人事：制度-员工手册 88页

精心整理可自由编辑word版北京亚星圣平经贸有限责任公司员工手册（2011年8月8日版）本手册内容属公司秘密，仅限所有公司员工内部阅读使用未经公司批准不得外传88 精心整理可自由编辑word版总经理欢迎辞亲爱的员工：在此，祝贺您顺利通过甄选，并热烈欢迎您加入亚星企业大家庭！亚星企业的宗旨是为顾客优质的服务，与伙伴合作共赢，创造价值，回馈社会；同时为员工创造实现个人价值的环境与机会。公司殷切的希望每一位员工以高度责任感与公司同呼吸、共命运，在各自岗位上，精诚合作，尽忠职守，竭力支持公司的成功。作为亚星大家庭的成员，同仁之间应默契配合，互相激励，相互接纳，彼此包容，取长补短，这样我们就可以成为牢不可破的集体，只有集体的力量才能使我们达到目标。这本员工手册是为您熟悉亚星而编写，同时亦提供作为一名员工的应知事宜。本手册的制度内容是您在公司工作的基本准则，您只有认同和遵守本手册的制度才能成为一名合格的亚星员工，所以您正式开始工作以前需认真学习本手册。最后，诚挚地祝愿大家在亚星事业成功！让我们携手共创美好明天！亚星公司总经理：安英慧88 精心整理可自由编辑word版目录第一部分企业文化第一章历史沿革第页第二章亚星理念第页第一节企业宗旨和精神第二节亚星人职业意识第三节亚星人行为准则第四节亚星人自我形象定义第三章亚星风采第页第二部分公司组织架构及部门职责第四章公司部门架构第页第五章各部门职责权限第一节总经理职责权限第页第二节管理副总经理职责权限第页第三节营运副总经理职责权限第页第四节生产副总经理职责权限第五节管理常务会议职能第六节生产中心计划部职能第七节设计部职能第八节生产部职能第九节工艺技术部职能第十节销售一部职能第十一节销售二部职能88 精心整理可自由编辑word版第一节市场部职能第二节推广部职能第三节行政人事人事行政部职能第四节财务部职能第五节信息部职能第六节储运部职能第七节公司审批权限管理制度附表：[管理决策审批权限表][生产营运类审批权限表][财务收支类审批权限表]第三部分人事与行政管理制度第六章人员入职离职与人事变动第一节选聘流程第二节人才推荐制度第三节入职流程手续第四节试工期考核及转正第五节人事变动第六节员工离职管理第七节工作交接第八节员工档案管理第七章薪酬与福利第一节考勤与休假第二节奖励制度第三节纪律处分管理制度第四节工资核算与发放第八章行为规范及办公管理第一节仪表着装要求88 精心整理可自由编辑word版第二节办公环境卫生第三节办公室工作秩序第四节指挥、协调第五节安全与节能第六节来访接待和记录第七节紧急重要事项汇报制度第八节信息安全第九节电话管理第十节会议纪律第十一节办公用品管理第十二节物品收发交接管理第十三节车辆管理【节选】第十四节公司钥匙的管理制度第十五节行政制度执行情况检查第十六节保密管理制度第十七节建议与投诉第九章公文、报表、文档、资料的管理第一节公章保管与使用第二节上行公文管理第三节下行公文管理第四节部门间公文管理第五节公司对外公文管理第六节合同管理第七节打印管理第八节各软件操作权限申请第九节公司档案管理（含电子文档）【节选】第四部分财务管理制度第十章采购报销制度第一节采购及费用支出审批管理制度88 精心整理可自由编辑word版第二节借款管理制度第三节采购及验收制度第四节报销管理制度第五节差旅费报销制度第十一章资产管理制度第一节资产使用、移动第二节盘点制度[节选]88 精心整理可自由编辑word版第一部分企业文化第一章历史沿革亚星服饰（集团）公司，由安英慧女士创立于1994年,自成立以来，一直致力于品牌服饰代理及销售，以其成功的品牌代理运营而闻名于业界。1994年，公司先后代理意大利服饰品牌和韩国服饰品牌璐威娜，走出了品牌运营的第一步，积累了丰富的品牌运作经验和市场资源。1998年，公司引进AHNSIL品牌，并迅速跻身于中国高档女装的销售前列，并通过专业的运作模式使该品牌牢牢占据领先的市场地位。以骄人的业绩取得了业界的广泛关注，吸引了多家国外知名品牌与公司洽谈合作。2005年公司又将时尚品牌MIONI引入中国，在半年内就得到了高端市场和消费者的一致认可。这样使得亚星服饰（集团）公司在真正意义上成为了中国一流的品牌代理运营公司。如今，亚星服饰（集团）公司，在全国各地已拥有百余家旗舰店和专卖店，遍布中国东北、华北、华南、西南等地区，囊括近30个重要城市，更汇聚了近500名优秀员工，共同致力于亚星事业的发展。公司年销售额数亿元，并持续以每年30%以上的增长率快速成长，在创造经济和社会效益的同时，也将欧亚时尚的服饰文化带给了中国庞大的消费群体。过去的亚星不断学习、创新和积累，厚积薄发，如今是亚星二次创业的起点，所谓机遇与挑战并存，是不断攀登新高峰的时代。未来的亚星将通过每一位亚星人共同奋斗，致力成为中国顶级的专业品牌运营公司，在实现自身价值的同时，更多的回报社会！第二章亚星理念第一节企业宗旨和精神88 精心整理可自由编辑word版一、企业宗旨爱顾客，提供优质的服务，引领时尚文化；爱客户，与伙伴企业合作共赢，共同成长；爱员工，创造实现自我成就的环境和机会；爱社会，创造价值，回馈社会；二、企业精神1、诚信为本：“真诚、守信”是亚星人为人处事之根本。2、结果导向：亚星人的方法论是凡事首先要明确目标，站在结果的角度思考问题，将结果的要求作为制定方案、评判过程、能力态度的标准。3、赢在执行：亚星人的工作作风是强调执行，执行是目标到结果的必须步骤环节，执行力决定企业的竞争力。成功的基础是选对的人做对的事，把事做对才能成功。4、永不放弃：亚星人拥有坚韧不拔意志，只有想不到，没有做不到！为实现目标和理想竭力拼搏直至成功！第二节亚星人的职业意识亚星人的职业意识，即亚星人核心素质要求如下：一、敬业意识直译就是尊重职业。具体化就是工作中树立主人翁责任感，以认真踏实、恪尽职守、精益求精的工作态度，始终自发的勤奋、刻苦，尽心尽力，无私奉献，同时成就个人事业。二、学习意识没有最好，只有更好，以开放的、持续的学习观念，不断的完善自己，使自己具备更高的能力，迎接更高的挑战。三、服务意识亚星的顾客、合作伙伴、及企业的每一名员工都是自己的客户，树立“客户第一”的意识，急客户之所急，想客户之所想，为客户提供完善和全方位的服务。四、团队意识热爱自己的团队及公司，团队成功即是个人成功。时时处处维护公司利益和公司形象，并积极参与公司管理和企业文化建设，以成为亚星的一员而感到光荣。五、协作意识善于运用沟通与协调技能，协调好与各岗位、各部门的工作关系，在公司88 精心整理可自由编辑word版经营管理体制之内充分配合，共同提高公司整体工作效率，促进公司整体目标的实现。六、沟通意识优秀的团队协作离不开有效的沟通，沟通方清晰表达很重要，被沟通人充分理解才能实现沟通的最终目的。七、方法意识找方法，才能成功；找借口，就会失败。赢在执行！而解决问题要抓住重点、抓住源头、提纲挈领。找到产生问题的个根源，力求从源头上解决问题。八、管理意识在组织机构中充分并灵活运用计划、组织、指挥、协调、控制各种管理方法达成企业目标。员工也要自我管理，由“公司要求做”转化为“自己想要做”，将个人职业生涯规划和企业的发展结合起来，实现共同发展。九、人才意识人才是企业发展的动力源泉，所有员工应尽量为公司寻找和举荐人才，各级管理人员亦应竭力发掘、培养优秀人才。十、危机意识居安思危，防患于未然，随时意识到个体和企业的风险，不自满和掉以轻心，不断的完善自己优化管理，实现个体和企业的持续发展。第三节亚星人行为准则一、亚星人行为准则“十要十不要”1、要公司为重，不要本位主义2、要客户至上，不要冷硬拖卡3、要服从领导，不要消极抵触4、要群策群力，不要自行其事5、要责任在我，不要推诿逃避6、要日清事毕，不要拖拉等靠7、要说到做到，不要言而无果8、要尊重理解，不要牢骚抱怨9、要积极沟通，不要枉自猜测10、要秉公办事，不要徇私枉纪88 精心整理可自由编辑word版一、亚星人“十要十不要”目的十要十不要的精神倡导树立良好的工作态度，共创融洽工作秩序、氛围。二、“十要十不要”含义诠释：1、要公司为重，不要本位主义员工在工作中，首先从公司整体利益出发，主动承担工作或配合他人工作；摈弃个人得失、好恶，放弃部门和个人为重的本位主义。2、要客户至上，不要冷硬拖卡员工在工作中，面对所有需要你帮助的顾客、同事，要尽力满足和全力达到并超出对方需求；不要态度冷硬、有意拖延和刁难。3、要服从领导，不要消极抵触员工在工作中，要服从上级指挥，坚决执行；不要因个人情绪或观念不统一而抗拒或消极怠工。4、要群策群力，不要自行其事员工在工作中，每个人都要具有团队精神，不分彼此，一同为团队目标的达成出力献策；不要冷眼旁观或只按自己的思维方式去工作。5、要责任在我，不要推诿逃避员工在工作中，要不讲条件地主动承担工作任务；对产生的结果不要强调客观原因，更不要揽功推过。6、要日清事毕，不要拖拉等靠员工在工作中，该今天完成的工作，就要今天完成；能提前完成的事情，不要拖到明天。7、要说到做到，不要言而无果员工在工作中，要做到诚信为本，言出必行。杜绝只说大话、说空话而没工作结果。8、要尊重理解，不要牢骚抱怨员工在工作当中，不分岗位级别都要相互尊重，换位思考理解对方；不要发牢骚、抱怨、私下说闲话散布不满情绪，影响自己与同事的士气，有问题要采取积极的态度想办法解决，9、要积极沟通，不要枉自猜测员工在工作中，要主动与他人交流思想，不要枉自猜忌，产生不必要88 精心整理可自由编辑word版心理隔阂；对工作标准和需达成的目的结果要反复确认清楚，不要自以为是，影响工作目标的达成。10、要秉公办事，不要徇私枉纪员工在工作中，要遵循公平公正的原则，以公司规章制度为准绳，不要讲关系或为个人的利益而放弃公司章纪和公正。第四节亚星人自我形象定义根据亚星的宗旨和精神理念，我们对亚星人得到以下的形象定义：——诚实守信的人——和企业一起开创事业、共同成长的人——无私奉献和关心他人的人——努力工作并以工作为荣的人——尊重自己并欣赏他人的人——希望自己成功也希望他人成功的人；——有理想并有决心实现理想的人。请您通过你的学习和理解做出您的描述……。第三章亚星风采一、1998年首家安姬奥品牌旗舰店落户北京燕莎亮马桥店，首月销售业绩排名即为商场排名第一。图片旧照片和燕莎店外观二、于2005年公司又成功引进意大利风情时尚品牌米欧妮图片米欧妮新闻发布会三、公司现已成为高档时尚女装的领军者，已连续多届当选中国服装高峰论坛主席团成员。图片历届服装论坛主席团照片安总论坛照片四、公司现已和国内一线高端商场形成战略合作伙伴关系。图片公司和各商场活动图片领导合影五、公司旗下安姬奥、米欧妮两个品牌已成为顶级高端商场的首选品牌。图片公司商场分布地图六、公司旗下品牌在各商场销售均名列前茅88 精心整理可自由编辑word版图片销售奖牌或商场排名三、公司积极参与投入公益事业图片亚星人为灾区人民捐款公司捐助希望小学四、公司员工在各自的工作岗位成绩斐然图片员工得奖图片员工奖牌图片五、亚星人在公司年会上展示才艺。图片年会照片第二部分公司组织架构及部门职责第二章公司组织架构及岗位设置公司（部门）架构图第三章各部门职能与权限88 精心整理可自由编辑word版第一节总经理职能及权限一、职位描述制定公司的发展战略；全面领导公司管理工作；保证公司在行业中的领先地位，确保公司战略实现。二、职能范围1、制定和实施公司发展战略根据实际情况，提出和制定公司中长期发展战略和经营目标，并根据内外环境变化进行调整实施。2、领导制定和实施企业年度经营及管理计划根据公司发展战略和设定年度经营目标，领导制定公司年度经营计划，并批准实施。3、领导公司经营管理工作负责经营过程中发生的重大事件审批决策，检查经营管理计划执行情况和财务预算的执行情况，评价公司整体工作结果，审批改进措施方案，确保年度经营目标的实现。4、领导企业资源调配工作依据现代企业管理规范，全面管理和调配公司资源，负责统筹审批营销管理、人事管理、作业流程管理、财务管理决策和经营管理模式变革方案5、负责中高层管理人员管理和开发领导本公司人力资源开发工作，负责中、高层管理人员的选聘、管理、考核，推进企业员工的素质水平和绩效水平提升。6、代表公司对外联系和沟通负责公司外部重要关系的建立、联系与维护工作，不断拓展新业务领域和客户，为企业发展壮大创造良好的外部条件和环境。三、岗位权限董事会领导下，公司章程内授予的公司经营管理的最高权限。第二节管理副总经理职能及权限一、职位描述辅助公司总经理进行全面管理工作；组织制定公司各项计划并监督实施；推动企业各项规章制度的执行和不断完善；保障公司各项目标的顺利完成。88 精心整理可自由编辑word版一、职能范围1、组织制定和实施企业年度经营计划根据公司发展战略和总经理下达年度经营目标，组织制定公司年度经营计划，并监督实施。2、辅助总经理日常经营管理工作负责接收、整理总经理办公文件，协助总经理处理日常工作内容，主持管理常务会议，做好总经理决策参谋，根据总经理批示，组织布置落实跟进实施总经理决策，协调各部门间的相互配合和支持。3、负责公司管理资源调配全面调配公司资源，组织完成公司作业流程管理、财务管理、人事管理、信息管理的方案，报总经理批准后落实实施。4、负责公司计划和制度的督察审计主持召开管理办公会议，参加各部门主要例会，听取各级负责人的工作汇报，监督检查公司各项工作计划执行情况，及时总结经验并提出改进措施；组织公司各项审计监察工作，向总经理汇报督察结果。5、参与中高层管理人员的管理和人力资源开发指导本公司的人力资源开发工作，参与中、高层管理人员的选荐、培训、管理、考核，并通过逐级负责的原则，运用目标管理，全面提升企业员工的素质水平和绩效水平6、总经理交办的其他临时工作。二、岗位权限1、对直属部门起草的管理制度报批有审核确认权；2、对公司各项流程制度的执行情况有督察审计权；3、对各项工作计划的执行情况有检查督导权；4、有权要求实际结果未按计划达成的部门或个人制定改进措施直至达成任务要求；5、有权召开管理例会和待处理问题调查研讨会；6、有权向公司各部门索要除绝密级别外的各种文件、报表和资料，建立公司层面的资料数据库；7、权限内的财务审批权；8、权限内人事审批权（任免、确定工作内容、薪资、奖罚）；88 精心整理可自由编辑word版1、对直接下属的工作计划有审批权；2、对管理中心下属的绩效考核权。第一节营运副总经理职能及权限一、职位描述总经理领导下，全面负责公司营销运作的管理工作，参与公司战略目标计划的制定，领导制定和实施具体营运工作计划，确保公司营运目标达成。二、职能范围1、负责营运团队的管理和建设根据企业的战略开发培养营运人才，做好团队建设，负责营运管理制度、流程的设计，报批后落实执行。2、参与制定施企业年度经营计划参与企业各项战略方案的研讨和制定，结合历史营运数据分析，协同相关人员共同制定年度经营计划。3、领导营运团队完成公司目标计划领导营运团队制定市场拓展和营销相关具体工作计划，持续总结优化，并落实实施，4、总经理交办的其他临时工作。三、岗位权限1、对直属部门起草管理制度的报批有审核确认权；2、对直属部门各项流程制度的执行情况有督导审计权；3、对直接下属的工作计划有审批、修正权；4、对直属部门各项工作计划的执行情况有检查权；5、有权要求实际工作结果未按计划达成的营运中心所属部门或个人制定改进措施直至达成任务要求；6、营运会议的召开权7、有权查阅营运部门除绝密级别外的各种文件、报表和资料；8、权限内的财务审批权；9、权限内的人事审核、建议权（任免、确定工作内容、薪资、奖罚）；10、对营运中心下属的绩效考核权。88 精心整理可自由编辑word版第一节生产企划副总经理职责权限一、职位描述总经理领导下，全面负责公司研发生产的管理工作，参与公司战略目标计划的制定，领导制定和实施具体产品进度计划，确保公司产品进度计划目标达成。二、职能范围1、负责产品研发生产团队的管理和建设根据企业的战略开发计划培养营运人才，做好团队建设，负责营运管理制度、流程的设计，报批后落实督导执行。