某某公司行政人事管理制度（共22项）及其工作流程汇编 61页

公司行政人事管理制度汇编61 目录1、员工手册2、培训制度3、绩效考核制度4、薪酬与激励制度5、会议制度6、印章管理规定7、人事管理制度8、招聘制度9、考勤管理制度10、请（休）假管理制度11、员工出差管理办法12、公文管理办法13、公司员工工作纪律规定14、物品采购及出入库管理制度15公司员工加班管理规定16、公关、招待费用管理办法17、合同管理制度18、资金的请领及报销制度19、网络信息中心管理制度61 20、车辆管理制度21、保密制度22、过失责任追究办法附：工作流程一、印章使用流程二、合同审批流程三、公文流转流程四、人员招募、选拔、录用流程五、绩效考核流程六、员工离职流程七、出差流程八、费用报销流程一、公司员工手册第一章新员工入职须知一、录用通知应聘者接到公司通知后，必须根据公司行政人事部安排及时报到。特别情况不能如期报到者需与行政人事部取得联系，否则公司有权取消录用。61 二、个人资料报到时必须向公司行政人事部提供以下个人资料：1、身份证；2、学历证书；3、专业技术职称证书或专业岗位任职资格证明；三、个人资料变动在本公司任职期间，当员工的下列情况发生变化时，必须在五个工作日内通知行政人事部；1、姓名2、学习、培训、继续教育情况；3、本人和紧急情况联络人地址、电话变更。四、个人资料审查公司保留员工所提供的个人资料审查权利，如有虚假或重大隐瞒欺诈行为，劳动合同作无效处理，同时公司保留追究经济或法律责任的权利。五、入职手续1、报到当日由行政人事部审核个人资料，并协同使用部门对其进行笔试及面试,考核通过者在行政人事部工作人员的指导下填写《员工登记表》（见附件）和劳动合同签订手续；2、在行政人事部领取办公用品等基本用品；3、由行政人事部负责安排新员工的培训计划；六、试用与转正试用期原则上为一至三个月。有关试用与转正的其他内容参见公司《人事管理制度》。第二章工作时间和休假公司实行标准工作时制度。工作时间：星期一至星期五：8：00-17：30有关员工考勤事项详情参见《考勤管理制度》。休假：公司休假分为法定休假、公休假、婚假、丧假、产假、配偶产期护理假、哺乳假、计划生育假、工伤假、年休假、病假、事假等形式。详情参见《休假管理制度》。第三章行为准则一、弘扬公司“勤奋努力,开拓创新”的企业核心文化精神。二、树立公司形象，维护公司利益。1、努力维护公司形象，外事、商务活动严格遵守相关纪律，不得作任何有损公司形象的事；2、保守公司机密；3、勤俭节约，不铺张浪费；4、廉洁奉公，不谋私利。三、遵纪守法四、团结协作，集体奋斗。1、以公司荣誉为重，个人利益服从公司利益；2、任何有关公司的科研及商业成果、信息归公司所有；3、树立良好的团队合作精神，建立良好的人际关系，创造和谐的工作气氛。4、公司鼓励员工提出合理化建议，员工有权直接（通过书面报告或E-mail等方式）向董事长及主管行政人事经理提出工作建议。严格禁止背后议论同事，打小报告,拨弄是非，违者一经查实予以处分。五、文明办公1、衣着干净、整齐。男士需着庄重套装、女士须着庄重大方服装上班；2、言行得体，音量适中，尽量不影响他人办公；3、工作时间不串岗，有事离开须经直接领导批准。同事之间有事相商尽可能在会议室进行；4、保持工作环境的干净、整洁。下班离开办公位时要整理工作位及周边环境；61 5、严禁在工作场所吃零食；严禁在公共场所抽烟；6、一般来访或业务洽谈，只能在会客室进行；7、礼貌接听电话，采用正式商务用语；8、不浏览与本职工作无关的网页，严格禁止上网聊天；9、保守机密，不打听或交流与本职工作无关的信息。第四章培训、考核和发展公司注重员工的培训、考核，为每一个员工设计职业发展规划，并努力付诸实现；同时也鼓励员工进行自我开发，如业余学历教育等，公司在谋求企业效益的基础上，以为员工提供终生理想职业为己任，力求建立一种“授人以鱼，不如授人以渔”的新型劳动关系。详参见《员工培训制度》。第五章员工调配与离职一、员工内部调配公司有权在对员工的工作能力和工作表现考核的基础上，根据工作需要，统筹调配人力资源，以便充分发挥员工潜质。员工内部调配，由行政人事部对调动员工发出书面调动通知，调动员工办理相关交接手续后,持调动通知前往新部门报到。二、外部聘用对于特殊岗位现有人员不能适应工作需要的岗位实行外部聘用制，面向社会广泛招贤纳士。三、离职员工离职，详情参见《劳动合同书》和公司《人事管理制度》。第六章员工工资组成、福利和保险参见《薪酬与奖励制度》第七章沟通公司鼓励并创造条件实施员工间的沟通，从而创造和谐的工作气氛，提高工作效率，形成现代企业良好的人际关系。例会制、办公会议制度是建立良好沟通的重要形式，并不定期开展各类活动促进员工间交流。第八章附则一、公司有权根据实际情况对本手册作出修改。二、本手册解释权归行政人事部。编号：员工登记表声明：本人所提供的有关本人资料均属实，本人未有任何虚假陈述，未有任何重大隐瞒，否则由此引起的任何法律或经济责任由本人承担。填表人签名：填表日期：年月日姓名：性别：年龄：出生日期：一寸或两寸61 免冠正面照籍贯：婚姻状况：身份证号码：联系电话：本市常住地址：政治面貌：健康状况：重大疾病史：血型：最后学历：学位：职称：专长：其他特长：掌握外语语种及水平：紧急情况联系人及联系电话：教育与培训经历（高中起填，学习性质栏内注明是否全日制、半脱产、在职读书、夜大、自考等）起止时间院校系科专业获得学位学习性质工作经历起止时间单位及部门最后职务离开原因主要社会关系（直系亲属和配偶的直系亲属）姓名性别与本人关系工作单位电话职位所获重要奖励、荣誉及重要论著情况（若没有请注明“无”）61 所获经济、行政或法律处罚情况（若没有请注明“无”）其他需要说明的情况（若没有请注明“无”）本人声明：本人以上所述均属实，本人未有任何虚假陈述，未有任何重大隐瞒，否则由此引起的任何法律和经济责任由本人承担。签名：日期：年月日证明人情况（家属亲友均可）姓名性别与本人关系工作单位或住址电话职位证明人声明：本人已确认过以上所填内容，情况属实。证明人签字：日期：年月日以下由公司填写任职部门意见建议试用期建议岗位负责人签字：日期：年月日行政人事部意见建议试用期建议岗位负责人签字：日期：年月日分管领导意见建议试用期建议岗位分管领导签字：日期：年月日61 董事长意见核定试用期核定岗位职级标准董事长签字：日期：年月日意见核定试用期核定岗位核定职级签字：日期：年月日有关重要证明文件（须持原件来公司核对复印）及重要核实工作（由行政人事部办理）身份证复印件（粘贴处）已核对原件并复印经办人签字：日期：年月日专业学历和学位证书（本表附件－1）1.2.已核对原件并复印经办人签字：日期：年月日（本表和复印件上均须填写）专业证书及职称证书（本表附件－2）1.2.已核对原件并复印经办人签字：日期：年月日（本表和复印件上均须填写）紧急情况联系人已核对无误经办人签字：日期：年月日证明人所填内容已核对无误经办人签字：日期：年月日二、培训制度第一条61 为提高企业综合竞争力及员工综合素质，帮助员工实现自我提升与发展，改进知识和技能，以达到最佳工作绩效特制订本制度。第二条凡本公司员工的培训及相关事项均适用本制度。第三条行政人事部权责1、组织公司共同性培训课程；2、组织公司新员工入职培训；3、拟定、呈报公司年度、月份培训计划并拟定各项培训计划费用；4、制定、修改公司培训制度；5、上报公司培训的实施成果和改善方案；6、检查、考核培训的实施情况及结果；7、审查、办理公司外派培训人员；8、研拟、执行其他有关人才开发方案。第四条各部门权责1、制定部门培训计划并上报行政人事部；2、组织部门内部专业培训并及上报有关实施成果；3、考核本部门员工专业培训成果；第五条培训计划的制定1、各部门根据实际需要，填写培训计划表，并交行政人事部审核、汇总。2、时性的培训课程，亦需上报审核后实施。第六条培训学时规定公司提供多种形式的培训。员工除按公司规定参加专业培训外，可根据全年培训计划选择相应培训课程，并确保达到公司规定的学时要求。第七条培训实施1、培训主办部门应依据培训计划表按时实施培训，并负责该培训的全部事宜：如培训场地的选择、教材分发等。2、如有辅助材料，行政人事部应及时印制，并确保上课时下发给员工。3、培训实施时，参加培训的人员应签到，行政人事部应切实了解上课、出席情况。参加培训的人员应准时上课，因故不能参加者须办理请假手续。对于旷课、迟到、早退的人员公司将予以批评。4、行政人事部组织培训考核工作，以评估各项培训课程的实施成果，并予以记录。第八条各项培训考试因故缺席者，事后一律补考，补考无特殊情况不参加者一律以零分计算。第九条各项培训结束后，行政人事部应组织有相应的考试、测评。培训考试的成绩、成果报告，作为员工考绩和升迁的参考。第十条外派培训1、为适应公司发展及个人自我提升需要，提高工作绩效，公司为优秀员工提供外派培训机会。2、外派培训人员的选派采取公司指定及部门推荐相结合的方式。3、行政人事部负责办理外派培训人员的审核、报批等相关手续。4、外派受训人员返回后，应将有关资料，包括教材、考试成绩、结业证书等送人力资源部存档，并将其培训成绩记录于培训资历表。5、外派受训人员将接受培训时所学的知识整理成册，作为讲习材料，并举办讲习会，自任讲师，向有关人员授课。6、凡参加外派培训人员，均应相应填写个人外派培训申请表、个人外派培训记录表、及个人教学记录表。第十一条附则1、本公司教材讲义编撰费用及讲师小时费用标准根据具体情况订定。2、凡举办各种培训，均应以不影响工作为原则。3、人力资源部门进行年度考绩、晋升等活动时应参考受训人员的培训成绩、资历等。61 第十二条本制度自颁布之日起执行。三、定期考核制度第一条为客观评价工作绩效，把握每一员工的实际工作状况，给予其与贡献相适应的激励，同时指导员工有效改进工作，保证营运与发展，从而有效提高公司的整体绩效，特制定本制度。第二条定期考核制度包括月度考核、季度考核和年度考核。中层管理人员及员工在行政人事部的组织下，每月进行月度绩效考评；高层管理人员每季度进行一次季度绩效考评；年终时全员进行全年度综合考评。第三条各级直接领导是绩效考核的执行者与推动者，行政人事部负责指导、监督和提供专业方面的支持。最终考评人对考评成绩的公正性可提出疑义或修改意见。第四条定期考核按照职级管理权限进行。董事长考核部门经理和员工；部门经理和行政人事部直接考核员工。第五条部门经理级及以下员工填写《月度绩效考核表》（见附件）于每月第1个工作日前报行政人事部，按表列要求和程序考核。月度考核结果为浮动工资的重要依据。第六条副总级及以下员工填写《季度绩效考核表》（见附件）于每季度首月的第一个工作周前报行政人事部，按表列要求和程序进行考核，并接受主管领导的面谈。季度考核为浮动工资、薪资职级调整以及岗位调整、晋级的重要依据。第七条每年一季度内春节前完成对全员年度考核。被考核人填写《年度综合考评表》（见附件），按表列要求和程序进行考核，并接受主管领导的面谈。年度考核为薪资调整、岗位调整、职务调整、是否续聘及年度奖金发放的重要依据。第八条考核结果应用1、考核成绩满分为100分，具体分为四档：分值档绩效考核级别考核评定90分以上A优秀75分（含75分）-90分B良好60分（含60分）-75分C基本合格60分以下D不合格2、绩效工资和奖金核定：季度绩效工资和奖金按不同职级依据绩效考核结果发放。具体标准如下表：职位奖金基数（单位：元）员工部门主管部门经理季度绩效考评成绩为A、B等级者，绩效工资全额发放；季度奖金按“奖金基数×考核分值/100”的额度计发。季度绩效考评为C者，只计发绩效工资，扣除季度奖金。61 季度绩效考评为D者，绩效工资和季度奖金全部扣除。3、绩效工资和奖金的发放：绩效工资和奖金的考核及发放以一个季度（3个月）为时间段进行。每季度末月最后一个工作周为季度绩效考核时间，下一季首月的前三个工作日内（遇节假日顺延）由行政人事部核定汇总考评成绩，逐级上报审批后，随下一季度首月的工资发放。4、绩效考核结果的其他应用：（1）绩效考核结果可提供有效信息给行政人事部作为设计实施员工学习与培训的参考，为员工提供与公司沟通交流的平台；（2）历次绩效考核成绩优秀者可纳入公司人才库作为干部储备，成为公司管理层后备选拔对象；并在升职、晋级中予以重点考虑。第九条本制度自颁布之日起执行，解释权在行政人事部。