注重仪容仪表，保持良好的精神风貌；1.2、服装要整洁、干净、无破损，衣领、袖口无污迹；1.3、特别注意个人卫生，常洗头，保持无屑，发型不宜太新奇，男性头发不宜过长；1.4、不得留胡子，指甲要经常修剪，不宜过长，女性职员涂指甲油尽量要求淡色；1.5、接待人员上班前不要喝酒或吃刺激味较浓的食物，注意口腔清洁；1.6、女职员化妆要给人清洁健康的感觉，不宜浓妆，不宜首饰过多，不宜身上香水味太浓；1.7、女职员服饰要得体，天气过热时穿着不要太暴露；天气过冷时穿着不要臃肿；1.8、男职员上班或外出公干时，要注意穿着的搭配，衣、裤、鞋时刻保持干净整齐，领带整洁对中。二、言行举止2.1、见客户或出席仪式站立场合，或在长辈、上级面前，不得把手交叉抱在胸前，两脚脚跟着地，脚尖微离，腰背挺直，胸膛自然，使人看清你的面孔；2.2、坐姿，应尽量坐端正，把双腿平行放好，不得傲慢地把腿向前伸或向后伸，或俯视前方。要移动椅子的位置时，应先把椅子放在合适的地方，然后再坐，以显教养和素质；2.3、握手时用普通站姿，并目视对方眼睛。握手时脊背要挺直，不弯腰低头，要大方热情，伸手时同性间应先向职位高或年纪长的；2.4、男性职员若向女性客户或领导握手时要大方，利索，不易时间过长；2.5、递交物件时，如递文件、名片等，要把正面、文字对着对方的方向递上去；如是钢笔、工具之类要把尖向自己，使对方容易接着；2.6、与客户交谈时，不要站在高处或蹲着，不要正面一直倾向或过于贴近客户，不要声音过大。咳嗽或喷嚏时应回避、者弯下身或者转身；2.7、与客户交谈时，尽量做到精神集中，轻声述说，耐心聆听，不要眼光四处游离，东张西望；让客户感觉到对他的无所谓和轻视的感觉；2.8、与客户交流时，言语举止要文明，不要说粗话，不要当客户面前做一些不雅的动作：如：剪指甲、挖鼻孔、挠痒、脱鞋、架脚等；86 2.9、接待私客时要尽量选择在工作不忙的时间段，如无条件选择的情况下要衡量当时工作的轻重；2.10、接待私客的场所尽量选择在不影响其他同事工作的地方，会私客的时间不宜过长；三、文明办公3.1、礼貌热情，主动地接待访客，冬天立即送上热水，夏天送上冰水；3.2、认真工作，不在办公区域高声喧哗、嬉闹、娱乐、吃零食；3.3、保持整洁的办公环境，不在办公区域进食，做私活；无特殊原因，不在办公场所会见私客；3.4、接待来访、业务洽谈要在洽谈室内或其他公司指定区域进行；3.5、接听电话应坚持礼貌、规范用语，如：您好，这里是鸿安汽车销售服务有限公司，请问有什么可以帮助您？等等，语调亲切、诚恳、自信、语言简洁、专业、清晰；3.6、办公时间不擅离工作岗位，需暂时离开时应与同事交代；工作时间不串岗、不闲聊、调侃与工作无关的事；3.7、进入他人办公室前先敲门，获准后再进入，不准妨碍他人办公；3.8、适时调整手机铃声，办公区域内适当调低，培训、会议中则取消铃声；3.9若遇非本职范围或超出职权范围的事，应转接相关人员，不得生硬回绝或擅自答应对方，对重要或需要转达的电话内容，认真做好记录，并及时向有关人员或分管领导汇报；3.10、使用工作电话时，应注意节约通话次数和通话时间；3.11、下班前整理收妥各类资料、工具及私用品，最后离开办公室者，应检查门窗、电源是否关闭；3.12、爱护公物，节约使用，用完归位；3.13、要有责任心，以公司利益为重，极力发挥个人潜力，为公司发展多做贡献；3.14、非生产一线人员礼仪形象考评10分，6分以下（含6分）的取消当月一切评优奖励。第四章服务接待管理制度1、尊重领导，团结同事，有团队精神，有高度的工作责任心和良好的职业道德，遵守公司的规章制度86 ，严守公司商业机密；2、严格遵守相关服务工作流程；熟练操作本公司电脑应用管理系统；3、热情接待客户，必须使用文明用语，了解客户的需求及期望，为客户提供满意的服务；4、工作期间必须佩戴胸牌、着工作装，保持专业形象，待客热情、诚恳，谈吐自然、大方、专业，保持个人工作区整齐清洁；5、前台人员严禁同顾客私下洽谈业务，以其个人职业优势等名义向顾客索要财物或者将公司业务外揽；6、与相关工作部门做好沟通与协调工作；7、保修索赔员完成保修鉴定的工作，同时兼任售后接待的职责；8、保修索赔员在进行保修索赔的过程，应及时报批本厂售后经理、区域主管，得到同意后认真填写厂家索赔单和取证照片工作，做到详细、认真、无差错、不漏填、不漏项，并及时向厂家保修分部确认保修的审批情况，回款情况，并做好公司备档；9、保修鉴定员严格执行厂家关于车辆和备件的保修政策，认真履行职责；10、爱护用户车辆，维修前必须铺设三件套；检查车身；11、遇到问题要妥善处理，认真听取客户的陈述，严禁与客户发生冲突，同时解决好客户的抱怨，因处理问题不当而造成相应的影响和损失的，应承担相应的责任；12、建立和完善客户档案，及时准确的完成管理数据的电脑输入；13、不断学习新知识、新政策，努力提高自身业务水平，积极参加公司组织的各类业务技能培训；14、协助保险公司定损核价,负责事故车理赔卷宗资料的收集，并及时交到保险专员手上；15、积极与保险公司沟通，查询理赔款的到帐与否，及时通知财务；16、认真检查客户车辆进行定损，填写派工单，掌握车辆维修进度，特殊情况或者追加项目的要及时与客户联系、沟通，并将客户的反馈信息和答复及时下达到车间；17、参与返修车辆的处理，做好与客户的解释、协调工作；18、收集客户满意度反馈信息，及时向部门主管汇报情况；86 19、完成领导安排的其他临时性工作指派；20、严格遵守公司财务制度，对收取现金的车辆一律先收款后放车，保险索赔车辆要收齐资料；21、违反第1、3、4、6、10、11、12、14、16、18、19而造成客户投诉或者造成公司损失的给于扣2分的处罚，造成影响或损失较大的报总经理另做处理。22、违反第5、8条的扣10分，并根据性质和损失的程度报总经理另行处理。23、违反第20条的扣10分，并负责维修款的收回，否则由其本人承担。第五章售后维修接待流程规范当客户进厂时，在刚开始的数分钟内，车主受到何种的接待，往往直接影响本单业务的成功率，以及未来客户与本公司的关系。所以在接待客户的过程中，要严格遵守以下流程和细节：一、预约：1.1、礼仪要求：应在电话铃响三声内接听电话，应答语言要规范简练，若周围吵嚷，应安静后再接电话。接电话时，要面带笑容，与话筒保持适当距离，说话声大小适度。嘴里不含东西，如口香糖、槟榔、香烟等。因为有急事或在接听另一个电话而耽搁时，应向客户表示歉意。1.2、规范用语：“您好！鸿安汽车销售服务有限公司很乐意为您服务，我是某XX……”，“好的，我们给您准备一下，您的车×点来这里好吗？”“好的！没问题，谢谢！再见”……二、迎接客户：遇有来车，需出门迎接，用礼貌的方式主动向客户问候，以示欢迎。打开车门，请客户下车，用规范用语；“您好！先生（小姐）请问有什么需要帮忙？”，“×先生（小姐）请您下车好吗？”，“先生（小姐），请您保管好您车上的贵重物品好吗？”注意事项：接待客户时，要自信，自然；与客户交谈时，要面带笑容，态度诚恳；交谈中应处处表现出对客户的尊重与关怀；开单后施工前必须对车身进行检查，着好三件套，并先提醒客户保管好车上的贵重物品，征求客户同意后，方可上车移车。三、问诊：3.1、详细咨询车主车辆状况，必要时作好笔记，接待人员对车主提出故障应首先检查，诊断，参照历史档案，供维修技师参考。86 3.2、规范用语：“您的车第一次出现这种故障是在什么时候？”，“像这种情况有多久了？”“出现故障时的主要体现现象是什么？”等等。四、填写接车单4.1、写明维修项目及相应维修费用、维修时间、车主联系电话（要求字迹工整、清晰、正确）等。引领车主检查车辆外表、内饰、工具备胎等物件，正常打“√”差缺“×”，最后请客户确认签字。4.2、规范用语：“先生；（小姐）您这次维修项目是……工时费……备件费……其它……约计……请您过目一下,如没问题请您在这签字,如在维修中发现其它的故障，我们再及时向您汇报。谢谢!”4.3、注意事项：必须登记清楚客户提出的问题，不得有漏项、错项，接待人员检查出新的问题时，应立刻禀明客户，征求客户同意，让客户明确所有维修项目及相关维修费用。最后，必须双手将单据递给客户签字。另外，在不确定的情况下，尽量比预计提车时间稍微推迟一点，不要给客户过高的期望，因为一旦不能按时交车，将会影响客户满意度。五、引领客户进休息室：5.1、接待员应礼貌地请客户到休息室等候或欢送客户离开（必要时提供备用车）。5.2、规范用语：“您好！先生（小姐）请您到休息室，喝杯茶，看看报纸、杂志。等车辆修好后，我们立即通知您”或“您先休息会，等车修好了后我会尽快通知您！”，车需要较长时间修好时：“请您放心，我们会把车修好，尽快通知您。”，“您走好！再见！”5.3、注意事项：车辆进厂维修期间，必须遵照公司规定，严禁客户进入维修车间。（注意沟通技巧，尽量以公司规定、客户安全角度和避免影响车间工人工作为出发点，婉拒客户）六、车辆交给车间派工作业：6.1、车开进车间维修前，必须套上“方向套、地毯、座凳套、左右叶子板档布”，把接车单交给车间主管，指明维修项目、更换备件、维修预估时间及检查项目等。6.2、注意事项：详细说明每一项维修项目，确认派工员已清楚获悉每一项维修项目，并确认预计维修时间是否充足七、维修进度跟踪：7.1、配合车间工作人员，了解维修进度。维修过程中发现新的质量问题时，应第一时间与车间工作人员协调、交流，并做出决定。接待员应尽快将意见反馈给客户，争取客户同意。86 7.2、注意事项：个别客户要求进维修车间查看车辆时，必须由接待员陪同客户。客户确认后，应尽快引领客户回休息室等候。八、车辆维修过程中项目追加：8.1、与车间工作人员协调交流后，如需增加维修项目及增多更换备件，由前台接待通知客户，并由客户认可，然后再通知车间维修。8.2、注意事项：增加维修项目及更换备件前必须先征得客户同意，讲明相关维修费用，并由客户确认。8.3、输入客户资料：根据接车单以及维修手册，输入客户资料以及维修项目建档，更新。注意事项：输入客户资料要仔细认真，不得有漏项、错项，输入完毕要检查。8.4、通知客户提车：车辆竣工后通知车主，核对接车单，检验车辆，详细禀明维修项目及相关维修费用后结算。规范用语：“您好！先生（小姐）您的车已修好，我们一起检验一下好吗？”“这是您更换的备件，您检验一下，一共修了XXX钱”“请您到这边买单；谢谢！”等等。注意事项：维修车辆未经质检员检验及格不能出厂。质检员为维修车辆第一责任人，车辆未按相关质量要求修理好就出厂的，首先追究质检员的责任，其次才追究维修接待和维修技师的相关责任；记住不要让客户等着账单，应该在通知客户前就结算好，客户结算时要讲究礼仪，先向客户问好（如“××先生/女士，您好！”），双手递交单据。并礼貌地说：“先生/女士，您好！您这次维修项目是……工时费……备件费……其它……共计……请您过目一下,如没问题请您在这签字,谢谢!”，结帐后必须向客户致谢。8.5、欢送客户：规范用语：“您慢走！再见！”；“您走好！再见！”；“您好！先生（小姐）您的车出厂后有事情请打我们的热线电话，我们会给您最满意服务。”注意事项：恭送客户上车，招手或目视欢送客户，待客户开车离开一段距离后，方可返回工作岗位。8.6、回访：根据客户车辆在本公司维修性质，维修金额分别采用电话回访和信息回访，电话回访要聆听用户意见，做好记录，交售后部经理；信息回访要语句通顺、简捷、专业、温馨。规范用语：“XX先生、XX小姐您好！我是虹泰汽车贸易公司XX（姓名）您的车辆维修后有什么问题对我们的服务有什么不满意的地方吗？……打扰您;对不起!谢谢您的支持!”注意事项：此项工作由专人负责，不可在客户休息时间打回访电话；回访时段一般选择上午9：00后---11：00，下午3：00---5：00电话访问内容必须简洁。维修接待必须严格履行岗位责任制，为用户提供售后服务时，确实做到谁接待谁负责，用户不走，维修接待不离岗。8.7、接待人员违反以上任何一条，将根据性质和造成的后果程度可处2分--4分。性质较为恶劣，后果较为严重的，报总经理做处理。第六章车间管理制度一、卫生86 范围：主要包括办公场所、车间的地面、工具、设备、台柜、墙面、卫生间等。1.1、早开工前，晚收工后，以上指定卫生区必须整洁、干净；不达标的依照条款给予处罚，并保证卫生再次达标。1.2、正常上班时段，场地应保持清洁，如有施工，施工后5分钟清理干净生产垃圾否则视为违法卫生管理制度。1.3、正常上班时段，如有施工，并在5分钟内有做卫生，但不干净。1.4、卫生区的划分以组委单位，组长未责任人；有明确卫生区的个人，如违反卫生纪律的则扣个人。1.5、某组或某个人月连续被扣卫生分三次的，则当组负责人受连带责任。1.6、某组或某个人月连续被扣卫生分四次的，则当组负责人、车间主管受连带责任。1.7、某组或某个人月连续被扣卫生分五次的，则当组负责人、车间主管、经理受连带责任，如仍有违法次数增加的，报总经理另行处理。1.8、早8：30点至9：00为每日做卫生时段，卫生不达标的按第一条规定处罚，未做卫生的，对当事人扣10分，当班组责任人扣8分，经理扣5分。1.9、违法第1、2、3、5款的扣2分；违法第6款的组长扣5分，部门经理扣3分；违法第7款的组长扣10分，部门经理扣6分。二、生产2.1、不服从上级工作安排的扣10分。2.2、无正当理由不按时保质完成上级下达的任务的扣10分。2.3、在制度范围之内因故遭客户投诉的最低处罚扣2分，根据性质最高可以扣10分。2.4、因非技术问题遭到客户投诉的，当事人扣10分，当组负责人扣8分，质检员扣5分；造成损失的由当事人承担50%，班组长承担30%，质检员承担20%。2.5、因操作失误造成损失的，当事人扣5分，并承担50%的损失。86 2.6、因玩忽职守，不遵守操作规程造成经济损失的扣10分，并承担全部经济损失。2.7、如违反第4、5、6条的当事人是徒工，月工资300元以下的，如遇有赔款金额超过其工资的，余款由当事人师傅承担。2.8、因技术力量不足，而不虚心请教，不汇报，盲目施工，造成多次返工（3次以上）的，或造成损失的扣5分，并承担50%的损失。2.9、因漏检造成维修车辆多次来回辗转的（第3次以上的）扣10分。2.10、因误检、错检造成维修车辆多次来回辗转的（第3次以上）扣5分。2.11、严格依单施工，超单、漏单均扣5分。2.12、接待员因开单不清晰造成施工错误或客户投诉的扣2分，造成经济损失的承担50%2.13、施工人员施工前仔细看单，如有疑问，应立即反馈到厂长或接待处，不得含糊施工，造成客户投诉的扣5分。2.14、维修班组在维修过程中发现新的故障，需要追加项目和配件的，应立即反馈到厂长或接待处，并通过联系客户取得回复后，方可动工，不得擅自增加项目和配件，否则扣5分，并承担超额部分的费用。2.15、各班组遇有交叉作业的维修车辆互相配合，互相谅解；如有因意见不同而耽误生产或者造成质量问题，各扣班组负责人5分，并承担50%的经济损失。2.16、事故车的拆解、维修中，为了不影响生产效率，规定采购申请不得超过2次（除待定配件），否则扣3分。2.17、在本厂维修的车辆如施工过程中因操作不当造成其它完好部位及配件损坏的对当事人扣5分，当事人并承担全部损失。2.18、车间生产线首先尽量满足客户的时间要求，在科学、合理的时间安排内，因班组自身没有安排好，造成延误接车时间较长的，将根据情节的轻重对当组负责人进行2---10分的处理。2.19、明确要求只要进本公司做保养、维修的车辆，一律检查油、水、气、灯、未执行本规定的，扣主修人5分；检查不到位的，扣主修人2分。2.20、一切因维修需要而拆卸下来的零部件，在安装前需清洗干净，竣工后，维修部位及周边不得留有泥沙、污垢、油水等影响客户视觉的现象，违反本条者，当事人扣3分，当组负责人（即二次检验员）扣2分，质检员扣2分。86 2.21、各班组明知维修车辆时间较紧的情况下，应自觉安排加班。2.22、竣工车辆经质检员检验后，由厂长或者厂长指派人连单带钥匙一并交到前台接待，如果此环节未到位，主修人扣2分；如果维修车在车间直接被客户提走，造成维修款无法收回，主修人扣4分，厂长、质检员8分，主要负责人扣10分，并负责赔付修车款的80%，厂长20%，（责任人和以上人员是一人的情况下，扣分只执行一次）。