2、参与制定实施企业年度经营计划参与企业各项战略方案的研讨和制定，结合研发生产实际情况，协同相关人员共同制定年度经营计划。3、领导研发生产团队完成公司目标计划领导研发生产团队制定公司具体产品进度计划，持续总结优化，并落实实施完成。4、总经理交办的其他临时工作。三、岗位权限1、对直属部门起草管理制度的报批有审核确认权；2、对直属部门各项流程制度的执行情况有督导审计权；3、对直接下属的工作计划有审批、修正权；4、对直属部门各项工作计划的执行情况有检查权；5、有权要求实际工作结果未按计划达成的生产企划中心所属部门或个人制定改进措施直至达成任务要求；6、产品进度会议的召开权7、有权查阅生产企划部门除绝密级别外的各种文件、报表和资料；8、权限内的财务审批权；9、权限内人事审批权（任免、确定工作内容、薪资、奖罚）；10、对本中心下属的绩效考核权。第二节管理常务会议职能一、会议设置目的88 精心整理可自由编辑word版总经理或副总经理主持，对公司整体经营中的重要决策、复杂工作或争议问题等事项进行集体研讨或审议。一、会议职能1、重要决策及决定的研讨对公司战略、基本制度、架构调整、预算执行、法律诉讼、薪酬、奖惩、中高层人事任免等重要事项进行研讨，形成草案或决定报总经理审批。2、多部门协同复杂工作的研讨对公司预算编制、公司级工作计划和总结、大型活动的组织等事项进行研讨，形成可执行方案报总经理批准。3、工作争议事项协调审议对部门投诉、工作协调无果、职能权限不清等工作进行协调或研讨，形成决议布置执行。4、公司较大经济项目的审议对于采购标准合同、销售标准合同、大额经济合同、或分管领导提议会审经济项目，进行集体研讨审核，形成合同文案报总经理批准。二、会议权限见公司管理决策审批权限表。第二节计划部职能一、部门目的生产企划副总经理领导下，负责制定公司包括企划、采购、设计、生产在内的整个产品研制各环节的进度计划，并执行和保障进度计划的实现。部门负责人为计划部经理。二、部门职能1、制定生产企划中心各环节进度计划，并执行进度计划，保障进度计划实现；2、生产企划中心各环节进度计划的跟进；3、是生产企划中心各环节进度和信息的收发中心；4、生产企划中心各环节进度计划调整及问题协调；5、生产企划中心各环节进度计划的总结，提出流程改进建议。第三节设计部职能88 精心整理可自由编辑word版一、部门目的生产企划副总经理领导下，负责公司产品企划、研发、设计工作，执行生产企划中心进度计划，保障进度计划达成。部门负责人为品牌主管设计师二、部门职能1、执行生产企划中心进度计划，保障进度计划的实现；2、所属品牌产品企划方案的制定；3、所属品牌产品面辅料的开发与采购订单跟进；4、所属品牌产品款式开发设计；5、按时保质保量完成品牌的开发样及试样鉴定审查会；6、按时完成投产计划。第一节生产部职能一、部门目的生产企划副总经理领导下，负责公司产品生产制作工作，执行生产企划中心进度计划，保障生产进度计划的实现。部门负责人为生产部总监。二、部门职能1、执行生产企划中心进度计划，保障进度计划的实现；2、生产工厂的开发确定和制定排产计划；3、解决工厂发生各项问题；4、按时、保质、保量完成公司产品生产计划；5、完成生产工厂的结算对帐。第二节技术部职能一、部门描述生产企划副总经理领导下，负责公司生产制作工艺技术和产品品质保障工作，执行生产企划中心进度计划，保障进度计划完成。部门负责人为技术部经理。二、部门职能1、执行生产企划中心进度计划，保障进度计划的完成；2、负责持续提升公司产品工艺技术水平，确保行业领先地位；3、按时保质保量的保障品评会及订货会的达成；88 精心整理可自由编辑word版4、建立健全公司质量保障体系，负责面料、辅料、工艺、样衣、首件、产成品等各品质环节的管控。第一节销售一部职能一、部门描述营运副总经理领导下，负责所属安姬奥品牌的销售管理工作。部门负责人为安姬奥品牌销售部总监。二、部门职能1、结合市场制定销售策略和实施计划；2、销售团队的建设和管理，领导团队完成公司销售任务；3、销售环节费用支出的审核控制；4、及时总结销售计划完成结果或影响因素；5、利用一线窗口，促进品牌形象的树立；6、商场关系维护。第二节销售二部职能一、部门描述营运副总经理领导下，负责所属米欧妮品牌的销售管理工作。部门负责人为米欧妮品牌销售部总监。二、部门职能1、结合市场制定销售策略和实施计划；2、销售团队的建设和管理，领导团队完成公司销售任务；3、销售环节费用支出的审核控制；4、及时总结销售计划完成结果或影响因素；5、利用一线窗口，促进品牌形象的树立；6、商场关系维护。第三节市场部职能一、部门描述营运副总经理领导下，负责公司销售市场的开发拓展及开店前期工作。部门负责人为市场部总监。88 精心整理可自由编辑word版二、部门职能1、负责市场的调研分析，制定拓展计划；2、结合公司销售策略和计划，开发拓展销售渠道；3、负责商场专卖店的谈判及合同签署；4、完成商场专卖店的设计、装修工程；4、负责市场专卖店开业前准备和保障；5、销售渠道及商场关系维护第一节品牌推广部职能一、部门描述营运副总经理领导下，负责公司及旗下品牌的形象推广工作。部门负责人为推广部经理。二、部门职能1、负责公司及品牌的所有对外形象策划工作2、负责制定适合的推广方案并实施完成，树立公司、品牌良好形象。3、公司售后服务管理工作4、公司VIP维护和管理工作5、公司对外媒体及公关活动的组织第二节行政人事人事行政部职能一、部门描述管理副总经理领导下，参与公司管理制度的制定和督察管理，负责公司总务后勤的管理实施工作；负责公司的招聘、薪酬福利、绩效考核、人事培训、员工关系等人事管理工作。部门负责人为行政人事总监。二、部门职能1、参与行政管理制度的编制与完善，并监督检查执行情况；2、负责公司人事管理制度的制定与完善，并监督实施；3、负责公司人员招聘；4、负责薪酬福利的管理与核算；5、负责绩效考核的组织与评价；88 精心整理可自由编辑word版6、负责员工的标准制度和素质培训；7、负责员工关系管理；8、负责公司总务管理和后勤保障工作。第一节财务部职能一、部门描述本部门在管理副总经理领导下，负责公司财务监督与核算，保证公司资产的安全和完整，促进公司资产效益最大化。部门负责人为财务总监。二、部门职能1、负责财务管理制度的制定、组织与实施、监督检查落实情况；2、组织公司预算编制、调整及分析总结；3、负责对资金合理调度，完成资金收付业务的审核与实施；4、负责公司财务核算、财务报告及财务分析工作。第二节信息部一、部门描述管理副总经理领导下，负责公司信息设备的维护和保障工作，保证公司信息的安全和完整。部门负责人为信息部经理。二、职责范围1、负责公司所有信息设备的维护保养工作2、负责公司应用软件的维护和基础应用培训3、负责信息安全保护策略并实施完成。4、结合公司管理需求，选择、开发并实施新的信息软件系统。第三节储运部职能一、部门描述管理副总经理领导下，负责公司库存商品及非商品的保管和收发工作。部门负责人为储运部经理。二、职责范围1、保证库房及资产的安全（防火、防盗等）；88 精心整理可自由编辑word版2、库存物资的保管和整理，保证帐实相符；3、按时完成商品的入库和发运到店工作。第一节公司审批权限管理制度一、目的为规范公司审批授权的管理工作，提高工作效率，防范经营风险。特制定本制度，对公司经营管理中特定重要事项、事件作出批示的权利加以明确规范。二、审批授权的原则1、审批授权表内权限的授予，必须由总经理书面批准。2、审批人员无法进行审批时，则由其上一级主管或公司书面授权其他人员审批。3、所有经部门经理、总监、副总签署的财务事项必须在公司年度预算范围内。4、任何人员不得批准其本人发生的一切开支。5、公司所有款项收支均需通过财务部审核。6、所有审批业务必须经被授权人书面批准记录。紧急业务，来不及按程序书面批准的，需电话授权，事后尽快补办手续。7、对越权行事，属于C类违纪行为，公司将给予记大过及附加处分，并对由此给公司造成的经济损失负责。8、管理中心是授权管理执行情况的监督检查部门。三、审批流程各环节责任1、申报人的责任是表明其已按规定完成业务事项，并对真实性、合法性与合理性负责。2、审核人和审批人的责任是表明其是否认同业务事项的结果，并对事项真实性、合法性与合理性负责。3、财务审核人的责任是审核金额的正确性，表明其已确认业务事项符合财经、预算等制度规定，且具备支付能力，对经济、会计事项的合法性、完整性负责。四、各项目的审批授权详见附表1、管理决策类审批授权表2、生产、营运类审批授权表3、财务类审批授权表88 精心整理可自由编辑word版管理决策类审批授权表版本号：2010.7.30序号　业务摘要部门负责人财务总监生产副总营运副总管理副总管理办公会总经理1管理权限表的修订申报　　　　审核批准2制定和修改公司方针规划　　　　申报　批准3公司重大对外关系事项申报　　　　审核批准4公司基本管理制度申报　　　　审核批准5架构调整和基本职能变更申报　　　　审核批准6公司年度预算制定和调整申报审核　　　审核批准7薪酬制度、方案申报　　　　审核批准8奖罚制度、方案申报审核　　　审核批准9劳动合同修订申报　　　　审核批准10公司年度计划申报　　　　审核批准11部门工作计划申报　　　　批准　12代理商标准合同申报审核　　　批准　13采购标准合同申报审核　　　批准　14编内员工聘用、异动、离职申报　审核经理及以上批准经理以下审核经理及以上批准经理以下审核经理及以上批准经理以下审核总监及以上批准经理及以上15员工交接批准部门下属　批准直接下属批准直接下属批准直接下属审核财务总监审核副总批准副总财务总监16公司具体规章和流程申报审核审核分管内容审核分管内容审核分管内容批准17加班事项申报　批准全部下属批准全部下属批准全部下属　　18法律诉讼申报　　　　审核批准19公司印章使用申报　　批准　　　20品牌、商标权证明申报　　批准　　　21企业标准申报　　批准　　　22营运数据及档案申报　　批准　　　23生产数据和资料申报　批准　　　　24管理中心文档申报　　　批准　　25公司证照申报审核　批准　　　26财务数据凭证（含成本）申报审核　　批准　　27会计政策的制订及修改申报　批准　28银行账户的开户和销户申报　批准　88 精心整理可自由编辑word版29财务报告申报审核季年专项批准月报　　批准季年报专项　抄报生产、营运类审批授权表版本号：2010.7.30序号　业务摘要部门负责人财务总监生产副总营运副总管理副总总经理1特卖销售合同申请审核　批准　　2商场活动方案申请审核　批准　　3非商品采购合同订单申请审核　批准　　4直销折扣和商品馈赠申请　　批准　　5非标准折扣申请　　批准　　6销售经理以下销售奖励申请审核　批准　　7特卖划转和折扣定价申请　　审核　批准8非标准销售合同条件销售合同条件申请　　审核　批准9店铺的开设与关闭申请　　审核　批准10店铺形象设计方案申请　　　　批准11装修预算申请审核　　　批准12品牌推广宣传计划申请　　审核　批准13销售保证金的扣取申请审核　审核　批准14财产保险方案申请审核　审核　批准15商品、面料采购合同订单申请审核审核　　批准16生产加工费申请　审核　　批准17辅料采购合同订单申请审核批准　　　18生产计划分解和计划内调整申请　批准审核　　19采购合同索赔，违约罚金申请审核审核　　批准20面辅料料率变更申请　批准　　　88 精心整理可自由编辑word版21面辅料计划外领用申请审核批准　　　22检测费申请　批准　　　23申报　　审核　批准财务收支类审批授权表版本号：2010.7.30序号　业务摘要部门负责人财务总监生产副总营运副总管理副总总经理1经营性收入申报批准　　2营业外收入申报审核批准　批准批准　3对外担保申报审核　　审核批准4合同订单、预算内款项支付申报批准　　　　5工资支付申报审核　　批准　抄报6福利费申报审核　　审核批准7社保费申报审核　批准　　8坏账的核销申报审核批准9差旅事项申请及费用申报审核批准全部下属批准全部下属批准全部下属批准副总102000元以上或预算外招待费申报审核审核全部下属审核全部下属审核全部下属批准11市内交通费申报审核批准全部下属制度标准内批准全部下属制度标准内批准全部下属制度标准内　12非销售员工奖励销售部负责人申报审核审核直属人员审核销售部负责人审核非销售员工奖励批准　132000以下及预算内招待费申报审核批准　批准批准　　14流动资产盘盈亏及核销申报审核　批准　　15年会申报审核　审核　批准16发布会申报审核　批准　17订货会、员工培训会申报审核　批准　　18店铺陈列费申报审核　批准　　19店铺杂费-进店培训费申报审核　批准　　20店铺杂费-日用杂品申报审核　批准　　21运杂费申报审核批准　批准批准　　22快递费申报审核批准　批准批准　　23标准内电话费申报审核批准　批准批准　　24代客改衣费申报审核　批准　　88 精心整理可自由编辑word版25固定资产采购申报审核　　批准常规办公批准非常规办公26固定资产盈亏、报废及处理申报审核　　批准　27固定资产保管维修申报审核　　批准　28办公用品采购申报审核　　批准　29汽车费用-加油费申报审核　　批准　30汽车费用-停车过桥费申报审核　　批准　31汽车费用-修车费申报审核　　批准　32汽车费用-税费申报审核　　批准　33福利餐费申报审核　　批准　34维修费申报审核　　批准　35房租水电费申报审核　　批准　36税务财银费用申报审批　　37借款申报批准合同预算内　批准无合同预算（万以下）　批准无合同预算（万以上）38其他未列项目申报审核　　审核批准注：1装修预决算需经财务部预算员审核后再报分管领导审批。2生产中心所有原辅料和商品采购必须以“订单”或“订单加合同”形式报批。3财务所有收支凭单均以纸制凭单附原始凭证附件报批。4其他审批均按OA系统中流程程序进行报批。第三部分规章制度及劳动纪律第四章人员入职离职与人事变动第一节选聘流程一、内部竞聘程序1、人事人事行政部根据工作说明书，拟定发布内部招聘公告。以公司内部网上通知、公告栏发布、内部招聘文件等形式传达到每一个正式员工2、应聘员工向本部门经理提出应聘意愿，本部门经理同意并报主管副总同意后，向人事人事行政部提出应聘申请。3、人事人事行政部根据职务说明书要求进行初步筛选。对合格者组织用人部门评审和面试。4、人事人事行政部将评审通过者名单报经总经理审批。88 精心整理可自由编辑word版5、审批通过后，人力资源部协调调入调出部门办理调动手续，被聘任者办理原部门工作交接，到用人部门报到，正式上岗。二、外部招聘程序1、需求部门提交人力资源需求计划，人事人事行政部根据岗位说明书条件要求，多渠道收集应聘简历，对初选符合格者通知初试。2、人事人事行政部通过与应聘人员面谈,考察应聘者的工作态度、求职动机、沟通能力、应变能力、综合能力等，对合格者填发《面试评估表》推荐用人部门复试。3、部分岗位可由人事人事行政部组织有关人员设计笔试试题，用人部门复试前进行笔试，着重对应聘人员的学识、智力、心理、综合分析能力等进行测评，作为复试的参考。4、由用人部门负责对初试合格者复试，主要对应聘者的岗位专业技能、岗位知识、学习能力、实际解决问题能力、团队合作精神进行考察。5、关键人员由人事人事行政部进行简历真实性核实调查。6、人事人事行政部根据公司薪酬制度与部门研订结果，签署待遇薪酬建议。7、由审批人批准薪酬待遇及可否录用。经理以上人员由总经理最终签批；经理级以下员工由分管副总最终签批。第一节人才推荐制度一、目的为推动公司全员参与高、中层管理人才及专业技术人才引进甄选工作，拓宽优秀人才的招聘渠道加大招聘力度，特制定本制度。 二、适用范围公司内部所有正式员工。（人事人事行政部全体员工除外）三、鼓励推荐的岗位1、高、中层管理人才：指部门经理职务及以上级别的人员。如：销售总监、生产技术经理等。2、专业技术人才：指具备某项专业技能的人才，这类人才的显著特征是：市场稀缺，通过正常招聘渠道（如报纸广告、网站、人才市场）很难获取，且为同行业内的专业人员，如：高级服装设计师、陈列师、物流师等。