附件1-1：员工月度绩效考核表姓名部门岗位自我评述主要工作内容工作结果（不够可另附页）61 存在问题及工作改进措施工作建议或意见附件1-2：员工月度考核评分表考核指标评定观察点评分工作业绩（35分）工作完成情况（20’）工作量饱满程度(2’)工作难易程度(2’)工作质量及差错率(11’)工作能力及责任感（10分）业务知识及技能水平(5’)处理解决突发事件的能力(2’)工作努力程度，无监督状态下工作质量的稳定性(1’)沟通能力、服务意识及品德（1’）尊重、维护组织的利益和形象(1’)工作表现及劳动纪律（5分）遵守公司制度(2’)服从上级管理(2’)主动完成临时性工作(1’)团队协作精神（5分）支持同事或其他部门工作的配合程度(2’)推进团队建设，达成工作目标(2’)具有开拓精神(1’)持续改进及学习力（5分）客观评价自己，有工作建议及改进措施(2’)学习意识及个人素质的提升能力(3’)部门意见部门负责人签名：（满分60分）行政人事部意见（满分5分）61 行政人事部签名：分管领导意见分管领导签名：（满分10分）总经理意见董事长签名：（满分25分）月度考核成绩总分评价等级A（优秀）：90分以上（含90分）B（良好）：75分（含75分）—90分C（合格）：60分（含60分）—75分D（不合格）：60分以下考评时间附件2-1：管理人员月度绩效考核表时间：年月日姓名部门岗位自我评述主要工作内容工作结果（不够可另附页）61 存在问题及工作改进措施工作建议或意见附件2-2：管理人员月度考核评分表考核指标评定观察点评分工作业绩（30分）工作完成情况（15’）工作量饱满程度(2’)工作难易程度(2’)工作质量及差错率(11’)工作能力及责任感（10分）业务知识及技能水平(5’)处理解决突发事件的能力(2’)工作努力程度，无监督状态下工作质量的稳定性(1’)沟通能力、服务意识及品德（1’）尊重、维护组织的利益和形象(1’)工作表现及劳动纪律（5分）遵守公司制度(2’)服从上级管理(2’)主动完成临时性工作(1’)团队协作精神（5分）支持同事或其他部门工作的配合程度(2’)推进团队建设，达成工作目标(2’)具有开拓精神(1’)持续改进及学习力（5分）客观评价自己，有工作建议及改进措施(2’)学习意识及个人素质的提升能力(3’)分管领导意见分管领导签名：（满分55分）61 行政人事部意见行政人事部签名：（满分5分）总经理意见董事长签名：（满分40分）月度考核成绩总分评价等级A（优秀）：90分以上（含90分）B（良好）：75分（含75分）—90分C（合格）：60分（含60分）—75分D（不合格）：60分以下考评时间注：各级评估者必须对被考核人提出意见说明。附件3-1：员工定期绩效考核表姓名部门岗位61 本期工作总结及下期工作计划（按时按质按量完成本职工作情况、实现工作目标情况，发生差错情况、违反公司纪律情况，工作是否积极主动，是否有创造性，工作量是否合理，是否可以承担更多的工作和责任等）(自我评价、改进措施及对公司工作的意见和建议)附件3-2：员工定期考核评分表考核指标评定观察点评分61 工作业绩（35分）工作完成情况（20’）工作量饱满程度(2’)工作难易程度(2’)工作质量及差错率(11’)工作能力及责任感（10分）业务知识及技能水平(5’)处理解决突发事件的能力(2’)工作努力程度，无监督状态下工作质量的稳定性(1’)沟通能力、服务意识及品德（1’）尊重、维护组织的利益和形象(1’)工作表现及劳动纪律（5分）遵守公司制度(2’)服从上级管理(2’)主动完成临时性工作(1’)团队协作精神（5分）支持同事或其他部门工作的配合程度(2’)推进团队建设，达成工作目标(2’)具有开拓精神(1’)持续改进及学习力（5分）客观评价自己，有工作建议及改进措施(2’)学习意识及个人素质的提升能力(3’)部门意见部门负责人签名：（满分60分）行政人事部意见行政人事部签名：（满分5分）分管领导意见分管领导签名：（满分10分）总经理意见董事长签名：（满分25分）月度考核成绩总分评价等级A（优秀）：90分以上（含90分）B（良好）：75分（含75分）—90分C（合格）：60分（含60分）—75分D（不合格）：60分以下考评时间注：各级评估者必须对被考核人提出意见说明附件4-1：管理人员定期绩效考核表姓名部门岗位61 本期总结及下期作计划（按时按质按量完成本职工作情况、实现工作目标情况，发生差错情况、违反公司纪律情况，工作是否积极主动，是否有创造性，工作量是否合理，是否可以承担更多的工作和责任等）(自我评价、改进措施及对公司工作的意见和建议)附件4-2：管理人员定期考核评分表考核指标评定观察点评分61 工作业绩（30分）工作完成情况（15’）工作量饱满程度(2’)工作难易程度(2’)工作质量及差错率(11’)工作能力及责任感（10分）业务知识及技能水平(5’)处理解决突发事件的能力(2’)工作努力程度，无监督状态下工作质量的稳定性(1’)沟通能力、服务意识及品德（1’）尊重、维护组织的利益和形象(1’)工作表现及劳动纪律（5分）遵守公司制度(2’)服从上级管理(2’)主动完成临时性工作(1’)团队协作精神（5分）支持同事或其他部门工作的配合程度(2’)推进团队建设，达成工作目标(2’)具有开拓精神(1’)持续改进及学习力（5分）客观评价自己，有工作建议及改进措施(2’)学习意识及个人素质的提升能力(3’)分管领导意见分管领导签名：（满分55分）行政人事部意见行政人事部签名：（满分5分）总经理意见董事长签名：（满分40分）月度考核成绩总分评价等级A（优秀）：90分以上（含90分）B（良好）：75分（含75分）—90分C（合格）：60分（含60分）—75分D（不合格）：60分以下考评时间注：各级评估者必须对被考核人提出意见说明。附件5-1：高层管理人员定期考核表姓名岗位61 （本期工作总结及下期工作计划）（自我评价、改进措施及对公司工作的意见和建议）附件5-2：高层管理人员定期考核评分表考核指标评定观察点工作业绩工作完成情况；减少决断失误、有效规避经营风险的能力。工作能力及责任心能否胜任目前工作岗位；是否掌握专业知识及业务技能，精通业务；工作质量的稳定性；根据工作任务及环境要求采取有效措施解决问题，处理突发事件的应变能力；主动承担相应工作责任，有良好沟通能力、服务意识及品德。61 工作表现及劳动纪律工作勤奋努力、守职尽责；尊重并维护组织的利益和形象；带头遵守公司各项制度、出勤情况。团队协作精神愿意与他人分享工作经验或方法，促进共同成长；支持同事及协作部门的工作，保持良好沟通，推进团队目标的达成；工作上具有开拓精神，为团队其他人员提供最大程度的支持和帮助。持续改进及学习力能客观评价自己，并认真思考工作中存在的问题及改进措施，有效的工作建议或意见；学习意识强，积极主动全面提升自己。现场负责人评价（满分40分）现场负责人签名：分董事长评价（满分60分）董事长签名：分考评总分评价等级A（优秀）：90分以上（含90分）B（良好）：75分（含75分）—90分C（合格）：60分（含60分）—75分D（不合格）：60分以下考评时间注：各级评估者必须对被考核人提出意见说明。四、公司薪酬与激励制度61 第一条遵照国家有关劳动人事政策，按照公司经营理念和管理模式，为充分调动员工积极性，将薪酬与工作业绩紧密联系，体现劳动和创新的价值，特制定本制度。第二条公司对薪酬实施动态管理，薪酬标准依据公司经营效益、本地劳动力市场薪酬水平、本地政府公布的物价指数变化等因素进行相应调整，使薪酬标准发挥对外具有竞争力、对内具有公正性、对公司员工具有激励的功能。第三条本制度适用于全体员工。第四条员工薪酬主要有月薪、福利、奖金（包括季度奖、年度奖）等形式。公司根据劳动力市场水平决定基本工资水平；年度奖金根据公司年度经营业绩决定。第五条月薪由基本工资和绩效工资构成。1、基本工资是员工生活基本保障工资，并综合参考其学历、职称、工龄、司龄、岗位、职务等指标的工资之和。2、绩效工资与定期考核结果挂钩，为激励员工，公司实行定期考核制度。将基本工资中的5%－30%浮动，根据定期考核结果，参照劳动力市场的变化水平和公司业绩的增长水平，评定发放额度。同时，根据季度或年度考核结果适时调整员工的岗位和薪级。（参见《定期考核制度》）第六条福利：公司基于对员工的关心和爱护，结合公司经济效益情况适时为正式聘用的员工提供一定福利。第七条奖金：基于体现公司整体效益与员工个人利益相结合原则而设立，目的是为了更好地调动员工工作的积极性；提取发放的奖金数额由上级领导提出逐级上报至董事长审批后发放。1、对公司有特别贡献的；2、超额完成工作计划及指标的；3、工作中有创新精神，推动企业发展的。第八条公司在拟录用员工之前，由行政人事部负责根据员工实际情况，填写《员工薪资定级审批表》,并报公司相关领导审批。试用员工在试用期内领取所定职级标准薪资的80%，转正后领取全额工资。第九条公司根据员工工作能力、表现及业绩对其职位进行调整或因公司业务需要调整岗位的，行政人事部应重新填写《员工薪资定级审批表》，并按拟调整后的职级报相关领导审批。第十条公司根据国家有关法规以及公司相关规章制度，需从员工的薪酬中扣除下列款项：1.个人所得税；2.超过借款期限的员工借款；3.公司垫支但超过公司报销标准的费用；4.违反公司有关规定，应扣除的其他款项。第十一条公司实行个人收入保密制度，严禁打听和告诉他人收入情况。对违反者，将按制度进行处罚。第十二条本制度涉及商业秘密，任何员工不得将此制度公示、传阅、转载、复制。否则，公司有权对违反者追究责任。第十三条本制度由行政人事部负责解释和修订，自颁布之日起执行。附件一：员工薪资定级审批表姓名职位到岗日期审批原因（打√）：□新招：就职部门/职位□调职：原职务等级/现职务等级□晋级：原级别/现级别61 部门意见行政人事部意见签名：分管领导意见签名：董事长意见原工资标准：建议定级工资标准：签名：日期：附件二：职级标准类别ABCD岗位职级高层管理人员经理主管员工1234567861 五、会议制度第一章总则第一条为加强各类会议管理，保证内外沟通顺畅，有效推进各项工作，特制定本制度。第二章会议类别第二条全体员工大会：与全体员工相关的、由全体员工参加的会议。第三条办公会（例会）：主要通报近期重要工作，汇报相关阶段性工作进展情况，提出工作中需协助解决的问题，安排布置下阶段各项工作。第四条专题协调会：相关工作中需相互协调的专题研讨会。第五条部门会议：各部门及时传达上级精神、通报近期重要信息及针对本部门工作状况、工作安排等组织召开的会议。第三章会议组织第六条会议主持者及组织部门1、全体员工大会由董事长决定召开，行政人事部负责组织。2、办公会由首项目经理主持召开，行政人事部负责组织。（1）会议为每两周一次；具体时间为周五下午四时整。（2）会议地点：会议室。（3）参会人员为部门经理以上人员。3、专题协调会由提出会议要求的部门或公司分管领导主持召开，并负责组织会议相关事宜。4、部门会议由部门负责人主持召开，各部门自行组织。第七条会议组织流程部门或责任人应做好会议的各项安排，以确保会议效率和效果。1、确定会议时间、地点并编制会议议程安排，将会议及时、准确地通知与会人员。2、准备会议相关资料。3、做好会议各项保障工作。第四章会议纪要第九条各类会议必须以会议纪要形式留存备查。第十条会议纪要由组织会议的部门派专人进行现场记录。第十一条会议纪要应在会议结束后的第一个正常工作日完成，并报送会议主持者审修。经整理、定稿成规范文本，送发公司领导、与会部门及相关人员，并报送行政人事部留档备查。第十二条会议纪要应在会议结束后的三个工作日内完成送发工作。第五章会议纪律第十三条与会人员应准时到会，不得无故缺席。如遇特殊情况，应向会议组织者请假。第十四条会议提倡踊跃发言。与会者发言力求简明扼要、突出重点，提高实效。第十五条会议期间手机需静音，重要接听电话需暂离会场。第六章会议的督办落实第十六条会议形成的各项决议，组织部门应做好落实工作，并及时向行政人事部反馈执行情况。第十七条行政人事部负责督办工作，确保各项工作落到实处。第七章附则第十八条本制度由行政人事部负责解释。第十九条本制度自颁布之日起执行。