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成都雷奥风电传感器有限公司会议管理制度修订记录笫一次修订年刀U版本：笫二次修订年月日版本：第三次修订年月日版本：第四次修订年月日版本：第五次修订年月R版本：编制审核批准文件编号Q/LEO2008受控状态分发号版木VI.0实施口期2009年8月01日总页共4页编制审核批准目的：为规范公司会议管理，提高会议质量，特制定本制度。 适用范围：成都雷奥公司全体员工。主管部门：行政人事部一、会议分类董事会议、总经理办公会、部门会议、年度会议、研讨会议、调度会议、评比会议、总结会议、汇报会议、动员会议、培训会议、例会等等。二、会议计划与统筹1、会议遵循“精简高效”的原则，力求能不开会则不开会，能不在上班时间开会尽最不在上班时间开会。2、在OA上发布会议计划，公布会议召开的重要性、时间长短、与会人数，公司级的会议均需通过OA提交屮请。3、凡总经办（管理办）已列入计划的会议，未经总经办同意，任何人不得随意打乱正常会议计划。4、会议安排的原则为：小会服从大会，局部服从整体，临吋会议服从例会。各类会议的优先顺序为：董事会议、公司例会、部门会议、公司临时行政会议等等。因处理突发事件而召开的紧急会议不受此类限制。三、会议准备1、公司级的会议山行政部或管理办公室进行会议服务及会议通知，通知应按标准格式注明会议议题、开始吋间；2、其它会议均通过“谁召开，谁通知”的原则进行会议通知；3、会议存开部门应提前做好会议资料及其它准备工作（落实场地、备好座位、会议器材）等会议所需的各种必要设施用品；4、需发言的人员应作好发言准备，要求：重点突出、条理清勉、简明扼要，发言时间按会议要求严格控制吋间。四、会议组织1、会议组织遵照“谁召开，谁组织”的原则，仔开人应捉询到达会场，检查会议落实情况，做好会前准备；2、召开人一般应于会议开始后，将会议的议题、议程、须解决的问题进行必要的说明；3、会议发言应简短，紧扣主题；4、所冇与会人员应做好本人的会议记录；5、部门会议、行政会议一般控制在2小时内，根据会议进行情况确需延时的，召开人须征得与会人 员同意。五、会议纪律1、与会人员应准时到会，并在《会议签到表》上签到；不得无故迟到、早退、缺席，召开人为会议考勤的核准人，考勤记录由指定的会议记录员负责；2、会议期间应保持肃静，不得交头接耳，不得随意走动，手机应调到振动、关机或呼叫转移，不得随意会客或接听手机，如须接听，经会议主持人许叮可能以离开会场接听。六、会议记录1、公司各类会议均应以专用记录木进行会议记录及会议考勤记录，并由专人负责会议记录、整理。2、各部门应设一名会议记录员（由文秘、内勤、助理等人员兼任），负责本部门会议及本部门负责组织的其它会议记录工作；3、会议记录应尽量采川真实风格，确保记录的原始性，对会议己决定事项，应在原始记录屮括号注明“决定”标识；4、会议记录为公司的机密档案，保管人员不得擅口外泄。七、会议纪要1、会议须于整理成会议纪要，并发给参会人员，并根据需要报送相关领导；2、会议纪要的发放或传阅范围rti召开人确定，公司各类会议纪要须报文控屮心一份存档备查；3、会议纪要应严格按档案管理要求分类、背记、存档，会议记录的口常归档、保管工作视情况由各部门及行政部、文控中心进行备案；八、会议跟进1、会议决定、决策事项须会后跟进落实的，按照“谁组织，谁跟进”的原则，会议召开人另有指定的，按召开人指定为准；2、总经理召开的会议会后跟进工作原则上由管理办负责落实，总经理另有指定的，按总经理指定为3、会议跟进的依据以会议原始记录及会议纪要为准。九、奖惩1、迟到，早退,缺席1）迟到：所有参加会议的人员在会议规定召开时间未到的，计为迟到；2）早退：凡参加会议人员，如未经召开人同意在会议召开结束提前离开的，计为早退；3）缺席：凡必须参加会议人员未经请假擅自不参加会议或请假未批准而不参加会议的，计为缺席； 2、处罚1）无正当理rti迟到、早退按相关考勤规定进行扣罚；2）无正当理山缺席按旷工扣罚；3）不按规定召开会议，每次扣召开人20-100元；2）不按时通知召开会议的时间、地点，不作好会前准备，每次扣会议组织部门负责人50-100元、当事人20-100元;4）会议记录人员记录存在重人遗漏，每次扣50・200元；5）会议记录不按规定存档，每次扣相关当事人20-100元；6）会议期间交头接耳，随意走动，手机未关机或未调为震动，随意会客或接听手机，每次^1120-100元；7）参会人员不做记录，每次扣200-100元。3、具体处罚金额须结合系数进行确定；4、其它方血如有违反视其情形进行处罚。十、附则1、本规程由集团行政人事部制订、解禅。2、木规程自签发之日开始试行，试行半年重新修订。