四、推荐程序1、空缺岗位公布途径88 精心整理可自由编辑word版人事人事行政部将按月在公司OA系统上发部“招贤纳士”启示。并注明参与内部推荐奖励的职位名称与任职要求，公司员工可自行在OA系统上进行查阅。2、推荐途径（1）员工填写《内部推荐表》，并附被推荐人的简历提交给人事人事行政部招聘负责人。（2）员工也可以电子文档形式将推荐人资料发送至人事人事行政部招聘专用信箱：hr@asianstars.com.cn。推荐人请在邮件标题上注明被推荐职位及推荐人姓名，以备人事人事行政部查询。3、推荐资料保管（1）人事人事行政部将收到的被推荐人资料统一建档保管，并优先推荐给用人部门负责人。（2）人事人事行政部优先通知被推荐的人员面试，若当时未能录用的，将录入《公司内部推荐人才库》储备。4、推荐反馈人事人事行政部在收到书面或电子文档员工推荐的简历后，必须在两周内向推荐人反馈被推荐人是否获面试资格，但具体面试时间由人事人事行政部会同用人部门负责人沟通后决定。五、奖励办法1、“推荐奖”奖励（1）被推荐的中、高层管理人才试用期满转正即奖励推荐人500元/人次；（2）被推荐的专业人才试用期满转正即奖励推荐人300元/人次。2、“伯乐奖”奖励（1）员工（即推荐人）向公司推荐候选人，自然年之内推荐的人选中有3人被公司录用，推荐人可参与“伯乐奖”的评选。（2）伯乐奖为一名，以当年度推荐被录用最多者获得。本奖金为500元，在每年春节前发放。3、奖金免除（1）如被推荐人在试用期内离职将不获取奖励。（2）被推荐人曾为公司员工的将不获取奖励。（3）被推荐人有主动应聘公司行为的将不获取奖励。88 精心整理可自由编辑word版（4）部门负责人推荐本部门空缺岗位不获取奖励。（5）人事人事行政部员工推荐人员不获取奖励。（6）推荐人举荐资料与事实严重不符的情况，将不获取奖励。六、奖金发放方式：1、由人事人事行政部负责奖金的申请及发放，每月初人事人事行政部招聘负责人，统计上月已符合发放“推荐奖”的员工名单，并统一向公司申报，每月20日将“推荐奖”奖金发放至推荐员工工资卡中。2、奖金税由获奖人自己承担，公司代扣代缴。七、附则本制度由公司人事人事行政部制定并负责修订、解释。附件：亚星公司内部推荐表第一节入职流程手续一、人事人事行政部在新员工进入前1、人事人事行政部在收到经公司授权人员批准的《面试评估表》后，负责通知员工报到。2、通知新员工报到时应提交：近期免冠1寸彩照2张；毕业证书、学位证书、职称证书、身份证原件及复印件、暂住证等证件。3、人事人事行政部根据《新员工入职手续清单》与部门同为其办理相关准备事项。（1）由行政和部门负责人确认工位。（2）部门或行政为其准备办公用品。（3）部门准备其工作细则，和试工期考核计划。（4）部门确认其直接上级，必要时可安排考核期辅导员。（5）申请开通OA等软件和网络用户权限（6）向信息部申请确认分机号码二、 人事人事行政部办理入职手续1、向新员工发放《入职手续清单》和表格2、和新员工签署《入职确认书》3、员工填写《员工登记表》88 精心整理可自由编辑word版4、提交所有存档证件资料5、员工学习公司基本规章制度6、与新员工签署《劳动合同》并确认调档时间。7、带新员工到部门，介绍给部门经理和直接主管。8、更新员工通讯录9、OA向全公司通报新员工的入职。三、 由部门办理部分入职手续1、新员工部门报到后，部门应在例会上向大家介绍新员工并表示欢迎。2、由直接主管向新员工培训岗位工作细则，确认试工期考核计划书。3、部门负责人或直接主管布置工作交接内容4、指派试工期辅导员5、由安排参观公司各部门，向新员工介绍管理层，及其他部门相关人员。四、 考核期强化培训1、由人事人事行政部定期组织新员工培训，包括：公司介绍、公司各项制度2、部门负责安排业务基础知识、岗位相关工作流程强化培训等。第一节试用期考核及转正一、满月跟进新员工入职满一个月时，由人事人事行政部对其进行跟进。形式：面谈。内容：主要了解其直接主管对其工作的评价；新员工对工作、直接主管或直接公司领导等各方面的看法。二、考核期评估新员工工作每满一个月，由人事人事行政部组织完成以下月评估：1、员工对自己在试用期内的工作进行自评，2、由直接主管和间接主管对其进行评估，3、对部门负责人考核须同时有其他部门负责人评价。4、人事人事行政部完成人事综合评价。三、员工转正考核流程1、试工期每月员工总结，主管、部门负责人及人事人事行政部每月评估2、试工期结束前10个工作日员工填写总结和转正申请，考核人员完成最终评估88 精心整理可自由编辑word版3、人事人事行政部对最终评估合格者，填写转正审批表按流程报批。4、试工期结束前对于评估结果不合格的，部门及时申报，按审批权限批准解聘。第一节岗位及薪资变动一、目的1、通过人事调整，合理使用组织的人力资源。2、达到工作与人力资源的最佳匹配，使人尽其才，提高工作绩效和工作满意度。二、员工岗位变动分类员工在聘用期内，公司可能对员工的岗位作出下列变动：1、外派：由公司派出人选担任分支机构相关职务。2、调岗：因机构调整或业务需要或为符合员工工作能力和发展意向，公司可安排员工调岗。3、借调：因业务上的需要，公司可把员工临时借调到其他单位或其他部门。4、待岗：当员工绩效表现及工作能力不能胜任本岗位工作需要，经过培训仍无法达到要求时，公司暂无合适岗位安置，或员工离岗时间较长原岗位已安排他人的，可安排其待岗。三、岗位变动和调薪程序1、公司提出调岗或薪资调整的，由人事人事行政部负责协调，取得调出与调入部门经理的同意后，填制《员工人事变动表》和《工作评估表》，按人员聘用权限报公司领导批准，经本人签字后执行。2、员工提出的调整需求的，应由本人提出书面调岗、调薪申请，按人员聘用权限报公司领导批准后，人事人事行政部填写《员工人事变动表》按公司提出调整之相同程序办理。3、员工待岗应由用人部门以书面形式提出，清楚说明待岗理由，部门填写《员工人事变动表》交人事人事行政部，并按管理权限进行审批。同时由人事人事行政部协调其工作安排。第二节员工离职管理一、告知责任和时间要求1、试工期内自行辞职或公司解聘的，需提前3个工作日通知对方；88 精心整理可自由编辑word版2、转正员工辞职或公司解聘须提前30日向对方书面告知；3、适用严重违纪行为的员工，公司签发违纪辞退《处分书》，即时生效无补偿。一、辞职审批1、对于员工自行辞职的，填写书面申请至部门负责人，由部门负责人协商同意离职的，由部门负责人至人事人事行政部领取离职审批单。2、各级领导按离职审批表顺序约谈员工，填写约谈记要，签署意见后转报下一环节。直至人事审批权限人批准（审批单不得由员工本人传报）。3、协商留任和延期离职的，员工书面确认变更离职意向，原《离职申请表》人事人事行政部存档。二、解聘约谈1、公司原因单方解聘或辞退的，部门负责人填写请示逐级审批后，由人事人事行政部填写解聘通知或违纪辞退处分书。2、人事人事行政部和部门负责人共同约谈员工，告知并说明原因，由员工签收，与员工确认离职事宜。三、离职流程1、最终审批同意离职的，转部门进入离职程序2、部门负责人和员工确认交接期工作计划和《离职交接流程单》具体内容或范围。3、员工完成本岗交接期工作任务，需要时辅导该岗位接替实习人员工作。4、最后交接日按交接流程单完成各环节审核确认。5、完成交接后签发离职证明，结算工资。未按规定完成交接的，需待完成交接后方可结算工资。第一节工作交接表员工岗位变动及入、离职均需按下表内容完成交接工作岗位名称岗位编号88 精心整理可自由编辑word版交接要求1、交收方非本部门现任负责人的，必须有现任负责人或其上级监交。2、所有交接的文档需有所属期或明细题目。3、文档存放地指实物存放位置或电子的磁盘名和路径。4、经管物品是ERP记帐的，需双方核对实物编号并表中标注。5、未完工作任务属项目工作的，必须有与项目计划对应的进度说明。6、对于内容较多的项目可另附明细表序号交接项目（详见本岗位说明书）一岗位文档纸制或电子存放地1岗位细则及相关制度流程目录2本岗位计划总结3外联工作说明（统一格式）附名片夹4各类定制报表5本岗位项目工作文案明细6本岗电子文档目录二经管物品记帐方式存放地1部门或个人非商品按明细登记三未完工作任务计划完成时间汇报人见部门计划或按岗位细则内容核实确认本岗财务借款与财务部核实转签确认交接人接收人监交人日期日期日期第一节员工档案管理[节选]一、员工档案由公司薪酬福利专员负责建档保存。二、员工档案所载信息属公司机密，未经公司授权审批私自传递或泄漏属于对公司规章制度的严重违反。三、员工入职均需按公司规定提交个人资料，未提交视为未和公司完成必要入职确认程序，不予计算考勤和工资，三十天仍未上报个人资料，视为员工单方违约自行离职并放弃于公司的所有权益。四、员工必须保证对公司提交的各项资料真实完整，如有发生任何变更，均需一个工作日内以书面形式告知公司。员工提交给公司各项资料信息存在任何虚假、遗漏、瞒报、或更新不及时的，均构成对公司规章制度的严重违反。88 精心整理可自由编辑word版第四章薪酬、福利、奖惩第一节考勤与休假一、目的为加强公司员工考勤管理，确保公司经营管理有秩序的运作，特制定本制度。二、适用范围公司全体人员三、标准工作时间1、公司总部人员工作时间：周一至周五：上午：9:00—12:00下午：13:30—17:30周六:上午：9:00—12:00下午：13:30—15:302、店铺人员工作时间如下：(1)店经理（店长）工作时间：上班时间：11：00点；下班时间：每天19：00点。午间休息一小时(2)店铺店员的工作时间：按所在商场以及各店内部排班要求执行。3、出差人员工作时间(1)总部员工下店按店经理工作时间执行(2)店铺员工到总部按公司工作时间执行4、公司生产部、库房等非标准工时人员的考勤时间按照部门内部的管理规定执行。5、每月25日各部门将下月值班表上报人事人事行政部存档以备核查考勤。四、考勤责任1、人事人事行政部负责组织监督公司所有部门岗位的考勤工作2、公司总部考勤登记工作为前台3、非总部分支部门考勤工作由分支部门负责人担任（储运经理、生产总监、店经理等）。4、公司范围内出差的（包括本市下店）由所到地考勤负责人计考勤。5、非总部考勤负责人需于每月3日将本部登记《员工异地考勤确认表》原件交至或寄到公司交于人事人事行政部考勤员进行审核确认考勤。五、考勤登记方式88 精心整理可自由编辑word版1、公司采用《考勤表》签字确认出勤，指纹打卡机确认出勤时间的方式登记考勤，员工每天上班、下班出入均需亲自打卡，每日共计2次。员工到库房临时办公需在库房打卡。2、员工至店铺或店员至公司的公司内部异地公务，在公司人事人事行政部或本部门考勤负责人处办理相应的公出备案手续的同时，需在所到地打卡或至考勤负责人处填写《员工异地考勤确认表》，注明到、离时间，并经考勤负责人签字确认，方可作为考勤依据。3、员工因公外出不能按公司规定的上、下班时间打卡时，需提前填写《申请因公外出未打卡说明》或《出差申请》，经部门负责人批准交人事人事行政部签字备案后方可生效，视其出勤。4、员工当日可返回临时外出时，也应在前台处详细填写《员工外出登记表》，以备查证，因公无记录离岗三次者将给予警告处分；未经批准擅自离岗按旷工处理。5、员工请假应至少提前1个工作日（急诊、丧假例外）；婚假等可预知三天以上长假应提前一周，填写《员工请假申请表》，经规定审批后，交人事人事行政部签字备案后方为准假。6、补假期限：因特殊情况无法提前提交考勤确认资料（请假单、差旅申请等），需在缺勤当日上班后30分钟内通过电话等方式口头请假（短信无效），口头批准需两日内补办审批手续（病假未愈等本人不能亲办可由他人代办）。否则人事人事行政部不再确认其考勤，按无考勤旷工处理。7、各种假期以壹小时为单位取整，按日工资标准折合核算。8、此办法由人事人事行政部监督执行，对执行情况进行定期不定期的检查。据检查结果登记的《考勤核查表》亦可作为考勤确认依据。六、考勤审批权限1、员工1日以内（含1日）请假、休假，由部门逐级审核至副总经理以下最高部门负责人批准。2、员工2日（含2日）及以上请假、休假，由部门逐级审核至分管副总经理签字批准。3、部门负责人请假、休假，经分管副总和管理副总共同审核，由总经理最终签字批准。4、请假理由不充分或影响工作进展时，可酌情不予给假或缩短假期或令延期请假。88 精心整理可自由编辑word版七、考勤项目标准1、迟到规定上班时间后至30分钟以内到岗，且无有效考勤确认单据计为迟到。（1）10分钟以内（含10分钟）扣日基本和绩效工资的5%/次，不足5元以5元计算；（2）10分钟以上-30分钟以内（含30分钟）扣日基本和绩效工资的10%/次，不足10元以10元计算；（3）当月迟到及早退累计5次或累计45分钟以上，当月缺勤按上述标准的双倍扣除。2、早退在规定下班时间前未经批准离岗，且时间在30分钟以内视为早退。（1）10分钟以内（含10分钟）每次扣日基本和绩效工资的10%，不足10元以10元计算，（2）10分钟以上-30分钟以内（含30分钟）每次扣日基本和绩效工资的20%，不足20元以20元计算，（3）当月迟到及早退累计5次或累计45分钟以上，按上述标准的双倍扣除。3、忘打卡员工出勤但未打卡者，可申请人事人事行政部核查视频，每次扣款5元。凡可核实证明者，本人填写未打卡说明，人事人事行政部审核，经管理中心副总批准，按实际时间正常确认考勤；无法证实者仍按无考勤处理。4、事假由员工填写《员工请假申请单》经公司批准的个人事由缺勤。（1）员工当月累计或跨月连续申请事假三个工作日以内（含三日），每日扣日基本和绩效工资的100%；（2）员工当月累计或跨月连续申请事假三个工作日以上者，每日扣日基本工资100%和日绩效工资的120%；（3）如遇法定假日的前后两天，严禁任何的事假，否则按照旷工处理。5、病假填写《员工请假申请单》，同时提交：二级以上医院就诊挂号、病例本及诊断证明书原件，向公司申请的假期。（1）员工病假一至四日以内（含四日），每日扣日基本和绩效工资的50%，但不低于北京市最低日工资标准的80%；88 精心整理可自由编辑word版（2）当月病假累计或跨月连续超过五日（含五日）者，每日扣日基本和绩效工资的80%，但不低于北京市最低日工资标准的80%；（3）病假期间如遇节假日，不作为扣薪天数计算（4）员工病假期满尚未痊愈，须及时提交有效病休证明申请续假，否则按旷工处理。（5）遇法定假日的前后两天，必须出具二级以上医院的急诊、手术或住院证明，否则按照旷工处理。（6）对以下情形的员工，公司可要求其待岗休养并安排其他人员接替其岗位，待病愈后可竟聘公司其他空缺岗位。对于相同条件优先选聘待岗员工。竟聘入选者工资按新岗标准。（a）半年累计病假20天或6次以上;（b）相同病因累计15天以上；（c）连续病假15天以上。6、旷工未经公司有效请假审批手续缺岗（含值班）30分钟以上者。包括不限于以下情况：（1）未按公司规定办理相关请假手续者或请假未获批准而不上班者。(2)请假期限已满，未办理续假手续或续假未获批准而逾期不归者。(3)不服从公司正式调动和工作分配，未按时到相关工作岗位报到者。(4)超过30分钟未到且未有批准考勤确认单据或擅自离岗30分钟以上者。(5)采取不正当手段，涂改、骗取、伪造休假证明和考勤记录者。旷工处罚标准：最小计算单位为天。每天扣发其当日基本工资100％和当月绩效工资的20%。7、婚假转正员工达到国家规定的结婚年龄者，领取结婚证的可申请婚假7天。（1）请婚假须持结婚证书，由本人提出申请经主管领导和总经理批准后，方可休假；（2）婚假视同出勤。婚假须于结婚证书登记之日起6个月内申请有效，超过6个月，除公司因公不能安排员工休假的情形外，视为员工自动放弃休假请求。。（3）婚假假期须一次性连续休完，遇节假日、公休日不顺延。8、产假己婚女职工符合计划生育条件的，根据国家相关法律规定享受90天产假。产假工资将按当地最低工资标准执行。88 精心整理可自由编辑word版9、丧假直系亲属亡故（指配偶、父母、配偶父母、祖父母、外祖父母、子女、同胞兄弟姐妹）提供相关证明文件，自亡故三日内申请并休假有效，丧假三天，视同出勤。