六、公司印章管理规定61 第一条为规范公司管理，防范风险，特制定本规定；第二条本规定所管理的印章包括公司法定印章和公司接受委托所管理的机构的法定印章；第三条公司法定印章包括公司公章、公司合同章、公司财务章、发票专用章和公司法定代表人名章；公司法定印章的启用、更换和废止由公司法定代表人签发通知并公布样本；第四条公司法定印章及公司接受委托所管理机构的法定印章使用和保管的最终责任人为公司法定代表人，由公司法定代表人授权保管及授权使用；第五条公司公章和公司合同章由董事长或行政人事部经理保管，公司财务章、发票专用章和公司法定代表人名章由公司财务负责人或财务部经理或会计或出纳分开保管；保管人必须向公司法定代表人出具收条（格式见附件一）；特殊情况下公司法定代表人可以更换印章保管人，但任何情况下公司法定代表人名章的保管人不得保管其他公司印章；董事长未同意，财务负责人不得保管公司印章。第六条公司公章用于以公司名义对内或对外发布的文件、通知、信函、报表和签署的各类协议等，公司合同章用于对外签署各类合同或协议；第七条公司公文用章必须符合公司公文管理的有关规定，公司合同用章必须符合公司合同管理的有关规定，公司财务章、发票专用章和法定代表人名章的使用必须符合公司财务管理的有关规定，对不符合规定要求使用印章，印章保管人必须拒绝并逐级上报；第八条公司公章和合同章的使用必须分别填写《公司公章（合同）使用登记表》（格式标准见附件二），由经办人和批准人签字后方可用印；《公司公章（合同章）使用登记表》为公司重要法律文件，必须使用专门簿记，由公司法定代表人保管的页码机加盖连续页码，首页注明启用日期，由公司法定代表人和保管人共同签字并加盖图章样本后方可启用，使用完毕后由保管人和公司法定代表人签字存挡后方可启用新的簿记；第九条董事长为公司公章、合同章和财务章使用的法定批准人，经法定批准人书面授权，部门和财务负责人分别为公司公章、合同章和财务章的授权使用批准人；第十条超过一页纸的文件、协议或非打印类文件，公章或合同章保管人必须和批准人或签署人核对无误后方可用印，对超过一页纸的文件或协议或合同还必须加盖齐缝章，重要文件还必须留有经签署人或批准人签字的样本备查；第十一条公司财务章和法定代表人名章用于留存银行印鉴、对外开出的收据等，发票专用章用于公司对外开出的发票，未经公司法定代表人批准不得用于其他用途；印章保管人必须严格按照公司财务管理制度规定使用印章；第十二条印章保管人因故不能正常上班时，所保管印章必须向自己的直接主管或由直接主管按本规定要求所指定的人移交，办理移交手续（格式见附件三），《公司公章（合同章）使用登记表》和其他使用记录同时移交并做好相应移交记录；第十三条印章保管人必须严格按照本规定使用和妥善保管印章及其相应使用记录，印章及其使用记录应放在保险柜中保管，随用随锁，严防丢失或被盗，严禁擅自将印章带出办公室，严禁擅自将所保管印章和使用记录交由他人保管和使用，严禁在空白凭证或便条上盖章，否则将承担由此所引起的相应法律和经济责任；第十四条被废止使用的公司印章由公司法定代表人收回交由行政部或行政人事部保管；第十五条公司接受委托所管理的机构的公章、财务章和法定代表人名章的保管、使用、记录和移交分别比照公司公章、公司财务章和法定代表人名章的保管、使用、记录和移交的规定执行；第十六条本规定自颁布之日起执行，解释权归公司董事长。附件一收条61 今收到并保管章一枚，样本如下：本人承诺将严格按照公司印章管理规定使用和保管所收到印章并承担相应法律和经济责任。签名：日期附件二印章移交单今收到移交章一枚，样本如下：本人承诺在移交保管期间严格按照公司印章管理规定保管和使用印章并承担相应法律和经济责任。接交人签字：批准人签字：日期：交回记录年月日已交回。交接双方和批准人签字：本页由原印章保管人保管，为印章使用登记记录的必备附件。附件三公章使用登记薄登记薄启用时间：从第页到第保管人：页共页公司法定代表人：印模登记薄终止使用时间：复核人：公司法定代表人：公司印章使用登记表日期摘要页数份数经办人审核人批准人备注61 七、公司人事管理制度第一章总则第一条为了规范公司的劳动人事管理,充分开发、利用人力资源,建立一支适应知本经济时代发展的“知识、智慧、创新”的复合型人才队伍,为公司的发展提供充足的人力资源保障,制定本规定。第二章招聘第二条本章详情参见公司《招聘制度》。第三章试用和聘用第三条当试用期结束予以录用时，员工与公司签订为期一年的劳动合同。试用期原则上为一至三个月。特殊人才经公司批准可免予试用或签订为期一年以上的劳动合同。第四条试用规定参照《劳动法》和相关条款执行。第五条员工试用期满,如要求公司正式聘用,本人填报《试用员工转正申请表》（见附件）并作出自我考评书面材料,所在部门根据其“德、能、勤、绩”等多方面表现作出鉴定,并由部门分管领导签署肯定或否定转正建议,经行政人事部汇总并报部门经理批准,部门经理需报董事长批准。第四章人事档案第六条本章详情参见公司《人事档案管理办法》。第五章考勤和请假第七条本章详情请参见公司《考勤管理制度》和《休假管理制度》。第六章工资、保险和福利第八条工资标准由公司行政人事部统一核定,编制员工劳动合同,报公司审批并加盖合同章。工资及福利相关规定参见公司《薪酬与激励制度》。第九条员工在公司工作期间，除享受以上工资、保险和福利待遇外，不得向公司要求额外补偿或补助。61 第七章职务任免、晋级和人事调配第十条公司员工管理实行分级负责制，部门经理以上级别行政管理人员的考核、任免、晋级由董事长最终负责；普通员工的考核、管理由项目经理最终负责。公司根据人力资源积极开发、优化配置、合理利用的原则实施职务任免和人事调配。第十一条公司根据员工表现实行职务任免，由行政人事部根据公司人事任免权限向各部门书面传达任免内容。第十二条公司内部员工跨部门调动，由行政人事部根据人事调动权限下达内部调动通知。第十三条员工在公司内部调动应办理工作交接手续。第八奖惩和考核第十四条公司以制定的业绩考评标准体系对员工进行考核，旨在通过考核最大限度地激发人才潜能，优胜劣汰，具体参见公司《薪酬与激励制度》《定期考核制度》及相关考核制度。第九章培训与继续教育第十五条本章详情参见公司《员工培训制度》。第十章员工离职第十六条有关员工离职的一切事宜均按《劳动法》和《劳动合同书》相关条款处理。第十七条员工向公司提出解除劳动合同要求或合同终止不再与公司续签合同时,须在规定的时间以书面形式通知公司。第十八条员工解除合同要求得到公司批准,或员工终止合同不再续签合同时,须在规定的时间内办理工作、财务、物品等移交手续，对于手续不完备者,公司有权追究其经济或法律责任。第十一章附则第十九条本制度自颁布之日起执行。第二十条本制度解释权归行政人事部。公司员工转正申请表姓名年月日岗位部门主管意见：年月日行政人事部意见：年月日分管领导意见：年月日61 董事长意见：年月日八、公司招聘制度第一章总则第一条为了充分挖掘人力资源,优选人才,从而为公司发展提供人力资源保障,特制定本制度.第二条本制度适用于本公司员工以及应聘本公司职位者.第二章岗位设置原则第三条根据本公司业务的特点及效率原则，公司的机构设置遵循扁平化原则，以对市场风险作出迅速反应，因此公司本着“因事设岗，因岗设人，高效合理”的原则实行人员配置。第三章招聘方法第四条用人部门根据工作需要提出用人申请，填写“招聘员工申请书”和“职位说明书”（见附件），交由行政人事部对所招聘员工的基本条件进行审核。招聘条件符合政府和公司相关规定者，由行政人事部将“招聘员工申请书”和“职位说明书”提交董事长或审定，审定合格，由行政人事部统一办理招聘手续。第五条招聘人才应符合国家和地方政府的招聘规定以及“招聘员工申请书”和“职位说明书”的基本要求。第六条招聘人才时应根据“唯才是举”的原则在全社会、利用各种渠道全方位挖掘并向公司推荐人才。第七条所招聘人才应达到以下基本要求：1、守法敬业，作风正派，无不良记录。2、遵循公司“知识、智慧、创新”的人才原则。3、合用人部门的相关要求。4、兼职人员（学术兼职及公司特别需要者除外）。5、体健康。第八条行政人事部在招聘过程中，应严格审查应聘人员相关资历，确认应聘人员提供的各种个人资料的完整性和准确性。第九条资历审查合格者参加笔试。笔试由行政人事部和相关部门在“公开、公平、公正”的原则下组织实施，笔试内容为应聘岗位相关专业知识和综合知识。第十条笔试合格者参加面试。面试由行政人事部和相关部门组织。第十一条面试合格者，由分管领导签署意见部门领导批准。第十二条经董事长批准特殊岗位人员在行政人事部的安排下在指定医院体检，体检合格者方可录用。第四章推荐和任职回避第十三条凡公司员工均可在公司进行公开招聘时向行政人事部推荐人才。第十四条公司员工向公司推荐人才时，必须遵循国家和公司的人才选择标准。被推荐人员一律参加考核，由公司择优录用。第十五条推荐人应如实申述与被推荐人关系，并承担一定推荐责任，对于推荐中弄虚作假或对应聘人员弄虚作假知情不报者，公司有权作出相应处理。第十六条公司实行任职回避制度，原则上员工配偶、子女等亲属不得在本公司内工作，有亲属关系者应向公司行政人事部如实说明。第五章附则61 第十七条本制度自颁布之日起执行。第十八条本制度解释权归行政人事部。公司招聘员工申请书职位部门负责人分管领导董事长/首席执行官意见签名日期以下由申请部门填写:职位种类:人数:工作内容:性别要求:年龄要求:要求最低文化程度:工作经验要求:最迟进公司日期:试用期拟定薪级:试用合格拟定薪级:工作指导人员(由低到高):61 备注:本表流程:申请部门—分管领导—行政人事部—董事长——行政人事部初试面谈评价表姓名申请职位户口所在地档案所在地毕业院校学历学位离开原单位原因本人要求用表提示请主持面谈人员，就适当格子内划√，无法判断时请空缺。评分项目配分54321仪容礼貌态度精神极佳佳普通略差极差领悟、反应极佳佳普通略差极差对其工作有关事项了解程度极佳佳普通略差极差相关经历与应聘职位符合程度极佳佳普通略差极差前来本公司工作的取向和意志极佳佳普通略差极差外语能力语种极佳佳普通略差极差英语其他61 建议签名：日期：九、公司考勤管理制度第一章总则第一条为了使公司考勤工作制度化、规范化，根据政府有关规定，结合本公司实际，特制定本制度。第二条本制度适用于本公司所有员工。第三条公司考勤制度由行政人事部监督实施。第二章工作时间第四条公司工作时间为：周一至周六的上午8：00—12：00；下午13:30—17:30.第三章考勤内容第五条考勤内容包括：正常上班、出差、迟到、早退、擅自离岗、旷工和各种休假。第四章考勤方法第六条公司实行打卡制。员工上午上班、下午下班均须打卡。第七条董事长及其以上级别的公司领导可不打卡。第八条员工打卡前先确认是否是本人工卡及卡钟时间是否准确后方可打卡，打完卡后将工卡插至指定位置。第九条员工须亲自打卡，不得由他人代替。违反员工按旷工一天处理，代打人作旷工两天处理。第十条员工不得擅自涂改或更改打卡时间，如有发现，涂改或更改日期作旷工处理。第十一条上下班忘打卡者可由直接领导签字确认。上班忘打卡且无签字确认时依实际打卡时间考勤，下班忘打卡且无签字确认时按缺勤一天处理。第十二条迟到、早退均须打卡。第十三条因工作原因未能打卡者，事先须征得直接领导批准，并由直接领导在该员工工卡上签字确认。第十四条员工月累计旷工三天或迟到早退累计达二十小时以上者，作违纪解除劳动合同处理。第十五条行政人事部在每月底30号将员工当月考勤情况交各部门负责人，由部门负责人在一个工作日内核对并签署意见转行政人事部做考勤统计。第五章工时计算第十六条迟到、早退、旷工、请假等的缺勤工时计算以半小时为基本计算单位。第十七条迟到、早退、请非有薪假的缺勤工时扣除薪资计算方法如下：该员工当月月薪/该月应勤天数/8小时*缺勤时间。第十八条员工擅自离岗、旷工的缺勤工时按一般缺勤工时的二倍计算，扣薪方法按第十七条计算。第十九条缺勤工时所应扣除的薪资在当月工资中扣除。（带薪假期及出差不在考核范畴）第六章考勤监督61 第二十条员工打卡，由行政人事部负责监督。对于违章违纪者，行政人事部有权作出相应处理。第二十一条行政人事部人员不得在打卡监督和考勤统计中发生舞弊行为，一经发现，视情节轻重予以相应处分。第二十二条考勤统计人员应力求考勤统计的准确无误。第七章附则第二十三条本制度自颁布之日起执行。第二十四条本制度解释权归公司行政人事部。十、公司请（休）假管理制度第一章总则第一条为了使公司休假管理制度化、规范化，根据国家和地方政府有关规定，结合本公司实际，特制定本制度。第二条本制度适用于公司所有员工。第三条行政人事部负责员工休假的实施。第二章休假第四条公司根据国家规定确定法定休假日。法定休假日包括：元旦、春节、劳动节、国庆节和法律法规规定的其他休假日。法定休假为带薪休假。