2.23、当月营业额低于底额时，如仍有3%的返工率，扣当组负责人150元予以处罚，如有5%的返工率，扣当组负责人200元予以处罚，如返工率达10%以上的，扣当组负责人50%的工资、车间直接负责人20%的工资作为整改费用，整改后仍无改变的，当组负责人应予以辞退，车间直接负责人降职降薪。2.24、车间各类服务月总计遭客户投诉达10次以上的，对车间直接负责人扣40分的处罚。连续三个月投诉未见减少的，对直接负责人降薪、降职、甚至解聘处理。三、纪律3.1、不听从领导或直接管理员调度的扣10分，同一人月连续发生3次以上不听从调度的给予降薪、降职或者开除处理；3.2、在车间或经营场所吸烟者扣5分（允许吸烟的区域除外）；3.3、在施工车上吸烟者扣10分；3.4、上班时段的空闲时间或休息时间不得玩棋牌性娱乐，否则每人扣5分；3.5、擅自使用施工车辆的空调、音响等扣5分（正在维修此项目的除外）；3.6、利用施工机会或其它便利机会偷窃客户车上财务和公司财务的一经发现一律给予开除处理，金额较大的交司法部门处理；3.7、非工作性质制造噪音或大声喧哗扣2分；3.8、非指定人员在车间或展厅私自移动车辆的扣5分，无驾照人员私自开车的扣10分，商品车非正常移动需要的情况下，被开外出的扣20分，（不管有否驾照，一旦发生交通事故的一切损失和责任由其个人承担，公司只进行必要的人道资助）；3.9、上班时间不管因何种原因发生严重争吵超过5分钟的每人扣2分；当着客户面争吵的每人扣5分；发生斗殴的每人扣10分；当着客户的面斗殴的每人扣20分；（以上处罚只要发生了，无任何条件执行，再由行政部进行责任划分追究）；86 3.10、本公司员工上班时间因故发生斗殴造成财产损失的按责分担损失，造成人员受伤或较大情形的交司法部门处理；3.11、公司任何人员有义务检举任何违规行为，将获得处罚金额的两倍奖励；3.12、制度以内的一切行为如果是被公司高层领导查获或发现未执行的，根据事务情节轻重给予部门主管处5至20分的处罚，涉及到经济损失的另行处理。第七章质量检查管理制度为了保证客户的合法权益和本公司的市场地位，特制定质量检查管理制度，质量检查分为三个步骤：自检、车间检验、客服部检验。一、自检：1.1、即班组或个人在修车的过程中严格检查修理部位的技术状态，准确判断出故障范围内的零部件应予修复或更换，并正确安装、调试，直至故障消失。1.2、维修完工后全面自检，确认维修部位是否正常工作，各种间隙大小、螺母松紧、密封条外表、线条是否合标准、漆面平整度、漆面亮度是否达标、是否有瑕疵等等。1.3、核对确认是否与工单指派吻合。1.4、进行适当的试车，确认已维修故障是否消失，检查是否还存在其它潜在故障。1.5、以上均自检无误，签字确认，交车间质检员检验，如遇维修项目是2组以上的，则交到下道工序施工班组。二、车间质检员检验：2.1、车间质检员接到班组的完工车辆后，必须根据维修项目按完工标准进行技术检验。2.2、外光维修的车辆经过目测等办法确定是否及格。2.3、机械或电路维修的经过功能使用并进行路试确认。2.4、派工项目和实际维修项目的核对。86 2.5、认为及格的车辆可送到接待处交车交单。2.6、认为不及格的车辆应立即转回主修小组，主修小组应予第一时间对不及格的问题进行返修，不得互相推诿。2.7、如因多组参与维修的车辆在二检时查出不及格，而又因多班组各有争议时，车间主管应立即上报售后部经理，由售后部经理裁决并责令返工处理，三、客服部检验：3.1、客服部检验；目前由售后接待兼职负责。3.2、认真核实派工单和实际维修项目是否吻合。3.3、接到维修车间移交上来的竣工车辆，应立即安排洗车及卫生清理工作。3.4、认真检查本次维修的效果，最终确认是否达标。3.5、认为及格的即刻通知客户接车，如认为不及格的，立即开单退回主修组进行返工。3.6、第二、第三检被退回返工的车辆尽量不超越约定交车时间，如有困难，应及时汇报到接待处，通过接待员与客户的沟通、协商，取得返工时间。3.7、到客服部（即三检）被认为不及格，退回返工的车辆，要进行登记备档，月总结大会通报，并作为当月奖罚的重要依据。第八章厂内返工处罚制度厂内返工是指维修班组已确认竣工，但还未交给顾客，在二检和三检被定为不达标而退回的返工，认定为厂内返工。厂内返工的由车间质检和客服部判定，公司根据实际情况分为A、B、C三类。一、A类：属非技术性返工，表现于工作责任心不强，处理办法是点名批评、警告、扣3分。1、维修车辆上无三件套；2、修理工具、抹布等杂物遗留车内；3、维修车辆拆卸下的旧件放在车内或车身上；86 4、维修移开的车主物品，完工后未还原；5、油、水液面未按规定加注；6、出厂前未检查出灯光是否有效及高低；7、电池头松动；8、维修或保养后发动机仓内不清洁；9、维修保养后，四门润滑不良未处理；10、抛光、打蜡后，未作细致的清洁，腊粉飞到其它漆面或缝隙中，干固后极难处理；11、抛光、打蜡后，雨刮及大灯喷水嘴堵塞；12、抛光不慎造成塑料配件表面油漆的损坏；13、洗车时边角，裙边及前后盖缝隙污垢未处理干净。二、B类：服务意识不强、敷衍了事、偷工减料等。主修扣5分班组长扣3分，当主修人与班组长是一人时扣5分，造成损失的当事人承担50%的赔偿。1、非修理音响、空调的，在施工中使用音响，空调后未关闭；2、修理后车内饰、座位、方向盘、变速杆、钥匙、内外拉手等部位有明显油污未处理；3、拿走维修车上的小物件、香烟、零钱等或移动未归位；4、乱动维修车辆上的电子、电器类部件造成功能紊乱；5、在维修车辆内留下较大刺激味（往往发生在油漆组，因门窗未关严造成）；6、车内部分功能不良，修前未上报，修后未书面提醒，造成客户误会；7、更换玻璃后，座椅、地毯上玻璃未清理干净；8、更换玻璃后，其它漆面上的玻璃胶未处理干净；9、抛光、打蜡后，车身部份塑料胶条被抛光机磨坏，未作处理的。86 10、油漆作业时，油漆飞到其它未作业部份，未作有效清理；11、油漆后抛光不全，部份位置光泽度明显不够，尘点未处理平整等；12、少报、少做维修项目，漏装零部件，漏报、误报维修项目或零件；13、保养后有故障灯亮或保养灯未归零；14、保养后灯光不全、接触不良或更换大灯后灯光位置偏差过大；15、保养后其它油、水未达标准的；16、保养后轮胎气压不符合厂家规定的；17、保养后雨刮器工作不良（如：不喷水、刮不干净、喷水距离不合理、异响、失效的）18、做二级保养以上的，各风管、水管卡安装不到位，相关部位松动；19、更换电瓶后时钟未调整；20、由于断电施工，造成音响锁码而未解锁的；21、空调维修后，气咀盖未安装或缺少；22、机油盖、诊断座盖未装复到位；23、少装漏装螺丝、专用垫片，主要部位螺丝未按规定力扭紧固；24、大修或较大工作钣金翻新、线路修理、拆装仪表台、二保等项目时，电线未包扎、管道脱落、线插头脱落；25、换件或修复位置校正不准〈偏差超标〉；26、砂板焊缝不平、漏焊、脱焊、虚焊；27、安装部件，缝隙不对称、超标；28、换挡风玻璃后，A柱或C柱处有玻璃胶外现；漏水29、换四门玻璃后升降异响，门皮安装不良有手印；86 30、修理或更换后尾灯、后挡板、尾箱盖、后叶子板后，引起尾箱漏水；31、油漆作业后，色差过大、表面流泪、桔皮、麻点、起泡；32、油漆覆盖面积不够，有漏喷现象；33、油漆表面凹凸不平；34、根据施工单要求，故障未排除，施工中又造成新的问题未解决；35、喷漆班组出现同一部位第二次喷漆作业，但没有确认完工交车的〈有材料消耗〉。三、C类：一般体现在中修以上车辆，此类返工往往存在较大的潜在风险，作为汽车维修单位，应予严格控制此类情况发生，因此对此返工的处罚也相对较重，主修人扣10分，班组负责人扣5分，在二检中被检出的，质检员无责，如在三检中被检出，质检员扣3分。造成损失的当事人承担50%的损失。1、各班组、工种之间有出现分不清责任的厂内返修时，由正在操作一道工序的操作班组承担责任；2、质检员确认内部返修后，操作班组或组员不及时进行处理，与质检员发生争执的；3、因方向系统、制动系统、传动轴螺丝、放油螺丝、轮胎螺丝等安全性部件扭力不够，紧固〈不达标准〉，造成车辆使用者发生交通事故的；4、不按工单报价项目如实作业，不如实报价，有意虚报过大项目，造成客户流失和投诉的；5、没有工单直接修理，或客户自带零件而资料录入员不知情的；6、在修复过程中，有违章操作且造成损失。四、维修车辆在厂内维修期间，因施工人员作业不细致造成同一问题超过两次返工的扣10分处理；伴有扩大返工的，视情节扣10分以上20分以下。五、凡本公司维修的车辆，不管是在维修期间还是出厂后返修，如因技术人员技术欠缺造成同一问题超过三次返修的，公司将对当次主修人员进行降职降薪处理、必要时可辞退。第九章车间维修工具设备管理制度1、车间维修工具及设备主要管理人是生产厂长；86 2、车间各班组设设备管理员。3、厂长对全部车间工具登记入册，建立档案备档，以第一次统计为基础，对今后每次的增加和损减进行记录。4、设备管理员要根据实际需要做好工具设备、仪器、仪表的购置计划，经主管批准后进行采购。新购进的设备、工具、仪器应先入仓库，经仓库清点，收单后由生产厂长负责领走发放。5、车间所有机械设备如有损坏，应立即上报申请采购后，并以旧换新。6、车间工具设备如有遗失，应由使用者负责赔偿，如无法查证何人丢失的，由管理员赔偿。7、精密机具由指定专人保管使用，并定期进行升级、维护。8、针对重型设备，危险性设备要严格依照操作流程，避免造成人身伤害。9、对应用次数比较少的设备要妥善管理。10、生产厂长应经常性对各组工具进行检查，抽检发现问题及时向上一级汇报。11、对重型设备，如举升机、空压机、洗车机、轮胎机等必须定期保养及更换机油。12、各班组严格依照工具管理制度管理好工具，做到维修时工具不落地，休工、收工时、空闲时段或夜间如发现地上乱放有工具，一律没收，并处罚该工具使用人。13、对遗失在维修车辆上的工具，经质检验收或接待员交车时发现的一律没收，并处罚该工具使用人。14、因违反第5、9、10、12、13条例的，均扣2分处理。第十章维修中心安全操作制度为保证企业生产正常进行，保障人身和财产安全，必须严格遵守下列规定：1、工作前应检查所使用工具是否完好。施工时工具必须摆放整齐，不得随地乱放，工作后应将工具清点检查并擦干净，按要求放入工具车或工具箱内。2、拆装零部件时，必须使用合适工具或专用工具，不得大力蛮干，不得用硬物手锤直接敲击零件。所有零件拆卸后要按顺序摆放整齐，不得随地堆放。86 3、废油应倒入指定废油桶收集，不得随地倒流或倒入排水沟内，防止废油污染。4、修理作业时应注意保护汽车漆面光泽、装饰、座位以及地毯，并保持修理车辆的整洁。车间内不准吸烟。5、用千斤顶进行底盘作业时，必须选择平坦、坚实场地并用角木将前后轮塞稳，然后用安全凳按车型规定支撑点将车辆支撑稳固。严禁单纯用千斤顶顶起车辆在车底作业。6、修配过程中应认真检查原件或更换件是否符合技术要求，并严格按修理技术规范精心进行作业和检查调试。7、修竣发动机起动前，应先检查各部件装配是否正确，是否按规定加足润滑油、冷却水，置变速器于空档，轻点起动马达试运转。严禁车底有人时发动车辆。8、发动机过热时，不得打开水箱盖，谨防沸水烫伤。9、地面指挥车辆行驶，移位时，不得站在车辆正前方与后方，并注意周围障碍物。10、必须按相关的《安全技术操作规程》进行生产作业。11、工作时不得擅离岗位，不得干与本职工作无关的事情。12、必须按规定穿戴劳动保护用品，不得穿拖鞋上班，车间内严禁吸烟。13、非工作需要不得动用任何车辆，车在厂内行驶车速不得超过5km/h，不准在厂内试刹车响（非指定人员不得进行以上操作）。14、加强对易燃物品的管理，易燃物品必须按规定使用和存放。15、各工位应配备有充足的灭火器材，并加强维护保养使之保持良好的技术状态，所有的员工应学会正确使用灭火器材。16、工作灯应采用低压（36V以下）安全灯，工作灯不得冒雨或拖水地使用，应经常检查导线、插座是否良好。17、手湿时不得搬动电力开关或插座。电源线路、保险丝应按规定安装，不得用铜线、铁线代替。18、下班时，必须切断所有电器设备的前一级电源开关。86 第十一章仓库管理制度为加强成本核算，提高公司的基础管理工作水平，进一步规范商品流通、保管和控制程序，维护公司资产的安全完整，加速资金周转，特制定本制度：一、仓库日常管理：1.1、仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账。必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分门别类建立相应的明细账；及格品、逾期品、失效品、废料、退回产品、返修产品应分别建账反映。1.2、必须严格按仓库管理规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔录入仓库出入库日报表，做到日清日结，确保商品进出及结存数据的正确无误。及时录入电脑并与库存实物的数据进行核对，确保两者的一致性。1.3、做好各类商品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资每月进行检查盘点，并做到账、物、一致。如有变动及时向营业部、财务部反映，以便及时调整。1.4、仓库采购员必须根椐计划及仓库库存情况合理确定采购数量，并严格控制各类商品的库存量，仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，客户退货失效等不良存货，要每月编制报表，报送店长及财务人员，以便相关部门及时加以处理。二、入库管理：2.1、商品进仓时，仓库管理员必须凭送货单办理入库手续；并检查商品是否及格，拒绝不及格或手续不齐全的商品入库，杜绝只见凭单不见实物或边办理入库边办理出库的现象。2.2、入库时，仓库管理员必须查点商品的数量、规格型号、及格证件等项目，如发现商品数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的商品一律作待检物资处理放在“待检区域内”，经检验不及格的商品一律退回，放在“暂放区域”，同时必须在短期内通知经办人员负责处理。2.3、入库商品在未收到相应凭单前，仓管员必须建立货到票未到商品明细账，在收到凭单后，立即办理入库手续。2.4、质量等原因而发生的退回货品，必须由采购部相关人员确认后方可办理入库手续，并及时退货。三、出库管理：86 3.1、各类商品的发出，原则上采用先进先出法。领料人员凭单或相关凭证向仓库领料，行政各部门只有经主管领导批字后方可领取，领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可发料；3.2、领料单交财务一联，仓库留存一联四、报表及其他管理4.1、仓管员在月末要与财务部门做好商品盘点工作。清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的，必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。4.2、必须正确及时报送规定的各类报表.三个月以上积压商品及时通知采购，营业，施工部门及时进行处理、并确保仓库无积压商品。发现商品失少或质量上的问题（如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等），应及时的用书面的形式向有关部门汇报。4.3、保管员调动工作，一定要办理交接手续，移交中的未了事宜及有关凭证，要列出清单三份，写明情况，双方签字，领导见证，双方各执一份，报科存档一份。事后发生纠葛，仍由原移交人负责赔偿。对失职造成的亏损，除照价赔偿外，还要给纪律处分。4.4、库存盈亏反映出保管员的工作质量，力求做到不出现差错。4.5、仓管员违法以上任意一条根据情节处3—10分的处罚，造成损失的并负责50%的赔偿。第十二章售后服务管理制度售后服务，是现代汽车服务公司的重要组成部分。做好售后服务，不仅关系到本公司产品的质量、完整性，更关系到客户能否得到真正的、完全的满意，为此，制定本制度。一、售后服务工作由售后部负责完成。