10、法定节日假国家法定节日且公司以通告形式确定的休息日。法定节假日正常标准如下：元旦----放假1天；春节----放假3天（农历腊月三十、正月初一、初二）；劳动节----放假1天；清明节----放假1天；端午节----放假1天；中秋节----放假1天；国庆节----放假3天（10月1日、2日、3日）。法定假日值班人员按国家规定计算加班薪酬。11、福利假重要节日、纪念日或特殊事件，公司以通告形式确定的非法定特别带薪休息日。12、家长假转正己婚员工参加子女家长会而休假（需提供学校加盖公章的家长会通知）视为出勤。家长假三次/每年，但仍需办理请假手续并经核准后方为有效。13、带薪年休假员工在本公司工作满一年（含试用期）者均可享受带薪年休假。休假天数按国家规定执行。（1）年假由公司统筹安排，原则上每年上半年、下半年各休一半。（2）为避免休年休假而延误工作，年休假必须分段使用，不能同法定节假日、婚假、丧假、产假同时使用。（3）休年假最低为半天，最多不超过三天/次，年假可申请抵消病假或事假，但不计算全勤。（4）新入职员工入职后工作年限满12个月以上的，可享受年休假。当年年休假天数按照本单位剩余日历天数折算确定，折算不足1天的部分不享受年休假。（5）员工离职或解除、终止劳动合同时，当应休年休假但年度未休满的，按照当年已工作时间折算应休未休年休假天数并支付未休年休假工资报酬，但折算后不足1日88 精心整理可自由编辑word版的部分不支付未休年休假工资报酬。（6）累计工作满1年不满10年的员工，请病假一年内累计2个月以上的当年无年休假；累计工作满10年不满20年的员工，请病假一年内累计3个月以上的当年无年休假；累计工作满20年以上的员工，请病假一年内累计4个月以上的当年无年休假。（7）年休假必须由员工亲自填写，经部门经理和管理中心副总核准签字，交人事人事行政部存档，方可执行休假。休年假员工需妥善安排工作后方可离开工作岗位，并在请假单上指明休假期间职务代理人，并由职务代理人签字确认。经理级以上员工在休假期间必须指定职务代理人。八、加班的管理加班指员工完成标准工作任务后，经公司批准并由人事人事行政部备案的正常工作时间外的工作。（1）经公司批准在法定节日内加班，按国家劳动法规定计算加班工资；（2）经公司批准非法定节日加班可安排调休，按加班时间1：1的比例折算调休时间；（3）凡属本职范围内的工作，未在工作时间内完成导致的个人自愿延长工作时间，原则上不计加班；（4）由于部门负责人以上人员和提成类员工属目标业绩考核工资机制，无加班项目；(5)加班以1小时为计时起点单位，累计4小时为0.5个工作日，累计8小时为1个工作日，依次类推。(6)加班工资基数按公司规定各岗基本工资，低于当地最低工资标准的按当地最低水平计算。(7)加班申请程序：符合条件的加班情况，应提前由加班人填写《加班申请单》，详细注明加班人员、日期、内容及核定加班时间等，部门负责人按加班项目审核后交人事人事行政部审批备案后实施，《加班申请单》后补无效，部门负责人应对加班人员进行有效的管理和考勤统计。(8)调休申请程序：员工应事先填写《调休单》经公司审批后，交人事人事行政部审核备案后方可调休。九、全勤奖励88 精心整理可自由编辑word版全勤指当期无迟到、早退、旷工及任何请假缺勤记录，公司通告的统一休假和加班调休不计缺勤。非公司打卡记考人员、及年无打卡情况超应打卡次数10％的外勤人员无全勤奖。（1）月度全勤发放日工资总额的50％现金奖励，最高100元；（2）每连续两月全勤（不可重复累加）可享受一天无诊断病假申请权利，每月限使用一次；（3）考勤优秀奖年度除年假外无其他缺勤者，奖励公司商品代金券1000元。（4）年度全勤奖发放另行发放公司商品代金券3000元，同时计入个人档案；十、考勤违纪处分1、下列情形之一免除年度绩效、营销、考勤类奖励资格；（1）全年事假累计六天以上者（2）全年病假累计十天以上者（3）有旷工情形者2、下列情形之一属于严重违纪，公司有权予以解聘，不给予任何经济补偿（1）半年累计迟到早退二十次（含二十次）或全年累计三十次（含三十次）以上的；（2）半年内累计事假十五天或15次，全年累计三十天或30次以上的；（3）有代打卡、伪造请假证明资料等考勤作弊行为的；（4）连续旷工四天及全年累计旷工五天或三次的；十一、附则本制度经总经理批准，经全体员工签字确认，从2011年9月1日起生效实施。第一节奖励制度一、目的为规范公司奖励的发放、员工成绩与贡献激励员工奋发向上，特制定本制度二、奖励种类1、年资类：对长期连续在公司服务的员工给予的奖励2、绩效类：对按公司绩效考核成绩优秀的员工和团队给予的奖励3、营销类：对销售部门业绩优秀的员工和团队给予的奖励4、考勤类：对考核期全勤的打卡员工给予的奖励5、特别奖励类：对有特殊贡献或行为的员工和团队给予的奖励三、奖励方式88 精心整理可自由编辑word版公司奖励分奖品、奖金或代金券、奖状或奖杯、晋级、升职、带薪假期六种方式。各种方式可同时使用。四、奖项设置及奖励标准1、年资类：（1）三星忠诚服务奖：授予荣誉证书及代金券3000元。评定标准：考核期末止在公司连续服务满三年的员工（2）六星忠诚服务奖：授予荣誉证书及代金券6000元。评定标准：考核期末止在公司连续服务满六年的员工（3）九星忠诚服务奖：授予荣誉证书及代金券10000元。评定标准：考核期末止在公司连续服务满九年的员工2、绩效类：（1）年度优秀员工奖：授予荣誉证书及代金券1000元。评定标准：a、在公司工作满一年的非店铺正式员工b、年度绩效考核成绩优秀c、未担任经理或以上行政职位d、无公司各项制度中的免除年度评选行为（2）年度优秀管理奖：授予荣誉证书及代金券3000元。评定标准：a、担任部门经理或以上职务满一年b、年度绩效考核成绩优秀的c、无公司各项制度中的免除年度评选行为（3）年度优秀部门奖：授予奖状及人均现金200元的标准对部门进行奖励。评定标准：a、成立满一年非店铺职能部门b、部门年度绩效考核成绩优秀c、无公司各项制度中的免除年度评选行为（4）年度最佳新人奖：授予奖状及现金1000元。评定标准：a、转正满三个月不足一年非店铺员工b、年度绩效考核成绩优秀新人中的前两名c、无公司各项制度中的免除年度评选行为3、营销类：（1）年度销售能手奖；授予证书、奖杯、奖金1000元88 精心整理可自由编辑word版评定标准：a、年平均月销售12万以上b、店内销售排行至少6个月第一名、3个月第二名。c、无公司各项制度中的免除年度评选行为（2）年度优秀店经理奖；授予证书、奖杯、奖金2000元评定标准：a、在本岗位工作满一年b、所管理的店铺在商场排行积分前三名的店经理；c、店铺年销售额800万以上；d、无公司各项制度中的免除年度评选行为（3）年度最佳区域经理奖；授予证书、奖杯、奖金3000元评定标准：a、在本岗工作满一年b、所管辖区域商场排行全年积分在同类品牌第一名；c、无公司各项制度中的免除年度评选行为（4）年度最佳服务礼仪奖；证书、奖杯、奖金1000元；评定标准：a、工作年满一年以上的导购；b、服务态度获得所在商场的好评和顾客的认可。c、无公司各项制度中的免除年度评选行为（5）年度销售团队之星奖：证书、奖杯、奖金5000元或3000元或2000元；评定标准：a、开店期满一年以上的店铺；b、店铺在商场各品牌的年度总业绩排名中，位居前两位。c、无公司各项制度中的免除年度评选行为（6）年度销售希望之星奖；授予证书、奖杯、奖金500元；评定标准：a、开店不足一年的新店铺；b、店铺在商场各品牌的业绩排名，进入前五位。c、无公司各项制度中的免除年度评选行为4、考勤类：（1）月全勤奖：即考勤制度中的月全勤奖。奖励日工资总额的50％，最高100元，与当月工资一同发放。评奖标准：a、公司打卡登记考勤、非外勤员工；b、考核月无任何考勤制度规定的请假缺勤记录（含年休假）。（2）年度全勤奖：授予奖状，奖代金券3000元88 精心整理可自由编辑word版评奖标准：a、公司打卡登记考勤、非外勤员工；b、考核年度全年12月均全勤。（3）年优秀考勤奖：授予奖状，奖代金券1000元，评奖标准：a、公司打卡登记考勤、非外勤员工；b、考核年度除年休假无考勤制度规定（含充抵年休假）的请假缺勤记录。5、特别奖励类（1）管理贡献奖：授予证书，由总经理视情况奖励2000~20000元奖金或代金券，对管理能力全面且贡献较多者，视情况给予升职奖励。评奖标准：a、对节省成本、提高效率或对经营合理化其它方面有突出贡献者；b、经管理办公会议提名，获总经理批准。（2）通报嘉奖：公司通报的嘉奖，同时经总经理批准奖励50~1000元奖金或代金券。评奖标准：以下所列条件之一者，经总经理批准后授予；a、对提高本公司的声誉有特殊功绩者；b、对本公司的损害能防患于未然者；c、救护公司财产及人员脱离危难者；d、遇到非常事件，采取妥当措施，避免或降低公司各类损失者；e、总经理认可的其他行为。（3）年度最佳合作伙伴奖：证书、奖杯、价值6000元的礼品；奖励标准：a、对公司经营发展贡献突出的长期合作单位与团体b、由公司管理办公会议推荐，经总经理批准。（4）举报奖；奖金50元至被举报违纪行为处罚金额的50%，并可为其保守秘密。奖励标准：a、对损害公司利益、违法违规的行为人进行检举b、向总经理或公司纪检部门反映，经调查属实。（5）人才推荐奖：奖金300或500元评奖标准：a、被推荐的中、高层管理人才试用期满转正即奖励推荐人500元/人次；b、被推荐的专业人才经试用期满转正即奖励推荐人300元/人次。（6）年度伯乐奖：奖金500元在每年春节前发放。奖励标准：a、自然年之内，员工向公司推荐人选有3人以上被公司录用，可参评。88 精心整理可自由编辑word版b、伯乐奖为一名，以当年度推荐被录用最多者获得。五、奖励的发放1、年度奖励由人事人事行政部按标准内容于次年1月15日前组织评定报批。2、获奖人的资格审定由公司管理办公会议共同审核通过后，呈总经理批准。3、未确定具体标准的奖励额度由总经理批示。4、年度颁奖日期原则上每年一次，于本公司年会颁发。5、通报嘉奖等非年度评选奖项的奖品即时发放，奖金通报与月工资一同发放。6、奖励事项如果是两人或两人以上共同合作而完成的，共同领取，自行分配。第一节纪律处分管理制度一、目的1、作为合格的员工必须了解并遵守公司所制定的各项规章、制度、纪律、条规、工作流程、岗位职责、员工守则、命令、决定及各种补充协议等（以下统称规章制度）的要求。2、本制度的目的在于加强及规范公司的劳动纪律管理，促进员工自觉地遵守公司的各项规章制度，并提供纪律处分的依据和程序。二、处分的依据1、公司制度中规定具体违纪级别或可能收到的处分方式。2、员工违纪依据违纪级别不同将给予或合并给予口头批评、书面警告、记小过、记大过、减薪、降级、降职、解除劳动合同等纪律处分。三、处分的适用1、口头批评：对员工违纪情结极轻微、不足以书面处分的，公司管理人员可给予口头批评。2、书面警告：员工单次触犯A类过失的即轻微违纪，将被签发书面警告，可并处扣除当月标准绩效工资10％～20％处分。3、记过：员工单次触犯B类过失或累计三次书面警告，即一般违纪，将记过一次，可并处扣除当月标准绩效工资的20％～50％或降低一级工资标准的处分。4、记大过：员工单次触犯C类过失或累计第二次记过处分，即重要违纪，将被记大过一次，可并处扣发当月绩效工资、或降低1～2级工资标准或降低行政88 精心整理可自由编辑word版职级的处分，视情节和性质，三种附加处分可分别或同时使用。5、违纪解聘员工触犯T类过失或累计三次记过处分或累计两次记大过处分，即严重违纪，公司将给予违纪解聘，依劳动法相关规定不给付任何补偿。三、处分程序1、主管领导或纪律检查部门发现员工触犯规章制度后，应及时报管理中心填写《过失通知单》2、人事人事行政部负责人及部门负责人共同向违纪员工重申公司的有关规章制度，并听取解释理由，让员工签字确认之后报管理中心副总审批。3、员工对过失描述有异议，应书面提交申述并签字，任何情况拒绝签通知均属拒绝公司管理行为。4、对于员工对过失的异议申述，管理中心需认真向有关人员核查了解后，按实际情况由管理副总签批意见。5、人事人事行政部收到已批准《过失通知单》后将核查员工个人档案，查阅其以往违纪记录。按适用标准签署处分决定，由副总签核后报总经理签批。6、人事人事行政部将处分决定存入员工档案。按处分决定核算当月工资。四、无薪停职1、员工严重违反公司规章制度，公司在考虑是否对其做出违纪解聘决定之前，或为方便于事件的调查和维护公司正常的工作秩序，可给员工以无薪停职的处理，人事人事行政部将对员工签发书面无薪停职通知。2、无薪停职通常以10天为限。无薪停职期间，员工将不享受工资及奖金。如果员工被证实无辜并且复职，应给予补发停职期间的工资，也可视查实所犯过失之轻重酌情另行处理。3、若员工涉嫌违反国家法律、条例而被传唤调查，公司将延长其无薪停职期限，直至政府机关调查结束，考勤按事假处理。五、拒绝公司处分的责任对于公司依据规章制度之标准和流程作出的违纪处分决定，无理取闹拒不执行者属严重违纪，公司将给予违纪解聘的处分。六、举报奖励1、员工对违纪行为进行举报，接受举报的部门为管理中心或总经理信箱。2、公司将对举报员工给予严格保密，证实被举报违纪行为属实的，给予举报人现金50元至违纪处罚金额的50％的奖励。88 精心整理可自由编辑word版七、处分观察期和取消1、处分标准观察期为：书面警告六个月、记过12个月、记大过18个月。观察期内再次受到书面处分的，剩余观察期合并计算。2、员工在处分观察期内（合并观察期的按合并后的计算），未再收到其它任何处分，其以前的所有处分将自动取消。3、若员工处分在观察期间再次违纪，则累计违纪次数，且所有处分均至最后观察期结束方可取消。4、员工处分到期取消后，除明确说明累计规定的情况外不再计入违纪累计，调转不入档案。第一节工资的核算与发放一、目的规范工资发放程序，确保员工能及时、准确、安全地领取工资。二、适用范围适用于公司所有员工。三、职责1、人事人事行政部负责每月入职、离职、变动人员情况统计，并编制当月《人员增加信息表》、《人员减少信息表》、《人员变动统计表》。2、人事人事行政部负责每月员工工资的核算、编制，人事人事行政部负责人对《员工工资表》进行初审。3、财务部对人事人事行政部《员工工资表》各项内容进行复核。4、财务部负责工资的具体发放事宜。5、总经理对财务部复核完毕的工资存阅。四、工作程序1、人事人事行政部每月3日前完成上月《人员增加信息表》、《人员减少信息表》、《人员变动统计表》。2、每月1日下班前库房、质检部、生产部将上月本部门员工考勤统计表一同转人事人事行政部审核。3、每月5日下班前营运中心将上月《公司员工到店确认表》、《各店铺上月任务完成比例表》、《各岗位薪资方案》及《店铺工资表》交人事人事行政部，以便人事人事行政部准确核算工资，如已确定的方案无变化可以不提供。4、人事人事行政部统计、汇报各部门考勤表，同时将OA发来的店铺销售数据与ERP进行核对，并依此核算员工工资，于每月9日交财务部《总部员工工资表》的各项核算依据88 精心整理可自由编辑word版，12日下班前将《店铺员工工资表》及核算依据，15日下班前将《总部员工工资表》报财务部进行复核。5、质检部、生产部、库房、店铺员工离职时必须在2天内通知（店铺可用OA其他部门可用传真），人事人事行政部办理相关手续，超过2天未报而造成的损失由部门责任人承担。6、财务部负责员工工资的发放，店铺员工每月15日发放工资，总部员工每月18日发放工资。如遇节假日将往后顺延发放。五、工资支付1、公司采用民生银行的工资卡（无民生银行的城市使用农行卡），每月新入职的员工需由个人办理工资卡后于15日前将工资卡卡号交到人事人事行政部。如若未及时上报工资卡卡号，工资将于下月发放。2、每月发薪日前存在应结算未结算经济事项，须将未清款项结清后方可领取工资，否则扣发其未领工资款项。