第五条在本公司工作满一年的员工可享受以下带薪假期：1、婚假、丧假、产假、产期护理假时间的计算均为公历日。2、婚假5天，结婚登记日前15天或后六个月内可请婚假。3、丧假，员工直系亲属（父母或配偶父母、配偶、子女）5天。直系亲属在外地者，可增加路程假三天。4、产假，女员工非晚育产假为90天，晚育产假为105天。女24周岁以上初育为晚育，产假以产前产后休假累计。5、产期护理假，男员工配偶产假期间，公司给予护理假10天。6、年休假：（1）1年≤司龄≤3年，年休假为三天（2）3年≤司龄≤5年，年休假为五天（3）司龄5年以上者，年休假为7天第七条公司保留强制员工休假的权利。第八条第五条所规定的各类休假均需一次性休完。第九条休病假3天以上者（含3天）者须出具区级以上医院证明。当月请病假2天以内（含2天），可享受当月全额工资。第十条员工因疾病须休病假7天以上者，须出具县级以上医院证明，且行政人事部有权对医院证明作出调查，与事实不符者可不予准假。第十一条员工因疾病或非因工负伤停止工作接受医疗，在一年内超过六个月，公司停发病伤假期工资，按下列标准付给救济费：1、工龄不满三年者，为本人工资的50%；2、工龄满三年及以上者，为本人工资的60%；3、救济费付至能工作或确定为残废、死亡或劳动关系终止。第十二条员工非因公休病假，医疗期的计算参照政府相关规定。第十三条员工休事假，有年公休假者，事假可作为年休假处理，即在年休假中扣抵事假时间，该类情况的事假为带薪事假。第十四条61 员工在休完本年度的年休假后，该年度的因事请假不得超过三次（含三次），每次不得超过两天（含两天）。第十五条员工休事假期间缺勤扣薪计算为：事假扣除薪资=本人当月工资/该月应勤天数/8小时*事假工时（所休事假时间按小时计算，半小时为单位，不满半小时计算为半小时）。第十六条员工工伤休假须出具县级以上医院证明。第三章请假程序第十七条员工请假须至少提前半天填写“员工请假申请表”（见附件），经主管领导批准后将“员工请假申请表”提交行政人事部。员工连续请假三天以上者，须至少提前2个工作日办理请假手续，经董事长或同意后方可办理请假工作交接手续。确因特殊原因不能及时办理相关请假手续者，可在征得相关领导同意后休假，但必须于休假期满第一个工作日内补办相关请假手续。第十八条员工年休假必须在休假前一周内提前申请，填写休假登记表，由各部门分管领导审核批准，报董事长审批，其后由行政人事部汇总后通知相关人员。第十九条欲将年休假列为零休假者，可不在休假计划书中申报具体休假计划，但须注明是零休假。第二十条员工可因特别情况更改年休假计划，更改计划按第二十一条程序办理更改手续。第二十一条部门经理以上人员请假，需报董事长批准；经董事长批准，可以对有特别贡献的员工或有特殊情况的员工准予休本规定所列假期以外的特别假期。第四章附则第二十二条本制度未尽事宜，按国家有关规定执行。第二十三条本制度自颁布之日起执行。第二十四条本制度解释权归行政人事部。请假申请表姓名部门请假时间年月日时分至年月日时分部门领导审批事由行政部门审批分管领导审批61 董事长审批审批签署意见后，此表交行政人事部备案十一、公司员工出差管理办法一、为保证公司业务正常运行，出差管理有序，控制差旅费用开支，特制定本办法。二、公司员工出差分为：1、当日出差，当日往返者；2、远途出差，必须在外住宿者。三、出差的决定权如下：员工当日出差由部门经理；长途出差5日以内由分管领导核准；超过5日的出差和单次出差费用超过200元的须董事长批准。部门经理以上人员出差须报董事长核准。四、公司员工出差前应填写《出差任务书》（见附件），出差回来以后两个工作日之内应当递交《出差报告书》(见附件)，报告出差情况。一周之内填具差旅费报销单，并且结清借款；未于规定期限内结清借款的，行政人事部将通知财务部在其当月工资内预先扣除，等报销时再行核付。五、出差借款、报销手续及批准权限：1、公司员工出差，凭分管领导、财务负责人、董事长签字批准的借款单、《出差任务书》到财务部办理借款，原件留存财务部；《出差任务书》复印件到行政人事部备案。2、差旅费借款额度应根据出差天数及出差事由按需申请，预支款每人每天不超过500元，借支差旅费总额控制在预计出差天数乘以500元加上往返路费以内。2、出差人员订机票一律由行政人事部负责办理。3、出差人员预借差旅费应从严掌握，出差返回后应在7日内报销差旅费，超过7天，应提交书面说明。4、出差人员报销差旅费，凡未超过本规定标准的，应先由财务人员审核无误后，由分管领导、财务负责人、董事长签字批准后即可报销；如果差旅费中超支款项，超支部分不予报销，特殊情况超出报销标准的，报请董事长批后，方可报销。审批时应同时审批《出差报告书》，经审批的《出差报告书》由审批人交行政人事部，以备考核；同时将出差报告以E-mail形式发送至主管、分管领导邮箱。六、出差人员的交通费标准及补助标准：1、火车：公司的正副董事长级出差可乘坐火车软席车。其他人员出差乘坐火车可购买硬座或硬卧票。鉴于火车提速后，有些路段能够在短时间内到达，因此原则上员工出差短途应尽量乘坐火车。2、轮船：公司的正副董事长级别可乘坐二等舱以上，其他人员可乘坐三等舱。61 3、飞机：在紧急情况下，经过董事长专门批准，员工出差可乘坐飞机。员工出差及返回应尽量乘坐民航班车，无班车路段可乘坐出租车。4、车辆出差补助200元/天，过路费、油费据实报销。5、出差外地的市内交通费等相关费用实报实销，如有不实，后果自负。七、住宿费标准：1、人员出差住宿费标准为200元/天以内，相关费用实报实销，如有不实，后果自负。2、住房安排。原则上公司员工出差应按两人一间安排。多人同住，应统一安排，开房必须减少到最低限度。住宿费单据必须是旅店业的正式发票，在规定标准内报销，其超出部分自理。如确有特殊情况，实际住宿费超过以上标准的，应写明情况报董事长签字批准后据实报销。3、出差参加会议，住宿由会务组统一安排的，可持会议证明据实报销。八、出差人员的伙食补助：1、工作人员的出差伙食补助费，不分途中和住勤，每人每天标准为一般地区60元，特殊地区100元。2、出差参加会议或其他任务，接待单位已给予伙食补助或免费餐，则不再报销本人的伙食。3、出差人员一律补助加班费80元/天。九、各部门要加强差旅费的管理，严格差旅费的审批制度，做到出差有计划，事前定任务，并尽量压缩出差人员，控制差旅费的开支。十、本办法自颁布之日起执行，解释权归行政人事部。出差报告书出差工作报告（要求列明每日活动安排、访问事项、访问人、主要结果、各类差旅费用、可加附页）出差人签名：日期：部门负责人协调人意见签名：日期：分管领导意见签名：日期：董事长审批签名：日期：出差任务书年月日61 部门出差人预计起止日期出访单位被访人拟乘交通工具及等级预计差旅费借款金额（大写）：￥：元财务经理：出纳：出差任务及预期目标（要求列明每日活动安排、访问人、事项、期望结果、不够可另附页）部门负责人/协调人意见分管领导意见总经理意见75十二、公文管理办法第一章总则第一条为使公司的公文处理工作规范化、制度化、科学化，根据国务院办公厅颁布的《国家行政机关公文处理办法》，结合公司情况，特制定本办法。第二条公司的公文，是公司在管理过程中形成的具有法定效力和规范体式的文书，是依法进行公司各项活动的重要工具。第三条公文处理是指公文的办理、管理、整理（立卷）、归档等一系列相关联、衔接有序的工作。第四条公文处理应当坚持实事求是、精简、高效的原则，做到及时、准确、安全。第五条公文处理必须严格执行公司有关保密的规定，确保公司机密的安全。61 第六条公司各级负责人应当重视公文处理工作，并加强对本公司公文处理工作的领导和检查。第七条行政部是公文处理的管理机构，主管本公司公文处理工作并指导各部门的公文处理工作。第二章公文种类第八条公司公文种类主要有以下八种：一、决定（议）：适用于对重要事项或重大行动做出安排，奖惩有关部门及人员，变更或者撤销下级单位（部门）不适当的决定事项。二、通知（批复）：适用于批转下级单位（部门）的公文，转发上级主管和不相隶属单位公文，传达要求下级单位（部门）办理和需要有关单位（部门）周知或者执行的事项，任免人员；答复下级单位（部门）的请示事项。三、通报（意见）：适用于表彰先进，批评错误，传达重要精神或者情况；对重要问题提出见解和处理办法。四、报告（请示）：适用于向上级主管汇报工作，反映情况，答复上级主管的询问；向上级主管请求指示、批准。五、函：适用于不相隶属单位之间商洽工作，询问和答复问题，请求批准和答复审批事项。六、会议纪要：适用于记载、传达公司内部各级会议、公司外部会议情况和议定事项。七、会议记录：适用于记载重大会议的过程及各发言人的发言要点，纪要需相关出席人员签字。八、电话记录：适用于重要问题的电话请示、上级主管以电话方式布置工作。第三章会议纪要（记录）、电话记录第九条重要会议须由记录人员负责记录。一、一般做出重要决定、决议时，须做会议纪要，记载重要议题、主要观点和决定过程。二、根据要求对某些讨论、研究性会议，应做出会议记录，一般要求忠实记载谈话人的原话和会议进程。第十条电话记录：一、内容：1、领导外出，以电话布置工作，并表明要求接听人做好电话记录时，接听人应做好电话记录；2、单位联系重要工作来电时，接听人根据对方需要，及时做好相关电话记录；3、电话记录格式由通话人、时间、内容、签字确认等组成（详见附件），一般不单独对外发文，可作为公文附件。二、程序：1、所有电话记录都应按照《电话记录》的格式填写；2、接听人记录后，应先与通话领导确认记录内容，待通话领导回公司后，第一时间补签字确认记录内容；3、电话内容中涉及需要通知其他人员时，由记录人立即通知，相关人员须签字确认已告知，相关人员暂不在公司时，记录人须先电话告知，再补签字；对内容被通知人必须和发通知领导通话确认。三、记录人职责：1、接听电话人为记录人，记录人除了及时准确的做好电话记录外，还应立刻通知电话内容需要告知的相关人员；2、记录人除了将电话记录保留原件外，涉及公司业务的电话记录在相关部门留存一份；3、记录人应将自己保存的电话记录按时间顺序编订成册，以便查找。第四章发文办理第十一条发文办理包括草拟、核稿、审核、定稿、签发、复核、登记、印发、签收程序。一、草拟公文应当做到：情况真实，观点明确，表述准确，结构严谨，条理清楚，字词规范，标点正确，篇幅力求简短；二、拟稿后，应由核稿人对文字进行核定成文。核稿人为拟稿人的上级主管。61 三、审核指由拟稿人（或指定送发人）将草拟公文送至相关单位（部门）进行审核，由行政人事部负责传送；董事会公文由各董事审核；公司公文由公文涉及部门经理、公司相关领导审核。四、定稿指由拟稿人根据审核意见汇总进行修改后，再交定稿人定稿。公司公文由董事长定稿。五、签发是指定稿后的公文在发文前须由相关单位（部门）会签的过程。1、以董事会名义发文，会签人包括所有董事，签发人为董事长；2、以公司名义对外发文，会签人应包括董事长、公文涉及的主管领导等，签发人为董事长；须由董事会审核的公文在正式发文前须取得相关董事会决议。六、公司公文由行政人事部负责印发并存档，公文正式印发前，应进行复核。复核重点是：审核、签发手续是否完备，用字是否准确等；七、公文印发时须由签收人在《发文签收单》上签字确认。第十二条公司内部各单位（部门）行文应遵守以下规则：一、未经上级主管审核批准，公司内部任何单位（部门）不得自行对外正式发文。二、涉及多个单位（部门）职权范围的事项，主办单位（部门）应主动协商，并取得一致意见后方可以公司名义行文。部门之间对有关问题未经协商一致，不得各自行文。三、本单位（部门）内的重要行文，应当同时抄送直接上级主管。受双重领导的单位（部门）向上级主管行文，除了主送对象外，应当写明抄送对象。上级主管向受双重领导的下级单位（部门）行文，应当抄送其另一上级主管。第五章收文办理第十三条收文办理指收到外单位公文的办理过程，包括收到登记、传递、签收、处理四个程序。第十四条收到登记指由行政部门专人在收到外单位公文时统一进行登记，填写《收文登记表》。第十五条传递指专人收到并登记完毕外单位公文后，立即送至公文所列收文对象处。第十六条签收指收文对象在收到行政部门专人送至的外单位公文后，在《收文登记表》上签名予以确认。第十七条处理指收文对象在收到外单位公文后处理并行文的过程。第六章文件管理第十八条公文用纸一般采用国际标准A4型（210mm×297mm），左侧装订。第十九条公文办理完毕后，应当及时整理（立卷）、归档，以确保归档公文的齐全、完整，便于以后调用；员工个人不得保存应当归档的公文。