二、售后服务工作的内容1、整理客户资料、建立客户档案客户送车进厂维修养护或来公司咨询、商洽有关汽车技术服务，在办完有关手续或商谈完后，业务部应于二日内将客户有关情况整理制表并建立档案，装入档案袋客户有关情况包括：客户名称、地址、电话、送修或来访日期，送修车辆的车型、车号、车种、维修养护项目，保养周期、下一次保养期，客户希望得到的服务，在本公司维修、保养记录（详见“客户档案基本资料表”）。86 2、根据客户档案资料，研究客户的需求业务人员根据客户档案资料，研究客户对汽车维修保养及其相关方面的服务的需求，找出“下一次”服务的内容，如通知客户按期保养、通知客户参与本公司联谊活动、告之本公司优惠活动、通知客户按时进厂维修或免费检测等等3、与客户进行电话、信函联系，开展跟踪服务业务人员通过电话联系，让客户得到以下服务：（1）询问客户用车情况和对本公司服务有何意见；（2）询问客户近期有无新的服务需求需我公司效劳；（3）告之相关的汽车运用知识和注意事项；（4）介绍本公司近期为客户提供的各种服务、特别是新的服务内容；（5）介绍本公司近期为客户安排的各类优惠联谊活动，如免费检测周，优惠服务月，汽车运用新知识晚会等，内容、日期、地址要告之清楚；（6）咨询服务；（7）走访客户；三、售后服务工作规定1、售后服务工作由售后部主管指定专门业务人员——跟踪业务员负责完成。2、跟踪业务员在客户车辆送修进场手续办完后，或客户到公司访谈咨询业务完后，两日内建立相应的客户档案。3、跟踪业务员在建立客户档案的同时，研究客户的潜在需求，设计拟定“下一次”服务的针对性通话内容、通信时间。86 4、跟踪业务员在客户接车出厂或业务访谈、咨询后三天至一周内，应主动电话联系客户，作售后第一次跟踪服务，并就客户感兴趣的话题与之交流电话交谈时、业务员要主动询问曾到我公司保养维修的客户车辆运用情况，并征求客户对本公司服务的意见，以示本公司对客户的真诚关心，与在服务上追求尽善尽美的态度对客户谈话要点要作记录，特别是对客户的要求，或希望或投诉，一定要记录清楚，并及时予以处理能当面或当时答复的应尽量答复；不能当面或当时答复的，通话后要尽快加以研究，找出办法；仍不能解决的，要在两日内报告业务主管，请示解决办法并在得到解决办法的当日告知客户，一定要给客户一个满意的答复。5、在“销售”后第一次跟踪服务的一周后的7天以内，业务跟踪员应对客户进行第二次跟踪服务的电话联系电话内容仍要以客户感兴趣的话题为准，内容避免重复，要有针对性，仍要体现本公司对客户的真诚关心。6、在公司决定开展客户联谊活动、优惠服务活动、免费服务活动后，业务跟踪员应提前两周把通知先以电话方式告之客户，然后于两日内视情况需要把通知信函向客户寄出。7、每一次跟踪服务电话，包括客户打入本公司的咨询电话或投诉电话、经办业务员都要做好电话记录，登记入表（附后），并将电话记录存于档案，将电话登记表归档保存。8、每次发出的跟踪服务信函，包括通知、邀请函、答复函都要登记入表（附后），并归档保存。四、指定跟踪业务员不在岗时，由售后主管临时指派本部其他人员暂时代理工作。五、售后主管负责监督检查售后服务工作；并于每月对本部售后服务工作进行一次小结，每年末进行一次总结；小结、总结均以本部工作会形式进行，由业务主管提出小结或总结书面报告；并存档保存。第十三章客户投诉处理制度正确地处理好客户的投诉不仅可以解决企业与客户间的矛盾，而且可以赢得客户信任，为打造企业服务品牌走出重要的一步。主动面对客户的投诉，通过各种渠道妥善处理客户投诉，能提升服务品牌的优质形象，赢得更多忠诚客户。一、客户投诉处理要领1、客户投诉的来源和依据客户投诉的渠道是多元的，唯有建立多重渠道的应对窗口及多方面的收集信息，才能了解客户的反映，妥善地处理客户的投诉。接到客户投诉主要有以下几种：1）进店客户2）服务三日内电话跟踪的客户3）外部社团或政府相关部门获得的信息86 4）其他渠道获得的信息2、接待处理1）处理客户投诉须有诚挚的态度2）指派有能力有经验的人员接待有抱怨的客户3）接待人员态度要有自信，但不可傲慢4）接触顾客之前先了解客户的相关信息（车辆信息、车主背景等）5）应让客户有完全陈述其抱怨的机会，使客户能恢复平静3、处理客户情绪1）让客户感到受欢迎2）让客户感到舒适3）让客户感到被理解4）让客户感到自己很重要4、找出客户的投诉原因4、客户的抱怨可大致分以下几种：1）公司处理不当、维修质量不良、礼节不佳、交车延误2）销售时承诺未被实现而不满3）客户自己操作不当，对汽车产品知识缺乏了解4）汽车制造上的缺陷二、处理客户投诉流程1、当接到顾客投诉（包括电话、信件、邮件或直接来店等），相关人员应认真填写顾客投诉处理表，必须在2小时内与顾客联系。86 2、重大投诉案件或相同案件多次处理无法完成，要及时向售后部经理及相关人员汇报并备案。3、处理困难案件及时向上级反映或请相关部门相互支持，依团队的力量共同处理。4、每一投诉案件完成后应呈报最高主管，指定改善计划，利用在职教育方式再教育相关人员。5、客户投诉处理完成后，处理人员就在“顾客投诉处理表”上登记处理完成日期及处理方案。6、客户投诉处理后应在投诉完成处理后3日内采取后续追踪的方式了解客户对处理的满意程度。追踪的形式可以是电话、电子邮件、信函或登门走访。7、后续追踪客户仍不满意，应再深入了解，评估处理过程。8、必要时再做一次追踪，使客户的抱怨被处理得尽量完善，达到客户的期望值。9、投诉处理完成后应及时将处理进程、措施和结果反映给公司售后经理。10、负责处理投诉事务的任何一级人员，都必须严格遵守以上规定，违反1、2、4、5、6、7、9条的，给予扣4分的处罚，因处理不当，造成客户二次不满，甚至提出比投诉前更刻扣要求的，对负责处理此次事务的人员给予扣10分的处理。第十五章行政审批制度一、目的：为促进公司日常各项工作的顺利开展，明确职责权限，增强事业心和责任感，结合公司行政、财务制度的规定，特制定本制度。二、范围：1、初级管理：生产车间主管、分部主管、班组组长2、中层管理：部门经理、办公室主管、总经理助理、驻外机构主管、分机构主管3、高层管理：董事长、总经理三、内容：1、请假审批86 职等请假期限审批员工1天（含）以内该部门负责人2天（含）以内该部门负责人3天以上总经理组长、文员、车间主管等2天（含）以内部门经理2天以上总经理部门经理1天（含）以内总经理1天以上总经理2、出差审批出差人员必须事先填写“出差申请单”，经部门负责人签署意见、分管领导批准后方可出差。出差类型职等审批临时性公出（当天可往返）部门主管级以下部门经理部门主管级以上总经理国内远途出差所有员工总经理3、公出差旅费报销审批：按公司管理制度中《差旅费补贴制度》中相关规定执行。4、申请购物审批1）、低值易耗品购置审批权限及程序为：申请人填好申购单→部门负责人签署意见→财务部初审→总经理审批。2）、各部门预申请购买文件柜、电话、电脑、复印机、打印机、生产设备、仪器、工具等固定资产物品，2000元以下（含2000元）的审批权限及程序为：部门申请人填好申购单→部门负责人签署意见→财务部主管初审→总经理审批→行政部采购；2000元以上的审批权限及程序为：部门申请人填好申购单→部门负责人签署意见→财务部主管初审→总经理审核→董事长审批→行政部采购。3）、电话费、水电费、各级职能部门的法定税费报销审批权限及程序：报账人整理单清单并签字→部门负责人签署意见→财务部初审→总经理审批→财务部缴纳。86 4）、生产常用原材料、零配件、销售配套用品等直接由仓管或需求部门根据所需填好申购单，由部经理审核→总经理审批后方可采购；结算单据需有采购经手人→部门经理审核→财务经理审核→总经理签字方有效。5、报销审批：1、报销人将票据粘贴好，填写内容、金额，送部门主管或经理签字。2、财务部主管根据公司有关规定，逐一核实，签署意见。3、总经理进行签字。4、董事长签字。5、出纳员要报销人或收款人签字，根据记帐凭证付款或冲帐，实行多退少补。6、客户优惠1000元以下（含1000元）的总经理审批，1000元以上的要求董事长审批。7、薪资核定：由部门提出→申请部门经理审核→再由总经理审批。8、人事审批人事审批内容包括：人事招聘（人力需求申请、招募、甄选、录用）和人事变动（晋升、调动、离职）1）、人事招聘权限表项目职位招聘途径人力资源专员组长车间主管部门经理人力资源经理总经理人力需求申请员工建议权建议权同意权审核权核准权组长级管理人员建议权同意权审核权核准权文员、专员、主管级人员申请权审核权核准权经理级审核权核准权招聘大门建议权核准权86 介绍所建议权核准权网络建议权核准权报纸建议权同意权核准权招聘会建议权同意权核准权特殊地区建议权同意权核准权甄选员工笔试/初试权组长级管理人员笔试/初试权专业考核权专业复核权面试权复试权文员、专员、主管级人员笔试/初试权专业考核权面试权复试权经理级笔试/初试权核准权录用员工核准权组长级管理人员建议权建议权同意权核准权文员、专员、主管级人员建议权同意权核准权经理级建议权核准权2）人事变动权限表员工异动职务车间主管部门经理人力资源经理总经理员工、组长、文员同意批准审核核准专员、技术员、主管级人员　同意审核批准经理级、工程工艺师　　审核批准86 9、业务招待审批业务费、招待费使用审批权限及程序为：申请人填好申请单→部门负责人签署意见→财务部初审→总经理审核→财务部借支（或直接支付）。超过2000元的要经董事长审批→财务部借支（或直接支付）。10、奖惩审批权限程度审批权限主管级以下通报表扬、通报批评、警告、处罚（不含部门主管）部门经理主管级以下人员小过、大过、处罚降职（建议）、开除（建议）（不含部门主管）部门经理主管级以上通报表扬、通报批评、警告、处罚（含部门主管）总经理主管级以上小过、大过、处罚、降职、开除（建议）（含部门主管）总经理嘉奖、小功、大功、优秀员工总经理董事长特别奖董事长11、奖惩标准1：目的　　为了统一和明确公司员工的行为和操作规范，起到各类奖惩有据可依，有章可循，奖优罚劣的作用，鼓励优秀、纠正违规，维护各项规章制度的塑造良好企业文化，特制定本管理办法。86 2：适用范围本奖惩制度适用公司所有员工。3：职责3.1　公司内的奖惩由各部门经理或主管负责向行政部提报（可跨部门进行人员提报）会商，由行政部根据本管理办法或其他对应管理办法制作书面的奖惩文件报总经理审批后执行。3.2　本管理办法由行政部负责制定和解释。4:奖惩类别4.1　本管理办法所指的奖惩分为如下三类：公司内部和奖惩；总部对公司的奖惩；总部对个人的奖惩。4.2　公司内部奖惩：指根据公司内部所制定的行为规范和相关制度，结合本管理办法的附件一（员工一般性奖罚标准），对符合相关奖惩条件的公司人员所确定的奖惩。4.3　总部对公司的奖惩：指公司部门的单项工作因特别突出（失误），受到总部的特别嘉奖（处罚）后，公司对当事人或部门机关人员给予的单项奖励（处罚），本项公指总部对公司单项奖惩，不包括总部按商务政策对公司常规性、政策性的返利等除外。5：奖惩标准5.1　奖惩分类5.1.1　奖励：行政奖励分为通报表扬、嘉奖、小功、大功、加薪、晋升、董事长特别奖等７种；5.1.1.1　通报表扬：全集团范围内通报表扬，做先进案例进行宣传；5.1.1.2　嘉奖：全集团范围内通报表扬，做先进案例进行宣传，嘉奖给予现金奖励50元／次；5.1.1.3　小功：全集团范围内通报表扬，做先进案例进行宣传，小功给予现金奖励200元／次；5.1.1.4　大功：全集团范围内通报表扬，做先进案例进行宣传，大功给予现金奖励500元／次；5.1.1.5　加薪：每次加薪一般不超过三个工资档，并以同职级最高薪级为限；86 5.1.1.6　晋升：给予职位职级晋升，视任职能力一般为一级；5.1.1.7　董事长特别奖：全集团范围内通报表扬，做先进案例进行宣传，董事长特别奖奖励现金1000元／次或相当于此金额的非物质奖励。5.1.1.8　各部门可根据激励员工需要，另行设立如优秀员工奖、销售精英冠军奖等奖项，但须报行政部审核，总经理批准。5.1.2　惩处：分为通报批评、警告、小过、大过、降职（含降薪）、解除劳动关系（含开除）等６种；5.1.2.1　通报批评：全集团范围内通报批评；5.1.2.2　警告：全集团范围内通报批评，做反面案例进行宣传，每记警告一次罚款30元；5.1.2.3　小过：全集团范围内通报批评，做反面案例进行宣传，每记小过一次罚款100元；5.1.2.4　大过：全集团范围内通报批评，做反面案例进行宣传，每记大过一次罚款300元；5.1.2.5　降职：全集团范围内通报批评，做反面案例进行宣传，罚款500元，并在现有职级基础上降一级使用；5.1.2.6　解除劳动关系（含开除）：全集团范围内通报批评，做反面案例进行宣传，直接解除劳动关系甚至开除。5.1.2.7　连带领导责任：指责任表的第一直接上司和第一间接上司对责任事件应承担的领导责任。5.2　奖惩程序：5.2.1　由奖励／惩罚责任人所在部门或奖惩主张人员工奖励／惩罚事实和材料，填写《员工奖惩审批单》（附件1），详细描述事件情节并提出奖励／惩罚建议，经部门主管审批后交给人事行政部门。5.2.2　人事行政部门收到《员工奖惩审批单》后，对应本办法奖惩标准以及对照《人事裁决权限》，按照程序依层上报，对事实和奖惩意见进行审批裁决。5.2.3　人事行政部门根据《员工奖惩审批单》所指示的结果，发布《员工奖惩通报》（附件２），由人事行政部门转告员工本人并将此单放入其人事档案。5.3　奖惩标准5.3.1　总原则86 5.3.1.1　奖惩结合，奖励为主、惩罚为辅之原则。5.3.1.2　三公原则：奖惩事件的提报应依客观事实公平、公正、公开之原则，以培养和激励员工的优良品德及敬业精神等。5.3.1.3　弹性原则：定性奖惩事件应衡量情节轻重，按本办法的有关规定酌情予以加重或减轻奖惩。5.3.2　奖励原则5.3.2.1　对公司有重大价值贡献者提高奖励，属一般职业道德规范内者降低奖励。5.3.2.2　不属于本职责而主动积极完成者提高奖励，属于本职责范围内或在主管监督下完成者降低奖励。5.3.2.3　奖励事件中如因部门主管领导有方，此主管应一并给予奖励；此名主管在同一事件中还有其他奖励时，以其所受最高奖励为其最终奖励。5.3.2.4　视其他因素或条件可酌情提高或降低奖励。5.3.3　惩罚原则5.3.3.1　属于本职责范围内而出现过失者加重惩罚；非本职责范围内支援、协助或配合其他部门工作而出现过失者减轻惩罚。5.3.3.2　属于明知故犯者加重惩罚，属于无意过失者减轻惩罚。5.3.3.3　属于屡者不改者加重惩罚，属于初犯者减轻惩罚。5.3.3.4　视当事人认识态度再现及其他因素，可酌情加重或减轻惩罚。5.3.3.5　各种惩处事件如因直属主管平时督导不周，或此事件是由其他部门或人员举报查办属实者，其直属主管应受连带责任惩处。5.3.3.6　各级主管对所属人员的各种惩处事件如有涉及知情不报或蓄意护短者，除受连带处分外，并就其包庇行为的部分另行处理；如发生原因不能归咎于主管本人或其督导时间未满两个月，或事前已经尽到防范责任、事后并能主动追究查办者，可减轻或免除连带处分。5.3.3.7　按照本办法应奖励或惩处的事件，自事件发生之日起超过半年的，不再处理；但属于惩罚性事件由于隐匿或知情不报而超过半年者不在此限。5.3.3.8　员工奖惩依本办法规定执行外，奖惩情况列为考核和晋升等方面的参考依据。86 5.4　奖励标准5.4.1　员工有下列情事之一者（包括但不限于，以下同），可予以通报表扬:3、维护公司荣誉有具体事实者；4、对于工作出色，表现突出，受到客户表扬的员工；5、品德端正、工作勤奋，能适时完成重大或特殊交办工作、任务者；6、改进管理，为公司挽回经济损失，本岗位业绩突出者；7、工作时间之外遇紧急事故勇于协助解决问题者；8、兢兢业业足为楷模者；9、对幸劳资关系、提高员工士气及工作效率有重大贡献与显著事迹者；10、对员工教育训练作出努力、并取得初步成效者；11、其他有特殊表现或贡献，应列入通报表扬行为者。5.4.2　员工有下列情事之一者，可予以记嘉奖：a.年度内获得３次（含）通报表扬者；b.勇于检举揭发违反公司规章制度或损害公司利益并查证属实者；c.遇有危难勇于负责，处理得当者；d.发现职责外故障，予以速报或防止损害扩大，足为嘉奖者；e.在节材、降耗或头像费用有显著成绩者（10000元／年以上）；f.