六、离职人员工资的发放1、每月离职的员工由人事人事行政部负责将《人员减少信息表》及已签批的《员工离职表》与工资计算表一同交财务部。2、工资实际发放前，离职员工未按公司规定完成交接手续，人事人事行政部须通知财务停止支付该员工所有未付工资。七、工资资料的查询及保管1、如员工对自己的工资存有疑问，可于工资发放后的五日内到人事人事行政部查询，超过五日的视为自动放弃查询权利。2、员工只可以查问本人工资，不可以任何理由代他人查询。3、每月的《工资表》由人事人事行政部留存一份备案，并保存2年备查。八、工资保密1、公司员工的工资属保密资料，人事人事行政部应根据公司保密制度进行保管。2、员工不得以任何形式打探、谈论其他人员的薪资标准，一经发现将按公司保密制度追究其相关责任，直到辞退。第五章行为规范及办公管理第一节仪表着装要求一、公司所有员工应保持个人卫生，不得有脏污或异味给他人造成不适。二、头发、妆、饰1、公司员工不得做夸张发式、发色和佩戴个性张扬的饰品。88 精心整理可自由编辑word版1、男员工应每天修面，发长不超过耳朵和衣领，不可无故剃光头。2、女员工不可化浓妆。二、总部员工工作时间着装要求：1、不得穿着拖鞋、男士露指凉鞋、背心、短裤、暴露装及奇装异服。2、周一至周五不得穿着无领T恤、运动装、运动鞋、明显字（图）的休闲装、水磨牛仔裤。3、采购人员外出任务无着装要求，在公司时也需遵守上述要求。三、店铺员工应遵守所在商场的仪表着装规范。四、库房和生产制作工种不做特别要求，但应符合劳动安全要求。五、公众活动、会议和接待的特别着装要求：1、除主办方特别要求外，男士需西服上衣，西裤，衬衫并系领带，皮鞋；2、除主办方特别要求外，女士应着职业正装，穿袜子；七、违纪处分违反本节制度规定属于A类过失或轻微违纪行为，将受到书面警告及附加处分。第二节办公环境卫生一、公司内禁止吸烟。二、不得随处丢弃杂物或吐痰。三、不得随意于公司内涂划或张贴图片、挂饰。四、需保证个人工作区域和个人工作设备整洁无尘。五、不得私自改变公司环境使用规划。六、任何时间均不得在工作区内就餐、食用带皮、有响声或味重食品。七、不得私自在工作区内除摆放瓶装水、水杯、手机以外工作无关个人物品。个人衣服、物品需入柜或于公司指定位置统一存放。八、公司管理中心负责办公环境和卫生的督察工作。九、违反本制度给予属于A类过失或轻微违纪行为，给予书面警告及附加处分。第三节办公室工作秩序一、工作区域不得大声喧哗，嬉戏吵闹。A二、工作时间不得做与工作无关的事情。如：看杂志、娱乐、吃零食等。A三、工作时间未经领导批准不许私人会客。A四、工作时间不允许私自接待上门推销及本公司已离职人员。A88 精心整理可自由编辑word版一、不得私下对他人和公司牢骚抱怨。A二、工作时间不得非公事串岗或议论与工作无关的事项。A三、不得使用公司设备财物做个人事务。A四、未经授权不得使用公司打印设备。A五、非本职工作责权范围，不得向他人随意解答、许诺。A六、不得私自调换工位和办公用品。A七、不得酒后上岗A，违反本制度以上内容规定属于A类违纪行为，将受到书面警告及附加处分。八、未经公司批准不得将公司设备用品带离公司办公区域。九、严禁醉酒上岗。T十、工作区域不得使用侮辱性语言、殴斗、争吵。T十一、违反本制度上述14.15条规定属于T类过失或重要违纪行为，将受到记大过及附加处分，情节特别严重的给予违纪解聘处分。第二节指挥与协调一、全体员工必须遵守上级在制度规定权限内的合法的工作指令二、对于上级的工作指令有不同意见，需向上级提出，必要时可隔级汇报。在没有得到上级的指示前，不得以任何理由拒绝执行工作指令。三、部门之间需互相配合，遇责任不清发生推诿的须即时向上级请示汇报。四、各级领导对非直接下级的工作指令，须经主管人员逐级传达，特殊紧急情况直接下达指令后，须及时通报被越级主管人员。五、对于违反公司规章制度的行为任何人均有权利和责任第一时间劝诫、阻止、汇报。六、本制度是保证公司执行效率的重要内容，按具体情况不同违纪责任如下：1、消极怠工，影响正常工作进度或结果的。2、越级指挥当事双方均未及时通报被越级人员，但未造成不良后果的。3、对违纪行为知情不报的。以上内容首次违反属A轻微违纪行为，将受到书面警告及附加处分。不论是否解除处分，再次违反均属B类过失，记小过及附加处分。4、拒绝上级在制度规定权限内的合法的工作指令。5、对于上级指令存在异议，未做必要请示汇报，听任不良工作结果发生。6、越级指挥当事双方均未及时通报被越级人员，致不良工作结果发生的。7、88 精心整理可自由编辑word版发生责任不清当事双方未上报也未先行承担处理的，导致不良结果的，双方同等处分。以上内容首次违反属B类违纪行为，给予记过处分及附加处分。不论是否解除处分，再次违反均记大过及附加处分。不论是否解除处分，第三次均按严重违纪给予违纪辞退处分。第二节安全与节能一、安全的规定1、办公工作区域严禁使用各类明火。2、严禁移动遮挡消防设施和工具。3、未经行政和工程批准严禁私自移动、借用公司电器设备。4、未经行政和工程批准严禁私接电源、私自安装使用手机充电器以外其他电器设备。5、办公区最后离开者（含临时离开）必须按规定进行确认锁门。违反公司安全规定属B类过失或一般违纪行为，公司将给予记过及附加处分。二、节能的规定1、离开岗位15分钟以上需关闭本区域室内照明，午休前和下班需关闭电脑主机和显示器。2、大厦供暖季室内温度18度以下方可开启空调；室内气温20度以上空调档位应为低速档。空调开启时严禁开启室内窗户。3、大厦供冷季室内温度26度以上方可开启空调，室内温度26度以下空调档位应为低速档，且温度设定不得低于26度。空调开启时严禁开启室内窗户。19点后不得开启中央空调。违反节能管理规定属于A类轻微违纪行为，公司将给予书面警告及附加处分。第三节来访接待一、任何员工遇到来访客人，都应主动询问来访目的并热情引导至前台；二、严禁任何推销人员和无本司员工引导的外来人员进入公司办公区域。三、工作区内不得接待非工作访客，特殊情况需报人事人事行政部批准。四、前台或接待人员应引导来访人暂在会议室或会客处等候，私下征得被访人同意，将客人引领进会见地点并送上纯净水或饮料。如不接见，根据被访人指示处理。88 精心整理可自由编辑word版一、所有来访客人均须做好《来访记录》。遇工商、税务、公安等管理部门访客，需填写政府部门察访的接待报告，交报管理中心备案。二、违反本制度，如未造成不良结果，给予口头批评或书面警告处分。如造成不良结果，属于B类过失或违纪行为，给予记过处分，并处附加处分。第二节紧急重要事项汇报制度一、与公司相关的重要、紧急事件，诸如安全隐患、质量投诉与纠纷、政府机关的处罚、质询、社会不法人员的挑衅等等。当事人或知情者必须第一时间用口头、电话或书面等形式向主管领导报告请示。二、违反本制度，如未造成不良结果，属B类过失或违纪，给予记过及附加处分。如造成不良结果，属C类过失或违纪，给予记大过及附加处分。第三节信息管理一、严禁非授权人员进入机房。二、非信息管理员不得私自于公司电脑中安装、下载、删除软件。三、不得对非授权备案人员开启或超范围开启上网、打印、软件使用权限。四、非授权备案人员不得于公司安装、使用移动存储设备。五、报表数据需严格按规定流程和范围传递使用，严禁非授权人员接触。六、电子邮件收发由公司文档管理员按备案或审批内容范围统一收发。七、员工不得将有密级的重要文件放在桌面，须用后锁存；八、违反本制度规定属于C类重要违纪行为，将受到记大过及附加处分。第四节电话管理一、严禁个人事由使用公司电话拨打长途、收费信息服务电话。二、禁止长时间接打私人电话。三、电话响铃三声内必须接听，无人接听时，按本部门、临近人员顺序代接听。四、总机接入必须使用标准话术“您好，亚星公司**部；对不起，她现在不在座位上，需要代为转达吗？好的；谢谢！再见！”五、对于转达项目需做好电话记录，并及时转达。违反本制度上述规定属于A类过失或轻微违纪行为，将受到书面警告及附加处分。六、对总经理、副总的电话不得直接转入，须由秘书转接，秘书需88 精心整理可自由编辑word版先问清楚对方的姓名、单位及事由，在保密得前提下询问总经理是否愿意接听，再进行转接或酌情处理；一、未经本人同意不得将副总以上领导信息资料和行踪告知他人。违反本制度六.七条规定属于B类过失或违纪行为，将受到记过及附加处分。第二节会议纪律一、会议发起部门需提前向人事人事行政部预约会议室，时间冲突先预约方优先。二、与会人需按时出席，不能到会时须事前和会议主持人请假。三、会议中不得做私聊、接电话等与会议无关事项。四、会议期间电话须静音或震动，紧急电话须向主持人请假室外接听。五、会议纪要及决议须与会人员签字后，报管理中心存档。六、违反本制度规定属于A类过失或轻微违纪行为，将受到书面警告及附加处分。第三节办公用品的管理一、办公用品必须在每月20日前向人事人事行政部上报申领计划，由行政统一报批。二、公司办公用品按消耗品、换新用品分别管理，其中消耗品由行政按部门业务量审核使用数量；换新用品需要以旧换新。三、非公司备案类例行办公用品范围，须部门单独填写采购申请，例行范围内由人事人事行政部统一写采购申请。四、未按规定执行的部门，经办人可拒绝受理，责任由违规部门自负。第四节物品收发交接管理一、总则规范公司物品收发、交接程序，明确交接各方责任义务，保证公司调拨物品安全。二、适用范围1、公司全体员工在涉及物品、文件的交接或托运均适用本制度。2、代理商及托管商的物流配送，依本制度执行，由市场部负责书面告知对方本制度。三、发方流程要求1、发货方制单或登记88 精心整理可自由编辑word版(1)ERP系统管理物品，于ERP系统内制作调拨或销售单，制单人为发货人；单据一式3联，1为发货人留存，2为收方转财务留存，3为随货跟单。(2)非ERP系统管理物品，委托运输公司托运的，参照ERP字段据实物制作《物品清单》，流程同上；公司内部送转可使用《物品交接登记表》，由收方或司机签收；2、发方与收方或代送人根据《物品清单》当面查验物品内容、数量、物品状态（如物品为计算机、打印机等电子设备，应检查可否正常开机运行）。如所发物品存在破损等情况，应在随货单据加以注明。3、查验后，由收方或代送人在《物品清单》各联上签收确认。如收货人拒绝签字，应暂不移交物品并即时上报，对方是运输公司的上报物流部、是公司人员的向主管领导汇报。4、运输公司发货的封箱（袋）后，当场填写粘贴面单。对于易损物品应做好内部防护，并填写标注，如委托运输公司包装要于面单注明“承运方负责安全包装”。如运输公司负责二次包装无法当时贴面单的，应将已填面单编号写在我司包装面上显著位置。5、运输公司托运超过规定单价的商品或易损品的需保价，以韵达物流保价专用面单填写保价内容。保价货品单独装箱、发货。保价额计算方法：(1)正价商品零售（吊牌价）单价高于￥7,000.00的，保价额=零售价×45%(2)特卖商品折后零售价单价高于￥3,500.00的，保价额=折后零售价（不再计算折扣）(3)无价格皮毛商品，保价额=￥2,000.00(4)易损非商品：电子设备、玻璃制品、陶瓷制品、模特，保价额=成本价6、店铺有关的寄送，外埠店铺发往公司总部的快递均应合并后统一发至销售助理收转。由公司总部发往各店铺的快递均由行政前台进行合并后发往各店铺。发件人对合并的快递应对不同收、发件人分别内包装，要足以明确区分不同发、收件人。四、收方流程要求1、收方在接收物品时，应与送货人当面根据随货清单查验物品内容、数量及状态。如物品为计算机、打印机等电子设备，还应检查可否正常开机运行.如无随货单据时，应联系发方校对物品数量。差异无误则签收货品。88 精心整理可自由编辑word版2、如运输公司或他人代运物品，收方查验后发现存在数量差异或损毁，应填写《托送货品丢失确认单》，注明存在问题，送货人签字确认后签收货品，确认单即时上报，运输公司上报物流部或公司人员上报主管领导解决。如送货人拒绝签字，收货人应暂拒签收并将情况即刻上报公司物流部或主管领导请示处理方法。3、ERP调拨的物品，接收方应在签收货品后3个工作日内在ERP系统中验收确认。非物流部调拨的物品，由第三方代送的在签收后当日通过OA或其它双方认可的方式确认。五、物品送达的确认责任1、公司物品无论通过何种途径送达，发出调拨指令人员均为送达确认责任人。无调拨人的物品发出人为送达确认人。公司物品具体调拨责任分配如下：(1)所有物品采购入库退库，均由各采购部门确认采购物品的数量及质量。(2)公司已入库面料、辅料、半成品，由生产中心负责调拨管控。(3)公司已入库成衣、配饰、包装袋、纸袋、赠品、宣传册等，由物流部负责调拨管控。(4)公司已入库衣架、模特、陈列用品、展品、工服等，由品牌推广部调拨管控(5)公司已入库工程用材料、用品等，由市场部调拨管控。(6)公司已入库固定资产、办公用品，由人事行政部负责调拨管控。2、送达确认人在物品发出后，应在预计到货日起对发出物品进行追踪，确认对方是否收到。如对方超期3日未收到，应于当日口头并通过OA方式，向物品收、发部门负责人报告该物送达异常，并与发、送、收各方核实交接签收情况确认商品状态。3、经调查确认物品延误送达或遗失的，如为外部物流公司原因，则书面报公司财务部按照与外部物流公司约定的合同条款索赔；如为公司内部责任人的报人事行政部追索损失。4、店铺店长、店经理或临时负责人为店内物品收、发总负责人，对于本店人员未按规定进行操作的结果负责。六、违规责任和处分1、物品发生遗失或延误，如无法确认责任时，由发、送、收各方未按规定交接签收者承担责任并赔偿公司损失。（1）物品发生送达延误，运输公司按合同索赔；公司人员给予5元/天/件的经济处分。（2）物品发生遗失，商品按售价全额；非商品按成本价；文件资料按公司档案管理制度规定进行处分。对遗失故意瞒报的赔偿的同时按延误进行处分至确认丢失日。88 精心整理可自由编辑word版2、对于物品发出10日后确认人核实未上报的延误或遗失，对责任人给予10元/次的过失处分。如无法索回损失的，由过失人承担。3、发货人无法在包装箱外直接粘贴面单的，未在包装箱上标注编号导致错发货品，造成运费或货品损失，按公司实际损失额赔偿。七、物流事项及纠纷处理1、公司所有的物流配送均使用韵达物流，严禁使用其他物流公司。2、任何部门禁发送货到付款运单，超出发方付款的金额公司不予保销。3、所有韵达物流配送的运单均由公司统一月结，员工不得预付款后报销。4、发货过程中，物品数量存在差异或损毁，如韵达物流未签字确认，由物流部联系韵达物流北京公司协调。如在三个工作日内无法解决，应通报公司人事行政部处理。5、物流部或行政转交的《物流配送货品丢失确认单》至财务部汇总结算中扣除。八、其他1、本制度自总经理批准发布之日起生效。2、附件：《物品清单》《运输物品丢失确认单》表样。第二节车辆管理一、总则为规范公司车辆的管理，合理利用公司资源，特制定本制度。二、各部门职责1、储运部负责商品调拨用车的日常调度和安全管理；2、生产部负责生产采购用车的日常调度和安全管理；3、人事人事行政部负责公司所有车辆的统筹管理工作。(1)公司车辆的统筹调配工作；(2)公司车辆行车记录的审核；(3)公司车辆档案的保管。三、用车申请及调度管理1、储运部、生产自行部门安排日常例行工作用车，例行工作外用车需报行政批准；2、非储运、生产例行用车及其他部门以下用车需求，可填写《用车申请表》，至人事行政部审核并与生产储运协调用车时间，经管理副总经理签批后方可使用车辆；(1)重要客人的接待(2)携带重物、贵重物品或5万以上大额现金88 精心整理可自由编辑word版(3)紧急公务，乘坐公共交通工具无法准时到达。3、用车时间冲突时应尽量保证生产营运用车需求。4、如遇特殊情况，车辆不能按时到达或返回的，用车人员应及时告知管理部门或人事行政部，以便协调工作。四、例行检查1、司机须及时对车辆进行必要清洗、自检、保养，保持内外干净且安全可用；2、人事行政部每月会同用车部门车辆做一次例行检查；检查项详见车辆例行检查表；3、司机需按车辆厂方标准保养周期至公司指定维修点进行例行检测保养；4、司机需按期对所驾车辆进行年检，并贴好年检标识；5、检测保养维修记录均由行政分车建档保存。