第二十条公司内各部门所发的文件由行政部门统一留存管理，文件底稿作为公文审核签发单的必备附件由行政人事部统一归档保管。第二十一条公司一般性公文的调阅、借阅、复印需董事长审批，重要的文件资料需审批。第二十二条员工调离工作岗位时，应当将本人暂存、借用的公文按照有关规定移交、清退。第二十三条本办法自颁布之日起执行，由行政人事部负责解释、修订。附件一：电话记录时间：年月编号：通话人通话时间61 通话内容以上通话内容是否已电话确认□是□否记录人签字：相关人员签字：通话人签字：存档时间：附件二：公司发文审核签发单拟稿部门拟稿人拟稿日期核稿人61 发文字号文件标题审稿人审稿人意见（签字、日期）定稿人意见会签人意见签发人签发日期存档部门：十三、员工工作纪律规定一、严格遵守考勤制度，不迟到、不早退、不旷工，上班坚守工作岗位，不串岗、不闲聊。二、工作时间严禁睡觉、吃零食、看小说、阅读与工作无关报刊杂志或听录音机、收音机等；公司公共区域禁止吸烟。61 三、工作期间必须按照规定着装，自觉养成讲究卫生的良好习惯。在办公场所、公共场所不随地吐痰、乱丢杂物。四、遵守公司保密制度，不乱传话泄露公司秘密；公司文件、资料、各类信息、发展计划、会议记录不经允许一律不得复印、外借、外传。五、各部门的员工须听从本部门主管领导和董事长的工作安排，原则上不允许公司其他领导跨部门调动非本部门的员工并安排工作；如需调用其他部门的员工，必须经分管领导或董事长同意后，由行政人事部协调、安排执行。六、办公室电话只限内部使用，上班接、打电话用语应礼貌、清晰、简明，不得利用电话聊天，无故不得打私人电话。接听电话应在铃响三声内接听；若员工暂时离开座位，旁边的员工应及时帮助其接听电话。七、工作时间要保持室内安静，不得大声喧哗笑闹。有事交谈要轻声以免干扰别人的工作；如有客来访，请客人到会议室谈话。八、工作时间，一律不得带亲友、同学到办公场所聊天、玩耍；未经允许，不得随便带人参观。九、爱护公物、维护公司利益，不得利用工作之便弄虚作假、假公济私。十、下班以后，无故不得留在办公室内，按规定由值班人员负责检查办公设备、物品是否完好，并签字确认。十一、在公司工作期间，不得从事第二职业活动。十二、对员工违反公司纪律、规章制度的行为，公司将根据情节轻重给予行政、经济方面的处罚，情节特别严重并给公司造成损失的将追究其法律责任；行政处罚：警告、记过、记大过、开除等经济处罚：罚款（按员工月工资（1－15）％予以处罚）法律制裁：仲裁、起诉等。十三、本规定的解释权归行政人事部。十四、本规定自颁布之日起执行。十四、物品采购及出入库管理制度第一章总则第一条为加强公司物品采购的管理，特制定本制度。第二条行政人事部为资产的管理和采购部门，除大宗物品和特别专业性很强设备等采购由专门部门办理，其他资产、办公用品和低值易耗品的采购由行政人事部办理。本制度所指物品包括固定资产、办公用品、低值易耗品、原材料等一切以实物形态存在的资产。第三条物品的管理必须贯彻“统一领导、分工管理、专人负责、合理调节、节约使用”的原则，对物品的采购、保管、使用和回收都要有专人负责，做到验收严肃认真，进出手续清楚，定期核对帐、物，做到帐帐相符、帐物相符。第四条本制度适用于公司。第五条本制度由总则、物品采购流程、物品入库程序、物品出库程序、物品的使用和维修、物品变卖、转移及盘存六部份组成。第二章物品采购流程第六条对于办公用机器设备、办公用品、低值易耗品等日常事物物品，物品需求部门应填写“物品采购申请单”，在经相应权限领导批准后，报采购部门采购。采购部门在收到“物品采购申请单”后，应经充分了解市场情况，确定物品购买具体方案。必要时应将可供选择的两至三种购买方案（品牌、价格、数量、功能、供货商）提供给物品需求部门选择确定。61 物品需求部门在确定最终购买方案后，根据方案所涉及的购买金额按照《资金的请领及报销制度》的规定报相关权限领导批准后，即可由物品采购部门凭“资金使用申请书”到财务部领取资金购买物品。第七条采购人员在物品采购时应注意如下事项：1、注意物品的售后服务和信誉；2、尽可能选取价低、质优的供货商；3、务必建立供货商档案，以备调阅;4、参考历史购货资料。第八条对于生产经营用机器设备、原材料等大宗物品的采购，应采用公开招标方式或竞争性谈判的形式进行，避免只有一家供应商的情况。第九条董事会、财务部有权对采购物品采取直接或组织外部专家对大宗物品的采购实行随机调查制度。一经发现私拿回扣或虚报价格的情况，公司将视情况严肃处理。第三章物品入库程序第十条公司对所有购入物品实行归口负责制。物品入库由专人负责,手续办理人员如下：一、办公用具（含会计用具、清洁用品、办公用品、书籍、礼品等及单价在500元以下办公用具）：由行政人事部指定的人员任库管员。二、低值易耗品（单价在500元至2000元之间的办公用具）：由行政人事部指定的人员任库管员。三、计算机设备（计算机、打印机、传真机等单价在2000元以上的固定资产及价值低于2000元的所有计算机辅件）：由行政人事部指定的人员任库管员（一般为网管人员担任）。第十一条任何物品的采购均须办理入库手续，填写入明细库单（由经办人、审核人、库管人签字）。第十二条采购人员及库管员为同一人时，由部门经理或部门主管办理入库审核签字。第十三条采购人员报销采购费用时应将审核后的采购入库单记账联与正式发票一并粘贴报销。第四章物品出库程序第十四条任何物品的领用均须办理出库手续，在物品出库登记表上登记并签字；物品的出库由库管员负责。第十五条行政人事部应指定专人定期（一般为一个月）与库管员、财务人员共同核对物品库存,并共同填写“盘点表”。第五章领用物品的保管与维修第十六条领用物品办理完出库出续后,应由领用人负责保管和使用。第十七条领用人在保管物品时应做好防盗、防破坏的工作，并爱惜使用领用物品。第十八条物品因正常磨损需修理，领用人在填写“资金使用申请书”，并经相关权限人批准后，可交由库管员联系维修。第十九条物品因非正常磨损须修理（如未按规定使用或损失发生频率高于公司平均水平2倍以上等），公司将视物品的损害程度按不低于维修金额的20%向物品使用人收取维修费用。第六章领用物品的转移、变卖及盘存第二十条员工因工作需要，发生出库物品使用人部门之间转移，相关人员应到库管员处重新办理登记；不得未经库管员监交,直接将物品转移。第二十一条员工已领用的物品在减损、报废、丢失、变卖时，应填写“物品报废/丢失/对外投资/变卖申请”在库管员处登记备案；根据该物品的购入金额大小按照《资金的请领及报销制度》的规定报相关权限人批准后,由库管员负责变卖,并将款项交至财务部。第二十二条每年年末，库管员应与财务部人员按照《财产盘点办法》对已领用物品的使用保管情况进行清查盘点，编制清查盘点表。第二十三条本制度自颁布之日起执行，由行政人事部负责解释、修订。61 十五、公司员工加班管理规定一、为规范公司员工加班的管理，保障公司员工正常的加班权益，特制定本规定。二、公司原则上不提倡加班，公司员工应尽可能地在工作时间内高效、高质地完成工作。如因特殊情况需要加班，应写明事由经部门负责人同意后报行政人事部审核备案由分管领导批准。三、公司对经批准的加班，原则上将给予同等时间的补休，并在三个月内安排补休。如因工作安排未补休的，经行政人事部审核后由董事长批准，于每季度末一次性给予加班补贴。补贴标准如下：1、平常工作日加班，在行政人事部门备案后结合员工季度考核在奖金中一并核算，不再单独核算发放；2、休息日加班，加班补贴为正常小时工资的2倍；3、节假日加班，加班补贴为正常小时工资的3倍。四、加班时间以小时计算。五、部门经理（正职）及其以上人员，不计加班工资,只能安排补休。六、以下几种情况不算加班：1、因业务不熟练而延长工作时间；2、正常工作时间以外阅读技术材料或参加培训；3、正常工作时间以内参加培训导致8小时以外工作的；4、正常工作时间以外参加公司或公司以外的有关部门组织的公共活动的；5、员工出差期间不应申报加班；6、其他情况。七、本规定由行政人事部负责解释、修订，自颁布之日起执行。十六、公关、招待费用管理办法第一条为加强公司费用管理，明确反映公司公关、业务招待费用的实际使用情况，严格控制公司公关和业务招待费用的支出，特制定本办法。第二条费用范围公司的公关、招待费用是指为开展公司业务需要合理开支的接待、招待、公关等方面所发生的费用；公关、招待发生的费用主要有招待餐费、礼品费、安排的住宿费和其他招待等费用。第三条招待费用申请、报销的金额和审批程序按照公司《资金的请领报销制度》的有关规定执行。第四条因公司业务需要发生公关、招待费用时，相关的业务招待人员应事先填写《公关、招待费申请表》经公司相关责任权限人批准后到财务部领取招待资金。第五条业务公关、招待费用一般由副董事长级别以上人员申请并组织实施；公关、招待费的申请、报销时凭经批准的公关、招待申请书和报告书办理资金领用和报销手续，业务招待费申请单需列明本次招待的事由、相关的招待人员、预计发生招待金额等事项。第六条公关、招待完毕后，负责招待人员须填写《公关、招待报告书》向批准本次招待业务的主管领导汇报此次招待的预期效果，并接受其监督；报销时作为必备附件提交财务部审核，由行政人事部存档备案。第七条公司将相关人员发生的公关、招待等费用与其浮动工资相挂钩进行考核，避免出现公关、招待的铺张浪费现象以及公关、招待事项发生后出现有始无终的情况，造成资源的浪费，对违反规定或审批手续不全的财务部有权不予报销。第八条本规定自颁布之日起执行，由财务部负责解释、修订。公关、招待报告书61 公关、招待结果报告（要求列明公关招待活动具体安排、招待事由、被招待对象、招待发生金额、是否达到预期结果等。可加附页）经办人签名：日期：部门主管审核意见签名：日期：总会计师审核意见签名：日期：董事长审批意见签名：日期：公关、招待费申请表年月日部门招待申请人预计招待金额借款金额(大写)：财务经理审核：出纳：61 被招待人概况招待事由及内容部门领导审核总会计师审核总经理审批十七、合同管理制度61 第一章总则第一条为加强合同的管理，规范和约束公司的经营行为，维护公司的合法权益，根据《合同法》及有关法律法规，结合公司的实际情况，特制定本制度。第二条公司对外发生以下业务，均须以书面形式签订合同。1、双方业务合作；2、借入(借出)款项(不含公司内借款)；3、分两次以上收(付)款的单笔业务；4、服务期限在6个月以上的单次收(付)款业务；5、单次收（付）款项金额在10,000元以上的生产经营用原材料、机器设备(产品)采购(销售)业务。第三条本制度适用于本公司。第四条本制度由总则、合同相关部门的职责、合同的签约、合同的履行、合同的变更解除、合同纠纷的处理、合同章及合同的管理七部份组成。第二章合同相关部门的职责第五条公司合同由董事长、部门负责人总及会计师按管理权限负责审核、审批。第六条合同管理部门为公司行政人事部，管理合同档案、审批程序和印章等；承办部门指公司内部需签订合同的部门；承办人指具体负责合同商谈的公司人员。第三章合同的签约第七条公司法定代表人对外签订合同，并实行授权委托代理制度。被授权承办人依据被授权规定的内容代表法定代表人签订合同。承办人超越权限对外签订的合同无效，并承但其越权责任。签订合同的程序和要求：一、资信调查：承办人在签订合同之前，须认真了解对方当事人的情况。包括：对方是否具有民事主体资格、是否有经营权、是否具有履约能力及其资信情况；对方签约人是否是法定代表人或法人委托人及其代理权限。二、合同谈判：合同谈判应由具有合同谈判经验并具有相应技术、经济和法律知识的人员负责；重大或法律关系复杂的合同应由合同主管部门和承办部门联合组成谈判小组。三、合同起草：合同起草原则上由承办部门的谈判人员或谈判小组负责，必要时可由律师根据谈判要点起草。合同起草应严格遵守《合同法》的有关规定，做到标的明确、平等互利、内容齐全、条款完备、责任明确、用语规范严密；签订合同，除合同履行地在我方所在地外，签约时应力争协议合同由我方所在区人民法院管辖。如属对方起草，我方谈判人员或谈判小组应按上述要求进行审查和修改。四、合同修改：合同承办部门的承办人员应将草拟的合同文本和取得的相关资料（如批文、市场调查及资信审查资料、合同谈判纪要、营业执照/身份证复印件、授权委托书原件等）连同“合同签发单”按照合同涉及的累计金额根据《资金的请领及报销制度》规定的权限送至此次合同主管领导进行审查、修改。