举报揭发内部经济案及拾物（金）不昧（价值1000以下）被查证属实者；g.见义勇为，对维护社会治安和保护公司财产有功绩者；h.工作或技术上不断创新，取得经济效益估价在10000元以上者；i.其他有特殊表现或贡献，应列入记嘉奖行为者。5.4.3　员工有下列情事之一者，可予以记小功：a.年度内获得３次（含）嘉奖者b.遇有意外事件奋不顾身、不避危难，因而减少损害者；c.维护公司财产利益和荣誉，确有重大功绩者；d.举报揭发内部经济案及拾物（金）不昧（保监会5000元以下），被查证属实者；工作或技术上大胆创新，取得经济效益估价20000元以上者；e.对管理、服务或技术提供改进方法，促使品质提高、产能提升或增加收益、降低成本（20000元／年以上）有具体事实者；f.员工教育训练工作突出，为公司增加销量、增加营收方面做出积极贡献者；g.其他有特殊表现或贡献，应列入记小载行为者。5.4.4　员工有下列情事之一者，可予以记大功：86 a.年度内获得３次（含）小功奖励者；b.为公司创造价值有特殊贡献（50000元／年以上），足为全公司同仁表率者；c.遇非常事故冒生命危险奋勇救护，或临机应变保护同仁性命或公物者；d.举报揭发内部经济案及拾物（金）不昧（价值5000元以上），被查证属实者；e.对舞弊或其他危害公司权益能事先举发，或设法防止使公司免于重大损害者（50000元以上）；f.其他具有优异表现，可记大功者。5.4.5　员工有下列情事之一者，可给予加薪：a.年度内受到三次大功或四次小功奖励的；b.为公司创造价值有特殊贡献，足为全公司同仁表率者；c.受到晋升（晋升时说明不加薪的除外）、总裁特别奖励者。5.4.6　员工有下列情事之一者，可给予晋升：a.受能突出的完成本职或本部门工作，考核成绩突出的；b.以年度内受到加薪（已达本职级极限）或四次大功或五次小功奖励的，且符合晋升岗位任职条件的。5.4.7　员工有下列情事之一者，可给予董事长特别奖：a.年度内获得大功奖励３次（含）者；b.对经营管理、维修技术、业务服务或市场开拓等方面做出大胆创新，经实施确有重大贡献者。c.在塑造和维护企业形象、公司声誉方面获得政府或媒体赞誉者；d.举报揭发内部经济案及拾物（金）不昧（价值10000元以上），被查证属实者；e.对舞弊或其他危害公司权益能事先举发，或高潮防止使公司免于重大损害者（100000元以上）。f.工作业绩特别突出，经总裁特别提名表彰者；g.其他具有优异表现，可记大功者。5.5　惩处标准5.5.1　员工有下列情事之一者，可给予通报批评：a.违反公司有关员工行为规范，被行政部门查实者；b.非客观和工作原因，１月内累计３次（含３次）以内不打卡者、不戴工牌者、不着工服者；员工之间互相谩骂、吵架、情节轻微者；c.逾期不办理请假、增假、销假手续者；d.不遵守培训纪律或参加外训未及时缴交培训资料者；86 a.不配合保安人员的出入检查和登记者；b.未按规定完成本职或上级安排工作的，并情绪性抵制主管安排者；c.在厂区内超速驾驶或不按指示路线行驶者；d.带明显酒气上班者；e.其它裁定符合此条之情形。5.5.2员工有下列情事之一，可给予记警告处分：1、年内受到通报批评３次（含）以上者；2、非客观和工作原因，１月内累计３次以上以致者、不戴工牌者、不着工服者或乱丢垃圾者；3、言语性恶意攻击公司、领导、同事，制造事端被查实者；4、上班时间、利用公司资源干私活者；5、不按规定使用电脑，玩电脑游戏或浏览非法网页、论坛者；6、上班时间睡觉未造成损失者；7、享受话费补贴而手机关机者；8、３次以上情绪性（指有情绪但仍接受安排的）抵制主管工作安排者；9、出现忽视危险警告牌和禁烟标示而有违反行为、未造成严重后果者；10、其它裁定符合此条之情形。5.5.3　员工有下列情事之一，可给予记小过处分：1、年内受到警告处分３（含）以上者；2、未经同意擅自操作、拆装、调试非本职内使用的机器设备造成轻微损失（1000元以内）者；3、实际性抵制主管工作安排者；4、伪造请假事由，假期以及相关假期福利经查实者；5、未经报备，车辆主管人员无单派车、保安人员无单放车；6、未经允许，驾驶公司车辆私用者；7、言行不检、粗暴对待同事，遭投诉属实者；8、托人打卡或代人打卡１次者；9、与客户顶撞，情节轻微者；10、其它裁定符合此条之情形。5.5.4员工有下列情事之一，可给予记大过处分：1、年内受到小过处分３次（含）以上者；2、隐瞒或故意不传达公司需要的重要资料和资讯，造成重大损失或事故者；3、不按作业流程或不按安全作业操作规程使用设备，给公司造成重大损失（1000元以上）者；86 1、遗失公司重要的经营文件、工具或物品，造成损失（1000元以上）者；2、与客户吵架，影响较大者；3、３次以上实际性抵制（不接受安排）主管工作安排者；4、一个月内旷工二日以内者；5、托人或代人打卡２次者；6、员工在禁烟区内吸烟未引发事故者；7、其它裁定符合此条之情形。5.5.5　员工有下列情形之一者，公司有权对责任人给予降职（降薪）处理：1、年内记大过三次（含　）以上者；2、部属出现虚报业绩、飞单、吃回扣等现象者；3、经绩效考核，达到考核降职降薪规定标准的；4、非不可抗因素，发生特级安全带有（请参考《安全事故申报管理办法》的主要管理责任人；5、（持证驾驶）１个月内连续发生３起交通事故并负全责或主责者；6、部门员工１个月内连续发生３起交通事故并负全责或主责之部门主管；7、因本人责任或连带责任造成公司经济损失达1500元／次及以上者；8、职务之便，为他人谋利、损害公司利益（1500元以上）经查实者；9、其它裁定符合此条之情形。5.5.6　员工有下列情形之一，均属严重违反公司管理制度和造成严重损失的，公司有权解除劳动关系（开除或辞退）且不承担任何补偿：1、年内被降职处理２次（含）以上者；2、因本人责任或领导连带责任造成公司直接或间接经济损失达2000元及以上者；3、利用职务之便，贪污受贿或为他人谋利达2000元及以上者；4、私配公司钥匙、私自复印、修改公司单据、私自模仿他人签名、私刻或私自使用公司印章者；5、应聘时提供虚假证件、隐瞒个人健康状况或工作经历有欺骗公司行为，被事后查实者；6、未按公司相关规定办理离职相关手续不辞而别、连续旷工达３天、年内旷工累计达６天（启）以上者；7、未通过正常渠道向公司反映和协商，发而负面信息、煽动员工负面情绪及罢工，严重影响正常经营与工作秩序者；8、工作时间、工作场合内聚众赌博、贩吸毒、打架闹事、拉帮结派者；9、有偷窃或侵占公司、同事的财物行为，经查明事实者；10、故意破坏公司办公设备、机动车辆、消防设备、维修设备造成损害者；11、无证（驾驶证、内部准驾证）驾驶公司各类车辆者；12、违反公司保密协定，泄露公司机密者；13、工作时间内睡觉或离开工作岗位导致事故发生的；14、以虚报业绩、飞单、回扣等手段谋私利者；86 2、与客户发生打架，影响严重者；3、经绩效考核，达到考核淘汰规定标准的；4、经绩效考核，达到考核降职、降薪、调岗标准而不接受安排的；5、其它裁定符合此条之情形。附件一（员工一般性奖罚标准）奖励类别序号奖励项目奖励标准评选时间1模范部门奖现金400元或相等价值其它物质奖励+荣誉称号每年／次2优秀经理奖现金500元或相等价值其它物质奖励+荣誉称号/年每年／次3销售精英奖现金200元或相等价值其它物质奖励+荣誉称号/月现金500元或相等价值其它物质奖励+荣誉称号/年每月／次、每年／次4优秀员工奖现金100元或相等价值其它物质奖励+荣誉称号/月现金500元或相等价值其它物质奖励+荣誉称号/年每月／次、每年／次5服务标兵奖现金300元或相等价值其它物质奖励+荣誉称号/季每季／次6特殊贡献奖现金500元—1000元或相等价值其它物质奖励+荣誉称号具体事实时６　附则6.1　本办法由公司人力行政部负责制订、解释及修订；6.2　本办法自发布之日起执行，此前与本办法相抵触的以本办法为准；6.3　本办法与国家法律相抵触的，以相关法律为准。12、急事特批对于特殊急用的物品，需先填写申请单经部门负责人审核，紧急事件经领导核准后，再购买或执行。如果遇见相关领导外出公干，需先电话联系领导，得到许可后方可购买或执行，但事后需补办相关手续。13、较大业务合作及项目引进由总经理审批，运作金额达2万元以上的需董事长批示。86 四、审批责任各部门对本人签字审核、审批的报表、报告、文件、合作合同、新项目引进及新市场开发等原始资料要谨慎查阅，特别是合作合同、新项目引进、新市场开发等投入金额较大或者垫付资金较大的报告，需附申报人对对方单位的身份核实、实力摸底以及市场需求分析报告，申报人及各级审核、审批人对本人的签字负责，涉及到董事会成员签字的，责任与总经理相等。（一）、合作合同的签订因以下几种原因造成公司签单资金无法收回的，申报人、部门审核人、公司领导审批人各负：30%、20%、10%的损失赔偿；1、非政府采购单位；2、查实属挂牌公司（即非实业性公司）；3、诈骗公司；4、濒危倒闭的单位；（二）、新项目引进投资5万元以下造成亏损的，申报人、部门审核人、公司领导审批人各处1000元、800元、500元的处罚；新项目引进投资5万元以上造成亏损的，申报人、部门审核人、公司领导审批人各处处2000元、1500元、10000元的处罚；1、引进项目与当地市场消费层次不符；2、引进项目对我公司实力不符；3、所引进项目既符合当地消费层次，公司实力又能承受的，因各级领导、管理者督促不严，实施部门推销不得力而造成引进项目业务滞后；4、实施营运一年后仍亏损的（以一年为标准期限）；（三）、新市场开发费用2万元以内，造成公司亏损的，申报人、部门审核人、公司领导审批人各处800元、500元、300元的处罚；新市场开发费用5万元以内，造成公司亏损的，申报人、部门审核人、公司领导审批人各处2000元、1500元、1000元的处罚；1、对意向开发的市场调研不深，不切合市场实际情况盲目开发造成公司经济损失的；2、公司实际实力与市场深度严重不符，勉强开发造成公司经济损失的；3、跟我公司营运业务性质不相符，勉强开发造成公司经济损失的；86 4、排除以上因素，因公司开发部门力度不够，各级领导督促不严，运用方法错误导致开发中断而造成公司经济损失的；(四)、奖励公司原则上支持和鼓励全体员工参与业务定点合同、新项目引进及新市场开发等有利于公司发展和创收的建议或行动。1、因本本公司员工的社会关系促成我公司与其它单位达成维修协议的；2、通过任意渠道获得对公司有益的项目的；3、勇于开拓创新，挖掘市场潜力，开发出新的盈利市场的；4、公司以一年使用为限，根据一周年的盈利结算达5万元以上的，公司提出利润的20%给予申报人、部门审核人、公司领导审批人各50%、30%、20%的奖励。五、本规定未尽事宜，另行规定或参见其他规定的相应条款；六、本规定自颁布之日起生效。第十六章公章使用管理制度为规范公司公章的使用与管理，实现公章管理的制度化和规范化,特制定本规定。一、公章的种类公司公章有：财务章（财务专用章、发票专用章、收款专用章）、维修保养专用章、行政公章、合同章。二、公章的使用范围：用章范围主要包括：需要用章的文件、资料、合同、声明、申报、和收汇款、维修保养等。三、财务章：财务专用章是企业处理财务事务所使用的印章，包括企业法定代表人印章、财务专用章、发票专用章、收款专用章及其它因公司需要制作的财务印章。3.1、财务印章由财务部主要负责人负责保管。86 3.2、发票专用章、收款专用章、法定代表人印鉴和其它财务印章由财务部门负责人或授权主管会计保管。3.3、根据企业经营需要，收款专用章可由财务部门授权收款人保管使用，财务部门应切实负起监督检查已授权出去的印章使用情况。3.4、财务印章必须保存在安全地方，并且经常检查，非保管人员不得使用，非经主管财务的领导同意，不得携章外出。3.5、财务印章的使用3.5.1财务部门为财务印章的保管、使用部门，严禁其他部门（人员）申请刻制或使用财务印章。3.5.2使用财务印章必须基于发生的真实、合法、手续完备的财务会计业务，加盖财务印章时，应加盖于规定位置。3.5.3禁止非财务事项加盖财务印章，严禁财务印章外借。因特殊原因需使用财务印章的，必须经企业总经理和财务主管批准后方可使用。3.6、印章的交接3.6.1财务人员调动或者调岗时，须办理印章交接手续，交接财务印章及相关资料。3.6.2一般财务人员印章交接由财务主管负责监交，财务主管办理交接由企业总经理监交。交接书上应记录印章交接的时间、枚数、名称，并在相应位置加盖所交接印章的印模。四、维修保养专业章：4.1、由售后服务部负责人管理。4.2、适用于本公司维修、保养等业务。4.3、申请盖维修保养专用章时要核实本单业务在我公司发生内容的真实性。4.4、为保证公司正常运营，拒绝对虚开、多开的维修、保养单据加盖维修保养章。五、行政公章：5.1、公司行政公章由公司行政主管负责保管。5.2、公司行政公章适用于公司对外签发的文件、公司与相关单位联合签发的文件、86 由公司出具的证明及有关资料、公司对外提供的数据报告、公司向政府机构提出的申请、公司制度章程及重点计划的决定、内外合同的生效、合作协议等。5.3、人员的调动、任免及聘用。5.4、使用行政公章需公司总经理以上负责人签字方有效。六、印章的管理6.1、文件、资料、合同、声明、申报等需要行政用章的，必须完成审批手续后方可使用，不符合规定和不经主管领导签发的，行政公章保管人有权拒印。其它用章也需获得相关业务部门主管的同意方可盖章6.2、公章使用情况应在公章使用登记表上登记，登记内容包括：用章时间、用章内容，用章份数、签批领导、经办人员等。6.3、公章管理人员要坚持原则，自觉遵守保密规定，严守秘密，严格按照用章管理规定办事。6.4、公章一律不得用于空白介绍信、空白纸张、空白单据等。如遇特殊情况时，必须经相关领导同意。6.5、公章禁止携带外出使用，如因特殊需要，必须经法人代表批准，并用后立即带回。6.6、公章管理人员应妥善保管公章，不得随意乱放.。七、失职责任由于审批人的过错决定或者印章保管人的过错行为履行盖章手续而导致公司遭受经济损失的，责任人应当负责赔偿或者由公司酌情处以相应的经济处罚。八、本制度自发布之日起执行。第十七章公司用车管理制度为了提高公司工作效率，确保用车安全，进一步加强对车辆使用及驾驶员的管理，特制定以下车辆使用规定。一、严禁无驾驶证人员驾驶公司车辆外出。二、严格遵守公司车辆管理制度，因公外出前应填写出车登记表并需经部门经理以上管理人员批准，由行政部监督执行。86 三、公司车辆未经批准不得擅自使用，否则造成的一切后果由使用人承担。四、驾驶员用车前须对车辆进行基本检查，如水箱、油量、电瓶、轮胎、外观等，如发现故障、配件损坏或功能丧失等现象，应立即上报登记或进行修理；若发现缺少燃油，则可向行政部经理申请加油，油费凭单据报销。五、驾驶员用车前须对所开车辆的各种证件的有效性进行检查，并要保证证件齐全上路，接受交警检查。六、科学合理使用公司车辆，在使用车辆的过程中，发现故障提示或故障已经发生，使用者应立即停车检查或者打施救电话抢修，不得野蛮使用，造成二次损坏。七、驾驶员在车辆行车途中必须遵守交通规则、文明开车，不准危险驾车（包括高速紧跟、争道、赛车等），不准疲劳驾车、不准酒后驾车。八、因公事用车在外出或回归过程中尽量选择宽敞、便捷的道路（特殊情况除外），不得利用用车机会办私事。九、外出用车填写《出车登记表》时要规范，包括出车日期、出车人、出车事由、出车时间、归队时间等，以便公司随时掌握车辆使用状态。十、出车在外或出车归来停放车辆，一定要注意选取停放地点和位置，不准在严禁停车、弯角斜坡高危地段或者影响下次用车时不好移车的地段停车，司机离开车辆时，要锁好保险锁，防止车辆或车内财务被盗。十一、非特殊情况，未经批准不得擅自公车私用（公司高管因工作外时间有可能临时发生业务性质的应酬，可不受此条款限制）。十二、违规与事故处理：1、鸿安公司工作人员违反以上任意一条经查证属实均作出扣5分的处罚。2、由于下列情况，造成违反交通法律法规或事故及其它的经济损失及责任的由驾驶员承担。（1）无有效证驾驶或证照不全。（2）酒后驾驶。（3）未经许可使用车辆（4）未经许可将车借予他人使用。86 （5）不按车辆操作规范使用或者恶意野蛮操作造成车辆损坏的。（6）无视交通法律法规行驶引起的违章或交通事故。（7）事故后逃逸的。