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武汉市江岸区长发诚信小额贷款有限公司会议管理制度暂行办法第一章总则第一条为加强武汉市江岸区长发诚信小额贷款有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）会议管理，规范会议运作程序，提高会议质量，特制定本制度。第二条本制度所指会议包括本公司股东会、管委会例会、工作例会、领导办公会、年度工作会、业务（风险）分析会、专题工作会议以及本公司召开的其他重要会议。第三条公司各类会议应遵循“精简、高效、务实”的原则，讲求实际效果。根据公司章程以及董事会、领导办公会赋予的职权，在其职权范围内行使权利。第四条本制度适用于公司及各部门的会议管理。第二章会议分类及组织第五条公司会议。一、公司级会议：主要包括公司股东会、董事（扩大）会、领导办公会、全公司员工大会以及各种代表大会。会议经公司董事长批准后，由相关管理部门或责任部门分别负责组织召开。二、工作例会：主要是通报公司重要工作事项，协调近期管理工作。工作例会由董事长主持，行政人事部负责会议记录、会议纪要的整理及会议决定事项的督办工作。会议原则上定于每周一召开。 三、领导办公会：讨论和决定公司日常经营管理的重要问题，审议以公司名义颁布的重要规章制度等。领导办公会由董事长主持。会议时间根据公司工作实际情况确定。四、专题工作会议：讨论或通报某一专项工作的具体情况，根据会议议程对某一专项工作形成意见。专题会议一般由公司董事长提出，相关职能部门参加。专题工作会议内容由会议专项工作责任部门负责记录、会议纪要的整理。会议纪要整理后应交行政人事部存档。会议形成的决议由相关责任部门拟制文件交行政人事部下发。五、其他重要会议：主要包括由公司领导召集，相关部门和人员参加，就某问题进行讨论或某工作进行布置的会议。包括但不限于：1、专业委员会会议、业务分析会、恳谈会、项目评审会；2、由公司领导或某部门发起，有外部人员参加的会议；3、主管部门或上级单位来公司，在公司召开的会议等。其他重要会议由主接待或主汇报部门负责会议记录、会议纪要的整理以及会议决定事项的落实。会议会务工作由主接待部门安排，其他职能部门做好协作配合。专业委员会会议、项目评审会会议管理及组织遵照公司相关制度执行。第六条公司性办公会议一、年度工作会年度工作 会的主要任务是总结公司上一年度经营管理工作情况，研究确定当年公司经营管理工作的指导思想和工作重点，部署当年公司经营管理工作各项任务，以及讨论公司有关重大事项，审议重要制度、办法等。年度工作会应于每年一季度内召开。参会人员为公司领导班子成员、部门负责人及其他相关人员。二、年中工作会年中工作会主要任务是总结公司当年上半年经营管理工作，部署下半年公司经营管理工作任务，讨论公司有关重大事项，审议重要制度、办法等。年中工作会应于每年七月或八月召开。参会人员为公司领导班子成员、部门负责人及其他相关人员.三、业务分析会业务分析会主要任务是对公司前段的经营情况进行分析，通报有关重要精神及重大事项，部署下一阶段主要工作。业务分析会由分管领导主持。原则上每月召开一次。参会人员为公司领导、相关部门负责人及相关人员。第三章会议安排第七条会议安排公司性的会议组织与安排工作原则上由行政人事部统筹负责。为保证公司会议工作顺利进行，全公司正常性的会议一律纳入例会制，原则上要求按例行规定的时间、地点、内容组织召开。例行会议安排如下：一、工作会议：领导办公会、工作例会、业务分析会等。 二、各类代表大会：职工代表大会；工会会员代表大会；党员会议。三、其他会议：员工大会、表彰通报会、信息发布会。专题工作会议及其他重要会议由责任部门或主接待部门负责会务工作。会议室管理工作由行政人事部负责，涉及公司会议室使用须事前报行政人事部登记备案后，由行政人事部统一协调、安排。第八条其他会议的安排凡涉及多个部门人员参加的会议，均需于会议召开前由召集部门经分管领导批准后，报公司行政人事部备案。第四章会议的准备与记录第九条所有会议主持人和召集单位与会人员都应分别做好有关准备工作。会务工作涵盖会议通知、会议布置、会议签到、服务保障及会议室环境管理等内容。一、会议通知。由会议组织或工作责任部门起草会议通知，经分管领导审定后，报行政人事部备案并下发。会议通知须说明会议时间、会议主题、议程、会议地点和参会人员等内容。二、会议布置。由会议召集部门落实会场、备好坐位、茶具茶水、做好与会通知提示等。需行政人事部协同配合的需提前一天将会议需求报至行政人事部。会中签到。会务服务及会议室使用管理由会议召集部门负责，签到表由行政人事部统一制作及保管；会后会议召集部门负责做好会议设备的归还。 三、会议服务。会议进行中的录音、照相、摄像、茶水等服务，由会议召集部门制定专人负责。第十条会议秩序。参会人员应准时参加会议；会议进行中不得随意离开，会议中手机应关闭铃声，以保证会议顺利进行。因故不能到会的，须在会前按照公司请假审批制度向有权人审批请假。第十一条公司性会议除领导办公会外，参会人员需签到备案，会议召集部门（或指定部门）应做好会议记录，并及时归档。第十二条本公司所有与会人员必须自备工作记录本，做好会议记录。会议记录人员应详细记录会议情况，于会议结束三天内完成会议纪要和提请公司领导审定，并逐级呈阅。会议纪要原始资料由公司行政人事部收集存查。第十三条会议保密。未公布的公司决议事项不得泄露，凡涉及公司经营数据资料，应于会后收回。第五章附则第十四条本制度由公司行政人事部负责解释。第十五条本制度自下发之日起实施。