五、合同审批：合同承办部门的承办人员将经修改后的合同文本，连同“合同签发单”送至相关权限人审批。若评批人提出有需要修改的地方，应由承办人修改后重新执行修改、评审程序；金额较大的经济合同应由顾问律师出具法律意见。1、费用性合同由会计师、部门负责人审核，大额费用需董事长审批；2、公司大额设备采购合同由董事长审核、审批；六、合同定稿：合同由承办部门经理根据评审意见定稿。评审意见分为“同意”和“需修改”两种。若评审人会签的有“需修改”意见，则需重新修改和评审。七、签字盖章：定稿的合同，承办人可凭“合同签发单”签字，并持“合同签发单”申请加盖合同专用章并由法定代表人或被授权人签字。第八条外部有关手续：法律法规规定需经专门机关批准的合同，合同签订后应由承办部门办理审批手续；凡国家规定需经有关部门登记或备案的合同，必须向规定的部门申请登记或备案；凡按有关规定必须鉴证的合同，必须申请鉴证；法律规定或合同约定进行公证的合同必须进行公证。61 第四章合同的履行第九条承办部门负责组织、协调合同规定的我公司义务的全面履行，督促检查、验收、确认合同对方义务的履行。合同承办人应将合同的履行情况及时向董事长汇报。第十条合同签订后，承办部门应在2日内将合同文本复印件送达与履行合同有关的部门，并将合同义务分解落实。第十一条对应验收的标的物，应由有关部门验收后签署验收证明。对验收不合格或与合同规定不符的标的物，应由承办部门在即日提出书面意见，按国家有关规定或合同约定的时间向对方提出异议，尽快采取适当措施解决。第十二条凡不按合同规定的结算方式办理收款和支付手续的，财务部有权拒绝办理。财务部经理应随时督促合同承办部门保障合同双方如约履行合同。第十三条合同承办部门应定期对到期合同的履行情况进行检查。问题较大的应书面上报董事长，合同履行完毕，应到合同主管部门办理核销手续。合同履行完毕的标准，应按合同条款或法律规定为准。第五章合同的变更、解除第十四条对依法签订生效的合同，公司及承办部门必须全面履行，不得擅自单方面变更、自行修改、解除或终止。变更、解除合同的协议在未达成或未批准之前，原合同仍有效，仍应履行。第十五条合同承办部门应尽力保障合同的如期履行。如实际履行确有不可克服的困难而需要变更、解除合同时，合同承办部门应在法律规定或合理期限内与对方当事人进行协商，妥善处理。第十六条对方当事人提出变更、解除合同的，应从维护本公司合法权益出发，从严控制。第十七条经双方协商变更、解除合同的内容，应签订书面协议，签订的补充协议按正常合同依本制度的规定办理手续，作为原合同的附件进行管理。第十八条合同虽已签订，但发现显失公平、重大误解或对方有欺诈行为，损害公司利益的，合同承办部门应及时与对方协商变更或解除合同，并向合同主管部门汇报，申请采取合法有效的措施，制止危害行为的发生，必要时可请求仲裁机构或人民法院予以变更或撤消。第六章合同纠纷的处理第十九条合同违约必须依法承担违约责任。对方违约要按规定索取违约金，如造成经济损失还应索取赔偿金；我方违约或给对方造成经济损失应由承办部门查清原因，以书面形式上报合同主管部门和董事长，经逐级批示后按规定办理违约金和赔偿手续。第二十条发生合同纠纷后，承办部门应首先及时与对方协商解决。因对方责任引起的纠纷，应坚持原则，保障我公司合法权益不受侵犯；因我公司责任引起的纠纷，应尊重对方的合法权益，并尽量采取补救措施，减少我公司损失；因双方责任引起的纠纷，应实事求是，分清主次，合情合理解决。对于双方经协商达成一致意见时，应签订书面协议，签订的补充协议按正常合同依本办法的规定办理手续，作为原合同的附件进行管理。第二十一条发生合同纠纷协商不成时，承办部门应于三个工作日内以书面形式上报合同主管部门和董事长，并在法定代表人的授权下配合律师向有管辖权的仲裁机构申请仲裁或向法院起诉，任何部门不准私自对外委托有关部门或个人处理纠纷。第七章合同印章及合同的管理第二十二条合同专用章由公司指定专人保管，任何部门、人员不得借用、代用合同章；使用合同专用章（公章），按《印章管理制度》有关规定执行。第二十三条法定代表人人名章由董事长或董事长授权的财务人员保管，任何部门、人员未经其本人书面批准不得使用法人人名章，发生遗失，应及时报告处理。加盖法定代表人人名章，按《印章管理制度》有关规定执行。第二十四条订立经济合同必须使用合同专用章，非特殊合同不得盖公司公章。加盖合同专用章（公章）时，除在签署页盖章外，还须齐缝盖章。第二十五条61 订立经济合同一律由法定代表人或被授权经办人亲笔签字，非特殊合同且未经法定代表人书面同意不得加盖法定代表人人名章。第二十六条合同的签订原则上应双方当场同时签字盖章，如条件所限由其中一方先签字盖章的，经办人员须办理登记手续，交回签字盖章完备的合同后办理核销手续。第二十七条合同执行过程的往来函件、谈判记录等资料保存在承办部门，合同签发单、法定代表人授权委托书原件随合同正本保存在行政人事部；财务部门和合同承办部门根据业务需要可保留合同复印件并办理相关备案手续。第二十八条合同保管人员按照合同主管部门的要求对生效的合同统一编号、填写《合同情况登记表》、装订归档；遵守相应的保密原则，其他人员如需调阅，须由相关权限人批准后方可调阅。第二十九条本制度由行政人事部负责解释、修订，自颁布之日起执行。附件：合同签发单合同【】字年号承办部门承办人拟稿日期拟稿人律师审核否律师意见对方名称及证照号合同主要条款修改人意见签字及日期评审人名单行政部、财务部、总会计师、董事长、、律师本次评审人：61 评审人意见签字及日期(需修改/同意)：十八、资金的请领及报销制度第一章总则第一条为规范公司资金的申请、领用及报销程序，特制定本制度。第二条本制度适用于公司以及各分公司。第三条本制度由总则、资金申请程序、资金领用程序、资金报销程序四部份组成。第二章资金申请程序第四条员工因业务需要需领用公司资金时，应填写“资金使用申请”，并经下述权限人签批后，到财务部办理资金领用手续。一、公司费用性资金：公司日常费用按下述程序申请使用资金申请人→部门领导→会计师→董事长环节①环节②环节③环节④注：（1）单次申请费用金额≤5000元时，需环节①、②、③；（2）单次申请费用金额>5000元时，需环节①、②、③、④；二、公司经营性资金、筹投资性质资金（投资、转/受让、借贷、大额购买）：须合同或董事长决议原件按上述程序申请。注：（1）承办部门人员指合同签署部门人员；（2）合同规定详见《合同管理制度》；（3）公司对外提供担保、抵押、融资、投资、借贷等事项，须有董事长决议。三、资金在公司帐户内部划转：资金申请人→会计师→董事长第五条“资金使用申请”的使用规定：一、下述情况，员工需重新填写“资金使用申请”，并报相关权限人批准：1、虽已填写“资金使用申请”并已审批,但更改资金使用用途的；61 2、员工以自有资金垫付费用再报销的,须提前获取相关权限人口头批准,并承担事后相关权限人不签字的后果。二、“资金使用申请”的填写要求：1、银行划转方式：须注明接收方名称、银行帐号及开户行及资金金额和用途；2、领取密码支票或借用现金：须根据本次业务所涉及的资金用途列出各单项金额及本次金额总计，不得以总金额笼统申请（业务所需资金涉及的用途一般包括支付采购费、差旅费、招待费、房租费、电话费等）。第三章资金领用程序第六条员工一次性使用资金金额≥5000元的，应采取使用转帐支票或采取银行划转支付的形式。非特殊情况，不得领用现金。第七条员工可凭相关权限人签字批准的“资金使用申请”经财务部经理审核签字后到出纳处借用现金或领取支（汇）票。第八条对于不符合公司规章制度、手续不全或未按照合同条款的规定申请的借款及划付款，财务部有权要求补齐手续或拒绝办理。第九条若因相关权限人外出不在公司，事情紧急须立即办理的，财务经理、出纳在电话取得相关权限人确认后可办理款项的借出及划付手续，但须于事后第一时间内补齐签批手续。第四章资金报销程序第十条员工办理完报销手续，方视为该项资金业务的财务手续办理完毕。资金的报销程序如下：出纳、会计审核→部门经理审核→董事长审核环节①环节②环节③注1：（1）报销金额≤1000元,未填写“资金使用申请”,或虽已填写“资金使用申请”但改变用途或实际资金超过申请金额的，按环节①、②报销；（2）报销金额>1000元,未填写“资金使用申请”,或虽已填写“资金使用申请”但改变用途或实际资金超过申请金额的，按环节①、②、③报销；第十一条员工资金报销应于资金发生日5天内（节假日顺延）办理完报销手续。第十二条报销资金须提供的单据包括报销单、外来原始单据、内部原始单据等。一、报销人应亲自填写费用报销单、差旅费等报销单。报销单填写要求如下：1、摘要栏应详细清楚（如列明用途、数量、种类、费用期间）等；2、不同用途的资金应分栏填写；3、同种用途的资金（如招待费等）应按发生时间分别填写；4、超过公司规定标准的费用（如差旅住宿等）要标注超标金额，须特别批准；二、粘贴在“原始单据粘贴单”上并附在“报销单”后报销的原始单据包括：1、外来原始单据：正式发票、明细单等；2、内部原始单据：资金使用申请书、物品入库单等；3、自制费用明细单（须制表人签字）；4、其他特定费用所要求的相关单据；三、“原始单据粘贴单”的要求：1、原始单据根据“报销单”各栏所对应的票据，分别粘贴在单独页面的“原始单据粘贴单”上。2、“原始单据粘贴单”应注明所贴票据的金额及票据张数，并与报销单上填写的单据数及金额一致。第十三条本制度自颁布之日起执行，由财务部负责解释、修订。附件1：资金使用申请书61 申请日期：资金申请人总会计师审批董事长审批审批意见有无合同（需/不需）（有/没有）有无董事会文件（需/不需）（有/没有）资金性质（现金/支票）现金支票号/银行转账金额领款人签字十九、公司信息中心管理办法第一章总则第一条为使公司信息中心管理规范化、程序化并保障所研发软件产品的安全性和实用性，研发过程的科学严谨与高效，规范公司内计算机与网络管理，防止设备故障、系统瘫痪、资料数据丢失、信息失密等情况的发生，保证计算机与网络安全运行，特制定本制度。第二条本制度包括总则、信息中心岗位职责、计算机软硬件管理、软件开发管理。第三条信息中心行政制度和财务制度均遵循公司相关管理制度。第二章信息中心岗位职责第四条信息中心部门职能1.1.公司运作的项目中有关信息化部分的功能需求调查，信息收集，实施，运行维护，售前售后的培训及信息技术支持服务；1.2.公司运作的项目中信息系统硬件的选型，验收和安装监理。1.3.根据公司需求与整体战略研发相关软件产品；1.4.配合公司整体市场战略制定信息系统规划；1.5.公司内部计算机软硬件及网络的维护管理；1.6.公司下属医疗机构(如会诊中心等)的信息化系统安装，运行维护及管理。61 1.7.数据中心的安装监理、运行维护及管理；第五条信息中心各个岗位职责１、信息中心采用岗位责任制，力求做到分工明确，职责明确，反应迅速。信息中心要根据人力资源情况，合理安排技术人员工作，实际工作中可能出现一人身兼多职的情况；２、信息中心主管：1）配合主管领导，做好信息化工作的规划2）负责协调管理信息中心的日常工作，每周向主管领导汇报；3）定期召开部门工作会议，掌握全面信息，协调各方面工作；4）负责制定信息中心工作计划，并组织实施5）本部门各项工作计划的审核，工作总结；6）对信息中心员工的绩效考评；7）信息中心工作人员的分工、职责调整；8）公司研发的软件产品资源的保管（经过严格测试通过并确定为最终版本软件的全部程序源代码及执行程序　　安装程序的备份，全部开发文档的备份）；9）管理网络资源和各级网络管理口令；10）保管公司的关键核心技术，协调组织信息中心制定重大技术决策和技术方案,并在主管领导认可后协调组织实施；３、技术总监：1)参与制定公司信息化发展战略、年度计划和预算方案；2)组织研究行业最新产品的技术发展方向，主持制定技术发展战略规划；3)管理公司的整体核心技术，组织制定和实施重大技术决策和技术方案，并在主管领导认可后协调组织实施；4)信息中心产品资源的管理（经过严格测试通过并确定为最终版本软件的全部程序源代码及执行程序安装程序的备份管理，全部开发文档的备份管理）；5)及时了解和监督技术发展战略规划的执行情况；6)主持公司项目所需的设备选型、软件研发、改进等工作；7)研究决策公司技术发展路线，规划公司产品；8)指导、审核项目总体技术方案，对各项目进行最后的质量评估；9)与用户进行技术交流，了解用户在技术与业务上的发展要求，并解答用户提出的与产品技术相关问题；10)制定技术人员的培训计划，并组织安排公司其他相关人员的技术培训；11)负责协调组织对公司外包定制软件的严格测试,质量控制,产品交接。