2、由不可抗拒原因造成的车辆事故由公司酌情研究处理。3、不管任何原因造成交通事故，都要第一时间报告到公司行政部门或者直接负责人处。十三、本制度自发布之日起执行。第十八章计算机安全管理制度为加强对公司计算机的安全管理，防止泄密，维护公司利益，制定本办法。一、适用范围本办法涉及的内容为办公用计算机设备。二、防护要求2.1、装有软件驱动的主机一律不得打开因特网。2.2、对于联网的计算机，任何办公室人员在未经批准的情况下，不得向计算机网络拷入其它软件或导出计算机内的文件。2.3、任何计算机需安装软件时，由相关部门负责人提出书面报告，经总经理同意后方可安装。2.4、所有办公计算机不得安装下载游戏软件。2.5、数据的备份由相关专业负责人管理，备份用的硬盘由专业负责人提供。2.6、硬盘在使用前，必须确保无病毒。2.7、使用人在离开前应退出系统并关机。2.8、任何人未经主管人同意，不得使用他人的计算机或把计算机让与他人使用及玩游戏。86 三、由指定专人负责公司范围内所有计算机的病毒检测和清理工作。3.1、由指定专业负责人每周最少进行一次安全检测工作，并填写检测记录。3.2、除办公室负责计算机维护的人员外，任何人不得随意拆卸所使用的计算机或相关的设备。3.3、要求各部门办公人员小心爱护计算机及配套设备，负起安全使用和保养的责任。3.4、确保所用的计算机及外配套设备始终处于整洁和良好的状态。3.5、所有带锁的计算机，在使用完毕或离去前必须上锁。3.6、对于关键的电脑设备应配备必要的断电继电保护电源。四、奖惩办法凡是有下列情况之一的扣5分1、私自安装和使用未经许可的软件（含游戏）；2、计算机具有密码功能却未使用；3、离开计算机却未退出系统或关机；4、没有及时检查或清洁计算机及相关外设。5、乱开不良网站的。凡是有下列情况之一的，除责令纠正外，扣10分：1、无其他人操作的情况下计算机感染病毒的；2、擅自使用他人计算机造成计算机损坏或系统不良影响的；3、擅自安装、使用对公司管理系统潜在威胁较大硬件和功率不相配的电气装置。4、保管不当，造成数据丢失的。5、违章操作，造成系统淆乱的。凡是具有下列情况之一，造成影响公司正常业务的，扣20分，造成公司经济损失较大的86 扣除3个月的奖金，并由当事人如数赔偿直接损失：1、擅自安装、使用硬件和功率不相配的电气装置造成系统损坏、瘫痪。2、不顾公司计算机的安全私自进入不良网站，造成系统损坏、瘫痪的。3、其它严重违反计算机安全操作规程造成硬件的损坏或丢失的，其损失由当事人如数赔偿。第十九章会议管理制度一、目的：为了进一步加强管理，提高工作效率和团体协作能力，听取各部意见，反思历史不足。二、会议种类及时间：1、月会：由总经理主持，公司全体员工参加，时间为每月最后1天或者次月第一天，18：00开始（因特殊情况需改变的会进行提前通知）。2、主管会议：由总经理主持，各部门主管参加，时间另行通知（一般规定一周一次）。3、部门周会：由部门主管主持，本部门骨干人员参加，可邀请公司领导或其他人员参加，时间定每周五18：00。4、周培训会：由外邀或本公司技术人员主持，相关人员参加，时间另行通知（与部门周会交叉进行）。5、各会议具体时间可因实际情况另行通知，以当日通知为准。三、月会程序：1、总经理总结过去一段时间内的情况。2、总经理对下期工作作出目标计划和要求。3、各部门主管对本部门内前段时间内存在情况作出汇报，并对总经理提出计划和要求提出实际存在问题和需要援助的事项。4、总经理对各部门主管提出的问题作出解决方。四、部门主管会议86 1、对本部门阶段性的业务或生产的分析，内部问题的解决。2、对局部不合理现象的发现和处理，并公布出来意见。五、会议纪律1、无特殊原因推迟或不召开月会的，总经理扣20分。2、无特殊原因推迟或不召开周会的，部门经理扣20分。3、参会人员无特殊原因又未经请假不到场的的，扣20分；迟到10分钟的扣4分；迟到10分钟以上的扣10分。4、会议期间不得大声喧哗和交头接耳，对违反者扣2分/次；屡次违反者扣4分/次。5、会议期间将手机关机或调到静音、震动状态，违反者扣4分/次。6、会议期间可以适当提议、发问，但要求对会议主持者有礼貌、有次序进行，不得无礼取闹、煽风点火，如因此造成会议混乱的，扣20分，性质恶劣的可降级、降薪或者除名处理。六、会议管理：1、公司全体员工必须准时参加月会，部门主管对本部门工作作出安排（值班人员例外）。2、每次会议之前要有明确的主题和会议达成目的评估。3、召开讨论会议时不得以个人思维及情绪讨论问题，坚持集思广益的原则，有次序、有礼貌地发言。4、各部门主管对会议必须作好简要会议记录。5、办公室文员对部门级以上会议多要参加旁听，做好会议的详细记录，次日经整理后交总经理。6、发言必须简明扼要，提出重点。7、不可随意打断他人发言。8、月会严禁出现“会而不议、议而不决、决而无果”现象。86 第二十章部门报告管理制度为了让公司高层管理者能详细准确地了解公司的日常进展，便于经营管理分析，特要求以各部门主管的名义在不同时段对相关的内容进行汇报到总经理处的规定。1、需汇报部门或岗位：1、销售部具体内容：含月度销售计划、当月汽车销售量、当月精品销售量、当月业绩情况、特殊销售策略的申报、厂家新政策或者应对策略、修进行销售活动的申报等等。2、市场部具体内容：总结已做的宣传效果、下一步具体工作的安排、对市场攻略的分析、实践工作的进度。3、渠道部具体内容：汇报当前网点销售状况、汇报当前网点展车数量、总结出网点销售规律、实施应对策略、跟踪指导效果、下一步工作的进行计划。4、行政部具体内容：汇报当前的行政工作成果、总结工作经验，理出现存缺陷、完善应对策略和方案、逐步实施。5、财务部具体内容：汇报当前资金状况、当月主要资金流向、汇报当前盈亏状况，并得出具体结论、汇报下月的资金动向，以便资金预留。6、售后部具体内容：汇报当月业绩情况、汇报当月生产质量情况、汇报当前人员动态情况、分析当前市场趋势、分析当前所存在问题、做出问题处理意见、做出下一步工作计划。7、在各分部没有安排具体负责人的情况下，由其部门主要负责人完成以上工作。2、日报岗位及内容：1、销售部辖下的部门负责人每日上午9点前以书面或者口头形式向经理汇报头日的业务情况；2、售后部辖下的三个分部需每日上午9点前以书面或者口头形式向经理汇报头日的业务及生产情况；3、仓库每日上午11点前需弄清当日接货情况，并第一时间将已清点的来货以文字或表格形式传递到销售前台、维修接待前台、车间、总经理办公室；4、市场部专员每日9点前以书面或者口头形式向总经理汇报头日的工作情况，并对下一步的工作进行口头请示。5、渠道部业务员每日9点前以书面或者口头形式向经理汇报头日的业务情况，并对下一步的工作进行口头请示。3、周报岗位及内容：销售部经理、售后部经理、市场部专员、渠道部专员、行政部经理、财务部经理等岗位负责人每周周会中需将上一周的业务、生产、质量、纪律、卫生、资金等情况对总经理做出汇报。4、月报岗位及内容：销售部经理、售后部经理、市场部专员、渠道部经理、财务部经理、仓库主管等岗位负责人每月5日之前需将上月的业务情况、生产进度、宣传情况、网点情况、费用使用情况、质量及格率、纪律遵守率、卫生检查情况、当月发生的问题、潜在的业务、质量危机、员工的思想情况、库存的清点或积压情况等，以书面形式上报到总经理。86 5、总经理月汇报：总经办经过对各部门的数据核实统计后，要求次月10日前向董事会递交一份公司全面情况报告。6、报表内容要求简洁、清晰，对业务性的汇报要求有精确的数字体现。7、部门主管因假或出差等其它原因未上班的，由其指定的助手完成其此项工作，并将已统计上报的内容以短信形式发送到部门主管的手机上。8、总经理因假或出差等原因未上班的，各部门可将报表报到其指定的助手。9、总经理因假或出差等原因未上班的，其助手应承担起部分职责，并将各部送达的报表进行精确统计，以短信形式发送到总经理的手机上。10、违反以上2——9条的，对直接责任人进行扣5分的处理，并补交报表。第二十一章财务管理制度为加强公司内部财务管理和会计核算，规范公司的财务行为，统一会计核算标准，保证会计信息质量，根据国家有关财务法规政策和股份公司统一的财务管理制度，制定本规定。　　　　　　　　一 、 财务机构设置　　会计机构的设置，必须根据实际情况，以“精简、高效率”为原则，按本公司实际需要设置适当部门，在总经理的领导下进行日常工作。机构设置：董事会－总经理－财务部－主管会计（负责）、出纳、仓管员、收银员、收帐员。二、  财务部人员岗位责任制根据《中华人民共和国会计法》和《企业会计准则》的有关规定，每个企业要根据本单位的实际情况，建立财务人员岗位责任制，以便分清责任。各施其职，各尽其责。设置一人一岗，或一人多岗，坚持“精简、高效率”的原则，切实做到事事有人管，人人有专责，办事有标准，工作有检查，业绩有奖惩，保证会计工作有秩序地进行。1、  设财务部经理一人2.1.1、在总经理的领导下，开展财务工作，组织本部门内业务分工，明确会计人员职责范围，研究、布置各项具体财务会计工作。86 2.1.2、加强财务管理，严格控制费用开支，2.1.3、建立健全财务会计核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析。2.1.4、办理向银行借款的一切手续，并组织监督实现。2.1.5、加强往来帐目的管理，能及时提供客户的货款资料，协同总经理、出纳催收货款，加速资金回笼，及时与供应商、销货商核对帐目，安排货款清偿，加快资金周转速度，提高资金使用效果。2.1.6、参加本公司业务经营管理会议，参与经营决策，充分利用会计资料，分析经济效果，预测经济前景，为公司领导决策提供可靠有用信息，当好领导的参谋和助手。2.1.7、负责向本公司领导报告财务状况和经营成果，解释财务方面的情况。2.1.8、负责会计重要资料档案的保管，做好保管记录，并严守公司秘密。2.1.9、负责提供对外的会计报表、资料，并签名盖章，按会计制度及规定时间及时送报各级主管部门。2、 设立主管会计岗位一人2.2.1、根据有关企业会计制度规定会计科目，设置总帐，做好结帐、对帐工作，保证帐帐相符。2.2.2、根据各级主管签批的票据进行核算，并填制记帐凭证。负责做到按时、按质、按量报送公司内部所有报表。2.2.3、登记存货、销售、费用、往来等明细帐，并负责存货、固定资产、低值易耗品的会计核算，编制其明细报表，于每月10日前把所做的明细报表交公司领导。2.2.4、对公司存货、资产或管理上存在的问题，提出建议，改善管理等措施。并编制损益表、资产负债表、现金流量表。2.2.5、在做好电算化帐目的同时还得做好相应的手工帐目，内外帐处理准确得当。2.2.6、负责登记总帐，负责办理公司领导及财务部主管交办的临时性业务。3、设出纳岗位一人2.3.86 1、办理现金收付和银行结算业务，每笔业务必须经过会计人员的审核、编制记帐凭证，出纳才能办理款项的收付，记帐凭证必须加盖“现金收讫”、“现金付讫”、“银行收讫”、“银行付讫”的印章，不得以“白条”抵充库存现金，更不得挪用现金，严格控制签发空白支票。如因特殊情况，确须签发不填注金额的转帐支票时，必须在支票上注明收款单位名称、用途、签发日期、规定限额和报销期限并经公司领导同意。2.3.2、登记现金和银行存款日记帐，必须根据已办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记，并每日结出余额，要做到帐帐相符、帐实相符，月末要编制“银行余额调节表”，对于未达帐项，要及时提出查询。2.3.3、保管库存现金和有价证券，要确保资金安全和完整无缺，如有短缺，要负赔偿责任。2.3.4、妥善保管印章，严格按规定用途使用，签发支票所用的各种印章，必须分人保管。2.3.5、办理购货及销售款项的结算业务，配合有关部门及时做好催收销售货款工作。2.3.6、每笔业务发生收款时，应由出纳员开收款收据，即交由会计编制记帐凭证，以便及时记帐。2.3.7、负责办理总经理、财务主管交办的临时性业务。2.3.8、公司存放现金不得超过3000元，当日现金原则上须存入银行。4、设收银员一人2.6.1、严格按照公司相关规章制度及财务制度处理好日常工作。2.6.2、在岗期间，除按公司规定准备的零用金外，一律不准携带现金入收银台；不准私自套汇或变相套汇。2.6.3、严格按照收银工作流程对电脑、刷卡机、检钞机等收银设备的使用，要严格按规定的进行操作并保证前台区域的清洁卫生。2.6.4、实行微笑服务和唱收唱付的服务方式，杜绝一切因货款交付不清或单款不符及争吵等事件的发生。2.6.5、认真打印和填写各种营业报表，及时结算当日营业款项，做到单单相符、单款相符、表款相符并对商业资料进行保密。2.6.6、认真记录和反映每日营业现场的非正常事件。2.6.7、服从领导、团结同事，按指定时间上下班及轮休。2.6.8、必须保证现金的安全，短款则须赔偿。2.6.9、负责办理公司领导及财务部主管交办的临时性业务。三、一般规定：86 3.1、本公司在经济活动中所发生的所有资金收入和支出，统一由财务部负责办理，财务部是代表公司对外结算债权、债务的唯一机构。未经授权和委托，任何人无权处理有关资金收支的工作，任何越权行为都是无效的，并应对其所造成的后果负责任。3.2、财务部门工作人员必须廉洁奉公，严以律已，不谋私利，如发现有利用工作之便，进行挪用公款，假公济私，贪污舞弊，监守自盗等行为，一律加倍处罚，严惩不贷。因此，会计与出纳必须明确分工，各施其职，相互制约，即相互合作又相互监督。按照会计管帐不管钱，出纳管钱不管帐（指除现金、银行日记帐外的帐）的原则进行工作。每月终盘点现金，双方核对现金、存款帐目，并将存在问题及时向上级报告。3.3、凡是支付款项必须取得合法的、有效的单据，经手人应该在单据上签名、盖章、整理好单据，经有权审批的领导批准，会计人员核对无误并符合支付原则，方可办理报销支付款项，如手续不全，内容有错或可疑，财务人员有权拒绝付款。3.4、为保障公司财产的安全不致流失，凡是公司的资产都应设置帐簿登记，由专人负责管理。会计与管理人员按情况规定月、季、年终盘点一次，进行财产清查。对于损坏、变质或短缺情况，由直接责任人（或使用人）提出报告，经批准方可办理报废注销手续。3.5、为强化公司管理，公司与外界签订的一切经济合同，需给财务备份。以便财务了解公司业务范围，并严格按合同规定的权利义务执行，以维护双方的合法权益和公司的对外形象。四、  资金的管理：4.1、本公司所有资财均属投资者所有，受到国家法律保护。禁止任何人以任何借口，不经过正当审批手续，非法调走或挪用资金，财务部门有权制止这些违法行为，拒绝支付款项。4.2、公司一切费用开支严格执参照审批制度，按程序申报审批，分级表决，集中审批。一般报帐程序为：报帐人（部门）整理好单据并签字—部门主管核实签字—财务部主管初审－总经理审核－董事长签字－财务部报帐。公司费用报帐日为：每周二、五，其他工作日不报（因公借款和支付购货款除外）。4.3、资金分级管理，按资金用途，各级审批权限：A：固定资产的购置权限及程序a.使用部门提出申请报告及清单，部门负责人签署意见；b.财务部主管初审；c.总经理审核；B：低值易耗品购置审批权限及程序86 a.申请人提出购置清单，部门负责人签署意见；b.财务部初审；c.总经理审核；C：电话费、水电费、各级职能部门的法定税费报销审批权限及程序：a.报帐人整理单据清单并签字，部门负责人签署意见；b.财务部审核；c.总经理审批。D：因公借款审批程序（1）2000元以下a.借款人先填写借款申请单；b.部门负责人审核；c.财务部签署意见；d.总经理审批；e.到财务部借款。（2）2000元以上a.借款人填写借款申请单；b.部门负责人签署意见；c.财务部签署意见；d.总经理审核；e.董事长签审批；f.到财务部借款。86 注：因公借款，经手人必须在事毕后3天内（如购物出差回来等）办理报帐手续。严禁私人占用公款。原则上出差借款（现金量）在万元以上应两人同行。4.4、公司支付任何款项，必须凭合法的有效发票或有关收费凭证，并经办人签名或盖章确认，注明付款理由，按审批权限报有关领导批准后，财务部审核签字后，方可办理支付款项业务。