五、车辆使用与存放1、未经公司批准严禁任何人私自使用公司车辆办理任何事务。司机对超出规定范围且无审批用车，应即时拒绝并上报公司。2、公司所有车辆均须随车备有《行驶记录表》，每次出车后，司机应登记具体内容，并由用车人或部门负责人签字确认；3、司机应遵守交通法规，因司机违章行为导致的各种损失或交通处罚由个人自负；4、司机对所驾车辆的各种证件及物品要妥善保管，如有丢失后果自负；5、车辆需使用公司油卡至指定加油站加油，并于行驶记录表登记并注明加油量；6、用车完毕后，车辆应存放在公司指定地点和位置，未经批准严禁司机将车辆他地存放；7、每月3号前将上月《行驶记录表》经部门负责人签核后上报行政审核。六、车辆保险1、司机需按时对所驾车辆进行续保，所上险种应全面但不重合，保险办理完，应仔细核对保单正本信息，如有错误纰漏，要及时向保险公司提出更正；2、交强险标识随车粘贴，各种保单正副本原件均须交至人事行政部保存；3、司机出车应随时携带保险复印件和快速处理单备用；4、如车辆发生交通事故，应及时上报部门负责人和公司人事人事行政部。七、车辆维修1、如所用车辆出现问题需维修，须填写《车辆维修申请》，至人事行政部88 精心整理可自由编辑word版审核，管理负责审批后方可维修，保养过程发现问题的可电话先行沟通确认，事后补批；2、车辆因零部件老化损坏需更换，应将更换原件带回公司，交至人事行政部核验后处理。八、司机的补充责任司机在载送物品时有交接责任，应在笔记本上做好登记，并请收发双方确认签字备查。九、违纪处分1、未经批准私自使用公司车辆属于B类重要违纪，给予记过及附加处分。2、违反本制度但未造成损失者，属于A类轻微违纪，给予书面警告及附加处分；3、所有因违反本制度规定所造成经济损失者，属B类违纪和过失，给予记过处分及附加处分。同时由当事人赔偿所有损失。第二节公司钥匙的管理制度一、公司钥匙的登记管理1、由行政专员负责建立台帐，对公司所有钥匙及门禁卡/密的领用和交接进行登记。2、行政专员需保存经批准的领用申请单备查。二、钥匙及门禁卡申领程序1、申请人填写钥匙门禁卡配发申请单2、部门负责人审批签字3、人事人事行政部负责人审核签字4、管理中心副总批准签字5、按备用钥匙存管规定配制或发放6、行政专员留存申请单、登记钥匙及门禁卡领用登记表三、公司各办公区钥匙的配制和盘点1、所有钥匙的增配，必须有行政和财务人员共同监督配制过程，并做统一鉴别标记。2、未经批准对于钥匙、门禁卡及密码，任何人不得私自配制和发放。3、丢失钥匙、门禁卡或密码泄密，须即时向公司申报，重新配发并作废原卡和密码。4、每月20日由财务会同行政共同对所有钥匙、门禁卡进行盘点。88 精心整理可自由编辑word版四、公司备用钥匙的存管1、总部备用钥匙全部于财务部设专柜，由行政专员和财务加双锁存放，配发或调用时，需由财务人员和行政专员共同全程监管，用完马上入柜锁存。2、库房备用钥匙于储运部设专柜，由储运经理和钥匙管理员加双锁存放，配发或调用时，需由储运经理和钥匙管理员共同全程监管，用完马上入柜锁存。3、备用钥匙标准数量为2把/锁，不足时需及时补配，任何情况均不得低于1把/锁。五、公司门禁卡和密码锁的管理1、为保障门户安全，公司总部各大门均加设密码门禁卡，库房加设密码锁。2、门禁卡和密码锁由总经理批准持有人，总部各区可申请增加无卡密码持有人。3、总部于财务部/人事行政部各存放备用卡一套，备用卡保管人不得同时掌握密码。4、备用卡必须专人保管，用后即锁，财务备用卡需经副总以上人员批准方可使用。5、门禁或密码锁的密码表由财务部封存，特殊情况经副总以上人员批准开封使用。6、公司管理中心设门禁密码管理员，负责制卡和定期更换密码、门禁卡、锁具。六、入户门开门责任及要求1、总部门禁卡和库房密码锁持有人负责各区大门的早晨开启。2、固定持卡人不能按时开门时，无卡密码持有人可至人事行政部登记领用临时卡，开门后即时交回核销。3、持卡（密）人需严格保守密码，开启时必须做有效屏蔽防止泄密。七、入户门锁门责任及要求1、各区建立锁门确认表，指定每日锁门责任人。当日锁门责任人不是最后离开的，均须需事前确认当日临时锁门责任人，于锁门确认表上签字确认。2、临时锁门责任人不是最后离开的，仍需按上诉流程确认临时锁门责任人并签字，3、临时锁门责任人非钥匙持有人的，需同时交接钥匙并登记标注。4、锁门（含临时）责任人需锁好门锁，同时总部开启门禁、库房加锁密码锁。八、钥匙管理制度的违纪处分和责任承担1、公司钥匙或门禁卡丢失未报、私自配制、私自转借、无审批发放或私自转告门禁密码者，属公司给予辞退处理的重大违纪。2、未按要求备用钥匙双人监控、登记领用表属于严重过失，给予记大过及附加处分。3、当日锁门（含临时）责任人未锁门并开启门禁，属于B类过失，给予记过及附加处分。88 精心整理可自由编辑word版4、钥匙、门禁卡、密码锁持有人对保管不当发生盗用或遗失所造损失承担责任。5、未锁门造成财物损失由当日锁门（含临时）责任人承担，如未签字确认交接，由锁门责任确认表已登记责任人自负。九、本制度由总经理批准，经员工确认，自2011年3月28日起生效。第二节行政制度执行情况检查一、公司管理中心办及人事人事行政部负责全公司行政制度的监督检查工作。二、各级管理人员负责本部门制度遵守情况的管理工作。三、任何员工均须配合公司管理部门的监督检查工作，对于阻挠、刁难等不配合的人员和对管理人员打击报复的，按情节给予书面警告或记过处分，并处相应附加处分。第三节公司保密制度一、秘密定义公司秘密是关系公司权力和利益，依照特定程序确定，在一定时间内只限规定范围的人员知悉的事项，包括但不限于技术秘密和其他商业机密。1、技术秘密包括但不限于工作进度、技术方案、工作流程、技术指标、计算机软件、网络信息、信息系统、数据库、技术报告、检测报告、图纸、样品、样衣、工艺流程、技术文档、相关的函电等；2、经营秘密包括但不限于所有档案、所有合同、上市计划、工程设计、电路设计、客户名单、行销计划、销售数据、不同市场的具体价格、采购资料、定价政策、财务资料、财务信息、进货渠道、法律事务信息、人力资源信息等等。二、保密级别公司保密级别分为绝密、机密、秘密、普通四级。各密级的权限、存管、涉及范围如下：1、绝密级（1）审批权限：绝密接触审批人总经理，（2）用阅权限：接触人仅限公司总经理和具体编制和实施人员。88 精心整理可自由编辑word版（3）保管要求：档案库加内锁封存、总经理自存或起草实施人锁存。（4）使用要求：严禁临时使用人带离公司，传递需当面交接，严禁代转。（5）涉及范围：直接影响公司权益的重要决策、产品企划案、门禁密码和总经理特别指定的其他内容。2、机密级（1）审批权限：机密级审批人为分管副总。（2）用阅权限：用阅人限总经理、分管副总、部门负责人和具体编制人和操作人员（3）保管要求：档案库加内锁封存或编制实施人锁存。（4）使用要求：如带离存放地需经批准指定使用人方可，非授权人员传递需密封。（5）涉及范围：公司的规划、财务报表、统计资料、重要会议记录、公司经营情况为机密；公司人事档案、合同、协议、职员工资性收人、备份光盘、VIP档案、保密会议纪要3、秘密级（1）审批权限：机密级审批人为分管副总。（2）用阅权限：用阅人限总经理、分管副总、部门负责人和具体编制人和使用人员（3）保管要求：档案库封存或编制、使用人锁存。（4）使用要求：如带离公司需经批准指定使用人方可，非授权人员传递需密封。（5）涉及范围：财务帐簿、原始凭证、生产版、样衣、部门会议纪要。4、普通级（1）审批权限：公司外提供需经副总经理批准。（2）用阅权限：用阅人限公司内部阅读使用（3）保管要求：档案室或部门存放（4）使用要求：（5）涉及范围：所有公司不做密级管理的文件、资料和其他物品三、保密期限按保密内容的影响时间分为永久和固定期限，定期需标明起止时间，到期自动解密。四、保密措施88 精心整理可自由编辑word版1.属于公司秘密的文件、资料和其他物品的制作、收发、传递、使用、复制、摘抄、保存和销毁，经批准（备案）方可执行，严禁非授权人办理涉密事项；2.采用计算机存取、处理、传递的公司秘密由电脑部门按审批开启权限，电子密级文档需加密码保存。3.公司聘用的所有员工，含临时人员，均需在签订劳动合同的同时签署保密协议。4.对高级员工及核心技术人员需签订“竞业限制”。限制相关不当竞争行为。5.涉密工作人员应采取必要保密措施，防止泄密事件发生。6.涉及公司商业秘密的合作、代理、交易合同或协议，均需设置“保密条款”7.公司工作人员发现公司秘密已经泄露或者可能泄露时，应当立即采取补救措施并及时报告主管领导；主管领导接到报告，应立即作出处理。五、违纪责任和处分1、出现下列情况之一者，给予书面警告并处减薪处分：（1）过失泄露公司秘密，尚未造成严重后果或经济损失的；（2）违反本制度关于保密项目存管、使用规定的；（3）违反本制度保密措施四、五、六项的2、出现下列情况之一者，给予记过并处减薪、降级或降职处分：（1）发现泄密情况，未上报公司并采取有效补救措施的。（2）信息管理员无审批或超范围开启权限的。3、出现下列情况之一的，属于严重违纪，予以违纪辞退并酌情赔偿经济损失：（1）过失泄露公司秘密，造成严重后果或重大经济损失的；（2）故意非授权窃知或向非授权人泄漏公司秘密的；（3）利用职权强制他人违反保密规定的。六、附件对外合同协议“保密条款”内容：1.明示合同所涉及的需要保密的商业秘密范围；2.合同对方以及合同对方的任何员工、代理人均受保密条款的约束；3.受约束的保密义务人在未经许可的情况下，不可将商业秘密透露给任何第三方或用于合同目的以外的用途；4.受约束的保密义务人不可将含有保密信息的资料、文件、实物等携带出保密区域；88 精心整理可自由编辑word版5.保密义务人不可在对外接受访间或者与任何第三方交流时涉及合同规定的商业秘密内容；6.不相关的员工不可接触或了解商业秘密；7.保密信息应当在合同终止后交还；8.保密期限在合同终止后仍然保持有效；9.违反保密义务的，应当承担明确的违约责任。第二节建议与投诉一、员工对公司的合理化建议应向自己主管领导口头或书面提出，上级部门在接到建议后应及时反馈提交人。二、向如向上级部门对汇报事项不予或延误受理时，可向隔级领导书面报告。三、涉及申述、投诉、检举内容的不受权限限制，可直报各级领导或总经理信箱。四、总经理信箱设于总经办门口，电子邮箱：由总经理亲自取阅。第四章公文、报表、文档、资料的管理第一节公章的保管与使用一、公司印鉴的种类1、行政公章：向工商、税务等行政管理部门和银行备案的公司全称印章。2、财务章：向工商、税务等行政管理部门和银行备案的公司财务专用印章。3、法人章：向工商、税务等行政管理部门和银行备案的公司法人名章。4、合同专用章：向工商管理部门备案的公司全称加合同专用字样的印章。二、公司印鉴的保管1、行政公章：由总经理授权人员进行保管。2、财务章：由财务负责人或董事会授权人员进行保管。3、法人章：由总经理或其授权人员进行保管。4、合同专用章：由人事行政部负责人或总经理授权人员保管。88 精心整理可自由编辑word版1、各种印鉴信由授权人和保管人签署《印鉴保管责任书》，经公司备案方可授予。2、印鉴由保管人负责保管，如有遗失或误用，由保管人负全部责任。3、公司印鉴一旦发生遗失，需立即上报公司依法公告作废，并重新对外报备。二、公司印鉴的使用范围：1、公司对内需加盖公章的文件：公告、通告、通报、通知2、公司对外需加盖公章的文件：合同、协议书、函、证明、介绍信、三、公司印鉴使用的管理：1、公章的使用需文件经办部门负责人事前签署申请，总经理签字经批准后方可盖章。2、合同章使用需合同经办人事情填写申请，报公司授权审批人签字批准后，方可用印。3、财务章的使用，经公司审批制度批准的财务收支凭证，由财务负责人签核后用印。4、和公章同时使用财务章和法人章时，按公章已盖为用印依据。5、和财务章同时使用法人章时，按财务章已盖为用印依据。6、未经批准擅自用印者承担所有损失的赔偿责任。7、因特殊原因，公司印章需要外出使用时，保管人必须随印同行，其他任何岗位人员不得私自带出印章。8、公章与合同专用章保管人需建立用印登记表，对使用情况进行登记，同时留存用印文档原件一份，不能留存原件的，需填写说明留存复印件。定期转档案管理部门存档。第二节上行公文的管理一、目的为完善公司文件管理体系，规范下级对上级公文的编制、上报、审批的标准和流程。特制定本制度。公司所有对上级呈报的公文均以需遵照此制度要求执行。二、公司上行公文的种类公司上行公文的种类有请示、计划、总结、报告88 精心整理可自由编辑word版二、上行公文的紧急级别1、紧急：突发事件或必须当日内请示解决的事项使用“紧急”件，需马上解决的事件可先行电话请示，已得到口头指示的后补文件按普通件上报，口头请示后必须先签署确认后执行的须使用紧急文件直报批准人。2、急：需3日内得到指示进行解决的使用“急”件3、普通：正常的工作文件、时效无特别要求的适用“普通”件。4、各级人员如上报普通类文件按“紧急、急”类上报的文件，将作为对“人为责任人”或部门的绩效不佳的评价依据。三、请示的编写要求1、用途范围：是请求上级领导指示工作、解释政令或批准某项诉求时使用的公文。主要特点是“请求性”。具体有以下几种情况：(1)公司规定经审批方可办理的事项，如：发布制度、非例行支出等需写请示；(2)遇到本岗无权解决和协调的事项，先提出建议方案，请求上级批示；(3)对有关方针、指示、制度中的理解不清时，希望上级给予解答；(4)遇到新情况、新问题，按原有规定、办法不适用时，请求上级给予指示；2、请示的格式：要坚持一文一事的原则，不能把同类事情，或几件事情放在一份请示中写。请示的格式一般由标题、发文字号、受文单位、正文、落款几部分组成。(1)标题：发文单位+事由+“请示”三部分组成(2)发文字号：由发文机关代字、发文年度号和发文顺序号三部分组成。(3)受文单位：即对请示事项的审批部门或领导。原则上是直接上级，紧急事项隔级请示，要对所越上级以抄报的形式送达。(4)正文：由开头、主体、结语三部分组成。a、正文的开头，用陈述性语言准确、详细地说明请示的理由和原因。即为什么请示。b、正文的主体，是请示的事项。要求具体、简明、条理清晰，如果对问题不同人员的意见有分歧，要分别陈述，并加以分析、比较，供上级决策参考。c、正文的结语，写明要上级机关“批示”或“批转”等。(5)落款。写明请示单位名称和年月日，四、报告的编写要求88 精心整理可自由编辑word版1、用途范围：下级向上级机关反映问题、提出建议，汇报工作，答复上级机关询问的问题使用的公文。注意报告中不得带有“请示事项”。主要特点是“汇报性、陈述性”，具体有以下几种情况：(1)情况报告：重点要把问题或事情的原委、性质写清楚，还要提出看法，有的还可提出初步处理意见，以供上级参考；(2)报送报告：写清所报送的文件、物品的名称、数量和附件即可；(3)意见报告：主要把意见分条列项陈述清楚，对以前工作情况可不作叙述；(4)建议报告：要针对工作中出现的新情况、新问题向上级提出一些解决问题的具体办法和措施方案，以供上级制定政策时参考；(5)答复报告：一定要针对上级机关询问的问题给以明确具体的答复，不要节外生枝；(6)检查报告：应着重分析问题产生的原因，吸取教训，如何避免类似事情的发生。2、报告的格式报告的格式一般由标题、受文单位、正文、落款几部分组成。（1）标题：包括发文单位+事由+“报告”三部分。（2）受文单位：是报告的主送单位。（3）正文。一般由前言、主体、结尾三部分构成。①正文的前言，先简要交待写报告的原因或目的等，②正文的主体，把需要具体内容，③正文的结尾，据内容以“特此报告”“专此报告”“请审阅”“请查收”作结。④落款。包括发文单位名称、发文时间。3、落款：包括发文单位名称、发文时间。二、计划的编写要求1、用途范围：预先对确定一段时期内的工作安排和打算时，都要制定工作计划。