12)负责公司购买的医疗信息化软件的技术评估及质量控制。４、系统工程师：1）负责具体落实医院信息化的安装实施；2）负责系统集成方案的设计,并在方案论证通过后负责实施和监理.3）负责针对用户的售前售后操作培训；4）负责协调对用户的售后技术咨询与支持服务和回访跟踪服务；5）积极提出维护,培训,技术支持服务的合理化建议，并在公司主管领导认可后负责实施。５、网络管理兼信息维护员：1)主要负责信息中心网络的网络配置操作、公司租用的宽带网络各节点的管理与维护；2)根据网络构成，对所有的配置执行结果进行汇总确认、提供分析报告；3)61 与信息中心主管和技术总监一起，对已经掌握的网管系统运行瓶颈以及新的网管功能需求进行全面分析，并针对运行瓶颈做出优化处理方案，对新的网管功能需求做出可行性建议；4)配置操作要经过信息中心主管、技术总监的确认；5)对负责的设备进行日常维护，检查指定设备的卫生、温度、外观、接口、连线等，并做设备管理日志记录；6)定期检查指定设备的运行性能，发现性能恶化时，及时向负责人报告，并听候调测指挥，协助进行设备调测，同时在设备机历本上做设备性能劣化记录；7)负责软件的管理和维护；应对公司拥有的软件有详细的清单，包括系统软件的名称、版本，所装应用软件的名称、版本、功能及安装时间；8)公司所使用的计算机的病毒防治；9)设计会诊中心的医疗信息系统的数据备份,数据光盘的管理方案,并在主管领导审批通过后负责执行；10)公司项目中涉及的电子医疗资料的汇总,并执行数据向中心数据库的导入;根据需求执行数据从中心数据库的导出；11)积极提出相关设备及数据维护的合理化建议，并在公司主管领导认可后负责实施；６、程序员:1)根据公司的整体技术规划,在技术总监指导下进行软件的开发编写；2)按公司要求完成软件产品的开发；3)负责公司软件产品的修改完善,升级维护；4)经主管领导认可，并在技术总监领导下，根据用户需求对公司的软件产品进行个性化修改。5）对公司外包定制开发的软件进行性能测试及质量评测。6）积极提出有关软件开发的合理化建议，并在公司主管领导认可后负责实施；第三章计算机软硬件管理第六条计算机硬件管理规定1适用范围：公司内的计算机及相关设备；2职责：2.1信息中心负责维护管理公司的计算机设备；2.2行政人事部负责购买计算机及相关设备、耗材等；2.3各部门负责人有义务配合网管做好本部门计算机日常管理工作；2.4各部门计算机设备使用人员，要严格遵守计算机设备操作规范；3.计算机及相关设备申购流程：3.1按照计算机系统规划和工作需要，公司各部门或有关部门提出购置电脑系统的申请，公司列入固定资产投资计划，经信息中心确认配置，性能等参数,有关部门主管或董事长批准方可采购；3.2到货后由行政人事部会同信息中心人员进行验收，验收内容包括外观、性能参数、软件功能，配件资料等；3.3验收完毕后，由行政人事部将所购置设备入库,具体使用部门及人员凭领料单到库房领取；4硬件管理维护：4.1计算机硬件设备的管理4.1.1公司内部信息资料的交换可通过电子邮件的形式，或使用移动存储设备；4.1.2未经批准不得私自使用他人的软驱、光驱及USB接口设备；4.1.3会诊中心医疗信息系统全部硬件设备均由信息中心工作人员操作，不得擅自使用移动存储设备进行数据交换，如有工作上的需求，须经信息中心主管及所在部门主管批准,并由信息维护员操作；a)先对该移动存储设备进行病毒扫描,确认没有病毒或黑客,木马程序；b)信息维护员进行数据交换操作；c)信息维护员填写《医疗信息系统软件维护记录表》，并将该表存档；4.1.4严禁私自在会诊中心医疗信息系统所使用的计算机上安装软件，61 如因工作需要，须经信息中心主管及系统工程师确认,由信息维护员进行安装操作;4.2硬件故障修复流程：4.2.1当计算机或其相关设备出现故障不能正常使用时，应及时通知信息中心维护员。维护员视其故障程度判断修复时间，并通知使用部门；4.2.2修复完毕后由维护员在《计算机硬件维护记录表》上填写处理结果，使用者在《计算机硬件维护记录表》上签字确认，并将该表存档。4.2.3对于维护员不能修复的计算机及相关设备，经公司批准后通知专业公司进行修复。设备修复后，由维护人员填写《计算机硬件维护记录表》，并将该表存档；5.0计算机设备操作规范：5.1分配给部门的计算机、打印机、扫描仪等设备，是部门工作的重要工具之一，不得用于私人用途；5.2计算机设备的摆放应当合理有序，保持周围环境整洁。保持计算机、打印机、扫描仪等设备的干净、整洁，使用者每周至少对设备擦拭一次；5.3每台服务器及重要设备应配备必要的断电保护电源（UPS）；5.4严禁带电插拔电脑、打印机、扫描仪的连接件；严禁私自拆装计算机硬件设备；5.5严格遵守开关机程序，严禁对计算机设备进行频繁地开机和关机，关机后重新开机要间隔30秒以上；5.6开机流程：接通电源；打开显示器、打印机等外设；开通电脑主机；按显示菜单提示，键入规定口令或密码；在权限内对工作任务操作；关机流程：退出应用程序、各个子目录；关断主机；关闭显示器、打印机；关断电源；5.7主机运行时，不得拖动、碰撞和振动主机，以免损伤硬盘、磁头和激光头；5.8保护驱动器，严禁插错位置或插反磁盘（光盘）。取出磁盘（光盘）时必须等待驱动器指示灯熄灭后方可取出；5.9计算机使用者在长时间离开前应退出系统并关机。下班时应正常关闭设备，断开电源总开关，做到人离电断；5.10计算机设备出现故障或异常情况时，如：异常声响、频繁死机、系统崩溃等，应立即向维护员报告，由维护员解决，不得自行解决；5.11每台计算机由专人使用，不经本人许可，严禁他人操作使用；5.12违规操作，造成事故的后果自负。6.工具使用管理6.1按照计算机系统规划和工作需要，信息中心提出购置必要工具的申请，公司列入固定资产投资计划，经信息中心确认种类，性能等参数,有关公司主管领导和董事长批准,行政人事部负责采购.6.2信息中心工具由信息中心统一管理,其他部门未经批准不得借用,若经公司主管领导批准借用,借用者须及时归还,若因使用不当而损坏,借用者负责赔偿.6.3信息中心工作人员需领用工具时,要填写《工具领用表》，并将该表存档；6.4工具由于使用不当而损坏,使用者负责赔偿.第七条计算机软件管理规定1.0适用范围：公司范围内的各种计算机操作系统及应用软件。2.0职责：2.1系统工程师负责维护公司售出的软件维护；2.2各部门计算机使用人员，要严格遵守“计算机软件使用规范”；避免由于人为因素增加公司的维护成本；3.0日常应用软件安装程序存放于信息中心信息维护员处，若有安装需求，须由维护员进行安装。4.0计算机软件使用规范：4.1使用的软件应为统一安装的软件，不准私自安装、使用与工作无关的软件，不得随意下载软件，不得自行更改计算机属性设置；61 4.2凡在公司计算机网络上运行的程序，必须经网管审查同意，未经同意安装的程序，网管有权禁止运行；4.3未经信息维护员同意，严禁以任何理由私自删除卸载计算机上运行的软件；4.4严禁私自在会诊中心医疗信息系统所使用的计算机上安装软件，如因工作需要，须经本部门主管及信心中心主管确认批准；5.0防止重要资料数据丢失措施：每台计算机系统程序安放在C盘，资料数据存放在其他逻辑分区盘。系统崩溃时，有助于保全资料数据。使用者应做到对自己的数据定期备份。第八条局域网管理1.0适用范围：公司范围内所有需要接入局域网的计算机。2.0职责：网管统一管理协调公司局域网，保证局域网工作正常，网络用户信息交流畅通。3.0局域网网络用户操作规范：3.1严禁未经授权人员在服务器上进行操作；3.2内部网段划分以及网络服务器口令、路由器IP地址，属内部机密，不得对外提供和泄露；3.3每部计算机的IP地址、工作组、机器名等配置由网管负责统一设置，任何人不得随意改动；3.4存放在服务器上的档案数据库资源，根据工作需要由网管提供不同访问权限，访问人员严禁对数据库资源进行任何修改；3.5未经对方同意，用户不得以任何理由通过网上邻居删除、转移、修改他人计算机上的存储信息。第九条互联网管理1.0使用范围：公司范围内所有需要接入互联网的计算机。2.0职责：网管统一管理协调公司互联网，保证互联网工作正常，用户信息交流畅通。3.0互联网网络用户操作规范：3.1互联网用户禁止访问含有暴力、色情或其他违反国家法律法规的网站及网页，禁止订阅含有暴力、色情或其他违反国家法律法规的邮件。禁止下载不健康的网上信息；3.2上网用户不得利用互联网制作、复制、查阅、发布、传播含有扰乱社会秩序，破坏社会稳定，及法律、行政法规禁止的内容的信息；3.3禁止在网上聊天、游戏、娱乐、炒股、收发非工作邮件；禁止从网上下载游戏和其它与工作无关的软件。工作软件的下载需经网管员的同意；3.4任何人未经所在部门主管允许不得让外单位人员利用公司网络收发电子邮件；3.5不准打开来历不明的电子邮件，尤其是邮件的附件。3.6互联网属于可能将病毒带入公司局域网的媒介，所以互联网的用户需要提高警惕，慎防计算机病毒入侵；3.7除升级维护需要,并经信息中心主管确认,且有信息中心系统工程师及网络管理员在场,严禁将会诊中心的医疗信息系统接入互联网。第十条计算机病毒的防治1.0对计算机实行集成管理，每台计算机由网管安装公司统一配备的防病毒软件，并通过服务器对网络中的计算机进行集中管理，严禁用户私自删除或修改防病毒软件及其设置。2.0使用人员做好病毒防治工作如发现病毒侵袭、黑客攻击以及其它危害设备、网络安全的现象要及时报告网管，隐瞒不报造成事故和损失的，追究有关当事人的责任。3.0出差人员携带笔记本电脑外出的,回到公司后应先由信息维护员进行病毒查杀后,才能接入公司网络.4.0信息中心每周派专人对防病毒软件及操作系统进行升级，并对网络中的计算机病毒进行监控，如发现有病毒，则作如下处理。4.1将确认感染有病毒的计算机断开与网络的物理连接（拔掉网线）；4.2清除所有计算机上的病毒；4.3确认计算机上的病毒全部被清除后，方可接入网络；61 4.4在维护过程中如发现不明用途软件，经分析确认与工作无关后（部门经理级别以上的使用者，须经使用者本人确认）立即删除。4.5填写《计算机软机维护记录表》，并将该表存档；5.0信息中心每周派专人对公司下属医疗机构(如会诊中心等)的医疗信息系统进行防病毒软件及操作系统的升级,并做病毒监控,若发现病毒，处理步骤如4.1至4.4，并填写《医疗信息系统软件维护记录表》，并将该表存档；第十一条机房日常运行维护管理对机房设备维护的要求1、维护终端使用的软盘，光盘要有严格的防病毒措施，严禁安装、使用未经批准的软件；2、各种通信设备外壳，应良好接地。使用220伏及其以上交流电源工作时，必须注意人身安全和设备安全；3、机房内严禁使用可能引起火灾的取暖设备。机房内要备灭火器，灭火器要放在固定位置，并指定专人管理，定期检查，保证良好。要求每一维护人员熟知其使用方法和火警电话号码；4、室内所有设施要建立固定资产管理目录，并有专人负责定期核对。对机房操作人员的要求：1、机房内严禁吸烟、饮食、睡觉、闲谈、娱乐；2、除网管员和维护人员外，其他部门和外单位人员，需经有关领导批准，方可进入机房；3、网管员每隔15日，对环境、湿度、温度、电源电压，设备运行等进行记录和监视；4、网管员只能按规定的权限作好系统运行和管理工作，不得越权改动系统的软硬件；5、系统出现异常情况时，网管员需及时向有关技术人员和部门主管汇报，不可自行处理；6、出现火警时应立即报告保卫部和火警台。二十、车辆管理制度1、车辆使用按先上级、后下级；先急事、后一般事；先满足工作任务、接待任务，后其他事的原则安排。2、驾驶员应做到合理用车，节约用油，将油耗控制在指标以内，特殊情况需增补油票的，须报公司领导批准。3、违规与事故处理下列情况，违反交通规则或事故的经济损失及责任由驾驶员负担：1）无照驾驶；2）未经许可将车借予他人使用；3）违反交通规则引起的交通肇事；4）违反交通规则，其罚款由驾驶人员负担。5）意外事故、不可抗拒原因造成的车辆事故由公司酌情研究处理。二十一、保密制度1、全体员工都有保守公司秘密的义务。在对外交往和合作中，须特别注意不泄露公司秘密，更不准出卖公司秘密。2、公司秘密是关系公司发展和利益，在一定时间内只限一定范围的员工知悉的事项。