4.5、凡属预付款项，由经办人提出书面申请，按审批权限报有关领导批准后，连同合同或有关文件交财务部审核，公司领导签字后方可办理付款，但在该项业务完结，经办人必须取得对方正式发票合法的收款凭证，交由财务部结清往来帐目，否则造成损失由经手人负责。4.6、工作人员因工作失职，所造成的罚款或其他经济损失，应由责任者本人负责，公司拒绝接受任何解释。五、低值易耗品管理：5.1、低值易耗品是指单价在2000元以下，不是使用一次而是多次重复使用，使用其在一年或一年以上的用具和物品。低值易耗品购置的审批权限及各种程序办理，不能擅自购买，超过2000元的需报董事长审批，否则对财务部负责人作违反财务纪律处理。5.2、使用人必须办理领用低值易耗品手续，方能领用并成为当然的保管人，妥为保管，如使用人调离岗位，应办理移交手续，年底前对实物进行盘点，由财务和行政部配合核对帐目，检查财产实际情况。5.3、低值易耗品如因使用人的主观原因造成损坏或遗失，使用人应负赔偿责任。根据价值大小，如若发现利用工作之便，化公为私，占为已有，更要严肃处理。六、  费用开支管理：6.1、差旅费按差旅费补贴暂行规定办理。6.2、办公费1、购买办公用品、用具等均由行政人事后勤部统一负责，公司各部门按实际需要列出清单，交行政后勤部统一处理。严禁各部门擅自购买，并要严格控制其开支金额。2、凡购买所有的物品，均须办理验收入库，并按审批权权限报有关领导审批，方能报销。行政人事部门要指定专人按部门或个人建立低值易耗品辅助台帐，及时登记领退情况，职工离开本公司时，必须办理移交手续，丢失和损坏的物品，要其本人赔偿。6.3、借款程序86 1、借款人填写借款单，部门主管签字。2、财务部主管按用途、计划、实际开支情况审核。3、公司领导根据部门主管、财务部意见以实际需要另外审批。4、会计人员根据各级主管审批借款单填制记帐凭证。5、出纳员根据会计凭证给予付款，借款人签名。6.4、报销程序1、报销人将票据粘贴好，填写内容、金额，签名后送部门主管或经理签字一财务部审核一总经理审批(商业开支2000元以内事前总经理可以决定或者根据实际情况电话请示，但报账时仍需董事长批示)一董事长审批。2、财务部主管根据公司有关规定，逐一审核，签署意见。3、公司领导根据各级主管的联签和公司相关规定进行批示。4、会计人员根据各级主管批签的票据进行核算，填制记帐凭证。5、出纳员要报销人或收款人签字，根据记帐凭证付款或冲帐，实行多退少补。七、  存货管理：7.1、建立以仓库工作为基础，生产、采购参与管理，财务给予监督的存货管理体系。7.2、建立存货月终（每月最后一天）盘点制，并填制盘点表。7.3、仓库工作，在实物管理上，对生产、采购部负责，并按其要求提供相关货物资料或库存数量，在票据处理、帐簿报表上对财务部负责。仓库管理员必须处理好日常工作，做好货物的收进、发出及登记工作，具体为：1、所有货物入仓，仔细验收，按货物的质量鉴定标准进行存货入仓处理，填写入库单，将财务联及客户送货单等送财务部。2、所有货物出仓（或出厂）须按领料单或结算发放单办理发放手续、填写出库单，经客户或经手人签字后，方可出仓。86 3、售后部所有领、换料，必须要有相关部门经理签字方可发放。4、仓库月终编制存货盘点表（编制进销存月报表）。5、以上出入库单之财务联及客户送货或经手人便条，必须在第二天上午送财务部，月终盘点表（仓库、售后部等）必须在下月1日下班前送财务部。八、  往来帐款管理：8.1、会计人员要正确、及时地做好应收帐款、应付帐款、其他应收款、其他应付款、预收帐款、预付帐款的核算工作。8.2、反映债权、债务的存在和坏帐情况，定期清理各种往来帐款，每月与客户核对，防止坏帐损失。8.3、应分别设立不同单位和个人的明细帐户并及时对帐，及时催收货款或清偿材料款。九、 销售管理：9.1、加强销售合同的管理和监督，按合同规定的结算条款及时结算货款，监督检查销售收入的回收、保证合同履行。9.2、认真进行销售核算、严格按规定的先开单后发货等相关内部控制管理制度执行，切实做好货物及货款收发工作，详细核对品种项目，防止差错。9.3、签订销售合同，原则上按先款后货，特殊情况需业务部门负责人向总经理或者董事长同意后方可执行，但部门负责人应承担起收款的义务。9.4、公司销售产品，由专人开具货物发放单，仓库管理员根据成品发放单，核对是否发放单上有财务加盖“现金收讫”、“银行收讫”等印章或签字后，再认真核对货物发放，如特殊情况，款未收到而要先发货的，须经公司领导签字同意后才能发货。如没按上述条款而发货的，按情节轻重，对于仓库管理员及经办人员处以所发之货物的价款的5%-30%的罚款。十、处罚条款：10.1出现下列情况之一的，对财务相关人员予以警告并扣发本人月薪１－３倍：1、超出规定范围、限额使用现金的或超出核定的库存现金金额留存现金的；2、用不符合财务会计制度规定的凭证顶替银行存款或库存现金的；86 3、未经批准，擅自挪用或借用他人资金（包括现金）或支付款项的；4、未经公司领导同意，利用帐户替其他单位和个人套取现金的；5、未经批准坐支或未按批准的坐支范围和限额坐支现金的；6、保留帐外款或将公司款项以财务人员个人储蓄方式存入银行的；7、违反本规定条款认定应予以处罚的。10.2出现下列情况之一的，财务相关人员应予解聘1、违反财务制度，造成财务工作严重混乱的；2、拒绝提供或提供虚假的会计凭证、帐表、文件资料的；3、伪造、变造、谎报、隐匿会计凭证、会计帐簿的；4、利用职务便利，非法占有或虚报冒领、骗取公司财物的；5、弄虚作假、营私舞弊、非法谋私、泄露秘密及贪污挪用公司款项的；6、在工作范围内发生严重失误或者由于玩忽职守致使公司利益受到损失的；7、有其他渎职行为和严重错误，应当予以辞退的。十一、本规定从2012年3月1日起执行，之前的所有有关的财务规定废止，本规定未尽条款，以后根据业务发展的要求补充增加。第二十二章差旅费补贴制度为了加强公司出差费的管理，有效控制和压缩差旅费用的支出，提高各类业务人员的办事效率，特制定本制度。一、办理程序　1.1、出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人签署意见、分管领导批准后方可出差。1.86 2、出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“用款申请单”，列明用款计划，由部门负责人签字担保后，经财务负责人审核，分管领导审批后方可借款。1.3、出差人员回公司后，应形成出差完成情况书面报告，并向分管领导汇报，由分管领导考核结果，签署考核意见，部门负责人以上级别的出差报告交总经理阅、核，总经理由董事长阅、核。1.4、审核人员根据签有分管领导考核意见的“出差申请单”和有效出差单据，按费用包干标准规定，经审核后方可报销差旅费。　1.5、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经电话报请公司领导同意后方可改变。1.6、出差回公司应在三天内报账，超过三天报销差旅费每一天按30元罚款，若迟报时间超过十天以上（不含十天），则由出差人自行承担该次出差的全部费用。业务发票、差旅费等各种单据经办人必需及时签字报销入帐。报销后，借款金额仍超过规定范围的，于次月工资中扣除。1.7、出差时借款，本着“前账不清、后账不借”的原则，延误工作责任自负；销售部业务人员，市内业务每人只允许最多借用500元出差周转金；省内业务每人只允许借用1500元出差周转金，省外业务每人只允许借用3000元出差周转金，偶尔出差的工作人员，每次只允许借用和业务量基本对等借款（一般控制在1000元以内）。特殊情况由公司领导特批，对各部门违反规定给予借款而造成账务混乱的，追究财务经办人及负责人的责任。二、费用标准总体原则：对出差人员的补助费、住宿费和市内交通费实行“定级待遇，节约为本，超支不补、凭票报销”。（1）住宿标准（金额单位：元。下同）：地区/人员特区直辖市省会城市省辖市县级市及以下公司领导200/夜以下180/夜以下160/夜以下120/夜以下80/夜以下部门经理160/夜以下140/夜以下120/夜以下100/夜以下80/夜以下其余人员140/夜以下120/夜以下100/夜以下80/夜以下60/夜以下（2）伙食补助费：地区/人员特区直辖市省会城市省辖市县级市及以下公司领导150元/天120元/天100元/天80元/天60元/天部门经理120元/天100元/天80元/天60元/天40元/天其余人员100元/天80元/天60元/天40元/天40元/天86 注：费用标准第二条伙食补助费之条款限于出差人员个人生活，但公司领导遇有接待业务往来客户，可不受此条件限制。其它人员遇有此类情况需电话请示，报账时需注明详细事由。（3）市内交通费：地区/人员特区直辖市省会城市省辖市县级市及以下公司领导实报实销部门经理403020视工作情况另定其余人员302020（4）交通工具标准：工具/人员飞机火车轮船长途汽车出租车公司领导普通舱软卧软座二等舱实报实报部门经理预申请硬卧硬座三等舱可乘可乘其余人员——硬卧硬座三等舱可乘预申请三、报销办法　（一）住宿费报销办法　　1、出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法，按实际住宿的天数计算报销。2、出差人员由接待单位或住在亲友家的，不予报销住宿费。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3、出差人员住宿费报销标准原则上按规定标准执行，有新闻媒介采访、会见地方政府官员和知名人士或影响公司整体形象的特殊业务情况，在公司领导允许的前提下，可按实报销。4、住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报支，副总经理以上级别人员出差，可单独住宿。　　（二）伙食补助费报销办法中午12时前离开本市按全天补助；中午12时后离开本市按半天补助；中午12时前抵达本市按半天补助；中午12时后返抵本市按全天补助。（三）交通费报销办法　86 1、旅途中符合乘卧（从晚八时至次日晨七时之间，在车上过夜6小时以上或连续乘车时间超过12小时）而未乘座卧铺，乘坐特快列车的按其硬座票价的50%另予以补助，乘坐新型空调特快列车和新型空调直达特快列车的，分别按其列车硬座席位票价30%另予以补助，乘坐慢车或直快列车的按其硬座票价60%另予以补助。订票费、退票费原则上不予报销，如遇特殊情况（如接到上级管理人员新的指示需及时改变交通路线的）需报分管领导批准后，方可报销。2、对于自带车辆人员，交通补助费予以取消（乘坐出租车办事需经主管领导同意）。　3、出差人员原则上不得乘坐出租车，但下列情况除外：（1）出差目的地偏远，没有公共交通工具的；（2） 携有巨款或重要文件须确保安全的；（3）收、发货物笨重，搬运困难或时间紧迫的；（4）陪同重要客人外出的；（5）执行特殊业务或夜间办事不方便的以上情况须请示部门主管同意后方可报销。4、出差人员应按最简便快捷的线路乘坐车船，不得绕行。出差期间经领导批准顺道回家探亲、办事及非工作需要的参观、游览，其绕道多支付的费用均由个人自理，时间按事假考勤。遇有特殊情况的，如春运无法购票的等，在请示主管领导同意后方可报销。（四）通讯费报销办法　　　暂不执行此条款。（五）其他1、在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先征得分管领导同意，并经分管领导核准并签署意见后财务部方可审核报销。2、出差人员应保留完整车（船）票时间、车次、住宿发票作为计算费用的依据，对于公司代为订票的，应保留复印件作为审核依据。3、驾驶员外出行车途中的违章罚款一律不准报销（除执行公司委派的特殊任务和高风险任务，公司予以全报）。86 四、补充规定1、两人以上出差人员，在请示主管领导允许后，可就随行高一级人员标准执行。２、外出参加会议，会议费用中包括食宿时不再享受食宿费用，只享受市内交通费；会议费用中不含食宿时，按前述标准予以补助。３、外出学习、培训人员，伙食补助每天10元，期间不享受市内交通费、住宿费包干，途中可享受交通、伙食补助费。４、凡被外单位或个人邀请外地考察参观，或业务跟单的人员，其食宿费已由对方负担的，均不再享受包干差旅费或补助费。５、外单位人员为我公司临时办事，其费用开支，经公司领导批准可实报实销。６、凡属公司领导指定陪同宾客前往外地考察参观者，其各项开支不受上述规定限制，陪同宾客出差的人员，如在食住行方面已享受公费者，均不再享受住宿及途中补助。五、本制度自2010年6月1日起执行。第二十三章通讯管理制度为加强公司手机通讯管理，保证公司与员工、客户与员工之间能够及时沟通，手机作为员工重要的通讯工具和桥梁，应该做到合理管理，控制费用，根据公司员工目前通讯情况，结合各部门业务特点，特制定以下规定。一、适用范围：本规定适用于公司相关管理人员及销售业务员和其他相关人员等。二、报销范围：1、只报销因工作业务而产生的手机通讯话费，如月租费、本地通话费、长途通话费、增值业务费，点对点短信费等。不包括代收费、信息制订费、动感地带产生的其他费用等。2、不含其他通讯工具产生的话费，如有必要，将另行补充规定。三、报销标准：86 类别岗位区域（本地+外地）及限额1类董事长300元/月2类总经理200元/月3类副总经理　200元/月4类部门经理150元/月5类销售、售后等业务人员50元／月。5类　如因工作需要增加人员或资费则由部门申请，总经理特批，并由行政部另行下文通知。四、报销办法：1、原则上按实际花费实报实销；但考虑到人员较多，业务范围无法准确分析，所以一般采取定额报销话费，超出部分自理，当月不足最高限额的按最高限额报销。2、花费报销合并在工资中一并进行，由行政部填报费用报销单统一报至财务部，财务部于当月15号之前复核完毕后。五、管理规定：1、“24小时”开机原则，享受话费补贴的人员，不论限额多少，不论是否在公司，都必须保证24小时开机。出现一次联系不上，扣除话费20%；出现二次联系不上，扣除当月话费50%补贴，当月出现三次联系不上则扣除当月全部话费补贴。2、如果换号请第一时间到行政部报告并登记，如因换号未及时沟通出现联系不上的现象，公司有权不予报销当月话费。3、应及时检查手机使用情况，如电量、话费、手机状况等等，以免造成停机，影响工作。4、对于公司内部兼职其他岗位人员，不重复报销，按比例高者报销。5、因关机或其他原因联系不上而导致工作出现失误或其他重大问题时，遭投诉一次罚款20元，任何员工都有监督权，行政部同时负责监督记录、财务部负责执行。六、公司内固定电话产生的费用，由行政部统一负责管理或另行规定。86 七、本规定自2012年3月1日起执行，解释权和操作执行权归行政部、财务部。第二十四章安全保卫制度为维护正常的工作秩序，确保人身、财产安全，特制订本制度。一、严禁在公司内放置危险品，化学危险品必须按规定单独存放，不得与其它物品混放。二、严禁超重超高车辆进入店内。三、施工人员必须严格按照相关安全操作规定作业，不得违章作业。四、店内外设施改造要符合相关规定进行。五、防火：1、会议室等重要场所设置的消防栓，不得用作他用，由行政部指定专人定期检查消防栓是否完好无损；2、配备的各种灭火器，要按规定期限更换灭火药物；3、防火通道必须保持畅通，严禁堆放任何物品堵塞防火通道。六、安全用电：1、电线、电器残旧不符合规范的，应及时更换；2、严禁擅自私接电源和使用额外电器；3、车间严禁吸烟和使用明火，非专业人员，不得随意进入。七、防盗：1、财务室要安装防盗门窗和自动报警器，下班时要接通报警器的电源；2、重要部门的房间要设置防盗门窗，办公房间无人时要关好门窗和电灯；3、公司财物不得随便放置，重要文件及贵重物品必须锁好；4、车辆停放时应采取必要的防盗措施。86 八、全体员工要树立“安全第一”的思想，熟练掌握安全常识和车辆有关安全知识，要有高度的责任感，经常检查、督促安全保卫措施的落实情况，发现问题，及时上报或立即消除隐患。九、违反以上任意条款的责任人处以最低3分，上不设限的行政处分，造成重大经济损失的负责赔偿或负法律责任。十、本制度自发布之日起执行。第二十五章保密管理制度为保守公司秘密，维护公司利益，特制订本制度。