具体分为以下几种情况：(1)规划类：是全局性工作或涉及面较广的重要工作项目；概括说明“做什么”和“怎样做”的问题。相对其它计划类公文而言，规划带有方向性、战略性、指导性。(2)设想类：是为制定某些规划、计划作准备的一些初步想法。即只是征求意见的“构想”、“思路”或“打算”。(3)要点类：实际就是计划的纲要，用以快速了解计划核心内容。88 精心整理可自由编辑word版(1)工作计划类：对一定时期某单位全面工作或重要事项预先做出设计，就为什么做、做什么、怎么做、做到什么程度、何时完成进行的简明描述。(2)方案类：为达成比较复杂目标所作的详细部署和措施。在工作计划内容的基础上，进一步详述指导思想、工作重点、实施步骤、制度措施、具体要求等项目。(3)安排类：是对简单的单一事项所做的执行办法，如节日值班人员的安排。1、计划的格式（1）标题：计划部门的名称+计划期+计划内容+计划文种类别。个人计划标题可不用写名字，而在正文右下方日期之上具名。（2）正文：公司例行年、季、月工作计划按公司统一模板表格填写，其他的按各计划用途类别的需要进行编写。（3）落款：通常只有编制日期，题目正文未写明编制部门和个人的最后署名。二、总结的编写要求1、用途范围：总结是对一定时期内的工作任务进行的回顾、检查、分析、评价，用以提高工作绩效结果。总结的主要特点为：过程性、条理性、经验性、理论性和规律性几点。我司总结按性质主要分两类：（1）例行性总结：一段期间内工作任务的全面总结。如：年、季、月工作总结。（2）专题性总结。对某类工作项目或单一工作任务所做的专门总结。如：绩效实施工作总结、某部门人员管理总结、年会总结等2、总结的格式要求总结的格式一般由标题、正文和落款组成。（1）标题。单位名称+时间期限+总结内容+“总结”构成（2）正文公司例行工作年、季、月工作总结按公司统一模板表格填写专题总结主要包括以下内容：目标任务、完成结果、完成过程、影响结果的关键因素（主观和客观上、正反两面进行分析）、经验和教训的提炼（如何保障今后相同工作达成更好的结果）。（3）落款：编制部门人员和日期88 精心整理可自由编辑word版二、上行公文的呈报和审批1、各级员工提交的公文，按《公司审批授权表》规定的报、核、批权限上报，各审批人最终审批内容均同时抄报上级存阅。2、《公司审批授权表》无规定事项的报、核、批、抄报如下表例示：级别审核审批批后抄报副总管理常务会议总经理总监副总管理常务会议总经理经理总监副总管理常务会议主管经理总监副总员工主管经理总监均需经直属上级审核，隔级领导审批，审批后抄报三级领导存阅。如员工级员工无主管，则直属上级为经理，以此类推。3、对于审批人权限范围内但无把握决定的内容，签署意见后逐级向上级转呈审批，至总经理为最终审批。4、管理常务会议有管理副总主持，各分管副总参加，必要时可根据需要增加参议人员。管理常务会议和总经理受理文件由管理办助理负责接收、整理、报批和批复的分发。5、管理会议和总经理签批时限为紧急件当日，急件3个工作日，普通件5个工作日。其他各级审批人签批时限为紧急件即时，急件当日，普通件2个工作日。6、各级审批人未能及时审批回复的，如影响工作进度和结果将承担结果责任，作为绩效不佳的评价依据。7、如向上级部门对汇报事项不予或延误受理时，必须及时通知上级领导，仍无回复需向隔级领导书面报告。对于上级延误但呈报人未进行必要通知或隔级汇报的，如影响工作进度和结果，呈报人同样承担结果责任，作为责任人绩效不佳的评价依据。8、申请人要自行做出时间提前量，预留审批时间，避免工作延误，对于文件事项未被批准而重复报批影响工作进度结果的，由呈报人承担结果责任，作为责任人绩效不佳的评价依据。9、涉及投诉、检举内容的文件不受权限限制，可直报各级领导或总经理信箱。10、非直呈的保密事项必须使用档案袋封存后上报。88 精心整理可自由编辑word版第二节下行公文管理一、目的为完善公司文件管理体系，规范上级对下级行文的编制、审批、下发标准和流程。特制定本制度。二、公司下行公文的种类公司下行公文的种类有决定、指示、批复、公告、通告、通报、通知三、下行公文的操作时限1、各部门所有员工对于上级下发的公文必须一个工作日内阅读完毕，并按指示要求的时间及标准要求执行。2、对于对上级指示不清楚、或对指示有异议的，必须在要求执行的时间前向上级进行请示解答、或请示暂缓执行，在没有进行请示并得到新的指示前不得以任何理由不按指示执行相关要求。否则均按拒绝上级工作指令承担违纪责任。四、决定或决议的管理1、适用范围：公司决策层对重大事项或行动作出安排时使用。有以下几种情况：（1）制度性决定：制定、修订、批准执行规章制度（2）人事任免决定：批准公司经理级以上人事任免结果（3）布置性决定：对重要项目工作是否实施、如何实施作出的安排。（4）奖罚性决定：批准对员工的奖励和处罚。2、批准人：总经理或管理办公会议根据授权范围内签发。3、格式要求：决定的格式一般由标题、正文和落款三部分组成。（1）标题。发文机关名称、事由和文种组成的单一式标题。（2）正文。一般由发布的理由（包括根据、原因、目的等）、决定的事项、结尾（提出要求、希望或号召）三部分组成。（3）落款。包括发布决定的机关名称、发布日期。88 精心整理可自由编辑word版4、行文流程：总经理决定或管理会决议管理办起草批准人员签批法务申请用印发文二、指示的管理1、适用范围：布置下级部门工作任务，阐明工作活动的基本要求和指导原则时使用。（1）布置下属工作任务（2）对下级的工作任务提出要求和指导原则（3）指出下级工作的问题或不足并提出完善要求2、签发人：各级管理人员在权限内签发3、格式要求：指示的格式一般由标题、发文字号、受文单位、正文、落款，主题词组成。（1）标题。包括发文部门（个人可省略）+事由+“指示”三部分。（2）发文字号。由发文机关代字、发文年度号、发文顺序号组成。（3）受文单位。是指示的主送单位。（4）正文。一般包括前言、主体和结尾三部分。正文的前言，要交待下达指示的目的和根据。正文的主体部分。布置任务，要明确何时完成何种工作到何种程度。要求和原则要简单明确。正文的结尾，“以上内容，请落实执行”“以上内容，望研究达成”。(5)落款。发文部门、发文日期、签章三部分。4、流程的要求：指示必须是按公司架构逐级下发批转。三、批复的管理1、适用范围：用于答复下级请示的事项，或对其他公文批转下级执行。主要有以下情况：（1）同意的项目要回复部门落实（2）不同意的项目指示停、缓进行或重新修订上报。（3）对于部门建议批转部门落实方案上报，并纳入部门计划和总结。（4）对计划总结内容发现问题的批示部门落实解决，或对相关部门进行指示。4、签发人：公司各级管理人员5、形式要求：88 精心整理可自由编辑word版（1）对于简单的答复可于原件签署意见后，转呈上级或回复下级。（2）对于回复内容较多的可另行编拟批复转呈或下发。（格式与指示基本相同）4、流程要求：批复的必须是按报批顺序逐级下发批转。二、公告的管理1、适用范围：适用于向公司内外宣布重要事项或法律规定的事项。2、批准人：管理副总根据决定决议审批。3、签发流程：申请部门管理办根据决议起草管理副总审批法务申请用印后发文。三、通告的管理1、适用范围：是在公司范围内公布应当遵守或周知的事项时使用。具体有以下情况：（1）对公司内公布制度性决定、人事任免决定、布置性决定时（2）就非明确部门和人员公布重要周知事项时。如：技术部搬迁通告2、批准人：管理副总3、签发流程：部门申请管理办修改副总审批法务申请用印后发文四、通知的管理1、适用范围：传达要求特定范围部门或员工周知、执行或办理的事项。本文种既可向下行文，也可不相隶属的部门和单位行文。（对外行文需按对外行文规定办理）2、审批人：按通知内容的审批权限。多部门通知有管理副总审批。3、行文流程：部门申请负责人审批经办人发送多部门群发由管理办核发五、通报的管理1、适用范围：用于表彰先进，批评错误（奖罚性决定），传达重要精神或者情况。如：公司上市进度情况通报、公司年度表彰通报、纪律处分通报2、批准人：管理副总（根据总经理或管理办公会决议审批）3、行文流程：决定（议）下达、管理办起草、副总审批、法务申请用印发文第二节部门间公文的管理一、目的为完善公司文件管理体系，规范无隶属部门间行文的编制、审批、送达标准和流程。一、部门间公文的种类88 精心整理可自由编辑word版无隶属关系部门间行文分为通知、工作沟通函、会议纪要、主要为数据信息的表格按报表管理制度进行规范管理，详见报表管理制度。一、工作沟通函的管理1、适用范围：无隶属关系的部门之间请求协助、了解情况、通报工作进展时使用2、批准人：部门直接的行文必须经部门负责人审批3、行文流程：申请人起草逐级审批部门负责人签批发出同时抄送管理办4、受理时限：部门签收后3个工作日必须给予函复意见，较复杂内容可双方协议回复时间，对于需操作的事项需在完成后，通知发函部门。函复和完成通知需同时抄送管理办。5、延误责任：对于未按规定复函或按约定事项操作，亦未向上级请示申述，导致影响公司整体工作计划进度或结果的，将作为部门绩效不佳的评价依据。6、转至请示：发函方对收函方回复意见或工作结果不满，或收函方认为无法答复协作的，可向本部直属上级请示，由上级进行沟通或向上请示后函复。四、通知的管理1、使用范围：对于不需对方协商事项，已对方知晓即可的普通告知方式。对于需对方确认的重要事项需使用沟通函方式。2、方式：电话、OA等方式五、会议纪要的管理1、使用范围：对于公司各种会议内容、过程、结果进行记录2、格式要求：部门+主题+“会议纪要”文头，时间、地点、主持人、与会人、议项（主题内容较多时分别记录），正文：与会人发言记录、结果或决议落款：记录人及所有与会人签字第三节公司对外公文的管理一、公司所有员工凡以公司名义签发，或对外交流沟通事宜公文（合同按合同管理制度），均需经部负责人审核后报管理中心审批后，方可发出。二、未经管理中心审批，印鉴管理人不得用印。例行工作可事先将内容备案后对部门进行授权。三、违法本规定属于C类重要违纪，将给以记大过及附加处分。88 精心整理可自由编辑word版第二节合同管理一、合同种类1、公司有备案的格式合同，如面料、成衣采购合同。2、公司无备案的其他类合同。二、合同流程88 精心整理可自由编辑word版经办部门：填写《合同条件审批单》、《费用预算申请单》、《非商品采购申请单》报至总经理或副总审批经办人：格式合同则写《格式合同变更内容表》《合同审批单》和总经理批示交至部门经理签批经办人：非格式合同项目则起草合同，填写《合同审批单》和总经理批示交至部门经理签批管理中心助理：格式合同则将变更内容剪贴至标准合同模版内，做必要修改部门负责人：将合同内容（OA发送）转至管理中心助理管理中心助理：非格式合同则转发至公司律师审核，如内容简单可由管理中心代审经办人：将《合同审批单》交至管理中心助理，据以打印合同经办人：如法务和财务有保留意见，则报总经理或副总重新审批后转印鉴管理人盖章经办人：如法务和财务负责人没有标注保留意见，则转印鉴保管人盖章经办人：将合同及相应单据交至财务往来会计审核签字管理中心助理：在《合同审批单》上签属审核结果，将《合同审批单》与整份合同加盖骑缝章，编号登记后，转至经办人印鉴保管人：确认《合同审批单》已按流程审批后盖章往来会计：将合同及相应单据交至财务负责人审核签字三、各岗位审核职责1、总经理/副总经理根据各自审批权限签批部门申请合同项目、单价、数量、总金额、付款方式2、部门经理88 精心整理可自由编辑word版（1）视部门工作情况确定该项工作是否需进行；（2）合同中数量及金额是否合理可行；（3）违约风险是否可控；（4）合同中针对对方的违约条款是否全面；（5）合同签约方是否具备合同履行能力，做必要的资信调查；3、管理中心（1）格式合同变更内容相关内容是否齐全，（2）合同证件齐全（公司营业执照、税务登记证、经办人身份证复印件等）。（3）双方公司名称准确，金额大小写规范。4、律师（管理中心转）（1）合同款项或相关约定是否合法；（2）查看内容阐述是否清晰，不可存在歧义。（3）双方需履行的义务责任及各方违约条款是否明确。（4）合同必须法律要件是否齐全5、往来核算会计（1）对方公司营业范围、税务登记证纳税资格是否符合结算要求（2）合同总额度须在公司预算范围内。（3）合同总金额与明细内容须一致。（4）付款方式、对方银行帐户、发票等内容均须符合我司规定；（5）依据财会、税务相关制度审核合同其他内容是否合理。6、财务负责人（1）签约公司有无特殊要求（2）最高审批人权限是否符合公司规定（3）财务会计是否已审核通过（4）对付款金额和方式不合理的进行纠正。7、印鉴保管人（1）审核合同签批流程签批是否完整。（2）法务及财务审核处有无风险提示。（3）确认无误后签字盖章。四、其他事项88 精心整理可自由编辑word版1、本制度自总经理批准发布之日起生效，各部门严格按此执行。第二节打印管理一、目的保障公司秘密的安全，控制办公费用，明确打印相关程序。二、打印分类公司打印项目按控制方式分为备案打印项目和未备案打印项目两类二、打印管理1、备案打印项目（含软件系统生成表单），由被授权打印人本机直接打印后，直接至打印管理员处领取。2、非备案打印项目，打印申请人填写打印申请表经《公司审批权限表》规定顺序审批后，方可本机点击打印，至打印管理员处提交单据领取。3、未经备案或和备案不符的打印项目，打印管理员将拒绝执行打印操作或发放已打印文件。2、打印流程打印人本机直接打印已公司批准备案打印项目无公司批准备案打印项目打印人填写打印申请表按《审批权限表》规定顺序报批后本机打印打印管理员根据制度进行审核不合规定拒绝打印或发放符合规定打印并发还打印人88 精心整理可自由编辑word版部门备案打印项目可打印份数第二节各系统软件使用权限的申请一、公司各软件系统的管理员权限1、ERP管理软件系统管理员为财务主管会计，权限审批由财务总监负责2、财务核算软件增加使用人为信息部负责人，权限审批人均为财务负责人3、人事管理系统管理员为信息部负责人，权限审批人为人事行政总监。4、CAD软件系统管理员为信息部、权限审批人为生产副总5、考勤系统管理员为信息部，权限审批人为人事行政总监6、其他可打印软件的管理员和打印权审批人由管理副总规定。二、软件权限申请申请人至管理员处领取权限审批表，经公司《审批权限表》规定顺序审批后，由管理员或审批人于系统内授权操作。第三节公司档案管理（含电子）【节选】一、目的为了更好的管理和完善公司的文件资料，提高档案利用效率，协助各部门工作；二、档案管理责任1、人事行政部为公司档案管理部门，设档案库专人负责档案收、阅、存的管理工作。2、各部门设专人负责部门档案的归集、建档、提交，工作中形成的各类档案由工作承办部门，多部门参与的由主办部门或流程规定的部门负责。三、归档范围1、公司公布执行的各种规章制度和流程；2、政府各管理部门颁发、需要企业执行的法规性文件。3、公司各类会议形成的原始记录、纪要、决议等文件材料；88 精心整理可自由编辑word版1、公司各种工作计划、总结、报告、请示、批复、指示等内部公文及附件；2、公司与各有关单位签订的合同、协议书等文件资料；3、公司对外的各种往来函件；4、公司包括各类证照和荣誉牌匾和证书、达标证书等证件性文书资料；.5、财务、会计及其管理方面的凭证、文件和资料；6、劳动工资、人事、法律事务管理方面的文件资料；7、各类资产设备的使用说明、安装说明及及施工图纸、保修卡等资产档案资料。8、公司各类工程设计、预决算、施工、验收、维修方面的文件资料；9、公司产品企划、设计、技术工艺、生产通知和结算等研发生产文件资料；10、声像制品资料，包括企业及下属各部门在其经营活动或政治、文件娱乐活动中，以及在外学习、考察时或外部门提供的，以声像形式记录下来的各种资料；11、其他各部门工作相关经验、方法、方案、程序等有保留查阅价值的文件或资料。一、归档要求1、部门以工作项目和总结期口径建档，应将工作项目涉及的每份文件的正件与附件、印件与定稿、请示与批复、转发文件与原件、影音等各种资料统一立卷归档。