XX民爆系统科技有限公司会议管理制度 8页

会议管理制度第一章总则为了加强上下级之间的沟通和了解，及时反馈工作情况，进一步提高工作效率，特制定本制度。第二章会议内容第一条会议类型和内容：一、公司会议分为：股东会议、董事会会议、公司发展管理委员会会议、监督审计委员会会议、预算委员会会议、半年述职会、年度总结会、总经理办公例会、业务例会、专题会议等。二、股东会议和董事会会议：由公司董事长组织，由各股东人员及董事会成员参会，并根据会议内容由相关人员列席参会。三、公司发展管理委员会会议、审计监督管理委员会会议、预算委员会会议：由各委员会负责人组织召开。四、半年述职会：由总经理组织，由公司副总、部门经理、主管以上人员参加，主要是针对年度计划的完成阶段性地总结，并对各部门完成情况进行评价和指导。五、年度总结会：由总经理组织，由公司各级领导及公司全体员工参加，主要是对全年工作的全面总结和对下一年度的工作计划的安排。 六、总经理办公例会：由行政部组织，由公司总经理、副总经理、人力资源部经理、行政部经理、财务部经理及其他会议相关人员参加,主要内容是：讨论议定公司现阶段工作计划、规章制度、人事安排、预算与执行及其它重要事项安排。七、业务例会：包括开发例会、服务例会、市场例会及技术交流例会，由例会负责人组织，由会议相关人员参加，主要内容是：各项业务的工作完成情况、工作计划、工作中遇到的问题及其它事项安排。八、专题会议：根据会议主题确定组织者，由会议相关人员参加，主要是在工作中有需要急于解决的问题时，临时紧急召开的会议，并作好相关的会议记录，存档备查。九、以上各类会议必须要求有相关的会议记录和会议纪要，股东会议、董事会会议的会议纪要上报公司发展管理委员会，总经理办公例会的会议纪要上报公司董事会，业务例会会议、专题会议纪要由行政部备案，重要内容或形成决议的必须按照文书档案进行存档保管。第三章会议规定第二条会议具体规定：一、股东会议、董事会会议、公司发展管理委员会会议、监督审计委员会会议、预算委员会会议等会议的时间，根据需要组织召开。 二、半年述职会时间：7月份最后一周。三、年度总结会时间：元月份前两周。四、总经理办公例会时间：每周周一上午10点召开，9：30前各参会人员提交会议议题，行政部负责会议准备工作。五、各业务例会每周一次，具体时间由各业务部门安排。六、专题会议按照会议要求时间。七、参加会议人员应按时参加，如因故不能按时参加，要求提前通知组会负责人，如没有提前请假，也未按时参加会议者或迟到者，给予罚款50元。第四章会议组织第三条会议的组织：一、股东会议、董事会会议、公司发展管理委员会会议、监督审计委员会会议、预算委员会会议等根据公司具体情况，由公司指定专人组织安排，包括：会议通知、会议签到、会议场地安排、会议记录、会议纪要等工作。二、半年述职会、年度总结会由行政部负责组织安排，包括：会议通知、会议签到、会议场地安排等工作。三、总经理办公例会由行政部负责组织、通知、会议记录、整理会议纪要等工作。 四、业务例会会议由负责人组织安排，包括：会议通知、会议签到、会议场地、会议记录和会议纪要等工作。五、专题会议由发起者或部门负责组织安排，包括：会议通知、会议签到、会议场地、会议记录和会议纪要等工作。第五章会议要求第四条会议要求：一、会议参加人员在会议上应畅所欲言、各抒己见，允许持有不同观点和保留意见。二、参加会议人员认真做会议记录，对提出问题和工作汇报耍求简明扼要。三、严守会议纪律、保守会议秘密，在会议决议未正式公布以前，不得私自泄露会议内容，影响决议实施。四、总经理办公例会由行政部负责整理会议记录，将会议精神进行归纳总结，形成会议纪要，并于周…下班前上报总经理审阅通过后，报送公司董事会。行政部负责根据会议决议，对各项事宜进行督办和反馈，并将跟踪记录和会议决议统一存档、编号，保管以备查。五、业务例会会议由各负责人根据会议决议，对各项事宜进行跟踪落实。六、专题会议要求由发起部门负责整理会议纪要和会议督办工作。 七、业务例会或其他专题会议相关制度可参考公司会议制度制订，由行政部备案。第六章会议决议的实施第五条会议决议：一、总经理办公例会的会议决议，如需纳入本月计划的，则调整月度工作计划。二、年度总结会决议列入下年度工作计划，作为各部门的下一年度的全年工作计划的内容。三、会议上一旦形成决议，无论个人同意与否，都应严格认真贯彻执行。后附：1、市场销售部例会制度2、开发例会制度3、技术交流会议制度4、服务例会制度市场例会制度一、会议吋间：每周一下午 13：30-14：30o二、会议地点：市场部会议室。三、会议参加人员：市场部、销售部全体员工。四、会议主持：由分管市场、销售的副总经理主持。五、会议内容：1、市场销售部：销售计划的进展情况和完成情况，以及工作中遇到的突出问题；下周工作计划，及解决问题的办法或建议；市场工作的进展情况通报以及下周的工作计划。2、传达公司工作安排。六、会议耍求：1、部门经理准备汇报材料，并作工作汇报；2、由销售部经理助理做会议记录，并形成会议纪要，于下一个工作日下班前通达与会人员；销售部经理助理负责例会会议纪要的归档并报行政部经理备案；3、例会中决定的事项，纳入各部门的周工作计划、月工作计划中；4、参加会议人员应按时参加，迟到或无故缺席者，给予50元罚款。开发例会制度 为了加强公司各开发工作相关部门之间的沟通和协调，及时反馈工作情况，促进开发工作顺利开展，特制定本制度。一、会议时间：每周一下午13：15-15：30o二、会议地点：四楼412会议室。三、会议组织：1、开发工作例会由开发分管副总经理主持；2、开发部、产晶部各主管及以上人员出席会议；3、例会由开发行政助理组织安排，包括：会议通知、会议签到、会议场地布置及会议记录等工作;4、会议主持人根据会议内容确定邀请相关人员参加会议，受邀请人员应按时参加；5、参加会议人员如因故不能按时参加，需提前请假；未提前请假或迟到者，每次罚款50元。四、会议主题：1、上周部门工作完成情况汇报、本周工作计划、工作中遇到的问题等，及时沟通并解决存在的问题，保障各项工作顺利完成。2、特殊会议内容，统一由开发行政助理提交会议主持人，经批准后列入会议议程。五、会议议程：1、各主管提交书面材料，内容包括上周工作总结、本周工作计划；2、各主管汇报上周工作情况、存在问题、下周工作安排、需要协调 事宜等，如工作计划有调整，会后修订工作计划，并于当H16：00前提交电子文档至行政助理；3、部门经理对部门整体工作进行补充发言；4、开发行政助理汇报督办事宜及会议决议执行情况；5、针对需要例会进行沟通解决的问题进行讨论，并形成决议或解决方法；6、会议主持人进行总结发言及工作部署。六、会议纪要及决议督办：1、开发行政助理负责整理会议记录，将会议内容进行归纳总结，形成会议纪要，经会议主持人审核后于第二日中午12点前提交行政部备案，并在公司网站上发布；2、开发行政助理负责根据会议决议，对各项事宜进行督办和反馈，并将跟踪记录和会议决议统一存档、编号、保管以备查。