一、全体员工都有保守公司秘密的义务。在对外交往和合作中，须特别注意不泄露公司秘密，更不准出卖公司秘密。二、公司秘密是关系到公司的发展和利益，在一定时间内只限一定范围的员工知悉的事项。公司秘密包括下列秘密事项：1、公司经营发展决策中的秘密事项；2、人事决策中的秘密事项；3、专有技术；4、招标项目的标底、合作条件、贸易条件；5、重要的合同、客户和合作渠道；6、公司非向公众公开的财务情况、银行帐户帐号；7、股东会或总经理确定应当保守的公司其他秘密事项。三、属于公司秘密的文件、资料，应标明“秘密”字样，由专人负责印制、收发、传递、保管，非经批准，不准复印、摘抄秘密文件、资料。四、公司秘密应根据需要，限于一定范围的员工接触。接触公司秘密的员工，未经批准不准向他人泄露。非接触公司秘密的员工，不准打听公司秘密。五、记载有公司秘密事项的工作笔记，持有人必须妥善保管。如有遗失，必须立即报告并采取补救措施。86 六、档案室及相关机要重地，非工作人员不得随便进入；工作人员更不能随便带人进入。七、对保守公司秘密或防止泄密有功的，予以表扬、奖励。违反本规定故意或过失泄露公司秘密的，视情节及危害后果予以最低5分、不设上限的行政处分，直至除名。第二十六章员工宿舍管理制度为维持良好的生活环境，营造友好的团队氛围，加强内部管理建设，提高全体员工素质，经公司决定特拟定本制度：1、保持整洁的宿舍环境，搞好轮流值日表。2、严禁在宿舍内非法聚会、赌博、酗酒、嫖娼及人为闹事等，产生不良结果者，依情节严重性追究其刑事责任。3、严禁带外来员工或朋友住入公司宿舍，特殊情况须报备公司。4、严禁就寝时间员工相互嬉戏、打闹及高声阔谈等。5、严禁宿舍穿短裤或裸露上半身，要务必提高整体形象及基本素质。6、严禁在宿舍讨论是非、无中生有、攻击他人，破坏团队凝聚力。7、爱护公物、节约水电，做到人离灯灭。树立主人翁精神。8、严禁团队两极分化，做到“人人为我、我为人人”的服务精神。9、严禁损坏寝室内外的所有设施，若有破坏则照价赔偿。10、寝室夜间10：00后关闭大门，11：00必须休息。11、违反第3、6、9、10条的扣2分。12、违反第2条的，交公安部门处理。第二十七章员工组织纪律管理规定1、严禁欺上瞒下、排斥同僚、拉帮接派、结党营私。86 2、严禁滥用权力、假公济私、损公肥私。3、严禁无事生非、无中生有、搬弄是非、造谣说谎、破坏团队向心力。4、严禁互相攀比、打听薪酬、碌碌无为、无所作为、打击有作为的同事。5、严禁互相推诿、不负责任、误事坏事。6、严禁散布不利公司的消息。第二十八章员工离职管理制度为了加强员辞退及离职工作管理，明确辞退和离职的手续程序，维护员工个人和公司的合法权益，结合本公司的实际情况，特制定此制度。一、离职类别与定义离职类别分为：辞职、辞退、开除和自动离职，定义如下：1.1辞职：是指在任职期间内，由员工提出提前终止劳动雇佣关系的行为。1.2辞退：是指在任职期间内，员工不及格或工作表现、学识、技能等不符合公司要求，或因劳动合同无法继续履行等，公司决定提前终止与员工劳动雇佣关系的行为。符合下列情况之一者，公司可以辞退员工：A、试用期内，被证明不符合录用条件或能力较差、表现不佳者。B、患有非本职工作引起的疾病或非因公负伤，医疗期满后，经医疗部门证实身体不适，不能胜任本职工作的。C、工作能力明显不适应本职工作要求，又无法转任其它岗位者。D、参加岗位适应性培训后考核仍不及格且又无法转任其它岗位者。E、劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使原劳动合同无法履行，经当事人协商不能达成变更劳动合同协议的。F、公司因生产经营状况确需裁减人员的。G、试用期满后工作态度差，工作缺乏责任心和主动性的，无法满足工作需求者。86 H、公司制度或法律法规规定的其它情形。1.3开除：是指在任职期间内，员工违反公司有关规定或做出有损于公司利益的行为，给公司造成较大损失，公司根据有关规定随时与其解除劳动合同，予以开除。有下列情况之一者，公司有权开除员工：A、严重违反劳动纪律或公司规章制度的。B、严重失职、营私舞弊、贪污腐化或有其它严重不良行为，对公司利益或声誉造成损害的。C、对公司有严重欺骗行为的。D、因触犯法律而被羁押拘留、劳教、逮捕、判刑或被追究刑事责任的。E、泄漏公司商业或技术秘密，使公司蒙受损失的。F、年度内被处以大过处罚达3次的。G、其它违反公司制度中有关开除类规定者。H、国家或地方政府法律法规规定的其它情形。1.4自动离职：是指在合同期内，员工未经公司批准而擅自离开工作岗位的行为。有下列情况之一者，公司将按员工自动离职处理：A、连续旷工2个工作日或在1个月内累计旷工达3个工作日，经劝戒无效者。B、未按正规手续申请离职而自行离开工作岗位者。C、已申请离职但未办妥离职交接手续而自行离开公司者。二、离职相关规定1、所有新进员工转为正式员工前至少须经一到三个月的试用期考察，试用期间，企业和个人均可随时提出辞退或辞职要求。2、新员工入公司须签署《劳务用工合同》，在合同期内，公司可以按规定辞退该员工，但须提前一个月告知员工本人。86 3、在合同期内，员工可以申请辞职，但须提前一个月向直接主管递交书面申请，由部门负责人报总经理审批通过，满一个月并办完交接手续方能离职。若未办理离职手续或办理申请手续后未满一个月擅自离职的，视为自动离职。4、在合同期满后，双方协议续签。如果员工不同意续签的，需要在期满前一个月向公司提出，如果公司不同意续签，也需要提前一个月告知员工本人，如双方均未提异议，则劳资关系自动延续。5、按规定办理了离职手续和交接手续的员工，离职工资按照实际工资标准核算。6、自动离职的员工不予结算支付工资。三离职辞退的工作程序1、公司员工辞职时，应由本人向直接主管递交书面申请，得到明确答复后，填写《离职申请表》，经直接主管，部门负责人和总经理签字同意后，再到相关部门逐一办理正式离职手续。离职审批程序：当事人（书面离职申请）→直接主管→部门负责人→总经理→审批通过2.公司辞退、开除员工时，应由直接主管或部门负责人向总经理提出书面辞退、开除意见书，经总经理审批同意后，通知被辞退员工本人填写离职申请表，按本规定办理离职手续和工资结算。四.本制度自发布之日起开始实施。第二十九章招聘、晋级考核管理制度随着公司的日益发展壮大，为了培养公司的后备力量，公司会在各个部门不间断地招收新的人员。一、员工招收条件1、年满十八周岁以上青年。2、无不良违法记录的。3、身上没有明显刺青的。4、不管任何工种，最低文化中专以上。5、愿意服从公司制度管理的。6、愿意接受我公司规定试用期的考核。7、核心技术需交保证金。86 二、晋级为了提升员工个人素质和工作能力，充分调动全体员工的主动性和积极性，并在公司内部营造公平、公正、公开的竞争机制，规范公司员工的晋升、晋级工作流程，特制定本制度。三、晋级考核标准1、是否具有该岗位应具备的能力20%2、是否能完成该岗位的工作内容20%3、是否具有一定工种效率20%4、是否具服从上级管理者的指令10%5、是否有集体荣誉感10%6、是否具有良好的个人品德10%7、是否有上进心10%四、适用范围：公司全体员工五、员工晋升的基本原则1、德能和业绩并重的原则。2、逐级晋升与越级晋升相结合的原则。　员工一般逐级晋升，为公司作出了突出贡献或有特殊才干者可以越级晋升（最多只能越一级）。3、直线晋升与交叉晋升相结合的原则。　员工可以沿一条通道晋升，也可以随着发展方向的变化而变动晋升通道。4、能升能降的原则。　根据综合能力的考核，员工职位可升可降。六、内容86 　公司可以根据工作需要，对员工的岗位或职位进行必要的调整，在公司职位空缺的情况下，员工也可以根据本人的意愿申请公司部门之间的调动。1、员工晋升可分为员工部门内晋升和员工部门之间的晋升：（1）员工部门内晋升　指员工在本部门内的岗位变动，由各部门经理根据部门实际情况，经考核审批后，重新安排具体工作岗位的行为。（2）公司员工部门之间的晋升指职员在公司内部各部门之间的流动，公司根据实践工作中发现某职员在某方面工作中有着特殊的优势，部门间可交叉调动人员，但需经考核后由所涉及部门的主管批准并报总经理或总经理授权人批准，交由事业部存档。2、员工晋升分为三种类型（1）职位晋升、薪资晋升（2）职位晋升、薪资不变（3）职位不变、薪资晋升3、员工晋升的形式分为定期或不定期（1）定期：公司根据员工晋升制度的规定，对所有各方达标的员工进行综合考评。（2）不定期：在年度工作中，对公司有特殊贡献，表现优异的员工，随时予以晋升。（3）试用期员工，在试用期间，工作表现优秀者，由试用部门推荐，提前进行晋升。4、员工晋升依据（1）公司普通员工，在原工作岗位上工作半年时间（不含试用期工作时间），经部门经理评定工作表现优秀。（2）公司部门经理级员工，在原岗位上工作时间一年（不含试用期工作时间）经总经理评定工作优秀。（3）因公司需要，经总经理特批的其他情形的晋升。86 5、员工晋升权限（1）总经理、副总经理及总经理助理由董事长核定。（2）部门经理或主管，由总经理以上级别人员提议或者推荐并呈董事长核定。（3）普通员工的晋升由各部门经理或主管提议或者推荐，呈总经理核定。第三部分岗位职责第一章常务总经理职责1、直接受董事长管理；2、负责公司全面的行政管理、企业策划、经营策略、业务拓展、生产监督、人事考核、财务监督等事物的管理；3、掌握公司各种问题的动态，必要时或遇重大事务时汇报董事长，原则上一月一总结汇报；4、同时监督安全生产和工作纪律等制度的落实；5、协助各部承接较大业务洽谈和内务处理；6、对本公司行政事务、活动策划、经营策略、业务拓展、广告投放、人事考核、业务采购和小额固定资产购买（2000元以下)的审批权；对财务资金动态、大额度固定资产更换或采购的审核权。7、严格执行公司规章制度，认真履行其工作职责，服从董事长领导指挥，一切管理行为向董事长负责。8、下辖销售部、售后部、财务部、市场部部、渠道部。9、对公司所有员工的一切工作行为负责。第二章销售部经理职责1、受总经理直接管理；86 2、负责新车采购、销售、上户、按揭、保险、研究应对厂方运营政策等；3、并负责销售市场的调研、客户信息的搜集和开发、对手的动态搜集和应策、决定销售战略、确定销售目标、销售活动的开展、利润和资金的预算；4、通过销售成果检验营销规划，与其他营销管理部门拟定同级别、同价位车型的竞争性营销策略，制定新的营销规划；并为市场部市场分析及定位提供依据。5、制定全年销售计划，进行目标分解，进行实施；6、管理、督导销售工作正常运作，将通过各种信息渠道来店的客户由意向购买转换成实际购买行为；7、建立健全的客户档案，科学吸取销售过程中的成功和失败的案例，不断地进行着创造性的工作，为企业带来利润，并不断地满足顾客和各类新型消费者的需要；8、保持与厂方、客户之间的双向沟通；9、制定业务人员单个体销售归划，并予以落实、督促、检查、控制；10、本部的采购、奖罚、行管、人事等基层报批审核；11、负责展厅的展车、宣传品、画册等的布置和卫生；12、抓好员工的素质和专业技能的培训，增强所部销售人员的职业形象和业务水平，并对其的业务水平和工作能力进行定期检查、考核；13、重要商机和重大事务的汇报；14、负责各区、县网点业务的支持和配合；15、承担并执行公司规章制度、管理章程及工作指令的义务；16、严格执行公司规章制度，认真履行其工作职责，服从上级领导指挥，一切管理行为向主管领导负责。17、对本部门所有员工的一切工作行为负责。86 第三章售后服务部经理职责1、受总经理直接管理；2、专职负责长安汽车的保养和三包业务接待、施工进展以及本部的行政管理；3、严格依照（员工行为导则）的相关条款、流程进行考核接待员的接待工作；按规定填好问诊单、派工单、出厂前验收和结算手续与友情提示卡；4、负责生产进度跟踪，生产质量监督、新车索赔、纪律卫生检查落实等；5、跟踪客户回访、客户信息反馈、客户投诉处理等；（对较重大的或无法处理的事物直接往上一级报告）；6、负责对售后服务市场的调研和分析，科学地制定月、季、年的发展计划并实施；7、负责对设备、环保、安全等事务的防范和监督，并进行有效的检查、协调、考核、处罚；8、抓好生产统计分析报告，定期进行生产统计分析、经济活动分析，总结经验，找出存在问题，提出工作改进的意见和建议；9、负责做好下辖各部门的工作协调和车间生产调度工作，强化调度管理，严肃调度纪律，提高调度人员的生产专业知识和业务管理水平，合理安排人员、时间、工序排次、零部件调拨等，努力提高综合生产率；10、抓好员工的素质和专业技能的培训，增强所部各级人员的业务水平，并对其的业务水平和工作能力进行定期检查、考核；11、负责做好维修设备、计量器具的维护检修工作；12、维修配件、养护产品和小额工具（500元以下）补充的审核;13、承担并执行公司规章制度、管理章程及工作指令的义务；14、严格执行公司规章制度，认真履行其工作职责，服从上级领导指挥，一切管理行为向主管领导负责；15、对本部门所有员工的一切工作行为负责。第四章财务部经理职责1、受总经理直接管理，接受董事成员监督。86 2、财务部下设会记、出纳、收银员。3、以上人员需严格尊照公司财务管理规章制度工作，服从财务部经理的指派。4、会记要严格审核各入账、入库单据，及时发现各种经营差错和重开支盲区，掌控资金留向，一旦发现问题立即汇报。5、财务相关的票据应装订成册，以备检查。6、每月5号之前将上月的财务报表送交到总经理和董事会成员各一份，以便月会议经营状况通报。7、做好财务安排计划，即定期与各部门经理、总经理、以及董事长进行资金周转使用情况汇报，以便保证资金使用计划和有效促进各部资金回收。8、督促出纳严格依照公司的审批手续进行付款。9、督促出纳不得将公私款混淆，不得将公款随身携带以及外出。10、督促收银员和收账员每天必须将收回的现金和签账的账单上交到财务。11、严格要求本部门员工按照公司财务制度办事，并对所属部门人员的一切工作行为负责。第五章行政经理岗位职责1、受总经理直接管理，接受懂事长监督；2、受总经理和懂事长的委托，行使对公司行政、人事、后勤、总务、档案、对外接待、保卫工作的指挥、指导、协调、监督、管理等工作，并承担执行公司各项规程、工作指令的管理责任：对所分管的工作全面负责；3、组织制定办公室年度、月度工作目标及工作计划，并组织实施；负责参加总经理办公会、例会、重大业务会议，并负责派员记录；4、负责督办、检查总经理办公会及部门经理议会决议的执行情况；5、组织起草公司重要文件，并负责监督各项管理规章制度的实施；6、负责公司内部文化报刊、报纸的主编工作；86 7、参与公司重大行政决策的研讨和制定；8、负责组织外事接待活动，妥善处理各种涉外事务；9、审核、控制、并办理公司办公采购及涉外接待事务；10、组织公司危机管理工作，包括危机预防、危机发生时的及时处理及危机发生后的企业形象恢复；11、组织公司外部投诉处理工作，并协调相关部门解决；12、负责组织各部门的信息传递工作，保证各部门信息沟通顺畅；13、协调各部门的工作行为，使工作流程顺畅，实现共同的战略目标；14、负责公司的年终总结工作，包括会议安排及跟催各部门编写总结报告；15、代表公司与相关部门、上下级单位往来，保持与政府部门及相关企业的良好合作关系；16、负责组织公司企业文化建设，提炼和宣传企业理念，举办各种内部文体活动，负责整个活动的策划、安排直至实施，有效促进公司员工凝聚力；22、具体负责公司的人事招聘、解雇、调动、升降职、升降薪、奖励、处罚、考勤、档案、公章、卫生、内勤、办公采购、行政综合考核等工作；23、控制部门预算使用情况；24、负责主持本部的全面工作，组织并督促部门人员全面完成本部职责范围内的各项工作任务；25、贯彻落实本部岗位责任制和工作标准，加强与有关部门协作配合；26、负责组织行政后勤、保卫工作管理制度的拟订、检查、监督和各部门发生的奖励、处罚行为的执行；27、负责组织行政年、季、月度行政后勤、保卫工作计划。本着合理节约的原则，编制后勤用款计划，搞好行政后勤预算工作；28、做好公司员工生活及财产管理工作。建立固定资产帐册；29、负责公司内部治安管理工作，维护内部治安秩序，搞好内部综合治理，预防犯罪、治安、灾害等恶性事故的发生；86 30、负责做好公司用水、电的管理工作。