2、于每月总结时以附件形式报上级审核后，提交档案库，跨月工作项目以完成月总结归档。3、对于归档内容有电子档副本的，需同时提交电子档副本。4、对于有密级的文件需按保密制度采取必要保密措施单独存档。少数普通文电如果与绝密文有密切联系，也可随同绝密文电立卷。5、对于工作中必须参考资料可于本部门网络硬盘存储电子或影本文件备查。五、借阅管理1、凡需使用档案者，均须填写《文件调阅申请表》，依据调阅权限和档案密级，经各级领导签批后方能调阅。2、案卷一般仅供在档案室阅看，特殊经批准外借的须办理登记手续。3、借阅档案须按批准期限归还；如需再借，应办理续借手续。4、借阅档案者应爱护档案，确保档案的完整性，不得擅自涂改、勾画、剪裁、抽取、拆散或损毁。88 精心整理可自由编辑word版5、档案交还时，须当面查看清楚，如发现遗失或损坏，应及时报告主管领导。六、档案销毁管理1、对已到期失效的档案，由档案管理员登记造册，经相关领导共同鉴定，报总经理批准后，按规定销毁。2、销毁文件必须在指定地点进行，并指派专人监销，文件销毁后，监销人应在销毁注册上签字。第四部分财务管理制度第一章采购报销制度第一节采购及费用支出的审批管理制度一、审批权限范围（详见后附：审批权限表）二、事前申请的规定1、权限表中标记为须事前审批标记项目，须事前申请，经批准后方可进行，否则不予报销或借支。2、所有申请和预算中必须指定质量验收确认人，由其承担采购项目的质量验收责任，报销前须经确认人签字确认方可报销。3、总经理审批项目事前向总经理提交申请或项目预算，经总经理签批交财务复核金额、备档，付款报销时由部门负责人和财务部按总经理批示审核签批。4、申请所用单据：生产采购由采购部填写（订单、合同内容审批单）；非生产采购申请填写（采购用品申请单）；费用类申请填写（费用申请）；项目类支出填写（项目预算申请表）；财务认可的其他申请和批示。三、所有申请及报销，均需先由本部门负责任人审核项目内容及金额并签字后报批。申请、审批制度流程图：总经理审批面料、成衣1、生产大货采购财务备档后借支采购部填制订单验收后财务审核报销总经理审批数量营运副总审金额国内辅料2、办公用品、非商品物资、办公类固定资产及低值易耗品财务审核报销使用部门报管理中心填写采购申请单采购验收财务复核人事行政总监审批88 精心整理可自由编辑word版3、样衣的采购、生产加工费财务审核报销财务订单存档备档设计生产部门填写订单或协议采购验收总经理审批4、项目类支出申请（包括：装修、陈列、大型设备投资等）财务审核报销项目结束后，办验收填写决算单财务备档后借支预付款总经理审批项目内容及限额预算项目申请部门填写预算申请5、费用支出费用申请部门填写费用申请财务部按标准审核无标准，报总经理批复按审批实施财务审核报销第一节借款管理制度一、公司所有借支须总经理或财务总监批准方可进行。一、已批准支出项目，借款人员凭有效批示填写借据，由本部门总监签字、经财务总监签字批准，方可借支。二、借支款项由财务部根据实际情况核定报销期限，并在借据上注明，在规定核定期限内未能报销，须向财务部说明理由，申请延期。规定期限不办理报销手续且延期理由不充分的借款人员，将转为个人借款，由应付工资扣还，办妥报销手续后作补发工资处理。三、预付款项，由经办人员凭已审批订单或合同至财务填写预付款凭单请款。由经办人负责追索发票、办理入库验收等报销所需手续后，至财务核销预付款，预付款的按核销借款处理相同。第三节采购及验收制度一、88 精心整理可自由编辑word版公司所有采购活动事前办理申请手续，经批准后方可进行，无申请的采购财务不予报销。二、装修项目由项目负责部门编制项目预算表，经总经理审批后与交财务备档后，方可进行。三、大额预付款采购项目与装修项目须签订合同，并交财务备档。四、采购权限的规定1、库存商品及生产使用原的辅料和易耗品由采购部进行采购。2、固定资产、非生产类低值易耗品由需求部门会同人事行政部进行采购。3、店铺活动及陈列、装修材料由业务部门进行采购。4、各采购部门必须建立供应商档案，记录采购日期类别品名、数量、规格，记录付款日期、金额，每月与供应商及财务部对帐5、公司所有实物采购必须经使用人或保管人员（仓储部门保管员、公司资产管理员、店铺）验收；并取得验收单和入库单财务方可报销，凡在申请和预算中指定验收确认人的，报销付款前须经确认人签字确认。6、采购人员实施采购后，如不能亲自送交验收人员时，须事前填写商品验收通知单，通知验收部门做好验收准备。7、验收部门验收时按发票、送货清单或验收通知单，认真查验商品数量、规格、质量是否合符要求，填写采购验收单及入库单，签章后交采购人员用以办理报销手续。8、装修工程类项目完工后，该施工项目负责部门须编写工程明细清单，由使用部门和施工负责部门共同验收，实际和清单的差异须注明原因，双方签字后，使用部门按验收清单承担保管责任，项目负责部门持已验收清单到财务部办理项目结算。未经项目结算验收手续，财务部不予结算付款。第四节支出、报销管理一、公司所有支出款项，均应取得税务认可的正规发票方可到财务部报销。如特殊原因不能取得正规发票，须事先与财务部沟通，确定报销单据，否则财务有权拒绝受理。二、所有支出须填写支出凭单，由部门总监及有关人员签字（见附表：审批权限），凭单后附有效审批证明、发票；实物采购的报销还须附验收单、入库单。交财务经理审核应有批示、费用标准、单据内容、附件是否符合公司规定。经财务总监签字方可报销付款。88 精心整理可自由编辑word版三、出纳付款时须重新核对发票付款金额，发票付款单位是否正确，增值税发票还需核对税号、地址、电话等内容是否正确，无误后付款或核销借据。四、财务部受理报销时间1、财务审批报销单据及报销付款日为每周二、周五，逢节假日、发薪日顺延。2、公司各部门员工，累计用款500元以上时，须于财务报销日前向财务部预约，财务部方予提款支付，500元以上无计划用款顺延至下一报销日支付。3、非财务部审批项目须按审批权限，经审批后向财务预约；财务部审批项目，可先预约，报销日直接交财务审批报销。五、长期业务供应单位月结单据，财务部统一定期对外结算。每月5日前将上月结算业务的及明细单据交至财务部，各部门于每月5日前收取各结算单位对帐单连同结算明细数据和单据上报上月，财务部核对后回复确认开票金额，结算单位持发票于每月21–25日至财务部办理结款。第五节差旅制度一、目的为加强出差业务管理，合理控制差旅时间及各项费用支出，提高差旅实效，特制定本报销制度。二、本制度适用范围1、公司职员，因公外地出差者适用。2、公司长期外派人员费用标准另行制定，不适用本制度。三、出差的审批流程1、员工因公出差，必须事先详细填写“出差申请表”（详见附件一），按流程审批。88 精心整理可自由编辑word版（出差人）填写出差申请表（部门负责人）审批事由、行程、费用（人事行政部）定协议酒店标准（财务部）审核费用预算，超标费用标注（总经理）审批事由、行程、超标费用副总、总监级（出差人）填写出差申请表（人事行政部）定协议酒店标准（财务部）审核费用预算，超标费用标注经理、员工级（资财副总）审批超标费用2、“出差申请表”需留存备借款及报销使用。未按流程审批的出差和未经审批的超标准费用财务不予报销。四、差旅报销范围员工在因公出差期间产生的相关费用，包括往返交通费、住宿费、膳食和车话补助等。差旅中与食住行无关的其他费用另行审批报销。五、差旅费用标准1、交通工具标准：（1）总经理出差，可乘坐飞机，火车软卧、高速列车。（2）公司其他员工出差，单程合计乘坐时间8小时或夜乘时间（以20点至6点为标准）5个小时以上的可乘坐硬卧（不含动车）。除此按火车硬座（不含动车）或长途汽车坐席标准执行。（3）特殊情况时须事前报总经理或资财副总批准方可超标准乘坐。2、住宿及补助标准：出差项目住宿车话餐补助市内交通费途中餐补88 精心整理可自由编辑word版市场开发、店铺装修设计调研、外埠采购指定酒店或同标准70元/天公交实报、出租须事前申请10元/5小时主管营销区域外开业、促销，管理人员外埠公务指定酒店或同标准70元/天无10元/5小时区域经理管辖区内营销，外埠人员来京开会指定酒店或同标准40元/天无10元/5小时生产外省市跟单、验货工厂宿舍公司指定40元/天无10元/5小时储运部外埠店铺提送货指定酒店或同标准40元/天无10元/5小时受代理商邀请出差代理商安排40元/天无10元/5小时国外员工国内出差公司安排70元/天公交实报、出租须事前申请无国内员工国外出差公司安排公司安排机场巴士实报、出租事前申请无其他未列项由财务部随时确定补充备注说明：1、对于所去城市有公司指定或签订协议酒店的地区，须入住指定酒店核定标准房间。（见公司出差城市指定酒店一览表，或由行政临时定房）。遇客满等原因须更换酒店时，住宿标准按照指定酒店房价为准。2、两人以上（含两人）同行时，如为同性应尽量安排同住一室，不同级别同住一个房间时按级别高的标准执行。特殊情况需分别住宿时，应由主管领导批准，经财务备档后方可报销。3、补助天数的计算在到达目的地时间～离开时间内，按以下方法计算：每天9点～21点（撤店和装修夜班21点~9点）为计算基础，此时间段内，累计每满12小时计算一天，不足6小时按半天计算，累计超6小时不足12小时按一天计算。其它时间段不单独计算补助。例：6：00到达，15：00前计半天，15：00至次日9：00前计一天4、途中乘车所用时间达5小时，每人补助为10元，以此累计。六、差旅费节约奖励对于实际住宿费和往返交通费低于公司标准的，将按实际节约金额的50％对报销人给予奖励。七、差旅费借款1、《出差申请单》经审批签字后，可填写借款单交财务总监签批借款。2、出差人员由公司统一预订车票的，车票费在差旅费借款中归还。八、差旅费的报销1、88 精心整理可自由编辑word版出差过程结束后，返回公司后三个工作日内，报销人员将各项实际费用支出额填写在《差旅费报销单》中对应的“实际费用”中，经部门负责人审批后交财务审核报销。2、差旅报销附票据要求，住宿费用发票必须填写公司全称，涂改无效。住宿费应在票据后注明入住及离开时间、住宿人员姓名、前台电话、以及住宿房价，3、经批准乘坐出租车票须填写起始地点、事由。4、出差事项因公特殊情况发生退票的，出差人需填写退票说明，经主管领导审批后方可报销；个人原因退票手续费由个人负担。5、在出差途中丢失各类车票的员工（市内交通票据丢失不补），按所乘路线当日当次票价，由本人提出申请，经部门领导及证明人签字，经财务部总监批准后，每张票由个人负担20%，但不低于10元。6、员工出差的业务招待费用，须提前申请经审批方可执行，商场经理招待由资财副总审批，商场副总经理以上招待须报总经理批准后方可执行。招待费用须单独填写支出凭单进行报销。九、如遇以上未尽事宜或突发特殊情况，必须事前向总经理请示后方可酌情报销。第六节费用及补助标准一、目的为加强公司费用补助的支出管理，促进支出的规范化、合理化，特制定本标准；二、范围公司全体员工皆适用本标准三、通讯费用1、公司业务部门及管理岗位由公司统一核定费用限额，限额内实报。或于公司领用集团电话卡，由公司统一预存定额话费，超出自负。2、无核定话费人员费用自理。四、交通费用1、公司部门岗位公司核定交通费用限额，限额内实报。（不含加班和外地出差）2、无定额费用人员因公外出，交通工具一律按乘坐公交、地铁的标准执行（气温在30度以上方可乘坐空调专线），以当日票据实报实销。3、公司员工下列情况需乘坐出租汽车的，须提前向部门总监申请报批后方可执行；88 精心整理可自由编辑word版（1）公司员工经批准工作加班至21：30以后；（2）店员在商场安排的假日延长营业时间时。一般情况下员工应选乘商场的班车，到达相对离家近的位置再换乘出租车（店长在排班时应选择离家较近或乘车方便的员工上晚班）；（3）日常工作中因事务紧迫，公司无法派车的；（4）携带重要文件、大量现金、大批物品办理公务而公司无法派车；（5）与公司业务有关的重要客人的接送和业务活动，在公司无法安排车辆时；（6）出租车乘坐标准为：2.元/公里（注：原始车票丢失不予报销）。五、餐费费用1、误餐补助：员工经批准当日加班超8点和周日加班，每人每次补助15元。2、一般工作性质客户来访，原则安排职工食堂客饭，特殊情况须报分管副总批准，方可外出用餐，标准为：25元/人，陪同人员限一人。3、每次外埠店长来京业务部招待餐费标准：20元/人4、代理商定货会招待餐费标准：35元/人，除定货会每次一餐招待外，须报批。5、商场经理招待餐费标准：100元/人，须事前报部门负责人，经财务物备案招待原因及人员，经批准方可进行。6、特殊情况（如招待政府机关、商场副总以上人员）需报总经理审批招待人员、标准后方可进行。六、报销要求1、报销时，需填写报销凭单，后附明细单据，经部门总监签字后，至财务审核报销。2、交通费报销单据需详细注明乘车时间、起止地及外出或加班事由（如：办理××事项，与××公司进行××谈判，参加××培训等，不能用“因公外出，谈判、培训”等含糊的字眼）。3、餐费需附付款单位为公司全称的正式发票，并标明就餐人员和客户单位，作为审核、审批的依据。88 精心整理可自由编辑word版第六章资产管理制度第一节资产的使用、移动一、公司资产的范围：包括现金、银行存款、有价证券、库存商品、面辅料、固定资产、材料物资、低值易耗品在内的公司名下或保管的有形和无形资产。二、所有公司资产的使用、移动、发出必须经过授权和审批，并办理相关手续，保管人登记帐务后方可进行。无授权及未按规定流程办理帐务手续使用、移动、处置公司资产，均属违纪行为。第二节盘点制度一、盘点方式分为：自盘、联合盘点、抽查盘点。二、公司所有资产经管部门每月必须自行盘点一次,编制盘点表。三、财务部抽查盘点的规定1、公司规定由财务部对公司所有资产进行不定期的抽查盘点。2、抽盘项目及时间，以不通知经管部门为原则，由财务部报管理中心书面批准后执行，未经公司总经理或管理副总经理批准，任何人不得以任何理由拒绝财务抽盘。3、财务抽盘由财务部会同保管人员共同进行，现金盘点于当日上班未行收支前进行抽盘。4、抽查盘点结束，由财务部根据当日未处理单据，编制结存调整表将帐存数调整为实际应存数，附盘点结果，由抽盘人与经管人员共同签章确认。四、监盘的管理1、各部门负责人必须按期布置完成分管部门盘点监督工作，完成盘点表上报，同时明确盘点差异赔偿责任人。2、对直接领导部门每月组织监盘一次，对间接部门或分管库每两月一次。五、盘点报告及盘点结果的处理1、盘点结束将经管人确认盘点明细表，上交财务部与帐存比对，编制盘点差异报告。2、非商品盘点发现减损时，由人事行政部统一编制资产减损审批表，所有人为原因导致的减损一律由责任人承担，减损表经财务部审核，上报总经理批准。3、盘盈亏未查明原因前列入“待处理财产损益”科目，待查明原因，得到正式审批结果后，分别做帐务处理。88 精心整理可自由编辑word版一、过失责任和违纪处分1、库存资产发生毁损由实物保管责任人承担赔偿责任，商品按售价计算，非商品按成本价计算。2、未经批准不按规定时限完成本部店仓盘点，将做为工作结果不佳的评价依据，承担扣减绩效工资的100元的经济处分。3、公司各级部门负责人未经管理中心批准不按期进行监盘，相关店仓发生盘点差异，由责任部门各级负责人与经管责任人共同承担赔偿和处分。4、库存帐实准确性是店仓保管人的绩效内容，发生资产盘点差异，将承担扣减绩效工资的经济处分。5、拒绝配合公司监盘或抽盘的属于拒绝公司管理的违纪行为，将受到记过及附加处分。6、对于盘点结果作假、虚报、瞒报商品盘点差异的行为属于严重违纪，公司将给予违纪解聘的处分。附件：公司指定酒店目录《物品收发交接管理制度》附件表样：物品清单序号名称规格颜色数量单价总价备注12345678合计88 精心整理可自由编辑word版发货人：运输收揽人：运输送货人：收货人：运输物品丢失确认单丢失/损毁物品名称规格颜色数量单价总价备注发货日期：收货日期：发货人：收货人：物流收揽人物流送货人丢失或损毁原因：事故责任人签字：日期：.88