公司秘密包括下列秘密事项：1）公司经营发展决策中的秘密事项；2）人事决策中的秘密事项；3）专有技术；61 4）重要的合同、客户和合作渠道；5）公司非向公众公开的财务情况、银行帐户帐号；6）董事会或总经理确定应当保守的公司其他秘密事项。3、属于公司秘密的文件、资料，应标明“秘密”字样，由专人负责印制、收发、传递、保管，非经批准，不准复印、摘抄秘密文件、资料。4、公司秘密应根据需要，限于一定范围的员工接触。接触公司秘密的员工，未经批准不准向他人泄露。非接触公司秘密的员工，不准打听公司秘密。5、记载有公司秘密事项的工作笔记，持有人必须妥善保管。如有遗失，必须立即报告并采取补救措施。6、档案室、微机室等机要重地，非工作人员不得随便进入；工作人员更不能随便带人进入。附：保密协议公司名称：公司(以下简称“公司”)姓名：一、制定目的：保护公司利益不受损失，保护公司形象不受损害。二、保密内容：1、经营方面：公司合作的工程项目、工程费、经营战略计划等；2、管理方面：员工档案、员工工资及福利待遇等；3、公司内部资料：合同、协议、意见书及可行性报告、会议记录等；4、公司财务资料：预决算报告、财务报表、银行帐号及其他会计资料等；5、信息中心软件资料：软件开发的源代码等数据资料；6、其他应当保密的事项。三、保密措施：1、未经授权，任何员工不得在公司外宣布或披露公司的相关信息资源（内容同上）；2、公司内部使用的信息，必须标明“只限内部使用”字样，员工不得以任何理由以任何形式带出公司；3、在一定范围内使用信息，必须标有“保密”字样，并密封送至收件人；4、只发送给特殊员工使用的信息，必须标有“绝密”字样，密封且专人专送；5、对于标明“保密”、“绝密”字样的文件、资料，凡经授权或因职务之便接触的员工，均不得复制该文件资料（包括手抄、摄影、复印、录入等方式）；6、重要文件废弃必须要粉碎；7、保存在网上或计算机内的保密信息，需用密码加锁，未经授权不得拷贝；8、非公司系统维护人员，不得动用机房内主机及相关设备；9、公司员工在与公司劳动合同关系解除、或因特殊原因一个月以上不能为本公司工作、临时受聘人员在聘任期结束后，不能以任何方式保存来自本公司的资料。这些方式包括使用便携计算机、移动硬盘、光盘、软盘、纸张等。三、补充说明：1、保密内容涵盖事项所存在的形式包括：各种文字、图表、声像、数字信息；2、本公司已公开发表（通过媒体、对外会议）的资料不属于保密范围；3、当有本保密制度中没有明确界定的情况发生时，应与公司联系，取得相应的许可或者授权后方可进行；4、本制度规定的泄密是指下列情形之一：A、使公司秘密被不应知悉者知悉的；B、使公司秘密超出了限定的接触范围，而不能证明未被不应知悉者知悉的。四、赔偿：61 1、泄露公司机密，使公司蒙受经济损失的行为，公司将根据损失情况，追究泄露者的经济责任。除据实赔偿外，将给予除名；情节严重者，依法追究其法律责任。2、泄露公司信息，给公司带来名誉损害者，在扣除泄露者1至5个月工资外，同时给予处分；情节严重者予以辞退，直至追究其法律责任。我已经仔细阅读了公司保密制度的全部内容，且已完全了解其中各项条款的要求。我没有发现有任何理由或者特殊情况，会导致与此保密制度条款冲突的情况发生。因此，我确认自己可以做到：一、根据我的知识和能力，我可以遵守保密制度中的各项条款。二、对于公司保密制度中的各项条款，我愿意且能够遵守并执行所有条款。三、如我有违反保密制度中任一条款的情况发生，我愿意按照公司的处罚制度接受处罚。保密人签字公司年月日年月日二十二、工作过失责任追究办法1、本办法所称工作过失，是指工作人员因故意或者过失不履行或不正确履行职责，以致影响工作质量和工作效率，贻误管理与服务工作，造成不良影响或损害公司利益的行为。2、工作人员在实施管理与服务过程中，有下列情形之一的，应当追究工作过失责任：1）对符合规定条件的申请受理、许可而不予受理、许可的；2）不予受理、许可不告知理由的；3）超越权限实施许可的；4）对涉及不同部门的许可，不及时主动协调，相互推诿或拖延不办，或者本部门许可事项完成后不移交或拖延移交其他部门的；5）无正当理由在规定时间内未完成本职工作或完成工作未达到标准要求的；6）对属于职责范围内的事项推诿、拖延不办的；7）缺乏调查研究、工作浮夸，提供不实数据、虚假资料等论证依据，影响经营决策正确性的；8）在履行职责过程中，造成工作失误的；9）、其他违反内部管理制度贻误工作或损害公司利益的。3、工作过失责任分为：直接责任、间接责任和领导责任。4、承办人未经审核人审核、批准人批准，直接作出具体工作行为，导致工作过失后果发生的，负直接责任。承办人弄虚作假，致使审核人、批准人不能正确履行审核、批准职责，导致工作过失后果发生的，承办人负直接责任。5、虽经审核人审核、批准人批准，但承办人不依照审核、批准意见实施具体工作行为，导致工作过失后果发生的，承办人负直接责任。6、承办人提出方案或意见有错误，审核人、批准人应当发现而没有发现，或者发现后未予纠正，导致工作失误后果发生的，承办人负直接责任，审核人负间接责任，批准人负领导责任。7、审核人不采纳或改变承办人正确意见，经批准人批准导致工作过失后果发生的，审核人负直接责任，批准人负间接责任。审核人不报请批准人批准直接作出决定，导致工作过失后果发生的，审核人负直接责任。8、批准人不采纳或改变承办人、审核人正确意见，导致工作过失后果发生的，批准人负直接责任。未经承办人拟办、审核人审核，批准人直接作出决定，导致工作过失后果发生的，批准人负直接责任。9、集体研究、认定导致工作过失后果发生的，集体共同承担责任，持正确意见者不承担责任。10、两人以上故意或者过失，导致工作过失后果发生的，按个人所起的作用确定责任。11、对工作过失责任人，视情节轻重作如下处理：61 1）情节较轻未给公司造成经济损失的，给予有关责任人批评教育或书面告诫，并处以罚款的处理：所有工作岗位因工作不到位，服务质量不高，造成服务对象投诉情况属实的，每出现一次罚款50元；缺乏调查研究、工作浮夸，提供不实数据、虚假资料等论证依据，影响经营决策正确性的，每出现一次罚款50元；对属于职责范围内的事项推诿、拖延不办的，每出现一次罚款50元；因工作失误或其他原因受到上级部门通报批评的，每出现一次罚款50元；无正当理由在规定时间内未完成本职工作或完成工作未达到标准要求的，每出现一次罚款50元；私自进行有偿咨询或服务，违规收取押金、保证金和其他费用的，出现1次罚款50元，收缴违规收取的费用；超越规定权限实施许可或者擅自提高、降低许可条件，造成不良影响和后果的，出现1次罚款50元；未严格执行保密和文件管理规定，致使文件、档案、资料泄密、损毁或者丢失的，出现1次罚款50元，并有当事人在规定时间内完成补救措施。情节严重的，追究法律责任；未按规定使用公章，导致后果发生的，出现1次罚款50元。造成公司经济损失的，由相关责任人承担经济赔偿责任；因关门、关窗等安全防范措施不到位造成失窃的，追究责任人等价赔偿责任。2）情节较重给公司造成不良影响造成经济损失的，给予有关责任人赔偿经济损失和调离工作岗位或留用察看。3）情节严重给公司造成严重后果造成重大经济损失的，给予有关责任人赔偿经济损失和免职或辞退。以上追究方式可以单处或并处。若构成犯罪的，移交司法机关处理。4）工作过失责任人有下列行为之一的，应当从重处理：一年内出现3次以上应予追究的工作过失情形的；干忧、阻碍、不配合对其工作过失行为进行调查的；对投诉人、举报人打击、报复、陷害的；拒不纠正过失行为的；有其他需要加重处分情节的。12、本办法未做具体规定的，可由公司根据实际情况集体研究处理61 下载需知★本站上传的文档资源均来自互联网，以分享为目的，为有需要者提供学习与参考，版权为原作者所有，若侵犯到原作者的权益,请提出指正,及时与网站客服联系，并提供必要的证据，如属实，网站会在第一时间进行处理，立即删除相应下载链接页面并将文档删除。SelectionParagraphFormatLineSpacingLinesToPointsSelectionParagraphFormatLineSpacingLinesToPointselectionParagraaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaphFormatLineSpacingLinesToPointsSelectionParagraphFormatLineSpacingLinesTSelectionParbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbagraphFoLineSpacingLinesToPointsSelectionParagraphFormatLineSpacingLinesToPointse11111111111111111111111111111111lectionParagraphFormatLineSpacingLinesToPointsSelectionParagraphFormatLineSpacingLinesToPoctionParagraphFormatLineSpaci2222222222222222222222ngLinesToPoints2SelectionParagraphFormatLineSpacingLinesToPointsSelectionParagraphFormatLineSpacingLinesToPointselectionParagraphFccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccormatLineSpacingLinesToPointsSelectionParagraphFormatLineSpacingLines★本站上传的文档，在文档排版上进行过整理，并未对内容进行增加或删除，因此，本站并不保证文档质量，因此下载之前，务必先预览一番，因为预览与下载的内容完全一样，所以如果发现内容有问题，请不要下载。electionParagraphFormatLineSpacingLinesToPointsSelectionParagraphFormatLineSpacingLinesToPointselectionParagraaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaphFormatLineSpacingLinesToPointsSelectionParagraphFormatLineSpacingLinesTSelectionParbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbagraphFoLineSpacingLinesToPointsSelectionParagraphFormatLineSpacingLinesToPointse11111111111111111111111111111111lectionParagraphFormatLineSpacingLinesToPointsSelectionParagraphFormatLineSpacingLinesToPoctionParagraphFormatLineSpaci2222222222222222222222ngLinesToPoints2SelectionParagraphFormatLineSpacingLinesToPointsSelectionParagraphFormatLineSpacingLinesToPointselectionParagraphFccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccormatLineSpacingLinesToPointsSelectionParagraphFormatLineSpacingLin★下载后的word文档均可进行复制、编辑，没有密码保护，PDF格式均可转换成word，PPT文档可直接进行修改。因上传需要对文档进行转换，转换过程中有可能不能正常阅读或是下载后不能编辑，遇到这种问题，可以留言，留下邮箱地址，我们会把原始文档发送到你的邮箱。electionParagraphFormatLineSpacingLinesToPointsSelectionParagraphFor61