认真抓好水、电的计量管理工作，定期检查和维修计量器具，搞好电器设备和线路的保养维修等安全工作；31、负责组织部门人员的培训教育工作。协同各部门做好各项员工思想教育工作，定期开展岗位优质服务和业务竞赛评比活动；32、有义务向主管领导提议合理化管理意见；有权向同级别业务部门提出合理的管理意见；有权对同级别部门乃至部门负责人进行违规规劝和处罚；33、按时完成公司领导交办其他临时性工作任务；34、对本部门所有员工的一切工作行为负责。第六章渠道部经理职责1、受总经理直接管理；2、具体工作任务是开发本区内的县、县级市的公司代理品牌汽车的二级商业市场；3、注重个人形象，言行得体谨慎，代表公司进行对下线城市的代理品牌车辆的二级代理业务洽谈；是一个扩大公司行业知名度和本公司代理品牌车型占据市场率的重要部门。4、需熟悉本公司代理品牌汽车的生产厂家、所有车款车型、历史发展情况、任意单款型号的常规数据、价格及性能特性；5、具有一定的终端汽车销售能力，了解厂家当年度销售政策，并随时掌握厂家任意商业动态；6、调研各级市场的消费潜力，了解各个网点地域的汽车销售特性、销售心理、消费习惯以及消费水平，了解同级别车型在当地的销售情况，并做出相应的应对策略和开发计划；7、对选择二网的代理商家需严格谨慎，在确定合作前，需详细调查、了解商家的股东组合成分、经济组合成分、投资金额、经营地段的优劣、经营模式的定位、该企业在当地市场的发展前景、该企业的市场运作能力、主要股东的社会地位和主要管理领导的经营风格、行事作风等、甚至可以了解更多，做到最大程度上规避可能对公司造成损失的风险；8、对已签合同的网点需收到保证金的情况下发车。9、本着互惠互利的原则建立长久合作模式，取得相互信任、以诚相待的合作氛围；10、86 随时掌握各网点是全车系经营状况和公司代理车型的的销售占比情况，定时对各网点进行销售指导，对我公司代理车型销售力一直较差的网点，在征得对方同意的情况下，可选择重点销售培训、形象建设、重优惠政策扶持、派员住店扶持等；在此努力的情况下，如因对方单位不重视等人为态度原因造成销售力仍无好转的情况下，可以申请撤销该网点的建议；1、渠道部负责人有义务对各网点进行不定时巡视，并对网点销售员进行销售考核；2、保持公司在该地区整个车系的价格稳定，对有价格变动调整的车型应第一时间以书面形式通知各网点经销商，并督促经销商下达到相关部门、相关人员。严格防止出现价格误区和恶意变价，造成公司代理品牌车型价格混乱，个体影响全盘，甚至影响公司经营信誉；3、适当时要对较成熟的网点下达定量销售任务，极力减轻公司的库存负担。4、对网点的销售动态随时掌控，对网点车款做到及时回收，防止网点经销商拖、挪车款，收款后应及时办理相关手续。5、建立完善的市场信息反馈体系，并保证其权威性和真是性；如网点经销商提供来店流量、车型意向率、成交率、未成交因素、该地区最大竞争车型、成交后客户回访等，6、监督网点经销商对已成交车辆的客户管理、回访和客户投诉处理，有必要时渠道部可以上级经销商的身份对客户进行回访；7、加强网点对我公司代理品牌的引导，增强网点经销商对我公司品牌的忠诚度；8、对本部门所有员工的一切工作行为负责。第七章市场部专员职责3、在没有市场部经理的情况下受总经理直接管理；4、掌握市场需求发展趋势，为市场销售提供支持，以及开展与合作伙伴、行业伙伴、政府等联合市场活动，策划组合营销活动。5、负责公司广告等宣传文案，制订公司年、月的广告计划，上报部门经理审核（暂时没有经理时由总经理审核），对部分可争取厂方支持的批准后向厂方申请，并通过公关传播手段对公司及代理车型进行有效宣传；6、寻找与分析市场机会，整合资源，调研市场，制定市场销售活动方案，并组织实施，实现公司形象、代理车型推广和市场宣传作用；7、负责大型营销会议、新车推广会、渠道峰会、专题沙龙、展销等活动的策划和执行；8、为企业及代理品牌形象提升向上级提出合理化建议，协助上级和相关部门制定品牌战略；9、扩大公司品牌市场占有率、提高品牌车型的销量和公司知名度，将我公司代理品牌的相关信息乃至服务信息传递到适合的消费人群，达到意向来店量的高占比；86 3、负责选稿、定稿、审稿等工作4、按时圆满完成厂家要求各我店的各类活动，包括店内活动和店外活动，并做好拍照、影音等记录；5、按厂家要求填写广告反馈信息，相应表格提交厂方专员，11、保持与厂方的密切联系，争取获得更多的商业政策支持和回款率；12、协同各业务部门做好公司自行组织的各类活动。第八章维修服务接待职责1、熟悉汽车的基本车名和结构；2、严格依照本制度大全中的第二、第三、第四、第五章内的相关条款、流程进行接待工作；按规定填好问诊单、派工单、客户友情提示、检车、出厂前验收和结算手续；3、熟练操作汽车服务管理系统；4、做好客户基本资料登记并归档，根据规定时间进行回访，将客户的反馈信息报告给部门经理；5、做好上传下达的传递作用，对交叉施工的车辆要善于主次、轻重安排，做好跟各部门的调节和沟通工作；6、熟悉各类汽车的保养里程和时间，熟练使用汽车的各种基本功能，彰显汽车专业水平，举止言行都不失行业风范；7、熟悉新车厂方政策，合理进行新车故障检测和索赔；8、熟悉保险行业政策，在承接跟保险挂钩的事故车辆时，灵活应用我们的专业，尽量做到合理、公平、公正，既让客户满意，又不为难保险公司；9、坚决要求一人一单全程跟踪到结束的政策；10、协助经理监督车间各部的生产情况、人员动态、安全隐患等，发现异常，应立即汇报；第九章展厅主管销售内勤岗位职责一：服务中心销售系统管理：1、长安营销服务协同管理平台86 （1）每日收集和监督客流量统计报表（2）资金及库存占用报表（3）月度需求计划报表（4）邮箱查看，阅读内容后交代相关人员。1、长安销售DMS系统：（1）月度启票计划上报（2）查看账上可用余额查询及账面扣款明细（3）订单提报，提报后联系订单室并跟踪境况（审核数量、发票数量以及发运）（4）车辆验收信息（5）库存管理（6）客户信息管理（1、客户上报，2、客户信息更改）（7）节能惠民上报二：展厅及展车及库存工作管理1、展厅工作管理：(1)管理销售展厅各项工作，包括销售顾问的管理及展厅、展车的卫生管理(2)直接对销售经理负责，服从销售经理安排，在销售经理休假或出差时代理执行展厅经理工作，重大决策必须请示销售经理后，依据销售经理的决策执行。2、车辆库存管理(1)车辆库存（车库库存以及哪个二网调走的车子）（2）每周清点一次车库库存车辆（3）与渠道经理核对二网库存(4)展厅与库存车的管理。3、销售办公室1、看板更新2、销售部所有档案管理3、长安车辆配套工具（说明书、警示架、点烟器、工具袋等）的管理4、制定展厅员工站岗、值班、休息、卫生表及监督工作86 三、斯柯达1、娄底库存表2、交车客户的资料扫描发给娄底，有节能补贴的客户督促销售顾问及时跟客户联系要车辆行使证3、与娄底核对客户信息及车架号4、及时了解娄底斯柯达库存信息四、销售顾问的销售台帐的统计五、鸿安自有精品及物料仓库的管理六、周边县、市长安经销商展车资源供应与调换问题1、针对周边县、市长安经销商展车资源供应工作，主要有公司计控专员负责调配，渠道部经理参与，总经理监管。2、针对周边县、市长安经销商展车资源供应问题，是在双方签订友好合作合同（未盖章无效）的基础上进行的，公司应在周边县、市经销商向公司缴纳合作指定保证金的前提下予以展车资源供应。3、展车资源供应，应根据公司指定总的年度、季度、月份的销售与完成计划，并结合县、市经销商上报的月份展车支持计划与申请，合理的调配车辆资源。4、如遇双方车辆资源出现互相调换时，应在双方共同赢利的前提下，友好协商、合理调换。5、如协调无效的情况下，由总经理根据公司利益轻重进行最总决定。一、对周边县、市长安经销商之销售顾问的业务培训1、公对周边县、市长安经销商之销售顾问的业务培训，公司应在经销商的应邀与合理要求下，予以业务上的培训和帮助，以致相互学习和借鉴，共同提高和升华。2、业务培训，可分方法进行帮衬指导，一则公司派遣指定人员到达经销商部，免费对其销售顾问进行培训学习业务知识，销售技巧，长安礼仪等；再则经销商可挑选优秀员工到我公司实地免费进行参观学习、交流经验等。二、对周边县、市长安经销商之开业及车展支持问题1、公司大力鼓励和支持经销商加盟为长安公司同盟体，按照厂家要求及形象规范建店和改造。2、经销商在开业前超额完成销售任务者，我公司予以销售政策上的优惠支持或开业支持。3、公司大力提倡经销商搞户外和店内大小型车展促销活动，公司应在经销商缴纳保证金的前提下，提供展车资源。86 一、销售内勤职责及转化为计控事宜1、展厅管理及内勤工作2、车辆计控3、上报系统工作第十章汽车销售员职责1、注意仪容仪表，上班着工作服、化淡妆，言行举止端庄得体，待客周到热情；2、高度熟记本店销售几款汽车的详细数据，做到遇有客户提问，应答流利，精确无误；3、要求思维敏捷，适应客户能力强，接近客户30秒，几乎心中就有可否成交的底线；4、汽车销售员语言表达要清晰、准确、重点突出，通过你的表达能起到说出服消费者内心所想要的、想达到的要求；5、汽车销售员除了表达能力强，还要充分展示你对汽车专业水平和你的个人魅力，你的任意一个眼神、手势，都可能影响本次业务成败的关键；6、善于发现、挖掘客户资源，不放过任意与购车有关的信息，并取得联系方式，进行跟踪、预约洽谈、成交、追加装饰；7、对新发现的意向客户除了谈买车以外，还可以谈一些客户同样感兴趣的话题，以示我们销售员的热心、热情，以达到客户先认可销售员而后谈车的问题，往往此笔生意更容易成交；8、销售员的幽默、风趣、健谈也是吸引客户好感的一个手段，从而达到先攻人后攻车的效果；9、汽车销售员，成功销售出汽车不是我们公司的最终目的，在汽车成交后的以下时间段，我们必须对已购车的客户进行关怀式回访：接车次日、一周、30天（提醒保养）；10、对已销售的车辆要负责把客户档案移交的售后部，并对客户详细介说明今后的保养及维护；86 第十一章驾驶员、车辆管理规定1、认真遵守公司的各项制度，坚守工作岗位，不擅离职守，服从安排。2、敬业爱岗，热情服务，认真完成好各项出车任务，不私自开车，做到有事先请示，经批准后方可出车（特殊情况除外）。3、如实填写出车记录，做到准确无误。4、自觉遵守交通法规，服从交警指挥，做到文明驾驶，确保行车安全。提示乘车人遵守行车的各项规定，不带证、无证、酒后等情形出现问题由驾驶员负责。5、驾驶过程中不违章、飙车、嬉闹，注意交通安全。6、工作需要移车的由单位指定人员进行，非部门指定移车人员不得随意移车，如遇批量移动车辆的情况，要有部门负责人以上主管点名指派协助移车，（无驾照的人员不得指派，如出问题由指派主管负责）。7、公司服务车白天由公司各部门工作需要或者试驾使用，夜间交由售后部，以备救援，（但售后部需交纳600元/月的燃油费）。8、公司试驾车主要为客户试驾专用，需保持车辆整洁、功能完好。空余或夜间可由总经理使用，以便处理一些非正常上班时间完成的临时事物（公司月定耗油600元，其余由总经理自己承担）。9、坚持车辆的每日三检工作，做到发现故障及时修复，保持车辆基数状态的良好，各项设备全有效。10、回车时做好交车登记，停放时注意安全，不违章乱停、防范车身受损、不堵其它车辆，尽量不半坡停放。11、经常保持车内外卫生，车容、车貌整洁。每日随时做，每周彻底做，让乘车人感到干净和舒适。12、外出办事本着工作高效为原则，以最近路线为首要选择。13、做到团结互助，关心集体荣誉，为创建一个先进的集体努力工作。86 14、违法第1、2、3、5、6、8条扣2分，违法第4条扣10分，并承担一切法律责任第三方经济赔偿，违法第7条扣5分并承担全部违章罚单；其它正常行驶情况下发生的无人员伤亡的单方车损事故，行政部可根据实际情况酌情划分处理，正常行驶情况下发生的带有人员伤亡的，根究交通部门出具的责任书，酌情定性，划责处理。第十二章职员培训制度1、企业培训分为技术能力培训、销售技巧培训、管理能力培训等培训类别，技术能力培训和销售技巧培训主要是针对普通员工兼顾管理人员；管理能力培训，重点针对企业的中层和基层班组负责人。2、每年初根据公司本年度经营规划制定培训计划，确定培训内容和培训形式（外派培训、外聘培训、内部培训等）。3、根据培训内容组织培训人员，培训设备和选定培训教师，有效的保证培训目标顺利完成。4、积极参加行业主管部门和相关部门组织的各类培训。5、参加专业性外派培训人员应与公司签订服务承诺书，服务2年以上的，培训费用由厂方承担，不到2年由本人承担。6、制定奖惩措施，凡外派参加培训人员，成绩合格者费用按规定由公司承担一切费用，不合格者，公司只承担50%，成绩优秀者酌情予以奖励。7、提取营业利润的5%做为职工培训费用。8、年底对培训工作进行深入分析并总结，结合工作重点提出下年度培训目标。9、企业员工的培训工作由主要领导负责，（公司）工会或其它职能部门（人员）负责具体措施落实。10、企业每季组织一次集中政治学习，及时向员工贯彻落实党和国家的方针、政策以及相关规定。11、企业的相关部门（负责人）应结合实际工作情况，适时开展业务技能学习和业务技能练兵活动，使员工不断汲取新知识、新观念，有效提高我公司销售经营服务。12、充分利用企业内部设施，开展多种形式的学习活动，营造“人人刻苦钻研技术，个个争当生产能手”的浓厚氛围。13、鼓励职工开展自学、互帮互学活动，对学有成就的视情作适当奖励。14、坚持持证上岗制度，对有资质要求的岗位，应组织人员参加专业培训和考核，取得相应资格证书。86 第十三章文件档案管理制度为加强本公司文书立卷工作，有效有序地保存好公司历史进程，档案是最有效的见证，于是我公司在事业部特设立档案管理小组，由专人专柜管理各类历史文件档案和维修档案，特制定本制度。一、归档的文件材料必须按年度立卷，本单位内部机构在工作活动中形成的各种有保存价值的文件材料，都要按照本制度的规定，分别立卷归档。二、公文承办部门或承办人员应保证经办文件的系统完整（公文上的各种附件一律不准抽存）。结案后及时交行政部专（兼）职文书人员归档，工作变动或因故离职时应将经办的文件材料向接办人员交接清楚，不得擅自带走或销毁。三、专（兼）职文书的职责：1、了解公司的工作业务，掌握公司文件材料的归档范围，收集管理本部门的文件材料。2、认真执行平时归档制度，本公司承办的文件材料及时收集归卷，每年的二月前应将归档文件材料归档完毕，并向档案室办好交接签收手续。3、承办人员借用文件材料时，应积极地提供利用，做好服务工作，并办理临时借用文件材料登记手续。四、归档的范围：1、重要的会议材料，包括会议的通知、报告、决议、总结、领导讲话、典型发言、会议简报、会议记录等。2、上级机关发来的决定、决议、指示、命令、条例、规定、计划等文件材料。3、公司对外的正式发文与有关单位来往的文书。4、公司的各种计划、总结、报告、指示、批复、会议记录、统计报表及简报。5、公司与顾客及有关单位签订的合同、协议书等文件材料。6、公司干部任免的文件材料及关于职工奖励、处分的文件材料。7、公司职工劳动、工资、福利方面的文件材料。8、公司重要活动的剪报、照片、录音、录像等。五、存档规范86 1、档案存放要有序，查找方便，并应做好六防工作，即防盗、放火、防潮、防鼠、防尘、防晒，保持档案存放处清洁卫生。2、不准损毁、涂改、伪造、出卖档案，档案资料如有损坏应及时修补。3、根据档案的内容、性质和时间等待征，对档案进行分类整理、存放、归档，并按内容和性质确定其保存期限，电子档案要及时备份。4、专（兼）职文书要对本部门使用的档案资料的完整性、有效性负责，在现场不得存有或使用失效的文件、资料。5、专职部门每年对档案进行一次核对清理，并将所保存的档案整理后交办公室统一归档。已经到保管期限的文件资料，由办公室按规定处理。6、维修车辆实行一车一档制，二级维护及以上作业的车辆档案内容包括维修合同、检验记录、维修人员和质量检验人员名单，竣工出厂合格证副页、结算凭证。7、档案的借阅必须办理规定手续，借阅者对档案的完整、清洁负责，未经许可不得擅自转借、复印。注、本暂行条例自2012年3月1日正式实施，在新的条例公布之前以本暂行管理条例为准绳，如有不足之处，按照以下原则为标准；当个人利益与公司利益发生冲突时以公司利益为重；当部门利益与公司利益发生冲突时，以公司利益为重。86 86